Ухвала суду № 47316432, 21.11.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 21.11.2014 Справа № 554/16739/14-к

Провадження № 1-КС/554/6503/2014

Справа 554/16739/14к

УХВАЛА

Іменем України

21.11.2014року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., при секретарі - Юркіній Ю.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

Встановлено, що у квітні 2014 року ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Кременчука Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, з метою фінансового забезпечення незаконної діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка», з використанням сторінки у соціальній мережі «Однокласники», збирав фінансову допомогу на свою банківську картку у ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1.

Під час розслідування встановлено, що на ім'я ОСОБА_1 у ПАТ КБ «ПриватБанк» відкрито декілька рахунків, а саме: НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ України в Полтавській області Ю.С.Димарю дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, Україна, 49094) та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) документів, щодо відкриття банківських рахунків в ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцем м. Кременчука Полтавської області, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1, та видачі пластикових карток по даним рахункам;

2) документів, щодо руху коштів по рахунках (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) в ПАТ КБ «ПриватБанк», відкритих ОСОБА_1, з дати відкриття по 06.11.2014 року;

3) документів, щодо відкриття банківських рахунків № НОМЕР_15, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, та видачі пластикових карток по даним рахункам;

4) документів, щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_15, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14 (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) в ПАТ КБ «ПриватБанк», з дати відкриття по 06.11.2014 року, з вилученням.

Зобов'язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов»язати старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ України в Полтавській області Ю.С.Димаря пред'явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя М.О.Материнко