YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Запорізька область

/

Запорізький районний суд Запорізької області

Ухвала суду № 46209419, 05.08.2014, Запорізький районний суд Запорізької області

Дата ухвалення

05.08.2014

Номер справи

317/3477/14-к

Номер документу

46209419

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"
2) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЕКСПОБАНК"
3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
4) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
5) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАБАНК"
6) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІАМАНТБАНК"
7) ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
8) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОПЛЮС"
9) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНС-АТЛАНТІКА СЕРВІС"
10) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СП ЕНЕРГОСИСТЕМА"

Примірник № ___

Справа № п 1-кс/317/257/2014

317/3477/14-к

УХВАЛА

м. Запоріжжя 30 липня 2014 р.

Слідчій суддя Запорізького районного суду Запорізької області Громова І.Б., розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором прокуратури Запорізького району ОСОБА_2 та надійшло до суду 28 липня 2014 року, на підставі матеріалів досудового розслідування № 12014080230000802 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст.191КК України

Про тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ:

З клопотанням про тимчасовий доступ до документів до суду звернувся слідчій СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1.В клопотанні зазначив наступне:

В провадженні СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2014 за № 12014080230000802, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за заявою ОСОБА_3

З метою перевірки відомостей, що були викладені в заяві ОСОБА_3, 27.05.2014 року оперативним співробітникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Запорізькій області, які здійснюють оперативне супроводження досудового розслідування було надано доручення про проведення слідчих та розшукових дій у порядку ст.40 КПК України.

На виконання зазначеного доручення від працівників УДСБЕЗ надійшли матеріали, які свідчать про причетність посадових осіб ТОВ «СП Енергосистема» (код ЄДРПОУ №33700623), ТОВ «СПМК-24» код ЄДРПОУ №38069121), ТОВ «Енергоплюс» (код ЄДРПОУ № 30293695), до виведення грошових потоків та їх розкрадання з ВАТ «Запоріжжяобленерго» (код ЄДРПОУ №00130926), засновником якого є Міністерство палива та енергетики України.

Так, в наданих матеріалах міститься аналітична схема, що отримана в результаті проведення оперативно-розшукових заходів з якої вбачається, що прямими контрагентами ТОВ «СП Енергосистема» (код ЄДРПОУ №33700623) є: ТОВ «Торг консар» (код ЄДРПОУ №38145045), ТОВ «Єва плюс 2010» (код ЄДРПОУ №37363742), ТОВ «Металл лайт групп» (код ЄДРПОУ №37363873), ТОВ «Статус-софт консалтінг» (код ЄДРПОУ №35813699), щодо яких встановлено фіктивність діяльності, або вироком Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 30.11.2012 року та вироком Ленінського районного суду м. Луганськ від 11.01.2013 року встановлено фіктивність зазначених підприємств, або директор та головний бухгалтер не мають відношення до діяльності підприємства. Також отримані від оперативних працівників матеріали свідчать про те, що прямими контрагентами ТОВ «Енергоплюс» (код ЄДРПОУ № 30293695) є: ТОВ «Торг консар» (код ЄДРПОУ №38145045), ТОВ «Лігран» (код ЄДРПОУ №34656476), ПП «Рембудкомплекс» (код ЄДРПОУ №36120814), ТОВ «Капіталбуд сервіс» (код ЄДРПОУ №38210202), ТОВ «Транс-атлантика Сервіс» (код ЄДРПОУ №32694389) аналогічно до яких встановлено фіктивність діяльності, або вироком Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 30.11.2012 року та вироком Ленінського районного суду м. Луганськ від 11.01.2013 року встановлено фіктивність зазначених підприємств, або директор та головний бухгалтер не мають відношення до діяльності підприємства, а прямими контрагентами ТОВ «СПМК-24» код ЄДРПОУ №38069121) є: ТОВ «Мета-Днепр» код ЄДРПОУ №38530549), ТОВ «Промбуд маркет» код ЄДРПОУ №38654416) ) аналогічно до яких встановлено фіктивність діяльності, або вироком Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 30.11.2012 року та вироком Ленінського районного суду м. Луганськ від 11.01.2013 року встановлено фіктивність зазначених підприємств, або директор та головний бухгалтер не мають відношення до діяльності підприємства.

Отримана інформація вказує на те, що посадові особи ТОВ «СП Енергосистема» (код ЄДРПОУ №33700623), ТОВ «СПМК-24» код ЄДРПОУ №38069121), ТОВ «Енергоплюс» (код ЄДРПОУ № 30293695) з використанням в ланках контрагентів субєктів господарської діяльності з ознаками фіктивності здійснюють незаконне виведення державних грошових коштів з ВАТ «Запоріжжяобленерго» (код ЄДРПОУ №00130926), засновником якого є Міністерство палива та енергетики України.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено банківські рахунки ТОВ «СП Енергосистема» (код ЄДРПОУ №33700623), що відкриті в наступних установах банку:

- 26005000113854 період з 27.05.2013р. по 28.05.2014 року в Запорізькому РУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 313399 за адресою: м.Запоріжжя, пл.Інженерна,1, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 30 (код ЄДРПОУ №14360570);

- 26001205428 період з 01.10.2010 по 08.08.2011р. в Запорізькій обласній дирекції АТ «ОСОБА_4 Аваль» МФО 313827 за адресою: м.Запоріжжя, вул.Тургенєва, 29 (код ЄДРПОУ №23794014);

- 26001702921407 період з 04.03.2011 року по 05.12.2012 року в АТ «ОСОБА_4 Аваль» МФО 380805 за адресою: м.Київ, вул.Лєскова,9 (код ЄДРПОУ 14305909);

- 26009001304630, відкритий 14.11.2011 року в ПАТ «»Актабанк» МФО 307394 за адресою: м.Дніпропетровськ, вул..Шевченка, б.53 (код ЄДРПОУ №35863708);

- 26000001008424, відкритий 16.11.2012 року в ПАТ «Мотор-Банк» МФО 313009 за адресою: м.Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд.54-б (код ЄДРПОУ №35345213);

- 2610703300271 період з 14.05.2007 по 20.07.2007р. МФО 313935, в Запорізькій філії ТОВ «Український промисловий банк» за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 94.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено банківські рахунки ТОВ «СПМК-24» (код ЄДРПОУ №38069121), що відкриті в наступних установах банку:

- 2610433412690, відкритий 18.04.2013 року в ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854 за адресою: м.Київ, Контрактова площа, 10-а, код ЄДРПОУ №23362711);

- 2605233412690, відкритий 10.02.2012 року в ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854 за адресою: м.Київ, Контрактова площа, 10-а, код ЄДРПОУ №23362711);

- 2604133412690, відкритий 06.03.2012 року в ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854 за адресою: м.Київ, Контрактова площа, 10-а, код ЄДРПОУ №23362711);

- 2600733412690, відкритий 10.02.2012 року в ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854 за адресою: м.Київ, Контрактова площа, 10-а, код ЄДРПОУ №23362711).

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено банківські рахунки ТОВ «Енергоплюс» (код ЄДРПОУ № 30293695), що відкриті в наступних установах банку:

- 26101280126101 період з 24.01.2007р. по 02.04.2007 року в Запорізькому РУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 313399 за адресою: м.Запоріжжя, пл.Інженерна,1, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 30 (код ЄДРПОУ №14360570);

- 26157280126100 відкритий в Запорізькому РУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 313399 за адресою: м.Запоріжжя, пл.Інженерна,1, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 30 (код ЄДРПОУ №14360570);

- 26154000846276 період з 03.07.2008р. по 15.08.2008 року в Запорізькому РУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 313399 за адресою: м.Запоріжжя, пл.Інженерна,1, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 30 (код ЄДРПОУ №14360570);

- 26063280126001, відкритий 30.03.2004р. в Запорізькому РУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 313399 за адресою: м.Запоріжжя, пл.Інженерна,1, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 30 (код ЄДРПОУ №14360570);

- 26007280126001, відкритий 05.02.1999р. в Запорізькому РУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 313399 за адресою: м.Запоріжжя, пл.Інженерна,1, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 30 (код ЄДРПОУ №14360570);

- 26059280126082, відкритий 08.12.2003 року в Запорізькому РУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 313399 за адресою: м.Запоріжжя, пл.Інженерна,1, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 30 (код ЄДРПОУ №14360570);

- 26020280126011, відкритий 05.08.1999 року в Запорізькому РУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 313399 за адресою: м.Запоріжжя, пл.Інженерна,1, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 30 (код ЄДРПОУ №14360570);

- 260202801260 відкритий 02.08.1999 року в Запорізькому РУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 313399 за адресою: м.Запоріжжя, пл.Інженерна,1, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 30 (код ЄДРПОУ №14360570);

- 26009105687101 відкритий 18.06.2008 року, закритий 24.04.2012 року в АТ «КБ «Експобанк» МФО 322294 за адресою: м.Київ, вул.Дмитрівська, 18/24, (код ЄДРПОУ №09322299);

- 26009492001 відкритий в АТ «Метабанк» МФО 313582 за адресою: м.Запоріжжя, пр.Металургів,30 (код ЄДРПОУ №20496061);

- 26003001306656 (в євро), відкритий 02.11.2012 року в ПАТ «»Актабанк» МФО 307394 за адресою: м.Дніпропетровськ, вул..Шевченка, б.53 (код ЄДРПОУ №35863708);

- 26003001306656, відкритий 23.07.2012 року в ПАТ «»Актабанк» МФО 313883 за адресою: м.Запоріжжя, вул.Дзержинського, б.6 (код ЄДРПОУ №35863708);

- 26004179814001, відкритий в Запорізькій філії АБ «Приватінвест» МФО 3313883 за адресою: м.Запоріжжя, вул.Леппіка, б.33-а.

Отримана оперативна інформація в обовязковому порядку підлягає перевірці шляхом комплексного вивчення документів первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують господарські взаємовідносини між ВАТ «Запоріжжяобленерго» (код ЄДРПОУ №00130926) та ТОВ «СП Енергосистема» (код ЄДРПОУ №33700623), ТОВ «СПМК-24» код ЄДРПОУ №38069121), ТОВ «Енергоплюс» (код ЄДРПОУ № 30293695), інших документів бухгалтерської, статистичної, податкової звітності, документів, що підтверджують здійснення операцій логістики, руху грошових коштів по банківським рахункам, проведення інших дій із залученням спеціалістів, експертів, інших осіб, що мають спеціальні знання.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що відображають рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Енергоплюс» (код ЄДРПОУ № 30293695):