Ухвала суду № 48373968, 13.10.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/2025/2014

Єдиний унікальний номер №263/10556/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2014 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Рябушка С.А., слідчого Зіва О.О., розглянувши матеріали клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 32014050290000030 від 07.08.2014р., за фактом умисного ухилення від плати податків посадовими особами ТОВ «Промекс» (ЄДРПОУ 31415496), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Крім того, з клопотання вбачається, що 10 жовтня 2014 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду від 29 вересня 2014 було проведено обшук за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Промекс», а саме: Донецька область, місто Маріуполь, Жовтневий район, вул. Італійська. буд. 14 (корпус Б-1, кімнати 1-17, а також у підвальних приміщеннях, розташованих під вищезазначеними кімнатами). Під час проведення зазначеного обшуку відшукано та тимчасово вилучено незаповнені накладні з відтиском печатки ОСОБА_2 у кількості 8(вісім) аркушів, а також 5 (пять) чистих аркуші формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Lion Авто», які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на вилучення, в ухвалі слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 29.09.2014. Тому на даний час вищевказані документи вважаються тимчасово вилученим майном. Таким чином, на теперішній час у слідства виникла необхідність в арешті вищезазначених документів, а саме: незаповнених накладних з відтиском печатки ОСОБА_2 у кількості 8(вісім) аркушів, а також 5 (пять) чистих аркуші формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Lion Авто», які були вилучені 10.10.2014 під час обшуку за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Промекс», а саме: Донецька область, місто Маріуполь, Жовтневий район, вул. Італійська. буд. 14 (корпус Б-1, кімнати 1-17, а також у підвальних приміщеннях, розташованих під вищезазначеними кімнатами), так як завчасно слідству про існування вищезазначених речей не було відомо. Зазначені речі можуть свідчити про порушення посадовими особами ТОВ «Промекс» податкового законодавства, а саме використання вищезазначених документів, для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат, та як наслідок заниження обєктів оподаткування та ухилення від сплати податків. Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість злочину, з метою встановлення істини по кримінальному провадженні №32014050290000030 враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вилучені документи підприємств контрагентів можуть бути використанні у якості доказів по даному кримінальному провадженню, просять клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

У зв'язку з тим, що вилучене майно є речовими доказами по кримінальному провадженню, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на незаповнені накладні з відтиском печатки ОСОБА_2 у кількості 8(вісім) аркушів, а також 5 (пять) чистих аркушів формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Lion Авто», які були вилучені 10.10.2014 року в ході проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Промекс», а саме: Донецька область, місто Маріуполь, Жовтневий район, вул. Італійська. буд. 14 (корпус Б-1, кімнати 1-17, а також у підвальних приміщеннях, розташованих під вищезазначеними кімнатами).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко