Ухвала суду № 45934249, 20.01.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/263/15-к

1-кс/0203/70/2015

У Х В А Л А

іменем України

20 січня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Казака С.Ю.

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12014040670004700, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 січня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтуванні зазначеного клопотання слідчий послався на те, що 21.11.2014 року Ревізійною комісією відділення банку № 122 ПАТ «Всеукраїнський ОСОБА_2», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Столярова, 7, виявлено нестачу готівки в касі даного відділення банку у розмірі 26 000,00 гривень. Матеріально-відповідальною особою є завідуюча касою відділення ОСОБА_3 дала показання про те, що вона дійсно являється матеріально відповідальною особою.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що під час допиту в якості свідка ОСОБА_3 пояснила, що 18.11.2014 року близько 09:00 год. прийшла на роботу, перевіривши всі звіти і баланси, все сходилося з наявністю грошових коштів. Вказано, що на протязі дня було проведено багато банківських операцій, усе це можливо подивитися в програмі по якій працює банк, а саме «Би-2». Коли ОСОБА_3 приступила до перевірки своєї каси і виявила, що її звітах щось не так, а коли підсумувала по двох касах то виявила недостачу у розмірі 26000, 00 гривень. Оскільки остання злякалася, і думала що 19.11.2014 року зможе самостійно виявити причину недостачі та усунути її, і відомості Головну касову книгу, внесла неправдиві відомості, таким чином приховала факт недостачі. Після чого всю документацію та грошові кошти здала на перевірку ОСОБА_4, та в подальшому разом із останньою помістили все до сховища цінностей банку. 21.11.2014 року було проведено позаплановау ревізію, в ході якої було виявлено факт недостачі у розмірі 26000, 00 гривень.

Факт недостачі у розмірі 26000, 00 гривень також підтверджується показаннями начальника відділення № 122 ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» та головного експерта з продажу роздрібного бізнесу даного відділення банку ОСОБА_5.

Під час досудового розслідування було встановлено, що всі касові операції даного відділення банку можливо простежити лише по бухгалтерському обліку в АБС БИ-2 та звірити все по Журналу коштів та цінностей операційної каси (Головній книзі касира), а також квитанціям касира.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів які знаходяться ПАТ «Всеукраїнський ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 19017842), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-т, а саме до бухгалтерського обліку а АБС Б2, де відображені відомості по відділенню №122 ПАО «Всеукраїнський ОСОБА_2», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.. Столярова, 7, в період часу з 25.10.2014 року по теперішній час, з метою подальшого вилучення інформації по проведеним банківським операціям у вище вказаний проміжок часу відділення №122 Банку.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ПАТ «Всеукраїнський ОСОБА_2».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження зазначене правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10 грудня 2014 року за №12014040670004700.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до бухгалтерського обліку а АБС Б2, де відображені відомості по відділенню №122 ПАО «Всеукраїнський ОСОБА_2», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Столярова, 7, в період часу з 25.10.2014 року по теперішній час, з метою подальшого вилучення інформації по проведеним банківським операціям у вище вказаний проміжок часу відділенням №122 Банку, які перебувають у ПАТ «Всеукраїнський ОСОБА_2», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-т.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-166, 167, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1О, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться ПАТ «Всеукраїнський ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 19017842), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-т, а саме до бухгалтерського обліку а АБС Б2, де відображені відомості по відділенню №122 ПАО «Всеукраїнський ОСОБА_2», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Столярова, 7, в період часу з 25.10.2014 року по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю.Казак