Ухвала суду № 48378691, 27.03.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/5979/14-к

Провадження 1-кс/127/2067/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні в ПАТ «Укрсоцбанк», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Гусак М.П. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Ковальським А.А. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014020000000025 від 17.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ПП «Ортопедсервіс» (код ЄДРПОУ 33685087, м. Вінниця, проспект Юності, 11/1), використовуючи державні кошти при здійсненні державних закупівель, отримані від державних (казенних) експериментальних протезно ортопедичних підприємств різних регіонів України, засновником яких є Міністерство соціальної політики України, протягом 2008 року провели розрахунки вказаними коштами в сумі 813 857 гривень, в тому числі ПДВ 135 642 гривень з ТОВ «Ламерік Україна» (код ЄДРПОУ 355730245, м. Київ) посадових осіб якого та причетних до його діяльності осіб засуджено вироком від 01.11.2010 Печерського районного суду м. Києва за вчинення злочинів, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 205 КК України - «Фіктивне підприємництво".

За даним фактом 17 лютого 2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Зважаючи на вище викладене, є достатні підстави вважати, що в роздруківці руху коштів на рахунках ПП «Ортопедсервіс» наявні відомості стосовно розрахункових операцій між ПП «Ортопедсервіс» та ТОВ «Ламерік Україна».

Згідно інформації наданої Вінницькою ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області ПП «Ортопедсервіс» було відкрито розрахункові рахунки у ПАТ «Укрсоцбанк» №26158050246221 від 10.07.2007 року, № 26155050296562 від 26.01.2009, № 26051050246221 від 31.05.2007, № 26106011022893 від 17.09.2013, № 26104010951376 від 13.06.2013, № 26102010951356 від 13.06.2013, № 26156050296561 від 26.01.2009, № 26103010751339 від 25.12.2012, № 26103010648259 від 09.10.2012, № 26103010600480 від 06.09.2012, № 26002050296563 від 27.03.2009, № 26003050296562 від 27.03.2009, № 26004050296561 від 26.01.2009, № 26004050296561 від 09.03.2010, № 26004050296561 від 26.01.2009, № 26059050296561 від 26.01.2009, № 26101050296561 від 05.11.2009, № 26104010682775 від 06.11.2012, № 26105010310938 від 28.12.2011, № 26105010730466 від 11.12.2012, № 26107010081492 від 03.06.2011, № 26107010857381 від 12.03.2013, № 26006050246221 від 27.09.2006, № 26007050246220 від 02.08.2005, № 26100010270813 від 06.12.2011, № 26102010310997 від 28.12.2011, № 26102010601480 від 06.09.2012, № 26103010548315 від 12.07.2012, № 26157050246222 від 10.12.2008, № 26058000053987 від 24.09.2010, № 26047010669587 від 26.10.2012, № 26008000259957 від 24.09.2010, № 26007000247517 від 24.09.2010, № 26003000261542 від 24.09.2010, № 26000000259955 від 24.09.2010, № 26006000247518 від 24.09.2010.

У звязку з необхідністю повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин провадження, необхідно дослідити рух коштів по вищевказаних рахунках, відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк», у друкованому та електронному вигляді з моменту його відкриття по 24.03.2014 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПАТ «Укрсоцбанк» повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в власності ПАТ «Укрсоцбанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково, а саме в частині: надати тимчасовий доступ до документів, а саме: роздруківок руху коштів по рахунках ПП «Ортопедсервіс» №26158050246221 від 10.07.2007 року, № 26155050296562 від 26.01.2009, № 26051050246221 від 31.05.2007, №26106011022893 від 17.09.2013, № 26104010951376 від 13.06.2013, № 26102010951356 від 13.06.2013, № 26156050296561 від 26.01.2009, № 26103010751339 від 25.12.2012, № 26103010648259 від 09.10.2012, №26103010600480 від 06.09.2012, № 26002050296563 від 27.03.2009, № 26003050296562 від 27.03.2009, № 26004050296561 від 26.01.2009, № 26004050296561 від 09.03.2010, № 26004050296561 від 26.01.2009, № 26059050296561 від 26.01.2009, № 26101050296561 від 05.11.2009, № 26104010682775 від 06.11.2012, № 26105010310938 від 28.12.2011, № 26105010730466 від 11.12.2012, № 26107010081492 від 03.06.2011, № 26107010857381 від 12.03.2013, № 26006050246221 від 27.09.2006, № 26007050246220 від 02.08.2005, №26100010270813 від 06.12.2011, № 26102010310997 від 28.12.2011, № 26102010601480 від 06.09.2012, № 26103010548315 від 12.07.2012, № 26157050246222 від 10.12.2008, № 26058000053987 від 24.09.2010, № 26047010669587 від 26.10.2012, № 26008000259957 від 24.09.2010, № 26007000247517 від 24.09.2010, № 26003000261542 від 24.09.2010, №26000000259955 від 24.09.2010, № 26006000247518 від 24.09.2010 завірених належним чином копій вказаних документів з моменту його відкриття по 24.03.2014 року, з можливістю вилучити вказані копії в подальшому.

Клопотання в частині вилучення вказаних документів в оригіналі задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів ПАТ «Укрсоцбанк».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, ч. 7 ст. 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у власності ПАТ «Укрсоцбанк», Україна, м. Київ, вул. Ковпака, 29, 03150, а саме: до роздруківок руху коштів по рахунках ПП «Ортопедсервіс» №26158050246221 від 10.07.2007 року, № 26155050296562 від 26.01.2009, № 26051050246221 від 31.05.2007, №26106011022893 від 17.09.2013, № 26104010951376 від 13.06.2013, № 26102010951356 від 13.06.2013, № 26156050296561 від 26.01.2009, № 26103010751339 від 25.12.2012, № 26103010648259 від 09.10.2012, №26103010600480 від 06.09.2012, № 26002050296563 від 27.03.2009, № 26003050296562 від 27.03.2009, № 26004050296561 від 26.01.2009, № 26004050296561 від 09.03.2010, № 26004050296561 від 26.01.2009, № 26059050296561 від 26.01.2009, № 26101050296561 від 05.11.2009, № 26104010682775 від 06.11.2012, № 26105010310938 від 28.12.2011, № 26105010730466 від 11.12.2012, № 26107010081492 від 03.06.2011, № 26107010857381 від 12.03.2013, № 26006050246221 від 27.09.2006, № 26007050246220 від 02.08.2005, №26100010270813 від 06.12.2011, № 26102010310997 від 28.12.2011, № 26102010601480 від 06.09.2012, № 26103010548315 від 12.07.2012, № 26157050246222 від 10.12.2008, № 26058000053987 від 24.09.2010, № 26047010669587 від 26.10.2012, № 26008000259957 від 24.09.2010, № 26007000247517 від 24.09.2010, № 26003000261542 від 24.09.2010, №26000000259955 від 24.09.2010, № 26006000247518 від 24.09.2010 з моменту його відкриття по 24.03.2014 року, завірених належним чином копій вказаних документів, для подальшого вилучення вказаних копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: