Ухвала суду № 46162906, 15.07.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7518/14-к

Провадження № 1-кс/592/2147/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми Хитров Б.В., за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Чешко А.А., розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті для ТОВ «Інтербуд-Центр» (код 38950646) в ПАТ «Банк Ринкові технології».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого з ОВС Чешко А.А., -

ВСТАНОВИВ:

В суд 14.07.2014 року надійшло клопотання ст. слідчого з ОВС Чешко А.А, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті для ТОВ «Інтербуд-Центр» (код 38950646) в ПАТ «Банк Ринкові технології» (код 37176171, м. Київ, вул. Лук'янівська, буд. 1 А).

Клопотання мотивується тим, що документи по зазначеному розрахунковому рахунку мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні № 32014200000000074, розпочатому 16.05.2014 р. про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Сумиторг-Партнер» (код 36334443) в період з 01.01.13 по 31.03.14 при проведенні фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ «Будресурс-К» (код 38688468), ТОВ «Світком-Торг» (код 38650855), ТОВ «Готика ЛТД» (код 38388548), ТОВ «Альпек» (код 38239808), ТОВ «Південьгрупп» (код 38227855), ТОВ «Салкон-2012» (код 37996449), ТОВ «Інтербуд-Центр» (код 38950646), ТОВ «Дівілон» (код 38946179), ТОВ «Гравіском» (код 38955031), які полягали в начебто наданні останніми агентських послуг з пошуку покупців продукції, агентських послуг з пошуку постачальників сировини та товарно-матеріальних цінностей, надання послуг консультування з питань інформатизації для ТОВ «Сумиторг-Партнер», тощо, що надало можливість ухилитись від сплати податку на додану вартість на загальну суму 10 млн. 264 тис. грн.

Так, перерахування грошових коштів ТОВ «Сумиторг-Партнер» здійснювало на поточні рахунки: №26000060802185 (980UAH), №26004260802185 (980UAH), №26000220802185 (980UAH), №26001070802185 (980UAH), №26002080802185 (980UAH),№26002110802185 (980UAH), №26002240802185 (980UAH), №26003090802185, №26003120802185 (980UAH), №26003250802185 (980UAH), №26004130802185 (980UAH), №26005140802185 (980UAH), №26005270802185 (980UAH), №26005300802185 (980UAH), №26006150802185 (980UAH),№ 26006280802185 (980UAH), №26007030802185 (980UAH), №26007160802185 (980UAH), №26007290802185 (980UAH), №26008170802185 (980UAH), №260082008021 (980UAH), №26009050802185 (980UAH), №26009180802185 (980UAH), №26009210802185 (980UAH), №26003380802185 (980UAH), №26005010802185 (980UAH), №26006020802185 (980UAH), №26001100802185 (980UAH), №26000190802185 (980UAH), які відкриті для ТОВ «Інтербуд-Центр» (код 38950646) в ПАТ «Банк Ринкові технології» (МФО 380786).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточним рахункам: №26000060802185 (980UAH), №26004260802185 (980UAH), №26000220802185 (980UAH), №26001070802185 (980UAH), №26002080802185 (980UAH),№26002110802185 (980UAH), №26002240802185 (980UAH), №26003090802185, №26003120802185 (980UAH), №26003250802185 (980UAH), №26004130802185 (980UAH), №26005140802185 (980UAH), №26005270802185 (980UAH), №26005300802185 (980UAH), №26006150802185 (980UAH),№ 26006280802185 (980UAH), №26007030802185 (980UAH), №26007160802185 (980UAH), №26007290802185 (980UAH), №26008170802185 (980UAH), №260082008021 (980UAH), №26009050802185 (980UAH), №26009180802185 (980UAH), №26009210802185 (980UAH), №26003380802185 (980UAH), №26005010802185 (980UAH), №26006020802185 (980UAH), №26001100802185 (980UAH), №26000190802185 (980UAH), які відкриті для ТОВ «Інтербуд-Центр» (код 38950646) в ПАТ «Банк Ринкові технології» (код 37176171, м. Київ, вул. Лук'янівська, буд. 1 А), а саме:

- документів, які були надані ТОВ «Інтербуд-Центр» (код 38950646) до ПАТ «Банк Ринкові технології» (МФО 380786), для відкриття поточних рахунків: №26000060802185 (980UAH), №26004260802185 (980UAH), №26000220802185 (980UAH), №26001070802185 (980UAH), №26002080802185 (980UAH),№26002110802185 (980UAH), №26002240802185 (980UAH), №26003090802185, №26003120802185 (980UAH), №26003250802185 (980UAH), №26004130802185 (980UAH), №26005140802185 (980UAH), №26005270802185 (980UAH), №26005300802185 (980UAH), №26006150802185 (980UAH),№ 26006280802185 (980UAH), №26007030802185 (980UAH), №26007160802185 (980UAH), №26007290802185 (980UAH), №26008170802185 (980UAH), №260082008021 (980UAH), №26009050802185 (980UAH), №26009180802185 (980UAH), №26009210802185 (980UAH), №26003380802185 (980UAH), №26005010802185 (980UAH), №26006020802185 (980UAH), №26001100802185 (980UAH), №26000190802185 (980UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ «Інтербуд-Центр»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Інтербуд-Центр» (код 38950646), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки ТОВ «Інтербуд-Центр», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб уповноважених здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам: №26000060802185 (980UAH), №26004260802185 (980UAH), №26000220802185 (980UAH), №26001070802185 (980UAH), №26002080802185 (980UAH),№26002110802185 (980UAH), №26002240802185 (980UAH), №26003090802185, №26003120802185 (980UAH), №26003250802185 (980UAH), №26004130802185 (980UAH), №26005140802185 (980UAH), №26005270802185 (980UAH), №26005300802185 (980UAH), №26006150802185 (980UAH),№ 26006280802185 (980UAH), №26007030802185 (980UAH), №26007160802185 (980UAH), №26007290802185 (980UAH), №26008170802185 (980UAH), №260082008021 (980UAH), №26009050802185 (980UAH), №26009180802185 (980UAH), №26009210802185 (980UAH), №26003380802185 (980UAH), №26005010802185 (980UAH), №26006020802185 (980UAH), №26001100802185 (980UAH), №26000190802185 (980UAH),які відкриті для ТОВ «Інтербуд-Центр» (код 38950646) в ПАТ «Банк Ринкові технології» (код 37176171, м. Київ, вул. Лук'янівська, буд. 1 А) за період з 01.01.13 по 31.03.14;

- матеріалів юридичної справи ТОВ «Інтербуд-Центр»;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.13 по 31.03.14.

2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - ПАТ «Банк Ринкові технології» (код 37176171, м. Київ, вул. Лук'янівська, буд. 1 А).

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Чешко А.А.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Б.В. Хитров