Ухвала суду № 48373976, 10.10.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/2007/2014

Єдиний унікальний номер №263/10492/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Дьяченко О.А., слідчого Павлової М.О., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні № 12014050000000593 від 30.09.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що Слідчим управлінням ГУМВС України в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом заволодіння чужим майном службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12014050000000593 від 30.09.2014р. Підставою внесення до ЄРДР відомостей про вчинений злочин стала заява начальника Управління розслідувань та взаємодії з правоохоронними та судовими органами влади ДБ ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_2 щодо вчинення злочину службовою особою ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851). Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч. 4 ст. 191 КК України.

З клопотання також вбачається, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, в ході досудового слідства виникла необхідність у вилученні в ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) та дослідженні депозитних документів ОСОБА_3, відомостей про користувачів рахунків № 26209976804653 та № 26256977377518 та рух коштів по зазначеним рахункам, виготовлення по ним платіжних карток та їх видачу, відомостей щодо співробітників відділення № 2 ПАТ « ПУМБ» у м. Єнакієво, тощо. для досягнення мети досудового розслідування, підтвердження або спростування факту вчинення корисливого злочину та обставин, зазначених у заяві про вчинений злочин, визначення вірної кваліфікації злочину, а також з метою встановлення повного кола осіб, що вчинили злочин та причетні до його вчинення, способів його вчинення, встановлення способів легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), з метою їх вилучення, дослідження та долучення до матеріалів кримінального провадження. Зокрема, документами, що мають суттєве значення у провадженні та підлягають вилученню у посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) є: відомості щодо повних анкетних даних осіб, що працювали в відділенні № 2 ПАТ «ПУМБ» у м. Єнакієво в період з 01.01.2014 до 31.05.2014, із зазначенням займаних посад, дат призначення на відповідні посади та звільнення; завірені належним чином копії наказів про призначення співробітників відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» у м. Єнакієво в період з 01.01.2014 до 31.05.2014, звільнення, посадових інструкцій зазначених осіб, всі договори з додатками та доповненнями, додаткові угоди з додатками та доповненнями, укладені з ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), а також документи, що підтверджують внесення зазначеною особою грошових коштів на депозитний рахунок (заяви про прийняття готівки, платіжні доручення, тощо), у повному обсязі, в оригіналах; матеріали юридичних справ щодо відкриття рахунків № 26209976804653 та № 26256977377518, у повному обсязі в оригіналах,

відомості щодо виготовлення та видачі фізичній особі платіжних карток по рахункам № 26209976804653 та № 26256977377518, у тому числі журнали та інші документи, що містять підпис особи про отримання платіжної картки, у повному обсязі в оригіналах; відомості щодо руху грошових коштів за рахунками № 26209976804653 та № 26256977377518 з часу їх відкриття дотепер, на паперовому або електронному носіях; платіжні документи щодо отримання готівки з поточного рахунку № 26256977377518 в період з часу його відкриття дотепер (заяви на видачу готівки, чеки, тощо), у повному обсязі, в оригіналах; відомості баз автоматизованих систем ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), з використанням яких працівники відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» у м. Єнакієво у травні 2014 року здійснили дії щодо змін граничної дати дії депозитного договору ОСОБА_3 та номер поточного рахунку вкладника з № 26209976804653 на № 26256977377518, із зазначенням даних співробітників ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), які ініціювали проведення відповідних платежів та здійснили їх контроль (акцептували); матеріали, що стали підставою для направлення ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) заяви про вчинений злочин до правоохоронних органів (акти, ревізії з додатками, тощо) завірених належним чином копіях, при їх наявності. Данні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Зокрема відомості та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підтверджуватимуть або спростовуватимуть обставини, зазначені в заяві про вчинений злочин, а також факт вчинення корисливого злочину, міститимуть відомості про інших осіб, яким злочином спричинено майнову шкоду, та про осіб, що вчинили злочин та причетні до його вчинення, у тому числі підтверджуватимуть або спростовуватимуть причетність співробітників відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» у м. Єнакієво до вчинення злочину, містять інформацію про способи розпорядження грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом, інші дані, що мають суттєве значення у провадженні. Крім того, вищезазначені документи, що містять вільні зразки почерку та підпису, а також платіжні документи у подальшому можуть бути використані для проведення судових експертиз. Приймаючи до уваги, що документи та відомості, тимчасовий доступ до яких планується отримати, становлять банківську таємницю, то зазначені документи знаходяться в розпорядженні посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) та в ході досудового розслідування не можуть бути добиті іншим способом, ніж їх вилученням у посадових осіб зазначеної банківської установи, тому, просять клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день та час розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку, але в судове засідання не зявилась, письмові пояснення та згоду на вилучення документів не надала. Згідно ст.163 ч. 4 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, суддя приходить до висновку,що воно підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю доведення причетності осіб до скоєння кримінального правопорушення, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання частково та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні № 12014050000000593 від 30.09.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Павловій Марії Олегівни тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), тобто можливість ознайомитися з зазначеними документами та відомостями, а саме: відомості щодо повних анкетних даних осіб, що працювали в відділенні № 2 ПАТ «ПУМБ» у м. Єнакієво в період з 01.01.2014 до 31.05.2014, із зазначенням займаних посад, дат призначення на відповідні посади та звільнення, завірені належним чином копії наказів про призначення співробітників відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» у м. Єнакієво в період з 01.01.2014 до 31.05.2014, звільнення, посадових інструкцій зазначених осіб; всі договори з додатками та доповненнями, додаткові угоди з додатками та доповненнями, укладені з ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), а також документи, що підтверджують внесення зазначеною особою грошових коштів на депозитний рахунок (заяви про прийняття готівки, платіжні доручення, тощо), у повному обсязі, в оригіналах; матеріали юридичних справ щодо відкриття рахунків № 26209976804653 та № 26256977377518, у повному обсязі в оригіналах; відомості щодо виготовлення та видачі фізичній особі платіжних карток по рахункам № 26209976804653 та № 26256977377518, у тому числі журнали та інші документи, що містять підпис особи про отримання платіжної картки, у повному обсязі в оригіналах,відомості щодо руху грошових коштів за рахунками № 26209976804653 та № 26256977377518 з часу їх відкриття дотепер, на паперовому або електронному носіях; платіжні документи щодо отримання готівки з поточного рахунку № 26256977377518 в період з часу його відкриття дотепер (заяви на видачу готівки, чеки, тощо), у повному обсязі, в оригіналах; відомості баз автоматизованих систем ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), з використанням яких працівники відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» у м. Єнакієво у травні 2014 року здійснили дії щодо змін граничної дати дії депозитного договору ОСОБА_3 та номер поточного рахунку вкладника з № 26209976804653 на № 26256977377518, із зазначенням даних співробітників ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), які ініціювали проведення відповідних платежів та здійснили їх контроль (акцептували); матеріали, що стали підставою для направлення ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) заяви про вчинений злочин до правоохоронних органів (акти, ревізії з додатками, тощо) завірених належним чином копіях, при їх наявності.

Зобовязати службових осіб ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Павловій Марії Олегівні, належним чином завірені копії вищевказаних документів у повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко