Ухвала суду № 48378704, 28.03.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/6233/14-к

Провадження 1-кс/127/2138/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні в ПАТ «ВТБ Банк», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Касян В.В. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Соловйовим О.В. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк», що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013010010000650 від 23.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, у відповідності до договору № 72/10/п від 14.09.2010 про взаємодію та благодійну діяльність укладеного з Вінницьким обласним відділенням Міжнародного Фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань, створює для менеджерів Фонду необхідні умови для плідної роботи на території медичного закладу та слідкує за дотриманням принципів добровільності, рівноправності та гласності при залученні добровільних пожертвувань останніми, які у свою чергу зобовязуються проводити благодійну роботу по відношенню до хворих, особливо тих, що зробили добровільні пожертвування на рахунок Фонду та використовувати накопичені ресурси (кошти), для виконання своїх завдань.

Крім того, установлено, що на балансі відділення променевої діагностики Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова знаходиться магнітно-резонансний томограф (МРТ) 0,5 «Тесла» навантаження на який у зміну становить 200-220 %. Пацієнтам, які пройшли обстеження, після сплати ними коштів видається відповідна квитанція про благодійний внесок, результати обстеження, та за окрему доплату, диск із записом обстеження.

Згідно інформації про платника, Вінницьке обласне відділення Міжнародного Фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань має відкритий розрахунковий рахунок № 26006013041943 у ПАТ «ВТБ БАНК» в м. Києві, код ЄДРПОУ № 14359319, МФО № 321767.

За результатами здійсненого тимчасового доступу до документів від 18.03.2014 у вказаному вище банку, встановлено, що Вінницьке обласне відділенням Міжнародного Фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань має депозитний рахунок № 26158013041943 у ПАТ «ВТБ БАНК» в м. Києві, код ЄДРПОУ № 14359319, МФО № 321767, відкритий згідно додаткового договору від 21.05.2013.

Відповідно до довідки № 629/700-2 від 17.02.2014 Відділення «Вінницька регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ БАНК», що знаходиться за адресою: 21018, м. Вінниця, пл. Гагаріна, б. 2, яке не є юридичною особою, не має власного МФО та здійснює свою діяльність на підставі положення в межах наданих йому повноважень від імені ПАТ «ВТБ БАНК», місцезнаходження якого: 01004, м. Київ, б-р. Шевченка/вул. Пушкіна, буд.8/26.

Приймаючи до уваги те, що інформація про рух коштів по банківським рахункам Вінницького обласного відділення Міжнародного Фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань, а також про господарські взаємовідносин між Вінницькою обласною клінічною лікарнею ім. М.І. Пирогова, може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, знаходиться у Відділенні «Вінницької регіональної дирекції» ПАТ «ВТБ БАНК», розташованій за адресою: 21018, м. Вінниця, пл. Гагаріна, 2, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, щодо депозитного рахунку № 26158013041943 вказаного вище фонду.

Ураховуючи викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, зважаючи на те, що Відділення «Вінницької регіональної дирекції» ПАТ «ВТБ БАНК», в процесі обслуговування клієнтів керується Законом України «Про банки і банківську діяльність» та відповідними договорами із клієнтами, у яких передбачене обмеження доступу до інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «ВТБ БАНК» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання «ВТБ БАНК» повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в власності ПАТ «ВТБ БАНК» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково, а саме в частині: надати тимчасовий доступ до документів, а саме: виписки про рух коштів по депозитному рахунку Вінницького обласного відділенням Міжнародного Фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань № 26158013041943, за період 2013 року по час проведення тимчасового доступу, додаткового договору з Вінницьким обласним відділенням Міжнародного Фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань від 21.05.2013, завірених належним чином копій вказаних документів, з можливістю вилучити вказані копії в подальшому.

Клопотання в частині вилучення вказаних документів в оригіналі задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів ПАТ «ВТБ Банк».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, ч. 7 ст. 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у власності ПАТ «ВТБ Банк», що знаходиться за адресою: 21018, м. Вінниця, пл. Гагаріна, б. 2, яке здійснює свою діяльність на підставі положення в межах наданих йому повноважень від імені ПАТ «ВТБ БАНК», місцезнаходження якого: 01004, м. Київ, б-р. Шевченка/вул. Пушкіна, буд.8/26, код ЄДРПОУ № 14359319, МФО № 321767, а саме: виписки про рух коштів по депозитному рахунку Вінницького обласного відділенням Міжнародного Фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань № 26158013041943, за період 2013 року по час проведення тимчасового доступу, додаткового договору з Вінницьким обласним відділенням Міжнародного Фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань від 21.05.2013, завірених належним чином копій вказаних документів, для подальшого вилучення вказаних копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: