Ухвала суду № 47827624, 22.04.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5455/15-к

Провадження № 1-кс/234/968/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 квітня 2015 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Шевченко Д.В.

прокурора Дяченко С.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ст. лейтенанта міліції Шевченко Д.В., яке погоджено з прокурором прокуратури м. Краматорська Дяченко С.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

21.04.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ст. лейтенанта міліції Шевченко Д.В., яке погоджено з прокурором прокуратури м. Краматорська Дяченко С.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050390000751 від 10.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 10.04.2015 до ЧЧ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 19.03.2015 року невстановлена особа, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 11775 гривень, які ОСОБА_3 перерахував на вказаний особою банківський рахунок в якості оплати за замовлений товар по оголошенню, розміщенному на інтернет-сайті оголошень "ВАК-ТРЕЙД", замовлений товар ОСОБА_3 не отримав, правопорушник оголошення видалив та на зв'язок не виходить.

Відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015050390000751 від «10» квітня 2015 року та СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області розпочато досудове розслідування. Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.03.2015 потерпілий ОСОБА_3 перебував за місцем свого мешкання, де за допомогою комп'ютера через браузер «Google» увійшов в мережу інтернет, де почав шукати оголошення про продаж супердиффузіонної мембрани та парабор'єрів. Перегортаючи та проглядаючи видані пропозиції сайту з різними оголошеннями про продаж зазначених матеріалів, його зацікавило оголошення про продаж в інтернет-магазині «ВАК ТРЕЙД». Перейшовши за посиланням вищевказаного оголошення він зайшов на сторінку інтернет-магазину «ВАК ТРЕЙД», де переглянувши розділ «контакти» зазначеного інтернет магазину, йому стало відомо, що згідно даних, розташованих на сторінці, місце розташування магазину в місті Київ, проспект Возз'єднання, 15, контактні телефони: НОМЕР_1, НОМЕР_2. Так на товар, який зацікавив ОСОБА_3 на сайті інтернет-магазину «ВАК ТРЕЙД» було запропоновано наступну ціну: супердиффузіонна мембрана 115 (Венгрія) за ціною 11,90 гривень за 1 м2; параборьер 100 сілотвер за ціною 4,70 гривень за 1 м 2. Після чого ОСОБА_3 вирішив набрати на один із вказаних номерів, щоб з'ясувати умови покупки, а саме на мобільний номер НОМЕР_1. Йому відповів чоловічий голос, який представився ОСОБА_4 - директором вказаного інтернет-магазину, та пояснив, що після 100% оплати заказу, товар надсилається поштою або кур'єрською доставкою. Також ОСОБА_3 поцікавився про можливу знижку при великому заказі, на що ОСОБА_4 відповів, що йому необхідно порівняти ціни з ціною закупівлі для прийняти рішення в подальшому, при цьому попрохав надіслати електрону адресу для подальшої переписки та відправки накладних. В цей же день на електрону адресу ОСОБА_3 -- «ІНФОРМАЦІЯ_1» надійшло повідомлення, в якому вказувалась ціна на товар, місцезнаходження та контактні номери інтернет-магазину «ВАК-ТРЕЙД».

17.03.2015 ОСОБА_3 знову зателефонував за мобільним номером НОМЕР_1, для уточнення у ОСОБА_4 чи буде запропоновано знижку, на що останній повідомив, що зможе продати товар, яким він цікавиться за наступною ціною: супердиффузійна мембрана 115 (Венгрия) за ціною 11,20 гривень за 1 м2; парабор'ер 100 силотвер за ціною 4,50 гривень за 1 м2. Оскільки ОСОБА_3 влаштовували ціна та умови доставки він оформив замовлення, а саме 10 рулонів супердиффузіонної мембрани та 10 рулонів парабор'єрів по мобільному телефону, при цьому замовлений товар повинен був бути надісланий на його анкетні дані через кур'єрську доставку «ІНТАЙМ» в місті Краматорськ, після оплати заказу, а номер накладної повинен був бути надісланий через смс на мобільний номер, після відправки заказу. Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_3 надійшло смс повідомлення з номеру НОМЕР_1 з реквізитами для оплати через «Приватбанк» НОМЕР_4, і сума до оплати з урахуванням комісії банку --11775 гривень.

18.03.2015 о 11:13 годині ОСОБА_3 через термінал «Приватбанк» у відділенні Краматорської філії ПрАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою місто Краматорськ, вулиця Леніна, 12 поклав на рахунок картки № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 11775 гривень. Через декілька днів ОСОБА_3 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_1, з метою з'ясування місцезнаходження свого заказу та номера накладної, за яким в подальшому буде отримувати заказ, однак йому пояснили, що треба почекати, у зв'язку з великою кількістю заказів.

27.03.2015 року біля 17:00 години на мобільний телефон ОСОБА_3 надійшло смс-повідомлення з номером накладної 59000101769049 та 59000101768743, після чого він передзвонював на зазначений мобільний номер, з метою уточнення приблизної дати доставки заказу, однак мобільний телефон було вимкнено. Ввечері проглядаючи на сайті кур'єрської доставки «ІНТАЙМ» через інтернет місцезнаходження заказу за номером надісланої накладної ОСОБА_3 виявив, що номера надісланих накладних належать перевізнику «Нова пошта» та посилки за цими накладними вже отриманні у інших областях. Після чого ОСОБА_3 неодноразово телефонував на мобільний номер НОМЕР_1, але слухавку ніхто не підіймав, при здійснені дзвінків з інших номерів слухавку підіймав той же ОСОБА_5, однак коли ОСОБА_3 представлявся своїми анкетними даними та вказував, що він з приводу свого заказу, котрий сплачено та не отримано -- слухавку клали, а мобільні номера відправляли в чорний список.

У зв'язку з необхідністю всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також те, що неможливо іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять охоронювану законом таємницю, то виникла необхідність до їх вилучення. Так, в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації щодо власника банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4, котру за запитом отримати не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року.

Вказана інформація необхідна для встановлення особи, яка є власником зазначеного банківської картки рахунку та, ймовірно, є особою, яка вчинила кримінальне правопорушення, або особою, яка володіє інформацією про особистість злочинця, також дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу) та особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, та мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи положення законодавства ведення банківських рахунків за договорами, за якими банківські рахунки виступають рахунками, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ грошових коштів за допомогою банківських платіжних інструментів (абзац 18 частини першої статті 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року №2121-ІІІ), та положення Постанови Національного банку України «Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України» від 08.04.2005 року №123, наявні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_4, номер рахунку банківської картки № НОМЕР_4, рух грошових коштів цього рахунку, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагента, банку контрагента, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів вказаного рахунку зарахування та зняття грошових коштів вказаного рахунку, наявні у документації юридичної особи ПАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та доручення до матеріалів кримінального провадження від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (данні) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи правопорушника чи особи яка володіє інформацією про скоєне кримінальне правопорушення. На підставі викладеного слідчий просить суд задовольнити клопотання.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, прокурора, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ст. лейтенанта міліції Шевченко Д.В., яке погоджено з прокурором прокуратури м. Краматорська Дяченко С.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ст. лейтенанту міліції Шевченко Д.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, факсимільний зв'язок 0567896614, що містить інформацію про банківську карту № НОМЕР_4, його власника (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), рух коштів по банківській карті за період часу з 18.03.2015 до моменту надання клопотання, з обов'язковим зазначенням дати призначення платежу, суми платежу, контрагента, банку контрагента, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів вказаного рахунку зарахування та зняття грошових коштів вказаного рахунку.

Дати розпорядження ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ №14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, факсимільний зв'язок 0567896614 надати слідчому СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області Шевченко Дарї Валеріївні або іншій уповноваженій особі, якій доручено проведення досудового розслідування за даним кримінальним провадженням доступ до документів з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити до 22.05.2015 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № № 1-кс/234/968/15), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Карпенко