Ухвала суду № 45424144, 21.01.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/865/15-к

Провадження №1-кс/263/294/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., за участю слідчого Павлової М.О., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Павлової М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050000000397 від 21.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУМВС України в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014050000000397 від 21.07.2014 року за фактом заволодіння чужим майном службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб Донецького РУ ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 335496), а саме: відомостей щодо руху грошових коштів за рахунком №26008051701888 та іншими, відкритими ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, в період часу з 01.08.2013 року по 01.06.2014 року, на паперовому або електронному носії, а також платіжних документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по відповідних рахунках ОСОБА_2 в зазначений період часу, у тому числі по зняттю коштів з відповідних рахунків з можливістю їх вилучення.

Підставою внесення до ЄРДР відомостей про вчинений злочин стала заява заступника начальника Управління розслідувань та взаємодії з правоохоронними та судовими органами влади ДБ ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_3 щодо вчинення злочину службовою особою ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851).

Відповідно до зазначеної заяви ОСОБА_4, працюючи керівником сектору операційного обслуговування відділення №15 ПАТ «ПУМБ» в м.Донецьк, в період часу з серпня 2013 року по травень 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом необґрунтованого списання грошових коштів з рахунків корпоративних клієнтів Банку з подальшим перерахуванням на рахунки третіх осіб та шляхом необґрунтованого нарахування процентів на залишок грошових коштів на рахунок корпоративних клієнтів Банку з подальшим списанням на рахунки третіх осіб, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 238417,00 грн., чим спричинила ПАТ «ПУМБ» майнову шкоду на зазначену суму.

Відповідно до документів та відомостей, наданих ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) в ході тимчасового доступу, посадовими особами сектору операційного обслуговування відділення №15 ПАТ «ПУМБ» в м.Донецьк, серед іншого, в період з серпня 2013 року по грудень 2013 року необґрунтовано нараховані проценти на залишок грошових коштів на рахунку корпоративного клієнту Банку - ТОВ «ДТЕК Східенерго» (ЄДРПОУ 31831942) в загальній сумі 89680,17 грн. Надалі, зазначені кошти у повному обсязі з рахунку ТОВ «ДТЕК Східенерго» (ЄДРПОУ 31831942) перераховано на рахунок ТОВ «Юздонко» (ЄДРПОУ 35270500), відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851). В свою чергу, у січні 2014 року ТОВ «Юздонко» (ЄДРПОУ 35270500) зазначені грошові кошти у подальшому перераховані на рахунки інших субєктів господарювання, у тому числі на рахунок №26008051701888 ФОП ОСОБА_2, код НОМЕР_1, відкритому в Донецькому РУ ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 335496), а також на зазначений рахунок з використанням у якості транзитних рахунків ТОВ «Донецька будівельна компанія» (ЄДРПОУ 35237567).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, встановлення повного кола осіб, що причетні до вчинення злочину, а також до отримання грошових коштів, що є предметом злочину, у готівковій формі та розпорядження ними, в ході досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_2, код НОМЕР_1, та платіжних документів, що стали підставою для руху коштів по відповідним рахункам.

05.11.2014, в ході розслідування вищезазначеного кримінального провадження, з метою вилучення та дослідження відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_2, код НОМЕР_1, винесено та погоджено прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та перебувають в розпорядженні посадових осіб Донецького РУ ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 335496).

06.11.2014 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Маріуполя зазначене клопотання розглянуто та задоволено, про що винесено відповідну ухвалу.

З урахуванням відомостей сайту «Національний банк України» щодо юридичної адреси Донецького РУ ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 335496) - м. Донецьк, вул. Октябрська, 82-а, та м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, постановою про проведення слідчих дій на території юрисдикції іншого органу досудового розслідування від 10.11.2014, виконання ухвали слідчого судді від 06.11.2014 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в розпорядженні Донецького РУ ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 335496) з метою їх вилучення, доручено СВ Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Відповідно до матеріалів виконання зазначеної постанови, посадовими особами ПАТ «КБ «Приватбанк» ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя до виконання не прийнята, що мотивовано обовязком здійснення тимчасового доступу до документів виключно особою, вказаною у відповідній ухвалі суду.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб Донецького РУ ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 335496) з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Павловій Марії Олегівни та слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб Донецького РУ ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 335496), а саме: відомостей щодо руху грошових коштів за рахунком №26008051701888 та іншими, відкритими ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, в період часу з 01.08.2013 року по 01.06.2014 року, на паперовому або електронному носії, а також платіжних документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по відповідних рахунках ОСОБА_2 в зазначений період часу, у тому числі по зняттю коштів з відповідних рахунків, з можливістю їх вилучення.

Зобовязати службових осіб Донецького РУ ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 335496) надати всі вищезазначені документи в повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.І. Папаценко