Ухвала суду № 45935772, 13.03.2015, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/1339/15-к

1-кс/206/134/15

У Х В А Л А

13 березня 2015 року слідчий суддя Самарського районного суду м.Дніпропетровська Маймур Г.Я, розглянувши клопотання слідчого СВ Самарського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_1С, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040700000466 про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

13 березня 2015р. о 9год. до Самарського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, звернулася слідчий СВ Самарського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_1

Клопотання слідчим обґрунтовано тим, що 6.03.2015р. о 14год.45хв. до чергової частини Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітника ВДСБЕЗ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області про те, що невідома особа в ПАТ «Альфа-Банк» оформила кредит в розмірі 13000грн. відповідно договору №500425478 від 27.10.2013р. на імя ОСОБА_2 10.03.1949р.н, мешкає за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Кольська, 19/72.

Будучи допитаним в якості свідка, представник банку Головний спеціаліст УРБ і РБ блоку «Безпека» ПАТ «Альфа-банк» ОСОБА_3 пояснив, що 27.10.2013р. кредитний договір №500425478 було укладено в міні-офісі в інформаційно-консультаційному центрі банку розташованому в ТЦ «СПАР» за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.20-річчя Перемоги, 43-Д. Для укладання договору кредитування, невстановлена особа надала паспорт громадянина України серії АК 114002, виданий на імя ОСОБА_2І, 10.03.1949р.н. Про даний факт банк дізнався від дружини останнього ОСОБА_4П, яка 21.02.2015р. звернулась до ПАТ «Альфа-банк» (вх. №19398) із письмовою заявою про те, що її чоловік ОСОБА_2 ніколи не оформлював кредит в зазначеному банку та не являється дієздатним, а саме: ледве пересувається (переніс тяжку операцію та хворобу). Кредитний договір від 27.10.2013р. №500425478 на загальну суму 12169грн. оформлював співробітник ПАТ «Альфа-банк» ОСОБА_5В, 16.07.1992р.н, яка станом на 11.03.2015р. в ПАТ «Альфа-банк» вже не працює.

Будучи допитаною в якості свідка, ОСОБА_4 пояснила, що у листопаді місяця 2010р. її чоловік ОСОБА_2 отримав інфаркт головного мозку, у звязку з цим останній погано рухається, погано говорить, на вулицю виходить тільки разом з ОСОБА_4 На теперішній час ОСОБА_2 має діагноз «рак крові». Паспорт громадянина України ОСОБА_2 серії АК 114002 та ідентифікаційний код завжди знаходяться вдома, тільки ОСОБА_4 може взяти паспорт та ІПН для того, щоб отримати пенсію чоловіка, так як він сам це зробити не в змозі. Окрім того, ОСОБА_4 повідомила, що зазначеними документами (паспортом та ІПН) ніхто не користувався та документи завжди знаходились на місці. Так, 20.02.2015р. на адресу ОСОБА_4 та ОСОБА_2: м.Дніпропетровськ, вул.Кольська, 19/72, прийшов лист з ТОВ «Кредитекспресс ОСОБА_6Ел.Сі.» на ім'я ОСОБА_2 про те, що у нього виник борг у звязку з відмовою сплатити заборгованість за договором №500425478 від 27.10.2013р, оформленого в ПАТ «Альфа-Банк». Також, у листі зазначено, що у разі непогашення боргу в розмірі 17763грн.96коп. до 26.02.2015р. представники кредитора планують візит 2.03.2015р. за місцем проживання чоловіка: м.Дніпропетровськ, вул.Кольська, 19/72 для виявлення і огляду майна з метою його подальшої реалізації органами виконавчої служби за наявності відповідного рішення суду. Однак кредитний договір №500425478 від 27.10.2013р. ОСОБА_2 не міг оформити у звязку із тяжким станом здоров'я та так як сам на вулицю вийти не в змозі. 21.02.2015р. ОСОБА_4 звернулась у відділення ПАТ «Альфа-Банк» за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Леніна, 27, із зверненням (вхідний від 21.02.2015р. №19398) на імя голови правління банку у якому зазначила, що кредитний договір №500425478 від 27.10.2013р. її чоловік не оформляв так як хворіє та не може ходити сам. 24.02.2015р. Головний спеціаліст УРБ і РБ блоку «Безпека» ПАТ «Альфа-банк» ОСОБА_3 предявив ОСОБА_4 фотографію чоловіка, який укладав кредитний договір від імені ОСОБА_2І, однак даного чоловіка остання ніколи раніше не бачила.

Таким чином, з метою встановлення обєктивної істини по справі та повного, усестороннього і обєктивного розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме: кредитної справи за договором №500425478 від 27.10.2013р.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у звязку з тим, що іншими способами не можливо довести обставини, які слід доказати за допомогою цих документів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 3003346) (ЄДРПОУ 23494714).

Слідчий просила розглянути клопотання без її участі та винести ухвалу про тимчасовий доступ до документів, які можуть містити банківську таємницю з можливістю їх вилучення а саме: кредитної справи за договором №500425478 від 27.10.2013р, що знаходиться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 3003346) (ЄДРПОУ 23494714), а також фото-відеоматеріали про осіб, що отримували грошові кошти за вказаним вище договором із зазначенням дати та адреси їх отримання, а також доручити проведення тимчасового доступу до документів та їх вилучення: слідчому СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та оперуповноваженому ВДСБЕЗ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_7

Розглянувши клопотання та дослідивши надані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх тобто здійснити їх виїмку.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні старший слідчий вказав, що 6.03.2015р. о 14год.45хв. до чергової частини Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітника ВДСБЕЗ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області про те, що невідома особа в ПАТ «Альфа-Банк» оформила кредит в розмірі 13000грн. відповідно договору №500425478 від 27.10.2013р. на імя ОСОБА_2 10.03.1949р.н, мешкає за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Кольська, 19/72.

Врахувавши дійсні обставини викладені у клопотанні, вважаю що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Такі висновки слідчого судді основані перед усім на тому, що як стверджує слідчий досудове розслідування було розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зазначені обставини є підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166, 369, 370-376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_1 та прокурора прокуратури ОСОБА_8 - задовольнити.

Зобовязати надати тимчасовий доступ до документів, які можуть містити банківську таємницю з можливістю їх вилучення а саме: кредитної справи за договором №500425478 від 27.10.2013р, що знаходиться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 3003346) (ЄДРПОУ 23494714), а також фото-відеоматеріали про осіб, що отримували грошові кошти за вказаним вище договором із зазначенням дати та адреси їх отримання.

Доручити проведення тимчасового доступу до документів та їх вилучення: слідчому СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та оперуповноваженому ВДСБЕЗ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_7

Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала суду є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

С Л І Д Ч И Й СУ Д Д Я : ОСОБА_9