Ухвала суду № 48371465, 18.06.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/14123/15-к

Провадження №1-кс/127/6162/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Коровай А.А., за участі слідчого Данилюка В.В., за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції Данилюка В.В., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352, адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, тел. 0 800 300 200), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Данилюк В.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Захарчуком С.П. про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи своє клопотання тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020000000022 від 16.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Крім того, клопотання мотивоване тим, що протягом 2014 року на території Жданівської сільської ради, по вул. Кармелюка, Будьоного, Огородня, Польова, Качанівської сільської ради, по вул. Червоноармійській, та Широкогребельської сільської ради по вул. Леніна, здійснювався капітальний та поточний ремонт доріг, відповідно до чого було укладено договори між ПП «Еліта - Індустріал» та вищевказаними сільськими радами. Однак ПП «Еліта - Інустріал» будь - яких будівельно - монтажних робіт по вищевказаним об'єктам протягом 2014 року не виконало, або виконало їх не в повному обсязі. В подальшому , з метою приховання злочинної діяльності, службові особи ПП «Еліта - Індустріал» за попередньою змовою з головами вищевказаних сільських ради склали фіктивні акти виконаних робіт, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти виділені на в загальній сумі понад один мільйон гривень. Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що голови вищевказаних сільських рад з приводу капітального та поточного ремонту доріг безпосередньо спілкувались з засновником ПП «Еліта - Індустріал», однак в подальшому укладали договори підряду з директором даного підприємства.

Згідно довідки з Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС України у Вінницькій області від 06.02.2015 ПП «Еліта - Індустріал» (код ЄДРПОУ - 35110957) належить банківський рахунок: №26009000110316 відкритий 12.05.2008 в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352, адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, тел. 0 800 300 200). Відповідно до вказаної довідки засновником ПП «Еліта - Індустріал» є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер - НОМЕР_1, директором ПП «Еліта - Індустріал» є ОСОБА_3, 1990 р.н., ідентифікаційний номер - НОМЕР_2.

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту належного використання ПП «Еліта - Індустріал» перерахованих сільськими радами коштів, встановлення руху та спрямування даних коштів після їх отримання, що є необхідним для повноцінного проведення судово - економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352, адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, тел. 0 800 300 200), а саме до документів про використання рахунку №26009000110316, які належить ПП «Еліта - Індустріал» (код ЄДРПОУ 35110957).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об'єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу документів ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352, адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, тел. 0 800 300 200), а саме до документів про використання рахунку №26009000110316, які належить ПП «Еліта - Індустріал» (код ЄДРПОУ 35110957), а тому слідчий у судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352, адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, тел. 0 800 300 200).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України Вінницькій області старшому лейтенанту міліції Данилюку Вячеславу Васильовичу, а також за його дорученням старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції Гнатенку Андрію Івановичу або оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції Нарогану Вадиму Валентиновичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації (тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити виїмку завірених копій), які знаходяться у володінні ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352, адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, тел. 0 800 300 200), а саме: роздруківку про рух коштів по рахунку №26009000110316 в період часу з 01.01.2014 відкриття по теперішній час із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вказаному банківському рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: