Ухвала суду № 47827622, 21.04.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5442/15-к

Провадження № 1-кс/234/962/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 квітня 2015 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Брильова М.О.

прокурора Черната М.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління нагляду за додержанням законів об'єднаними силами антитерористичної операції Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України майора юстиції Брильова М.О., яке погоджено з Прокурором у кримінальному провадженні, Старший прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів ОС АТО Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Черната М., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

21.04.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління нагляду за додержанням законів об'єднаними силами антитерористичної операції Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України майора юстиції Брильова М.О., яке погоджено з Прокурором у кримінальному провадженні, Старший прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів ОС АТО Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Черната М., про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Із клопотання вбачається, що слідчим відділом управління нагляду за додержанням законів об'єднаними силами антитерористичної операції Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000186, що зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.02.2015 за ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування виявлені дані про організацію ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 поборів та систематичне отримання протягом 2014-2015 років неправомірної вигоди від підприємців м. Краматорська, які здійснюють торгівлю алкогольними та тютюновими виробами, займаються купівлею-продажем іноземної валюти, купівлею-продажем металобрухту, вугільної продукції та іншими видами діяльності, за не перешкоджання та невтручання в здійснення законної підприємницької діяльності останніми.

Так, прокурор міста Краматорськ ОСОБА_3 і його заступник ОСОБА_4, займаючи відповідальне становище, визначали суб'єктів господарювання - підприємців, для отримання від них щомісячно неправомірної вигоди, після чого ОСОБА_4 доводив перелік вибраних об'єктів начальнику сектору ДСБЕЗ Краматорського МВ ОСОБА_5

У свою чергу ОСОБА_5, усвідомлюючи, що діє разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4, особисто або шляхом залучення підлеглих працівників зустрічався з визначеними підприємцями та висував вимогу про щомісячну передачу неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів. Про результати таких розмов ОСОБА_5 доповідав ОСОБА_4, а останній - ОСОБА_3

У подальшому, щомісячно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_5 особисто або шляхом залучення підлеглих працівників Краматорського МВ, отримував від підприємців неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, частину яких залишав собі, а іншу частину передавав вказаним працівникам прокуратури у службовому кабінеті заступника прокуратури м. Краматорська ОСОБА_4 В цьому ж кабінеті ОСОБА_4 разом із ОСОБА_3 розподіляли між собою отримані від ОСОБА_5 грошові кошти.

4 березня 2015 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_3 і ОСОБА_4, перебуваючи в службовому кабінеті старшого оперуповноваженого сектору ДСБЕЗ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_6 в приміщенні Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 25, одержав від останнього неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 3 000 гривень, які ОСОБА_6 у свою чергу за вказівкою ОСОБА_5 отримав від підприємців. В подальшому ОСОБА_5 частину вказаних грошових коштів передав ОСОБА_4, який розподілив їх з ОСОБА_3

12 березня 2015 року, перебуваючи в м. Краматорську Донецької області, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 одержав від ОСОБА_7, яка здійснює підприємницьку діяльність у вигляді купівлі-продажу іноземної валюти, неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 600 доларів США. В подальшому ОСОБА_5 частину вказаних грошових коштів передав ОСОБА_4, який розподілив їх з ОСОБА_3

6 квітня 2015 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_3 і ОСОБА_4, перебуваючи в своєму службовому кабінеті № 216 в приміщенні Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 25, одержав від старшого оперуповноваженого сектору ДСБЕЗ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 7 000 гривень, які останній у свою чергу за вказівкою ОСОБА_5 отримав від підприємців.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що прокурором м. Краматорська ОСОБА_3 та його заступником ОСОБА_4 було налагоджено незаконне отримання неправомірної вигоди - грошових коштів від місцевих підприємців через спеціальні благодійні організації:

«Благодійний фонд «Сприяння правоохоронним органам у Донецькій області »» (код ЄДРПОУ 39448199, м. Маріуполь, Жовтневий район, вул. 50 років СССР, буд. 18, кв. 36), якому належать банківські рахунки відкриті в АТ «УКРСИББАНК» № 26004536651100 (українська гривня) та № 26048536651100 (українська гривня) від 27.10.2014; «Благодійний фонд «Наш Краматорськ»» (код ЄДРПОУ 34399781, м. Краматорськ, вул. Б. Хмельницького, буд. 3), якому належать банківські рахунки відкриті в АТ «СБЕРБАНКРОСІЇ» № 26006013034671 (Долар США), № 26006013034671 (Євро), 26006013034671 (Українська гривня), № 26007001034671 (Долар США), № 26007001034671 (Євро), 26007001034671 (Українська гривня), № 26051013034671 (Українська гривня) від 08.12.2014, в Краматорській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" № 26006053610476 (Євро), №26001053606333 (Українська гривня), № 26009053607066 (Долар США) від 05.12.2014, № 26104000938081 (Українська гривня), № 26006000413154 (Українська гривня), № 26003000309863 (Українська гривня) від 13.08.2014, № 26100000789836 (Українська гривня) від 19.09.2014 та №26003000067376 (Українська гривня) від 20.03.2015.

Враховуючи, що у відповідності до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, яка містить банківську таємницю, щодо фізичних та юридичних осіб, розкривається за рішенням суду, з метою встановлення об'єктивної істини в рамках кримінального провадження, а також те, що у слідства достатньо підстав вважати про те, що на зазначених вище рахунках АТ «УКРСИББАНК» та Краматорській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», які належать благодійним організаціям «Благодійний фонд «Сприяння правоохоронним органам у Донецькій області»» та «Благодійний фонд «Наш Краматорськ»», містяться дані, які підтвердять незаконне отримання неправомірної вигоди - грошових коштів від місцевих підприємців прокурором м. Краматорська ОСОБА_3 та його заступником ОСОБА_4 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме надання роздруківок банківських операцій на вказаних банківських рахунках. На підставі викладеного слідчий просить задовольнити клопотання.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, прокурора, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління нагляду за додержанням законів об'єднаними силами антитерористичної операції Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України майора юстиції Брильова М.О., яке погоджено з Прокурором у кримінальному провадженні, Старший прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів ОС АТО Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Черната М., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління нагляду за додержанням законів об'єднаними силами антитерористичної операції Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України майору юстиції Брильову М.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом передоручення прокурорсько-слідчим працівникам чи оперативним підрозділам та зобов'язати АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Харків, пр-т Московский, 60) надати роздруківки банківських операцій по руху коштів на паперовому носії або (та) на електронних носіях інформації, на рахунках відкритих в зазначеному банку № 26004536651100 (українська гривня) та № 26048536651100 (українська гривня) від 27.10.2014, які належать благодійній організації «Благодійний фонд «Сприяння правоохоронним органам у Донецькій області »» (код ЄДРПОУ 39448199, Донецька область, м. Маріуполь, Жовтневий район, вул. 50 років СССР, буд.18, кв. 36), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом передоручення прокурорсько-слідчим працівникам чи оперативним підрозділам та зобов'язати АТ «СБЕРБАНКРОСІЇ» (ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46) надати роздруківки банківських операцій по руху коштів на паперовому носії або (та) на електронних носіях інформації, на рахунках відкритих в зазначеному банку № 26006013034671 (Долар США), № 26006013034671 (Євро), 26006013034671 (Українська гривня), № 26007001034671 (Долар США), № 26007001034671 (Євро), 26007001034671 (Українська гривня), № 26051013034671 (Українська гривня) від 08.12.2014, які належать благодійній організації «Благодійний фонд «Наш Краматорськ»» (код ЄДРПОУ 34399781, Донецька область м. Краматорськ, вул. Б. Хмельницького, буд. 3), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом передоручення прокурорсько-слідчим працівникам чи оперативним підрозділам та зобов'язати ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) надати роздруківки банківських операцій по руху коштів на паперовому носії або (та) на електронних носіях інформації, на рахунках відкритих в зазначеному банку № 26006053610476 (Євро), №26001053606333 (Українська гривня), № 26009053607066 (Долар США) від 05.12.2014, № 26104000938081 (Українська гривня), № 26006000413154 (Українська гривня), № 26003000309863 (Українська гривня) від 13.08.2014, № 26100000789836 (Українська гривня) від 19.09.2014 та №26003000067376 (Українська гривня) від 20.03.2015, які належать благодійній організації «Благодійний фонд «Наш Краматорськ»» (код ЄДРПОУ 34399781, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Б. Хмельницького, буд. 3), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити до 21.05.2015 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № № 1-кс/234/962/15), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Карпенко