Ухвала суду № 48362705, 02.04.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/2582/15-к

Провадження № 1-кс/727/753/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Кусковій Т.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Семенюк В.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Шевченківського районного суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015260000000405 від 27.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області Семенюк В.Г.з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що 27.03.2015 року до ЄРДР внесено відомості №12015260000000405 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, відповідно до яких: між ТОВ «Боянівка Імпекс ЛТД» та АКБ СР «Укрсоцбанк» правонаступником якого є ПАТ «Укрсоцбанк» укладено Генеральний договір № 39 про здійснення кредитування від 08.08.2008. Кредитор свої зобовязання по наданню кредитних коштів виконав. У звязку з невиконанням ТОВ «Боянівка Імпекс ЛТД» умов Генерального договору про здійснення кредитування № 39 від 08.08.2008 (з урахуванням всіх додаткових договорів, договорів про зміни та доповнення та додатків до нього) заборгованість ТОВ «Боянівка Імпекс ЛТД» перед ПАТ «Укрсоцбанк» станом на 12.01.2015 становила 4455910,62 доларів США та 12 016,74 грн., з них заборгованість за тілом кредиту 3374000,00 доларів США.

Зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів кредитної справи позичальника ТОВ «Боянівка Імпекс ЛТД» за Генеральним договором про здійснення кредитування № 39 від 08.08.2008 укладеним між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ТОВ «Боянівка Імпекс ЛТД». Необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної кредитної справи викликана тим, що банком до заяви про вчинення кримінального правопорушення не в повній мірі надано документи, повязані з видачею даного кредиту. Зокрема відсутні документи, що стосуються перевірки заставного майна. Без отримання доступу до даної кредитної справи, не можливо надати належну правову оцінку діям службових осіб ТОВ «Боянівка Імпекс ЛТД», а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 27.03.2015 року до ЄРДР внесено відомості №12015260000000405 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, відповідно до яких: Службові особи TOB «Боянівка Імпекс ЛТД» (ід. код 31620929 м. Чернівці, вул. Миколаївська, 36-Н), діючи умисно, протиправно вчинили незаконні дії із заставним майном, переданим TOB «Боянівка Імпекс ЛТД» у заставу ПАТ «Укрсоцбанк» в забезпечення виконання зобов'язань передбачених генеральним договором № 39 про здійснення кредитування від 08.08.2008, укладеним між АКБ СР «Укрсоцбанк» та TOB "Боянівка Імпекс ЛТД", а саме: 1) товарами в обороті, що були предметом договору застави товарів в обороті № 39/1 від 13.09.2008; 2) транспортними засобами в кількості 10 одиниць, що були предметом договору застави майна № 880/177-ЗМ 13 від 16.12.2009; 3) комплексом, виробничою базою та земельною ділянкою для здійснення роздрібної торгівлі та надання комерційних послуг, розташованих за адресою: Новоселицький район, Бояни, вул. О.Кобилянської, 2, що були предметом договору іпотеки від 10.11.2009.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що кредитна справа TOB «Боянівка Імпекс ЛТД», яка зберігається у власності ПАТ «Укрсоцбанк», має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», ідентифікаційний код 00039019, за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29), а саме: до всіх документів кредитної справи позичальника ТОВ «Боянівка Імпекс ЛТД» ідентифікаційний код 31620929 по Генеральному договору про здійснення кредитування № 39 від 08.08.2008 року, укладеному із ПАТ «Укрсоцбанк».

Строк предявлення цієї ухвали до виконання 15 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя Мамчин П.І.