Ухвала суду № 47316433, 07.11.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.11.2014 Справа № 554/16324/14-к

Провадження № 1-КС/554/6329/2014

Справа 554/16324/14-к

УХВАЛА

Іменем України

07.11.2014року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., при секретарі - Юркіній Ю.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04.08.2014 року до Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_1 про те, що 05.07.2014 року на її матір ОСОБА_2 невідомою особою шахрайським шляхом оформлений кредитний договір у ПАТ «Альфа-Банк» на суму 24 573,67 грн., чим було спричинено ОСОБА_2 збитку на зазначену суму.

По даному факту відкрите кримінальне провадження № 12014170040001952 від 04.08.2014 року.

надійшла заява гр. ОСОБА_3 про те, що 03.05.2014 року ФОП ОСОБА_4, зловживаючи довірою заволодів її коштами в сумі 19600 грн. та не виконав умов договору з встановлення метало пластикових вікон, чим було їй спричинено збитку на зазначену суму.

По даному факту відкрите кримінальне провадження № 12014170200000317 від 28.08.2014 року.

18.09.2014 року прокурором прокуратури Козельщанського району ОСОБА_5 визначено підслідність зазначеного кримінального провадження за слідчим відділенням Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

3.11.2014 року кримінальні провадження № 12014170040001952 від 04.08.2014 року та № 12014170200000317 від 28.08.2014 року об»єднані в одне під загальним № 12014170040001952.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 05.07.2014 року звернулася до ПП ОСОБА_4 ( ід.код № НОМЕР_1) за адресою: АДРЕСА_1, з метою оформлення придбання та встановлення металопластикових вікон в кредит на загальну суму близько 10 000 гривень, як обіцяли представники ПП ОСОБА_4 Однак, останні, скориставшись довірою гр. ОСОБА_2 , ввівши її в оману, оформили придбання нею зазначених вікон в кредит через ПАТ «Альфа Банк», змусивши її підписати кредитний договір на загальну суму 17 450,00 грн. В результаті, громадянкою ОСОБА_2 був підписаний кредитний договір № 401631142 від 05.07.2014 року, на суму 17 450,00 грн. терміном на 2 роки та замовлення- договір № 156 від 05.07.2014 року, відповідно до якого виконавець ПП ОСОБА_4 зобов»язаний виконати роботу з встановлення метало пластикових конструкцій впродовж 40 днів. На підставі п.2.5.а кредитного договору, оплата за товар ( метало пластикові вікна) в сумі 15 403,00 грн. перерахована на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 ( ід.код № НОМЕР_1) № НОМЕР_2 у ПАТ «А-Банк» МФО 307770.

Однак, ні кошти, отримані за вказаними кредитним договором, ні товар ( метало пластикові вікна), придбаний у ПП ОСОБА_4, ОСОБА_2 не отримала.

03.05.2014 року ОСОБА_3 звернулася до ПП ОСОБА_4 ( ід.код № НОМЕР_1) за адресою: АДРЕСА_1, з метою оформлення придбання та встановлення металопластикових вікон в кредит на загальну суму близько 5 000 гривень, як обіцяли представники ПП ОСОБА_4 Однак, останні, скориставшись довірою гр. ОСОБА_3, ввівши її в оману, не пояснивши умов та наслідків оформили придбання нею зазначених вікон в кредит через ПАТ «Альфа Банк», змусивши її підписати кредитний договір на загальну суму 19600,00 грн. В результаті, громадянкою ОСОБА_3 був підписаний кредитний договір № 401611147 від 03.05.2014 року, на суму 19 600,00 грн. терміном на 2 роки та замовлення- договір № 57 від 03.05.2014 року, відповідно до якого виконавець ПП ОСОБА_4 зобов»язаний виконати роботу з встановлення метало пластикових конструкцій впродовж 40 днів. На підставі п.2.5.а кредитного договору, оплата за товар ( метало пластикові вікна) в сумі 18 424,00 грн. перерахована на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 ( ід.код № НОМЕР_1) № НОМЕР_2 у ПАТ «А-Банк» МФО 307770.

Однак, ні кошти, отримані за вказаними кредитним договором, ні товар ( метало пластикові вікна), придбаний у ПП ОСОБА_4, ОСОБА_3 не отримала.

З метою встановлення подальшого руху коштів, перерахованих ПАТ «А-Банк» (МФО 307770) на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 ( ід.код № НОМЕР_1) № НОМЕР_2, за металопластикові вікна, придбання яких оформили в кредит через ПАТ «Альфа-Банк» гр. ОСОБА_2 та ОСОБА_3, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів юридичної справи ФОП ОСОБА_4 та регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок по рахунку № НОМЕР_2, здійснити їх вилучення в ПАТ «А-Банк».

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ «А- Банк» (МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080), що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Батумська,11, до оригіналів документів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_4 (ід. код НОМЕР_1) із наданням вказаною установою можливості вилучити оригінали окремих документів по поточному рахунку № НОМЕР_2 за період - з 01.01.2014 року по 31.10.2014 року, а саме:

- документів з юридичної справи ФОП ОСОБА_4 (ід. код НОМЕР_1) :договорів на касове обслуговування, карток із зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків та інше;

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки по них, з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях);

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах;

- оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт;

- оригіналів квитанцій про проведення розрахунків по вказаному банківському рахунку;

- відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів з зазначеного рахунку;

- договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

- довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ФОП ОСОБА_4, з вилученням.

Зобов'язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов»язати старшого слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області В.М.Квіта пред'явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя М.О.Материнко