Ухвала суду № 46162905, 15.07.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7520/14-к

Провадження № 1-кс/592/2149/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми Хитров Б.В., за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Чешко А.А., розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті для ТОВ «Південьгрупп» (код 38227855) в ПАТ «Банк Ринкові технології».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого з ОВС Чешко А.А., -

ВСТАНОВИВ:

В суд 14.07.2014 року надійшло клопотання ст. слідчого з ОВС Чешко А.А, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті для ТОВ «Південьгрупп» (код 38227855) в ПАТ «Банк Ринкові технології» (код 37176171, м. Київ, вул. Лук'янівська, буд. 1 А).

Клопотання мотивується тим, що документи по зазначеному розрахунковому рахунку мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні № 32014200000000074, розпочатому 16.05.2014 р. про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Сумиторг-Партнер» (код 36334443) в період з 01.01.13 по 31.03.14 при проведенні фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ «Будресурс-К» (код 38688468), ТОВ «Світком-Торг» (код 38650855), ТОВ «Готика ЛТД» (код 38388548), ТОВ «Альпек» (код 38239808), ТОВ «Південьгрупп» (код 38227855), ТОВ «Салкон-2012» (код 37996449), ТОВ «Інтербуд-Центр» (код 38950646), ТОВ «Дівілон» (код 38946179), ТОВ «Гравіском» (код 38955031), які полягали в начебто наданні останніми агентських послуг з пошуку покупців продукції, агентських послуг з пошуку постачальників сировини та товарно-матеріальних цінностей, надання послуг консультування з питань інформатизації для ТОВ «Сумиторг-Партнер», тощо, що надало можливість ухилитись від сплати податку на додану вартість на загальну суму 10 млн. 264 тис. грн.

Так, перерахування грошових коштів ТОВ «Сумиторг-Партнер» здійснювало на поточні рахунки:№26001070001027(980UAH),№26008040001027(980UAH),№26001110701027(643RUB),№26001110701027(840USD),№26001110701027(978EUR,№26001110701027(980UAH),№26005010001027(980UAH),№26000060001027(980UA),№26009050001027(980UA),№26006020001027(980UAH),№26007030001027(980UAH), які відкриті для ТОВ «Південьгрупп» (код 38227855) в ПАТ «Банк Ринкові технології» (МФО 380786).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточним рахункам: №26001070001027(980UAH),№26008040001027(980UAH),№26001110701027(643RUB),№26001110701027(840USD),№26001110701027(978EUR,№26001110701027(980UAH),№26005010001027(980UAH),№26000060001027(980UA),№26009050001027(980UA),№26006020001027(980UAH),№26007030001027(980UAH),які відкриті для ТОВ «Південьгрупп» (код 38227855) в ПАТ «Банк Ринкові технології» (код 37176171, м. Київ, вул. Лук'янівська, буд. 1 А), а саме:

- документів, які були надані ТОВ «Готика ЛТД» (код 38388548) до ПАТ «Банк Ринкові технології» (МФО 380786), для відкриття поточних рахунків: №26001070001027 (980UAH), №26008040001027(980UAH),№26001110701027(643RUB),№26001110701027(840USD),№26001110701027(978EUR,№26001110701027(980UAH),№26005010001027(980UAH),№26000060001027(980UA),№26009050001027(980UA),№26006020001027(980UAH),№26007030001027(980UAH),, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ «Південьгрупп» (код 38227855);

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Південьгрупп» (код 38227855), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки ТОВ «Південьгрупп», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб уповноважених здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам: №26001070001027 (980UAH), №26008040001027 (980UAH), №26001110701027(643RUB),№26001110701027(840USD),№26001110701027(978EUR,№26001110701027(980UAH),№26005010001027(980UAH),№26000060001027(980UA),№26009050001027(980UA),№26006020001027(980UAH),№26007030001027(980UAH), які відкриті для ТОВ «Південьгрупп» (код 38227855) в ПАТ «Банк Ринкові технології» (код 37176171, м. Київ, вул. Лук'янівська, буд. 1 А) за період з 01.01.13 по 31.03.14;

- матеріалів юридичної справи ТОВ «Південьгрупп»;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.13 по 31.03.14.

2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - ПАТ «Банк Ринкові технології» (код 37176171, м. Київ, вул. Лук'янівська, буд. 1 А).

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Чешко А.А.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Б.В. Хитров