Ухвала суду № 45934247, 03.02.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/532/15-к

1-кс/0203/163/2015

У Х В А Л А

іменем України

03 лютого 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Казака С.Ю.,

при секретарі Кретові К.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12013040670000551, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30 січня 2015 року слідчий з погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів.

В ході досудового слідства встановлено, що 10.11.2006 року посадова особа ТОВ «ФСК Днепростройсервіс», перебуваючи в приміщенні АКБ «Новий», розташованому по пр. К. Маркса, 93-А в м. Дніпропетровську, з метою отримання кредиту в розмірі 850000,00 доларів США надав завідомо неправдиву інформацію про наявність у власності заставного майна, причинив тим самим АКБ «Новий» матеріальних збитків у розмірі 4292500,00 грн.

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що кредитні договори у приміщенні АКБ «Новий» було укладено й іншими підприємства, в тому числі й ТОВ «Лейбл- Еліт», які взаємодіяли з ТОВ «ФСК Днепростройсервіс».

Так, 27 червня 2008 року, в невстановлений слідством час, ТОВ «Лейбл- Еліт», в особі директора ОСОБА_2, знаходячись у приміщенні АКБ «Новий», уклав кредитний договір №2822508/01, про надання кредиту у розмірі 4 960 000, 00 гривень. У звязку з чим дані грошові кошти було перераховано на розрахунковий рахунок №26001300406901 ТОВ «Лейбл-Еліт», які до теперішнього часу повернуто не було.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні Акціонерного комерційного банку «Новий», ЄДРПОУ 19361982 а саме належним чином завірені копії документів: по юридичному оформленню рахунку №26001300406901 у даній установі гр. ОСОБА_2; документів із зазначенням номера(ів) картки(ок) на імя і орбачова ОСОБА_3; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів (із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ), номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії по картці(карткам), що відкриті на ім'я ОСОБА_2, в період з 27.06.2008 року по теперішній час.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 222 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12013040670000551 від 04 лютого 2013 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ПАТ АКБ «Новий».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що не підлягає задоволенню.

Так, за змістом ст.ст.131, 159 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікації, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відмовляючи в задоволенні клопотання слідчий суддя посилався на те, що згідно з витягу з ЄРДР від 04.02.2013 року кримінальне правопорушення полягає в тому, що 10.11.2006 року посадова особа ТОВ «ФСК Днепростройсервіс», перебуваючи в приміщенні АКБ «Новий», з метою отримання кредиту в розмірі 850000,00 доларів США надав завідомо неправдиву інформацію про наявність у власності заставного майна, причинив тим самим АКБ «Новий» матеріальних збитків. Однак, слідчим в порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України не додано доказів на підтвердження взаємодії між ТОВ «ФСК Днепростройсервіс» та ТОВ «Лейбл- Еліт», що унеможливлює задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-166, 167, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12013040670000551, залишити без задоволення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак