Ухвала суду № 48246019, 28.03.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/6251/14-к

Провадження 1-кс/127/2142/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Татарченко І.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Татарченко І.Г. про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014020010000534 від « 29» січня 2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 20 вересня 2007 року ОСОБА_1, маючи умисел на заволодіння коштами шляхом шахрайства, перебуваючи у Вінницькому Відділенні ПАТ «Універсал Банк», яке розташоване за адресою : м. Вінниця, вулиця Гоголя, 4 та використовуючи довідку про доходи на своє імя від 20.09.2007 року, відомості в якій не відповідають дійсності, уклала кредитний договір № 1504969к-07 у відповідності до якого отримала кошти в розмірі 15 000 гривень з терміном погашення тіла кредиту та відсоткам по ньому до 19.04.2010 року. Згідно до графіку щомісячних платежів ОСОБА_1 не здійснила жодної проплати по кредиту та відсоткам по ньому.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_1 при підписанні договору №1504969к-07 від 20.09.2007 року використовувала довідку про доходи без номера та дати у відповідності до якої вона працювала на посаді менеджера з продажу на ТОВ «Остер» та де було зазначено, що розмір її заробітної плати за останні шість місяців становить 9 600 гривень.

Допитана в якості свідка по матеріалам провадження генеральний директор ТОВ «Остер» ОСОБА_2 показала, що в період часу з 2004 року станом по 16.03.2014 року ОСОБА_1 та ОСОБА_3 на підприємстві не працювали та довідки про доходи їм не видавалися.

Опитана по матеріалам провадження ОСОБА_1 повідомила, що у вересні 2007 року вона вирішила отримати кредит в ПАТ «Універсал Банк», що розташований по вул. Гоголя, 4 в м. Вінниці, де обовязковою умовою для отримання кредиту була довідка про доходи із місця роботи за останні шість місяців, а також потрібно поручителя, який також має зібрати всі необхідні документи в тому числі і довідку про доходи теж з місця роботи за останні шість місяців. Знаходячись в приміщенні вказаної установи вона побачила раніше невідомого чоловіка який за гроші в сумі 500 гривень надасть довідку на підставі якої ОСОБА_1 отримає кредит.

Зателефонувавши своєму знайомому ОСОБА_3 вона розповіла про всі умови отримання кредиту та запевнила його, що буде вчасно сплачувати кредит та відсотки по ньому, а від ОСОБА_3 потрібно тільки формальна присутність. ОСОБА_3 погодився та ОСОБА_1 повернувшись до приміщення ПАТ «Універсал банк» замовила у невідомого дві довідки про доходи на своє імя та на імя свого товариша. Приблизно через годину до приміщення банку вказаного вище підійшов невідомий чоловік який надав ОСОБА_1 дві довідки про доходи, одна із яких була виписана на її імя, а інша на імя її товариша. Розглянувши довідки ОСОБА_1 побачила, що місце роботи її та ОСОБА_3 вказано ПП «Остер». Наступного дня ОСОБА_1 разом із ОСОБА_3 прийшли до приміщення «Універсал банку», що по вул. Гоголя, 4 в м. Вінниці де вона оформила всі необхідні документи на отримання кредиту в розмірі 15000 гривень, при цьому працівнику банку вона також подала довідку про доходи на своє імя відомості в якій не відповідали дійсності на підставі чого уклала кредитний договір №1504969к-07 від 20.09.2007 року, а її товариш ОСОБА_3 також використав довідку про доходи на своє імя відомості в якій стосовно його місця роботи та розміру заробітної плати не відповідають дійсності та при цьому він підписував договір поруки від 20.09.2007 року. Після оформлення всіх необхідних документів ОСОБА_1 отримала кредит в розмірі 15000 гривень з терміном погашення відсотків та тіла кредиту до 18.04.2010 року. З моменту отримання кредиту остання жодного разу не сплатила тіло кредиту та відсотки по ньому

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що під час проведення кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: кредитної справи по кредитному договорі № №1504969к-07 від 20.09.2007 року укладеному між ОСОБА_1 та ПАТ «Універсал Банк». Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «Універсал Банк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.Представник ПАТ «Універсал Банк», в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ «Універсал Банк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Татарченко І.Г. на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх у ПАТ «Універсал Банк» (адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя,4 код ЄДРПОУ 21133352), а саме: кредитної справи по кредитному договорі № 1504969к-07 від 20.09.2007 року укладеному між ОСОБА_1 та ПАТ «Універсал Банк» та надати дозвіл на їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: