Ухвала суду № 48378714, 28.03.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/6303/14-к

Провадження 1-кс/127/2150/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Реал Банк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вапнярук О.М. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Чабан С.В. про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «реал ОСОБА_2», мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №12012010210000032 від 29.11.2012, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

А також тим, що між Приватним сільськогосподарським підприємством (ПСП) «Поділля-Агро» (код ЄДРПОУ-31380542, Вінницька область, Літинський район, с. Бірків) в особі його директора ОСОБА_3 та ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ-33776336, м. Київ, вул. Кудряшова, 20) в особі директора з комерційних питань по закупівлі ОСОБА_5 20.11.2012 укладено договір поставки № 144152 від 20.11.12. Згідно умов даного договору ПСП «Поділля-Агро» зобовязувалось реалізувати ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4» насіння соняшника у кількості 2000 тонн до 21.11.2012, яке знаходилось на зберіганні в ПрАТ «Корделівський ОМКЗ», а ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4» в свою чергу зобовязувалось в пятиденний строк розрахуватись за реалізований товар після отримання його поставки, здійснивши безготівковий розрахунок на р/р № 26003159235 належний ПСП «Поділля-Агро», відкритий у ПАТ «ОСОБА_2 Аваль». В результаті ПСП «Поділля-Агро» повністю виконало взяті на себе зобовязання, однак 26.11.2012 ОСОБА_3 перевіряючи вказаний рахунок підприємства виявив відсутність надходження на нього коштів від ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4» за отриманий товар. При зверненні ОСОБА_3 до керівництва ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4», останнє повідомило, що перерахувало кошти за поставлене насіння в сумі 9300000 грн. на р/р № 26005379422 належний ПСП «Поділля-Агро», відкритий у Броварському відділенні ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», однак ОСОБА_3, а також інші особи за його доручення даний рахунок не відкривали. У ході подальшого проведення досудового розслідування установлено, що даний рахунок було відкрито невстановленою особою з використанням підроблених документів, і в подальшому, нею ж, при надходженні на даний рахунок вказаних коштів, 22.11.2012 було виготовлено три платіжні доручення, а саме № 1 на суму 1475000 грн., № 2 на суму 3800000 грн. та № 3 на суму 4000000 грн., про їх перерахування на р/р № 2600730135758, відкритий у ПАТ «РЕАЛ БАНК» та належний ТОВ «ЛЕТАВІЦА» (код ЄДРПОУ 38091749, м. Київ, пров. Квітневий, 1-А), наче б то як оплату за нафтопродукти згідно рахунків-фактур № 000057 від 21.11.2012, № 000059 від 21.11.2012 та № 000060 від 21.11.2012, хоча на справді ПСП «Поділля-Агро» з ТОВ «ЛЕТАВІЦА» жодних договорів щодо придбання нафтопродуктів не укладало та спільної фінансово-господарської діяльності ніколи не вело. Таким чином, невстановлені особи, шляхом вчинення шахрайських дій, незаконного заволоділи коштами в сумі 9300000 грн. У ході проведення досудового слідства на підставі ухвали Літинського районного суду від 06.12.2012 у ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588, м. Харків, проспект Леніна, 60) здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на р/р № 2600730135758, належному ТОВ «ЛЕТАВІЦА». В результаті дослідження отриманої інформації встановлено, що кошти які надійшли на рахунок ТОВ «ЛЕТАВІЦА» від ПСП «Поділля-Агро», 23.11.2012 були перераховані на р/р № 2620250137649 у цьому ж банку, який належить ФОП ОСОБА_6 (код ІПН - НОМЕР_1). На підставі узвали Вінницького міського суду Вінницької області від 15.03.2013 у ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588, м. Харків, проспект Леніна, 60) здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № 2620250137649 у цьому ж банку, який належить ФОП ОСОБА_6 (код ІПН - НОМЕР_1). В результаті дослідження отриманої інформації встановлено, що 23.11.2012 з рахунку № 2620250137649 у ПАТ «РЕАЛ БАНК» готівкою знято кошти на загальну суму 65 398 400 гривень.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилученню оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ «РЕАЛ БАНК» за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 60 , а саме: всіх документів справи з юридичного оформлення рахунку № 2600730135758 відкритого ТОВ «ЛЕТАВІЦА» (ЄДРПОУ 38091749, м. Київ, пров. Квітневий, 1-А); всіх документів справи з юридичного оформлення рахунку № 2620250137649 відкритого ФОП ОСОБА_6 (код ІПН - НОМЕР_1); оригіналів банківських карток із зразками підпису посадових осіб, оригіналів договорів на обслуговування рахунків; оригіналів платіжних доручень, чеків, заяв на отримання готівки, прибуткових та видаткових касових ордерів за час із моменту відкриття рахунку до 01.01.2013; виписки по рахункам № 2620250137649, № 2600730135758 за час з моменту відкриття рахунку до 01.01.2013 (з зазначенням призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника/ одержувача, номер і дата документа, дебіт і кредит залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації. Вилучення вказаних документів та їх подальший ретельний огляд і аналіз дозволить при проведенні досудового розслідування призначити ряд почеркознавчих та криміналістичних експертиз, провести інші слідчі дії спрямовані на встановлення осіб підозрюваних у вчиненні даного кримінального правопорушення. Окрім цього, відповідно до аналізу руху коштів по рахунку № 2600730135758 належному ТОВ «ЛЕТАВІЦА», слідством виявлені фінансові операції по переказу коштів на рахунок ФОП «ОСОБА_6Ю.», які мають ознаки фіктивності, в звязку з чим зазначені в даному клопотанні документи можуть свідчити про вчинення службовими особами ТОВ «Летавіца» та ФОП «ОСОБА_6Ю.» ознак кримінальних правопорушень передбачених ст. ст.205, 212 КК України.

Враховуючи, що оригінали зазначених вище документів самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу та вилученню даних документів, які знаходяться у ПАТ «РЕАЛ БАНК» за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 60, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів і неможливо.

Враховуючи вище вказане, слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ «РЕАЛ БАНК». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «РЕАЛ БАНК» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у володінні ПАТ «РЕАЛ БАНК» за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 60 , а саме: всіх документів справи з юридичного оформлення рахунку № 2600730135758 відкритого ТОВ «ЛЕТАВІЦА» (ЄДРПОУ 38091749, м. Київ, пров. Квітневий, 1-А); всіх документів справи з юридичного оформлення рахунку № 2620250137649 відкритого ФОП ОСОБА_6 (код ІПН - НОМЕР_1); оригіналів банківських карток із зразками підпису посадових осіб, оригіналів договорів на обслуговування вказаних рахунків; оригіналів платіжних доручень, чеків, заяв на отримання готівки, прибуткових та видаткових касових ордерів за час із моменту відкриття рахунків до 01.01.2013; виписки по рахункам № 2620250137649, № 2600730135758 за час з моменту відкриття рахунку до 01.01.2013 (з зазначенням призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника/ одержувача, номер і дата документа, дебіт і кредит залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: