Ухвала суду № 45135967, 19.12.2014, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа№ 524/11806/14-к

УХВАЛА

19.12.2014 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області Зємцов В.В., за участю слідчого Савічева С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Савічева С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №42013180090000103 від 21.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ст. 232 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції Савічев С.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42013180090000103 від 21.02.2013 року, яке погоджене з прокурором прокуратури м. Кременчука Олефіренко В.В.

На обґрунтування клопотання зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_1 «Укрсиббанк» та ОСОБА_2ією Анатолівною укладено договір про споживчого кредиту № 11120439000 від 21.02.07 на загальну суму 275 доларів сша (1 388 750 гривень за курсом НБУ), процентна ставка встановлена у розмірі 12, 3 %. З метою забезпечення за кредитним договором було укладено договір поруки від 21.02.07 між ОСОБА_1 «Укрсиббанк» та Мусієнком Сергієм Миколайовичем. 02.07.09 була зміна умов кредитного договору при реструктуризації між АК «Укрсиббанк» та ОСОБА_253;.А. було укладено додаткову угоду №1 та додаткову угоду №2 до споживчого кредитного договору № 11120439000 від 21.02.07. До додаткових угод №1 та від 02.02.09 до споживчого кредиту № 11120439000 від 21.02.07, 02.02.09 укладено додаткову угоду № 1 до договору поруки №1 від 21.02.07 між ОСОБА_1 «Укрсиббанк» та Мусієнко С.М, в результаті чого з'явився кредитний договір № 11120439001 від 02.02.09. В результаті неправомірних дій AT «Укрсиббанк» по відношенню позичальника та поручителя було завдано значних матеріальних збитків стосовно споживчого кредитного договору № НОМЕР_1 від 21.02.07 укладеному між ОСОБА_3 та AT «Укрсиббанк». AT «Укрсиббанк» печатав у позичальника сплачувати суму кредиту яка не відповідає фактичному бідному кредиту зокрема : 11.07.07 AT «Укрсиббарк» незаконно нарахував для сплати тіла кредиту суму у розмірі 30 000 доларів США не повідомивши позичальника про причину таких нарахувань 17.04.07. позичальник відповідно заяви на отримання готівки отримала кошти у сумі 20 000 доларів США а у виписці з банку зазначена сума 55 000 доларів США. Різниця між отриманою сумою та зазначеною у виписці з банку по споживчому кредитному договору № 20439000 від 21.02.07 становить 35 000 доларів США. 12.07.07 без відома позичальника знята сума, яка зазначено в виписках банку, у розмірі 49 666, 68 доларів США.

Крім цього під час досудового розслідування встановлено, що нарахування кредитних коштів неодноразово здійснювалось без заяви ОСОБА_4, як вимагають умови кредитного договору, а так само наявні факти нарахування грошових коштів, сума яких не відповідає сумі, зазначених у ОСОБА_4

Тому, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ банківських документів, а саме: справи за кредитним договором №11120439000 від 21.02.2007 року та за кредитним договором №НОМЕР_2 від 02.02.2009 року, довідки про рух грошових коштів за договором №20439000 від 21.02.2007 року та за кредитним договором №11120439001 від 02.02.2009 року, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12). Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ «УкрСиббанк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» на даний час не можливо.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Савічева С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42013180090000103 від 21.02.2013 року задовольнити.

ПАТ «УкрСиббанк» (адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) надати старшому слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Савічеву Станіславу Олександровичу тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: справи за кредитним договором №11120439000 від 21.02.2007 року та за кредитним договором №НОМЕР_2 від 02.02.2009 року, довідки про рух грошових коштів за договором №20439000 від 21.02.2007 року та за кредитним договором №11120439001 від 02.02.2009 року, з метою ознайомлення, отримання належним чином завірених копій та можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали визначити до 18 січня 2015 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зємцов В.В.