Ухвала суду № 48362716, 06.04.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/2688/15-к

Провадження № 1-кс/727/771/15

Ухвала

Іменем України

06 квітня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Мамчина П.І.

при секретарі Нікітович О.В

сторони кримінального провадження:

слідчий Семенюк В.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015260000000118 від 30.01.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області майор міліції ОСОБА_1 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що начальник Кіцманського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_2, діючи умисно, протиправно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа коштами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які вносилися останніми в банк для розміщення на депозитних рахунках. Крім цього, невстановлені працівники Кіцманського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, привласнили кошти ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, які вносилися останніми в банк для розміщення на депозитних рахунках.

В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_2 в період часу з 2010 по 2014 роки заволоділа коштами ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, м. Снятин, вул. Завалівська, 24 у розмірі 167682,00 грн., 15092,00 євро, 13582 доларів США., що були внесені останньою в ПАТ «Укрсоцбанк» для розміщення на депозитному рахунку, а також заволоділа коштами в розмірі 142000 грн., під приводом конвертації в долари США, спричинивши ОСОБА_3 матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Зазначає, що інформація, яка знаходиться в матеріалах документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, має істотне значення для забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування кримінального провадження, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 12015260000000118 від 30.01.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 5 ст. 191 КК України згідно яких: начальник Кіцманського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_2, діючи умисно, протиправно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа коштами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які вносилися останніми в банк для розміщення на депозитних рахунках. Крім цього, невстановлені працівники Кіцманського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, привласнили кошти ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, які вносилися останніми в банк для розміщення на депозитних рахунках.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів зазначених в клопотанні та роздруківка з інформацією з програмних комплексів «СБОН», «Flex cube», які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», мають значення для встановлення суттєвих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим наведено обгрунотваних підстав вважати, що таке вилучення необхідне для проведення почеркознавчої експертизи призначеної постановою слідчого 06.04.2015р.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

1 .Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів на період проведення почеркознавчої експертизи, наступних документів: договору № 26308010032615 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 28.03.2011 укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3; договору № 26300010101793 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.06.2011 укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3; договору № 26300010181423 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.09.2011 укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» ЄДРПОУ № 00039019, юр. адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29;

2. Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до роздруківки з інформацією (в тому силі в електронному вигляді), що міститься в програмних комплексах «СБОН» та «Flex cube» та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» ЄДРПОУ № 00039019, юр. адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, щодо вчинення касових операцій з видачі готівки по касовим документам: заяві на видачу готівки № 3 від 14.04.2010 на суму 8046 євро, заяві на видачу готівки № 5 від 02.06.2010 на суму 3014 євро, заяві на видачу готівки №FJB1407093300064 від 11.03.2014 на суму 87600 грн., заяві на видачу готівки №FJB1407393300063 від 14.03.2014 на суму 1000 євро); щодо вчинення касових операцій з отримання готівки по касовим документам: заяві на переказ готівки № 4 від 14.04.2010 на суму 3000 євро), заяві на переказ готівки №FJB140493300019 від 14.04.2014 на суму 1000 євро), із визначенням виконавця даних касових операцій, визначення логіна та пароля касира під якими їх було вчинено.

Строк пред"явлення цієї ухвали до виконання 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.