Ухвала суду № 45519967, 14.11.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.11.2014 Справа №607/18868/14-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Вийванко О.М., при секретарі судового засідання Музика О.М., за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 12014210010002443 від 16 вересня 2014 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в березні 2012 року ОСОБА_4, з метою отримання кредитної позики у ПАТ "ВТБ Банк", подала завідомо підроблену довідку про доходи у тернопільське відділення вказаного банку, в результаті чого отримала кредит на суму 44400 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014210010002443 від 16 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що 04 грудня 2012 року між Публічним акціонерним товариством ВТБ Банк (далі - ПАТ "ВТБ БАНК") та клієнтом ОСОБА_4 (далі - Позичальник), ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_1, було укладено кредитний договір про надання позичальнику кредит)' (далі - Кредитний договір). За умовами Кредитного договору банк надав позичальнику грошові кошти в сумі 44 400 (сорок чотири тисячі чотириста) гривень (далі - Кредит) з кінцевим терміном повернення - до 26.03.2015 р. та зі сплатою 32 % річних. Для отримання кредиту позичальником були надані такі документи: копії паспорту, ідентифікаційного коду, довідка про заробітну плату, заява. Банк належним чином виконав свої зобов'язання за Кредитним договором та надав Позичальнику кредит у повному обсязі. Однак, Позичальник, отримавши кредит та користуючись грошовими коштами, в порушення умов Кредитного договору, свої зобов'язання за ^Кредитним договором належним чином не виконує, а саме, не повертає в строки, встановлені Кредитним договором, суму кредиту та не сплачує відсотки за користування ним. Остання проплата по кредиту була здійснена в лютому місяці 2014 року в сумі 100 грн.

В холі проведеної перевірки працівниками банку було встановлено, що довідка про доходи, надана для підтвердження своїх доходів при отриманні кредиту ОСОБА_4 фіктивна. Позичальник з 2000 по 2014 рік ніде офіційно не працювала.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінал кредитного договору № R53100222718В від 26.03.2012 р. та додатків до нього, укладеного між ОСОБА_4 та ПАТ «ВТБ Баком », який зберігається у ПАТ «ВТБ Банк», код ЄДРПОУ 14359319, за адресою: м. Київ, ОСОБА_5Шевченка/вул. Пушкіна, 8/26, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки лише під час проведення судової експертизи можливо довести або спростувати факт подання ОСОБА_4 довідки про доходи, яка не відповідає дійсності, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 на проведення тимчасового доступу до оригіналу кредитного договору № R53100222718В від 26.03.2012 р. та додатків до нього укладеного між ОСОБА_4 та ПАТ «ВТБ Баком », який зберігається у ПАТ «ВТБ Банк», код ЄДРПОУ 14359319, за адресою: м. Київ, ОСОБА_5Шевченка/вул. Пушкіна, 8/26, та можливість вилучити оригінал вищевказаного кредитного договору та додатків до нього, для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6