Ухвала суду № 48371464, 18.06.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/13980/15-к

Провадження №1-кс/127/6106/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Коровай А.А., за участі слідчого Левчука Д.В., за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчука Д.В., про тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, т. (044)4904600), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку №26004014307201 відкритому ПП «Ідас-Л» (код ЄДРПОУ 39298843, Вінницький район, с. Пултівці, вул. Дачна, 1-А), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Левчук Д.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Ковальським А.А. про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи своє клопотання тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015020000000043 від 30.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Крім того, клопотання мотивоване тим, що невстановлені особи також створили ПП «Ідас-Л» (код ЄДРПОУ 39298843, Вінницький район, с. Пултівці, вул. Дачна, 1-А) для прикриття незаконної діяльності, директором якого рахується ОСОБА_2.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_2 надав показання, що останні 5 років офіційно не працював, а заробляв перепродуючи будівельні матеріали. Директором ПП «Ідас-Л» йому запропонували особи, назвати яких відмовився. Після того, як став директором названого підприємства він, разом з чоловіком на пропозицію якого став директором приблизно п'ять разів відвідував відділення «Укрсиббанку» по вул. Литвиненко, де знімав готівкою грошові кошти у сумі 140 000 грн. Після зняття готівкових коштів, вони зустрічались з незнайомими йому людьми, яким віддавали гроші нібито в оплату за соняшник (так йому пояснював чоловік на прохання якого він став директором). Печатка, ключі доступу до рахунків зберігаються у бухгалтера по імені Ірина, прізвища якої він не знає, номеру її телефону у нього не має. На питання, чи відоме йому ФГ «Прогрес» (яке згідно відомостей податкової інспекції є основним постачальником ПП «Ідас-Л») відповів, що не відоме і що з керівником цього підприємства не знайомий.

З показів ОСОБА_2 випливає, що він фактично не причетний до господарської діяльності ПП «Ідас-Л», а використовується іншими особами для прикриття незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків.

Крім цього, оперативними співробітниками отримане пояснення засновника ПП «Ідас-Л» ОСОБА_3, який повідомив, що на прохання чоловіка по імені «Олександр» їздив у м. Вінницю, де у нотаріуса підписав якісь документи, у зміст яких не вчитувався, за що отримав грошову винагороду, з директором ПП «Ідас-Л» ОСОБА_2 не знайомий, на посаду директора його не призначав.

Встановлено, що ПП «Ідас-Л» має рахунок №26004014307201 відкритий у ПАТ «Альфа-Банк».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку №26004014307201 відкритому ПП «Ідас-Л» у ПАТ «Альфа-Банк». Документи, що свідчать про відкриття, використання та рух коштів по названому рахунку мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: осіб які відкривали рахунок; від яких підприємств надійшли кошти на вказаний рахунок, тобто підприємства, які скористались послугами підприємства з ознаками фіктивності; дату і час надходження коштів; дату і час зняття коштів з рахунку; осіб, які мають право розпоряджатись рахунком, у т.ч. отримувати з нього грошові кошти; інші обставини вчинення злочину.

Відомості, які містяться у названих документах та відстеження руху коштів по рахунку ПП «Ідас-Л», у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу доказати умисел направлений на фіктивне підприємництво і використання вказаного підприємства для прикриття незаконної діяльності.

Отримання тимчасового доступу до документів по рахунку ПП «Ідас-Л» та проведення їх вилучення, крім вищеназваного надасть змогу провести почеркознавчу експертизу підписів виконаних від імені керівника та засновника на документах та встановити факт їх підроблення.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є розкриття банківської таємниці, одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх вилучення у ПАТ «Альфа-Банк».

На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, т. (044)4904600).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, т. (044)4904600).

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчуку Д.В. на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, т. (044)4904600), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку №26004014307201 відкритому ПП «Ідас-Л» (код ЄДРПОУ 39298843, Вінницький район, с. Пултівці, вул. Дачна, 1-А), а саме до копій: - документів які містять інформацію про рух коштів по названому рахунку за період з 18.03.2015 по 16.06.2015 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом (годиною, секундою) проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня; - протоколів системи «Клієнт-банк» («Банк-Клієнт») на паперовому та електронному носіях по рахунку №26004014307201 за період з 18.03.2015 по 16.06.2015 з зазначенням дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронного імені користувача, назви операції, ІР - адреси клієнта; - документів, на підставі яких ПП «Ідас-Л» використовувало названий рахунок (договорів банківського рахунку; карток із зразками підписів та відбитком печатки; наказів про призначення службових осіб; довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; угод та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»); - інших документів по функціонуванню вищезазначених рахунків в період з 18.03.2015 по 16.06.2015, а саме: видаткових ордерів та касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, з подальшим вилученням копій зазначених вище документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: