Ухвала суду № 48246018, 27.03.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/6189/14-к

Провадження 1-кс/127/2120/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Бондара Ю.В. прокурора Братанюка Є.І., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Бондара Ю.В. про накладення арешту на автомобіль «Fiat Tipo» 1989 року випуску ДНЗ АВ2500ВС, номер кузова ZFA16000002178295 та легковий автомобіль ВАЗ 210994 2007 року випуску ДНЗ АВ2792АМ, номер кузова Y6D21099470042988, які належить на праві приватної власності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на автомобіль «Fiat Tipo» 1989 року випуску ДНЗ АВ2500ВС, номер кузова ZFA16000002178295 та легковий автомобіль ВАЗ 210994 2007 року випуску ДНЗ АВ2792АМ, номер кузова Y6D21099470042988, які належить на праві приватної власності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 12013010060000488 від 03.12.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 представляючись фактичним власником та директором СТ «Томашпільхліб» (код ЄДРПОУ 32475446, юридична адреса: Вінницька область Тульчинський район, смт. Кирнасівка, вул. Леніна 43) у період часу з 13.12.2012 по 28.12.2012, згідно розробленого плану, маючи єдиний умисел спрямований на власне збагачення, незаконно заволодів кредитними коштами ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ-24214088, м. Київ, вул. Хорива, 11-А) в особливо великих розмірах на суму 1 000 000 грн., що були надані у якості кредиту.

У період часу з 15.05.2012 по 07.09.2012 ОСОБА_1 являвся засновником та головою СТ «Томашпільхліб» (протокол № 1 від 15.05.2012 загальних зборів пайовиків товариства) із часткою у статутному капіталі товариства, що становить 100 %.

З метою уникнення від кримінальної відповідальності та приховання своїх злочинних дій, ОСОБА_1 07.09.2012 вийшов зі складу засновників СТ «Томашпільхліб» та був звільнений з посади голови споживчого товариства, в результаті чого на посаду директора товариства призначено ОСОБА_2 (протокол № 2 від 07.09.2012 загальних зборів учасників товариства).

Для досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_1 у листопаді 2012 року звернувся до директора СТ «Томашпільхліб» ОСОБА_2, з проханням отримати кредит у ПАТ «Банк «Київська Русь» (далі Банк). При цьому, запевнив ОСОБА_2, що підготовкою, оформленням та подачею документів до Банку він буде займатися самостійно, та що отримані кредитні кошти будуть спрямовані на перебудову, облаштування та відкриття ресторану в приміщенні торгового комплексу, що належало СТ «Томашпільхліб» та знаходилося за адресою: Вінницька область, Тульчинський район смт. Кирнасівка, вул. Леніна, 43. ОСОБА_2 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_1 та вважаючи його фактичним власником СТ «Томашпільхліб» погодилася на вказану пропозицію.

З цією метою, ОСОБА_1 в листопаді 2012 року, представляючись фактичним власником СТ «Томашпільхліб» звернувся до Вінницької регіональної дирекції ПАТ «Банк «Київська Русь» (м. Вінниця, вул. Козицького, 51) про необхідність укладення договору невідновлювальної кредитної лінії для поповнення обігових коштів підприємства.

Після цього, ОСОБА_1 співробітниками Банку був наданий перелік документів, які відповідно до «Положення про кредитування корпоративних клієнтів ПАТ «Банк «Київська Русь» від 29.03.2012 року» (нова редакція) є обовязковими для отримання кредиту. Ознайомившись з порядком отримання кредиту та переліком документів, обовязковими для його отримання, ОСОБА_1 з метою реалізації свого злочинного умислу, використовуючи ОСОБА_2, 08.11.2012 перебуваючи у приміщенні Вінницької регіональної дирекції ПАТ «Банк «Київська Русь» (м. Вінниця, вул. Козицького, 51) надав працівникам ПАТ «Банк «Київська Русь» підписані ОСОБА_2 документи СТ «Томашпільхліб», а саме: фінансові звіти субєкта малого підприємництва за 2011 рік та 9 місяців 2012 року, протокол загальних зборів учасників товариства № 3 від 01.10.2012 про необхідність отримання кредиту, розшифровку статей балансу 160 «Дебіторська заборгованість за товари та послуги» станом на 30.09.2012, розшифровку статей балансу 530 та 610 «Кредиторська заборгованість за товари та послуги» станом на 30.09.2012, розшифровку статей балансу 030, 031, 032 «Основні засоби» станом на 30.06.2010., розшифровку статей балансу 130 «Готова продукція» станом на 30.09.2012, балансову довідку СТ «Томашпільхліб», довідку про рух коштів на рахунках СТ «Томашпільхліб».Рішенням кредитного комітету з мікрокредитування ПАТ «Банк «Київська Русь» (протокол № 04/12-09 від 04.12.2012) прийнято позитивне рішення щодо кредитування товариства, що послужило підставою для укладення 13.12.2012 кредитного договору № 14/2012-Ю на відкриття невідновлювальної кредитної лінії між Банком та СТ «Томашпільхліб» в особі директора ОСОБА_2 про отримання підприємством кредиту в сумі 1 000 000 грн. Крім того, 13.12.2012 між Банком ОСОБА_1 укладено договір поруки № 14/2012-Ю-П-1, згідно якого він являється поручителем перед СТ «Томашпільхліб» по укладеному кредитному договору.

В результаті злочинних дій ОСОБА_1 ПАТ «Банк «Київська Русь» заподіяно матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на суму 1 000 000 грн.

У кримінальному провадженні 26.03.2014 потерпілим ПАТ «Банк «Київська Русь», в особі його представника ОСОБА_3, заявлено цивільний позов на суму 1166566,13 грн.

27.03.2014 року ОСОБА_1 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Його вина, а відповідно і факт завдання ним матеріальної шкоди ПАТ «Банк «Київська Русь», повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: показаннями свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_2, довідкою про рух коштів по рахунку ПАТ «Банк «Київська Русь» № 26004132429001 від 14.12.2012, відповідно до якої на рахунок ПП «Прибужський граніт» № 2600437588301, відкритий у ПАТ «Енергобанк» за вказівкою ОСОБА_1 перераховано кредитні кошти в сумі 950 000 грн., видатковими касовими ордерами № 1 від 18.12.2012, № 2 від 20.12.2012, № 3 від 21.12.2012, № 4 від 24.12.2012, № 5 від 25.12.2012, № 6 від 26.12.2012, № 7 від 27.12.2012, № 8 від 28.12.2012, згідно яких ОСОБА_1 отримує під звіт кредитні кошти в сумі 915 000 грн., висновком судово-технічної та почеркознавчої експертизи № 501/502/14-21 від 26.03.2014, відповідно до якого ОСОБА_1 виконано підписи у вищевказаних видаткових касових ордерах.

У ході досудового розслідування установлено, що у власності ОСОБА_1 знаходиться легковий автомобіль «Fiat Tipo» 1989 року випуску ДНЗ АВ2500ВС, номер кузова ZFA16000002178295 та легковий автомобіль ВАЗ 210994 2007 року випуску ДНЗ АВ2792АМ, номер кузова Y6D21099470042988, що підтверджується інформаційною карткою УДАІ УМВС у Вінницькій області. Слідчий просить накласти арешту на автомобіль «Fiat Tipo» 1989 року випуску ДНЗ АВ2500ВС, номер кузова ZFA16000002178295 та легковий автомобіль ВАЗ 210994 2007 року випуску ДНЗ АВ2792АМ, номер кузова Y6D21099470042988, які належить на праві приватної власності ОСОБА_1.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Прокурор клопотання слідчого підтримав.

Власник автомобіля «Fiat Tipo» 1989 року випуску ДНЗ АВ2500ВС, номер кузова ZFA16000002178295, автомобіля ВАЗ 210994 2007 року випуску ДНЗ АВ2792АМ, номер кузова Y6D21099470042988 підозрюваний ОСОБА_1 не заперечував щодо задоволення клопотання.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та оглянувши матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужити певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно інформаційної картки УДАІ УМВС у Вінницькій області у ОСОБА_1 знаходиться легковий автомобіль «Fiat Tipo» 1989 року випуску ДНЗ АВ2500ВС, номер кузова ZFA16000002178295 та легковий автомобіль ВАЗ 210994 2007 року випуску ДНЗ АВ2792АМ, номер кузова Y6D21099470042988.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на автомобіль «Fiat Tipo» 1989 року випуску ДНЗ АВ2500ВС, номер кузова ZFA16000002178295 та легковий автомобіль ВАЗ 210994 2007 року випуску ДНЗ АВ2792АМ, номер кузова Y6D21099470042988.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171. КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль «Fiat Tipo» 1989 року випуску ДНЗ АВ2500ВС, номер кузова ZFA16000002178295 та легковий автомобіль ВАЗ 210994 2007 року випуску ДНЗ АВ2792АМ, номер кузова Y6D21099470042988, які належить на праві приватної власності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: