Ухвала суду № 44840960, 05.05.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5074/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2015 року

Слідчий суддя - суддя Подільського районного суду м.Києва Ларіонова Н.М., при секретарі Матіос А.О., за участю слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м.Києві Вовка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС в м.Києві, погоджене з прокурором відділу прокуратури міста Києва,

про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м.Києві Вовк В.В. звернувся з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури міста Києва Яблонським А.С., в якому просить для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 42014100000000339 від 11.04.2014 р. надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю копіювання, до документів ТОВ «Тандем-ОІЛ» (код ЄДРПОУ 34994936), яке для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунки № 26104331352401, 26101311352402, 26157311352401, 26102311352401, 2610332132401, 26105341352401, 26100311352403, 26049311352401, 26004311352402, 26005311352401, 26003311352403 в акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), що розташований за адресою: м.Одеса, вул.Краснова, 6/1, за період 2011 р. по дату оголошення ухвали, а саме: 1) юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/ /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів/; 2) платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; 3) документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інших (при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів). Просить розглянути дане клопотання без виклику представників банку, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи, в зв'язку з тим, що існує реальна загроза знищення чи зміни цих документів.

Подання мотивоване тим, що СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в місті Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100000000339 від 11.04.2014 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами TOB «Онур Конструкціон Інтернешнл» (ЄДРПОУ 32851616) грошовими коштами в особливо великих розмірах при проведенні робіт на замовлення КК «Київавтодор» (ЄДРПОУ 03359026). Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2011-2012 р.р. КК «Київавтодор» проведено конкурсні торги за державні кошти із закупівлі робіт та послуг з реконструкції проспектів Перемоги та Бажана в м.Києві, переможцем яких визначено TOB «Онур Конструкціон Інтернешнл», з яким у подальшому укладено договори на проведення вказаних робіт. Водночас встановлено, що вартість проведених робіт з реконструкції об'єктів значно завищена, а отримані TOB «Онур Конструкціон Інтернешнл» державні кошти перераховувались на рахунки низки підприємств, що мають ознаки фіктивності, і, відповідно, не могли бути виконавцями робіт. Згідно з інформацією органів ДФС України TOB «Онур Конструкціон Інтернешнл» перерахувало отримані ним кошти на виконання робіт з реконструкції проспектів Перемоги та Бажана в м.Києві на рахунки TOB «Інтек трейд» (ЄДРПОУ 37946508) у сумі 60710 тис. грн., TOB «Статус-Софт Консалтинг» (ЄДРПОУ 35813699) у сумі 43600 тис. грн., TOB «Тандем-Оіл» (ЄДРПОУ 34994936) у сумі 35900 тис. грн., ПП «Гілея Інвест» (ЄДРПОУ 37285041) у сумі 31200 тис. грн., TOB «Текмак» (ЄДРПОУ 38148847) у сумі 10900 тис. грн., TOB «Виробничо-транспортне підприємство «Будкомплект» (ЄДРПОУ 13452399) у сумі 9800 тис. грн., а загалом за виконання цих робіт перераховано 250 258 376, 22 грн. державних коштів по реконструкції проспекту М. Бажана та 73 591 501, 20 грн. по реконструкції проспекту Перемоги. Проте, незважаючи на значні суми за договорами, вказані підприємства мають мінімальний статутний фонд (ПП «Гілея Інвест» 1 тис. грн., TOB «Статус-Софт Консалтинг» 51,5 тис. грн.), а деякі з них не мають найманих працівників або їх кількість ставить під сумнів можливість виконання робіт із реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури (TOB «Статус-Софт Консалтинг» - 0, ПП «Гілея Інвест» - 1, TOB «Тандем-Оіл» - 6). Крім того, встановлено, що TOB «Онур Конструкціон Інтернешнл» на виконання умов укладених договорів з КК «Київавтодор» у період з 2011 по 2014 р.р. мало взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності. Відповідно до інформації органів ДФС України у вказаний період TOB «Онур Конструкціон Інтернешнл» перерахувало державні кошти у сумі 84 000 000 грн. на рахунки TOB «Торенія» (ЄДРПОУ 38091691) та 35 000 000 грн. на рахунки TOB «Інтек трейд» (ЄДРПОУ 37946508). Вказана сума коштів у подальшому була перерахована на рахунки підприємства «Юрай» у формі TOB (ЄДРПОУ 22886866), TOB «Гонорій» (СДРПОУ 38205323), TOB «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318). Водночас встановлено, що у TOB «Торенія», TOB «Інтек трейд», TOB «Юрай», TOB «Гонорій», TOB «Плавт сервіс» обліковується по 1 працюючій особі, а самі підприємства не мають основних засобів, виробничого обладнання, транспортного і торгівельного обладнання, товарних запасів, трудових ресурсів, які економічно необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності. Встановлено, що TOB «Тандем-ОІЛ» (ЄДРПОУ 34994936) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунки № 26104331352401, 26101311352402, 26157311352401, 26102311352401, 2610332132401, 26105341352401, 26100311352403, 26049311352401, 26004311352402, 26005311352401, 26003311352403 в акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), який розташований за адресою: м.Одеса, вул.Краснова, 6/1. На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб, які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних підприємств, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування, із залученням фахівців у сфері оподаткування і перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету. Розкриття банківської таємниці надасть можливість органу досудового розслідування підтвердити факт перерахування грошових коштів на рахунки TOB «Тандем-ОІЛ» (ЄДРПОУ 34994936), які були вчинені в результаті злочинних дій службових осіб вищевказаних товариств, вчинених за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем. Підтвердження факту взаєморозрахунків між даними підприємствами має важливе значення для доведення корисливого умислу службових осіб на вчинення зловживання службовим становищем при розрахунках за проведені роботи та подальшого заволодіння державними грошовими коштами в особливо великих розмірах. Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю копіювання. Іншими способами, крім розкриттям банківської таємниці, яку складають відомості в зазначених документах, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема незаконного заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання за вказаними у клопотанні підставами, вказавши, що повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно кримінальне правопорушення за даним кримінальним провадженням, не виносилось у зв'язку з тим, що наявність зібраних доказів по кримінальному провадженню недостатня для повідомлення особі про підозру та не проведені усі необхідні слідчі дії для повного, неупередженого розслідування.

Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

11.04.2014 р. ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в місті Києві було розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (№ з Єдиного реєстру досудових розслідувань - 42014100000000339), за результатами прокурорської перевірки в порядку нагляду, згідно якої службові особи TOB «Онур Конструкціон Інтернешнл», переслідуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами державного підприємства в особливо великих розмірах, перерахували державні кошти в сумі 84 000 000 горн. на рахунки фіктивних підприємств ТОВ «Торенія» та в сумі 35 000 000 на рахунки ТОВ «Інтек трейд», які у подальшому були перераховані на рахунки ТОВ «Юрай», ТОВ «Гонорій», ТОВ «Плавт сервіс». Однак вказані фінансові операції проведені без виконання робіт зазначеними підприємствами, внаслідок чого вони протиправно заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 119 000 000 грн.

На час розгляду клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення не складалося та не вручалося.

Документи, про доступ до яких просить дати дозвіл орган досудового розслідування, є відомостями, що містять охоронювану законом банківську таємницю, передбачену ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

З наданих слідчим матеріалів на обґрунтування клопотання не вбачається доведеності перерахування державних коштів службовими особи TOB «Онур Конструкціон Інтернешнл» на рахунки ТОВ «Тандем-ОІЛ» саме в межах вказаного кримінального провадження № 42014100000000339. Більш того, слідчим не додано ніяких документів, крім копії роздруківки руху грошових коштів по TOB «Онур Конструкціон Інтернешнл» про одноразове перерахування коштів останнього і лише на один рахунок ТОВ «Тандем-ОІЛ» (26105341352401) 04.11.2011 р.

Також, слідчим не доведено необхідність доступу до документів за період саме по дату оголошення ухвали та відомостей по руху грошових коштів по всіх рахунках ТОВ «Тандем-ОІЛ» (до клопотання додана копія роздруківки руху грошових коштів по ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» лише на підтвердження перерахування 04.11.2011 р. коштів на рахунок 26105341352401).

Крім того, вимоги слідчого про тимчасовий доступ до уставних та реєстраційних документів ТОВ «Тандем-ОІЛ» саме в банківській установі не ґрунтуються на законі, оскільки копії вказаних документів орган досудового розслідування має можливість отримати в порядку ст.93 ч.2 КПК України у відповідній реєстраційній службі.

Вказані обставини дають підстави зробити висновки, що передбачених ст.163 ч.5 КПК України підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Тандем-ОІЛ» (код ЄДРПОУ 34994936) в акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), що розташований за адресою: м.Одеса, вул.Краснова, 6/1, не має. В зв'язку з чим, в клопотанні слідчого необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131 ч.2 п.5, 132, 163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Відмовити в клопотанні слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м.Києві Вовка В.В., погодженому з прокурором відділу прокуратури міста Києва Яблонським А.С., про надання тимчасово доступу до документів ТОВ «Тандем-ОІЛ» (код ЄДРПОУ 34994936), які перебувають в акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), що розташований за адресою: м.Одеса, вул.Краснова, 6/1.

Копію ухвали скерувати начальнику СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м.Києві та прокурору міста Києва - для відома.

Слідчий суддя Н.М.Ларіонова