Ухвала суду № 44840961, 06.05.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5128/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2015 року Слідчий суддя - суддя Подільського районного суду м.Києва Ларіонова Н.М., при секретарі Матіос А.О., за участю ст.слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м.Києві Андріюка А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м.Києві, погоджене зі ст.прокурором прокуратури Подільського району м.Києва,

про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Ст.слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м.Києві Андріюк А.А. звернувся з вищевказаним клопотанням, узгодженим зі ст.прокурором прокуратури Подільського району м.Києва Кіщаком Д.С., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні ПАТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Десятинна, 4/6, а саме: 1) документи про рух грошових коштів по рахунку №26505012914601, який належить TOB «Фінансова компанія «Український факторинговий центр» (код ЄДРПОУ 37194604) із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу за період з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді на магнітному та паперовому носіях; 2) документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку TOB «ФК «УФЦ» (код ЄДРПОУ 37194604), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів; 3) договори про встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації по рахунку № 26505012914601 щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер TOB «ФК «УФЦ» (код ЄДРПОУ 37194604) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; 4) копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; 5) копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером TOB «ФК «УФЦ» (код ЄДРПОУ 37194604), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді; 6) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 26505012914601, який належить TOB «ФК «УФЦ» (код ЄДРПОУ 37194604) та придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді; 7) інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу). Дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів просить надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Андріюку Андрію Андрійовичу, старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шевцову Євгену Олександровичу, або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України, оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Подільського РУГУМВС України в м. Києві Баранчуку Петру Романовичу, оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Подільського РУГУМВС України в м. Києві Шевчуку Артему Олеговичу.

Подання мотивоване тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м.Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12015100070001684 від 13.03.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.200 КК України. Органом досудового розслідування встановлено, що на території Подільського району за адресою: вул.Верхній Вал, а також інших районів м.Києва, термінальними мережами, такими як «Банк національний кредит», «24nonstop», «QIWI», «іВох», «Easy Pay», за допомогою програмно-апаратних комплексів (платіжних терміналів) надаються послуги поповнення електронного гаманця «Яндекс Деньги», використовуючи який можливо проводити розрахунки за надані послуги або придбані товари в мережі «Інтернет». Також встановлено, що отримувачем коштів від осіб, які здійснюють поповнення гаманця, згідно чеку зарахування коштів №89683439129833, виданим ПАТ «Банк національний кредит» (код ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702) термінал 20881, є TOB «ПРВ» (код ЄДРПОУ 39282037), з призначенням платежу «поповнення Яндекс Деньги», а також «придбання прав вимоги до компанії TOB «Електронікс». Засновником ТОВ «ПРВ» без поважних причин не було надано Подільському РУ ГУ МВС України документів щодо придбання «Яндекс грошей», їх обліку, податкового та бухгалтерського обліку, формування зобов'язань до Державного бюджету та подальше перерахування отриманих грошових коштів. Органом досудового розслідування встановлено схему роботи ТОВ «ПРВ», а саме: клієнт через мережу електронних терміналів або за допомогою сайту здійсню внесок грошових коштів за «Яндекс Деньги», вказані кошти перераховуються на рахунок TOB «ПРВ»; в свою чергу TOB «ПРВ» перераховує вказані кошти на рахунки TOB «ФК «УФЦ» (код ЄДРПОУ 37194604), а TOB «ФК «УФЦ» перераховує їх на TOB «Електронікс» (Російська Федерація). Відповідно до листа №25-109/10001 від 17.02.2015 р. правила використання електронних грошей «Яндекс гроші» TOB «ПРВ» та TOB «Електронікс» або іншими суб'єктами господарської діяльності не узгоджувались з Національним банком України. Матеріали кримінального провадження свідчать про протиправну діяльність з боку службових осіб TOB «ПРВ» та TOB «ФК «УФЦ», мінімізацію ними податкових зобов'язань та маскування операцій, пов'язаних з виведенням коштів за митну територію України до Російської Федерації. Орган досудового розслідування, з метою проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також перевірки версії слідства щодо фінансування екстремістських угрупувань, вважає за необхідне перевірити факт надходження всіх отриманих грошових коштів на розрахунковому рахунку товариства від надання послуг та інших розрахункових операцій TOB «ФК «УФЦ» (код ЄДРПОУ 37194604). Встановлено, що TOB «ФК «УФЦ» (код ЄДРПОУ 37194604) відкрито розрахунковий рахунок №26505012914601 у ПАТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Десятинна, 4/6. З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження та припинення злочинної діяльності, пов'язаної з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом, керуючись частинами З та 5 статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківка руху грошових коштів вказаному розрахунковому рахунку у паперовому та електронному вигляді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою виявлення легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, клопоче про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання за вказаними у клопотанні підставами, вказавши, що повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно кримінальне правопорушення за даним кримінальним провадженням, не виносилось у зв'язку з тим, що наявність зібраних доказів по кримінальному провадженню недостатня для повідомлення особі про підозру та не проведені усі необхідні слідчі дії для повного, неупередженого розслідування.

Представник банківської установи, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. У відповідності до ст.163 ч.4 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

13.03.2015 р. СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м.Києві було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.200 КК України (№ з Єдиного реєстру досудових розслідувань - 12015100070001684), за фактом того, що ТОВ «Фінансова компанія «Український факторинговий центр» використовує програмно-апаратні комплекси (термінали) та надає послуги поповнення електронного гаманця «Яндекс гроші», не маючи на це дозволу НБУ.

Наявність рахунку № 26505012914601 за ТОВ «ФК «УФЦ» підтверджена наданими документами.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл орган досудового розслідування, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Документи, на які просить дати дозвіл орган досудового розслідування, перебувають у володінні у ПАТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Десятинна, 4/6.

Як вбачається з матеріалів, у органа досудового розслідування є достатні підстави на підтвердження протиправної діяльності з боку службових осіб TOB «ФК «УФЦ» щодо отримання та перерахування грошових коштів. В зв'язку з чим у органа досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність для вилученя таких документів, а саме: про рух грошових коштів по рахунку № № 26505012914601з моменту відкриття рахунку.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини, досягти дієвості кримінального провадження органу досудового розслідування можливо після отримання документів та речей, про доступ до яких клопоче слідчий, що дасть можливість органу досудового розслідування використати дану інформацію для встановлення даних, які мають істотне значення для всебічного і повного дослідження обставин справи, та іншим способом, крім в банківський установі, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказаний злочин, органу досудового розслідування неможливо.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання в частині посадових осіб Подільського РУ ГУ МВС України в м.Києві відповідає закону.

Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131 ч.2 п.5, 132, 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях) по TOB «Фінансова компанія «Український факторинговий центр» (код ЄДРПОУ 37194604), які містять відомості, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Десятинна, 4/6, а саме:

1) документи про рух грошових коштів по рахунку №26505012914601, який належить TOB «Фінансова компанія «Український факторинговий центр» (код ЄДРПОУ 37194604) із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу за період з моменту відкриття рахунка по день пред'явлення ухвали слідчого судді до виконання;

2) документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку TOB «Фінансова компанія «Український факторинговий центр» (код ЄДРПОУ 37194604), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

3) договори про встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації по рахунку № 26505012914601 щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер TOB «Фінансова компанія «Український факторинговий центр» (код ЄДРПОУ 37194604) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

4) копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

5) копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером TOB «Фінансова компанія «Український факторинговий центр» (код ЄДРПОУ 37194604), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з моменту відкриття рахунку по день пред'явлення ухвали слідчого судді до виконання;

6) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 26505012914601, який належить TOB «Фінансова компанія «Український факторинговий центр» (код ЄДРПОУ 37194604), та придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунку по день пред'явлення ухвали слідчого судді до виконання;

7) інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення надати: старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м.Києві Андріюку Андрію Андрійовичу, старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м.Києві Шевцову Євгену Олександровичу, або, за їх дорученням в порядку ст.40 ч.2 п.3 КПК України, - оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Подільського РУГУМВС України в м.Києві Баранчуку Петру Романовичу, оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Подільського РУГУМВС України в м.Києві Шевчуку Артему Олеговичу.

Копію ухвали скерувати слідчому - для виконання, прокурору Подільського району м.Києва - для відома.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 05 червня 2015 р. включно.

Наслідки невиконання ухвали для банківської установи передбачені ст.166 ч.1 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.М.Ларіонова