Ухвала суду № 48371467, 16.06.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/13698/15-к

Провадження №1-кс/127/5991/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Коровай А.А., за участі слідчого Куліцької Н.В., за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області капітана міліції Куліцької Н.В., про тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» - м. Львів, вул. Авіаційна, 3, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Куліцька Н.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Ходацькою М.В. про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи своє клопотання тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014020000000106 від 17.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Крім того, клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ «Авіа Макс» (код ЄДРПОУ - 37085006, м. Вінниця, вул. Литвиненка 54/99), з метою розтрати державних коштів у великих розмірах, протягом 2014 року, на виконання умов договорів, укладених із ДП «Одеський авіаційний завод» (код ЄДРПОУ - 07756801, м. Одеса), ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ - 01128297, м. Київ), ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» (код ЄДРПОУ - 07684556, м. Львів), ДП «ЛРЗ «Мотор» (код ЄДРПОУ - 08029701, м. Луцьк) щодо поставки авіадеталей, отримавши кошти із державних підприємств, шляхом укладання договорів на поставку авіадеталей із підприємством, яке має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Бруксхім» (код ЄДРПОУ - 38781328, м. Запоріжжя) на суму 742790,4 грн. та проведення безтоварних операцій із даним товариством, розтратили ввірені кошти в особливо великих розмірах у сумі 742790,4 грн.

Вище описаний злочин був встановлений під час проведення документальної перевірки взаємовідносин ТОВ «Авіа Макс» (код ЄДРПОУ - 37085006, м. Вінниця, вул. Литвиненка 54/99) та ТОВ «Бруксхім» (код ЄДРПОУ - 38781328, м. Запоріжжя), яка здійснювалася головним державним ревізором-інспектором відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Вінницькій області. Окрім того, в ході проведення зазначеної перевірки було встановлено, що ТОВ «Бруксхім» не знаходиться юридичною та фактичною адресою, стан платника податків відмінний від «0», відсутні офісні та складські приміщення, виробниче обладнання, транспорт та працівники. Директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ «Бруксхім» в одній особі - ОСОБА_2 за період часу з 01.01.2010 по 31.03.2014 доходи на вище вказаному підприємстві не отримував. Окрім цього, податковою перевіркою встановлено, що основним видом діяльності ТОВ «Бруксхім» є оптова торгівля хімічними продуктами.

В ході перевірки діяльності ТОВ «Бруксхім» працівниками ОУ ДПІ у шевченківському району ГУ МІндоходів у м. Києві, було опитано засновника та директора зазначеного товариства - ОСОБА_2, яий надіслав заяву щодо непричетності до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Бруксхім».

Податковою перевіркою було встановлено, що фінансово-господарська діяльності ТОВ «Бруксхім» здійснюється поза межами правового поля, що у свою чергу свідчить про не набуття належним чином цивільної правоздатності ТОВ «Бруксхім», фінансово - господарські взаємовідносини між ТОВ «Бруксхім» та його контрагентами мають ознаки відсутності реальності здійснення, та такими, що вчинено без наміру створення правових наслідків.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, з метою проведення судово-почеркознавчих експертиз та запобігання знищення документів, які мають значення речового доказу по кримінальному провадження, в ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» (код ЄДРПОУ - 07684556, м. Львів), а саме до первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини з ТОВ «Авіа Макс» (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, які підтверджують проведення взаєморозрахунків між вище зазначеними підприємствами), а також до документів, щодо проведення тендерних процедур за участю ТОВ «Авіа Макс».

На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» - м. Львів, вул. Авіаційна, 3.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» - м. Львів, вул. Авіаційна, 3.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області капітану міліції Куліцькій Н.В., або за її дорученням оперативним працівникам ОУ ГУ Міндоходів у Вінницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» - м. Львів, вул. Авіаційна, 3, а саме до копій первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини з ТОВ «Авіа Макс» (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, які підтверджують проведення взаєморозрахунків між вище зазначеними підприємствами), а також до копій документів, щодо проведення тендерних процедур за участю ТОВ «Авіа Макс», з можливістю вилучення копій вище зазначених документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: