Ухвала суду № 48246031, 01.04.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/6385/14-к

Провадження 1-кс/127/2174/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Гусак М.П., розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Гусак М.П. про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013010000000191 від 24.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Рітон» ( код ЄДРПОУ 31836403, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Нагірна, 21ж/28), під час здійснення господарської діяльності, в порушення п.200.1, 200,4 ст. 200 Податкового кодексу України, умисно, з метою заволодіння бюджетними коштами, завищили в розрахунку бюджетного відшкодування до декларації з ПДВ заявлену суму бюджетного відшкодування за серпень 2013 року в сумі 2437302 грн. В подальшому дані декларації з ПДВ із розрахунками бюджетного відшкодування за серпень 2013 року подали до Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області.

Співробітниками ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області в ході проведення документальних перевірок з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на рахунок платника, виявлено незаконність заявленого відшкодування, в результаті чого грошові кошти в сумі 2437302 грн. не були перераховані на рахунок ТОВ «Рітон». В звязку з цим, службові особи ТОВ «Рітон» свій злочинний намір, направлений на умисне, протиправне заволодіння бюджетними коштами до кінця не довели із причин, що не залежали від їхньої волі та бажання.

Згідно інформації наданої Вінницькою ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області ТОВ «Рітон» було відкрито розрахункові рахунки у ПАТ «Укрінбанк» № 26000002521001 від 14.09.2011р., № 26001161100189 від 13.08.2013р., № 26001001100045 від 10.07.2013р. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «Укрінбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ «Укрінбанк», в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ «Укрінбанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Гусак М.П. на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у друкованому та електронному вигляді у ПАТ «Укрінбанк» (адреса: м. Київ, вул. Смирнова Ласточкіна, 10а), а саме до роздруківки руху коштів по рахункам № 26000002521001 від 14.09.2011р., № 26001161100189 від 13.08.2013р., № 26001001100045 від 10.07.2013р. з моменту їх відкриття до дня тимчасового доступу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: