Ухвала суду № 45934245, 16.01.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/144/15-к

1-кс/0203/38/2015

У Х В А Л А

іменем України

16 січня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Казака С.Ю.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12014040670001951, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

13 січня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В поданому клопотанні слідчий зазначив, що 01.06.2011 року ОСОБА_2 уклав договір про додатковий пайовий внесок на участь у програмі на придбання нерухомості із представником СТ «Еліт Інвест» ОСОБА_3. Того ж дня, на виконання умов договору, ОСОБА_2 переказав 80 000,00 гривень на рахунок СТ «Еліт Інвест» №26008327534 у АТ «ОСОБА_4 Аваль» у м. Києві.

Умови вказаного договору до цього часу не виконано. Потерпілий ОСОБА_2 вказує, що службові особи СТ «Еліт Інвест» заздалегідь мали мету заволодіти його грошовими коштами, для чого уклали вказаний договір, умови якого не збирались виконувати.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до наявної у АТ «ОСОБА_4 Аваль» інформації щодо руху коштів, власників банківського рахунку № НОМЕР_1 для її використання у доказуванні події кримінального правопорушення., розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників АТ «ОСОБА_4 Аваль».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 25 червня 2014 року за №12014040670001951.

Так, за змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи слід задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ «ОСОБА_4 Аваль», по банківському рахунку СТ «Еліт Інвест» №26008327534, про рух 80000 грн., які були перераховані на рахунок квитанцією №487_24 від 01.06.2011 року.

Відмовляючи в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на отримання інформації по всіх коштах рахунку №26008327534 з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки, виходжу з того, що слідчим в порушення положень ст.132 ч.5 КПК України не надано доказів, підтверджуючих необхідність надання запитуваної інформації, а отже і відсутні законні підстави для надання такої інформації.

Керуючись ст. 110, ч.1 п. 7 ст.162, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 30033, код ЄДРПОУ 14305909) за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, по банківському рахунку СТ «Еліт Інвест»(код ЄДРПОУ 37594863) № 26008327534, а саме: справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договорів, додатків і додаткових угоди до них, карток зі зразками підписів і відбитків печатки), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок; інформації (на паперовому та електронному носії) про рух 80000 грн., які були перераховані на рахунок квитанцією №487_24 від 01.06.2011 року, на вказаний рахунок, із зазначенням реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), з 01.06.2011 року по час проведення виїмки; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху 80000 грн., які були перераховані на рахунок квитанцією №487_24 від 01.06.2011 року по вказаному рахунку (платіжних доручень, чеків на зняття готівки), з 01.06.2011 року по час проведення виїмки.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак