Ухвала суду № 45519971, 14.10.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.10.2014 Справа №607/16784/14-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Вийванко О.М., при секретарі судового засідання Музика О.М., за участю слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 12014210150000175 звернувся слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 16 липня 2014 року до Підволочиського РВ MB УМВС України в Тернопільській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від TOB «Агроскоп Україна».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 липня 2014 року слідчим СВ Підволочиського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2

14 серпня 2014 року прокурором Тернопільської області Гулкевичем Ю.Д. винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня, якою подальше досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було доручено СУ УМВС України в Тернопільській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 травня 2013 року Господарський суд Тернопільської області виніс рішення, яке набрало законної сили 09 липня 2013 року, про стягнення з ФГ «Барселона» на користь TOB «Агроскоп Україна» 15 915,60 гривень - боргу, 1116,27 гривень - 20% річних, 1591 гривень - штрафу, 834,92 гривень - пені та 1720,50 гривень - в повернення сплаченого судового збору.

Крім цього, 17 травня 2013 року Господарський суд Тернопільської області виніс рішення, яке набрало законної сили 01 жовтня 2013 року, про стягнення з ФГ «Барселона» на користь TOB «Агроскоп Україна» 79 510,92 гривень - боргу, 4 529,52 гривень - пені, 7 951,09 гривень - штрафу, 6 055,90 гривень - 20% річних та 2 100 гривень - в повернення сплаченого судового збору.

Також, 21 листопада 2013 року Господарський суд Тернопільської області виніс рішення, яке набрало законної сили 11 лютого 2014 року, про стягнення з ФГ «Барселона» на користь TOB «Агроскоп Україна» 1 083 336,38 гривень - боргу, 108 333,64 гривень - штрафу, 54 610,81 гривень - пені, 73 013, 90 гривень - 20% річних, 26 386 гривень - судового збору.

На даний час, вищевказані рішення Господарського суду Тернопільської області, службові особи ФГ «Барселона» не виконують.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 382 КК України, тобто умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв'язку із необхідністю перевірку, в ході якої необхідно встановити чи здійснювало ФГ «Барселона» фінансово-господарську діяльність та чи мало змогу виконати вказані рішення Господарського суду Тернопільської області, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках ФГ «Барселона» (код ЄДРПОУ 33579349) № 26006137379403, № 26007137379402, № 26009137379400, № 26054137379400, відкритих в АТ «Укрсиббанк».

У зв'язку із цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунках ФГ «Барселона» відкритих в АТ «Укрсиббанк» за період з 30.12.2011 по 10.09.2014 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні АТ «Укрсиббанк» (м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 25).

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що без вилучення вказаних банківських документів неможливо провести процесуальні дії, які б встановили причетність службових осіб ФГ «Барселона» до вчинення вказаного кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І. на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, а саме: документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках ФГ «Барселона» № 26006137379403, № 26007137379402, № 26009137379400, № 26054137379400 відкритих в АТ «Укрсиббанк» з 30.12.2011 року по 10.09.2014 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках, які зберігаються у приміщенні АТ «Укрсиббанк» (м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 25), з можливістю виготовити належним чином завірені копії, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_3