Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Організація ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" зареєстрована 22.03.2004 за юридичною адресою Україна, **8, місто Київ, ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКА, БУДИНОК **, ЛІТЕРА А, НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ З №** ПО №** ГРУПИ ПРИМІЩЕНЬ №**. Керівником організації є БЕРЕГОВИЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 2 165 870,86 грн.. На момент останнього оновлення даних 03.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

32851616

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

22.03.2004 (19 років 8 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Всі Уповноважені особи Приховати

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

2 165 870,86 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

42.11 Будівництво доріг і автострад

Всього за цим КВЕД: 3 565

Інші:

08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю
08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну
23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва

23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання
23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.12 Будівництво залізниць і метрополітену
42.13 Будівництво мостів і тунелів

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 8, місто Київ, ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКА, БУДИНОК , ЛІТЕРА А, НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ З № ПО № ГРУПИ ПРИМІЩЕНЬ №**
E-mail:	********@.** Дата оновлення 03.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380445242333 Дата оновлення 03.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 32851616

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКЦІЯ - ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР, ДИРЕКТОР

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ЧЕТІНДЖЕВІЗ ІХСАН

Адреса засновника: Туреччина, МІСТО АНКАРА, РАЙОН ЧАНКАЯ, КВАРТАЛ МУСТАФА КЕМАЛЬ, ПРОСПЕКТ 2118, №4В/118Туреччина, МІСТО АНКАРА, РАЙОН ЧАНКАЯ, КВАРТАЛ МУСТАФА КЕМАЛЬ, ПРОСПЕКТ 2111, №4В/118

Розмір внеску до статутного фонду: 1 082 924,01 грн

Частка (%): 50,00%

ЧЕТІНДЖЕВІЗ ОНУР

Розмір внеску до статутного фонду: 1 077 946,85 грн

Частка (%): 49,77%

ФАРІОН ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79037, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 222, квартира 22

Розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн

Частка (%): 0,23%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ЧЕТІНДЖЕВІЗ ІХСАН
Туреччина, МІСТО АНКАРА, РАЙОН ЧАНКАЯ, КВАРТАЛ МУСТАФА КЕМАЛЬ, ПРОСПЕКТ 2118, №4В/118Туреччина, МІСТО АНКАРА, РАЙОН ЧАНКАЯ, КВАРТАЛ МУСТАФА КЕМАЛЬ, ПРОСПЕКТ 2122, №4В/118

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

ЧЕТІНДЖЕВІЗ ОНУР
Туреччина, МІСТО АНКАРА, РАЙОН ЧАНКАЯ, КВАРТАЛ МУСТАФА КЕМАЛЬ, ПРОСПЕКТ 2118, №4В/118Туреччина, МІСТО АНКАРА, РАЙОН ЧАНКАЯ, КВАРТАЛ МУСТАФА КЕМАЛЬ, ПРОСПЕКТ 1111, №4В/118

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 49.77

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ"

У організації ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" зареєстровано 0 торгових марок, 3 одиниці автотранспорту в користуванні, та 20 ліцензій.

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

3 транспортних засоби

Ліцензії

20 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України організація ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 09.06.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 04.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 03.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 328516126551

Дата реєстрації: 01.04.2004

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу наявна в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 29.03.2004

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 30.03.2004

Номер взяття на облік: 376478

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 29.10.2012

Номер взяття на облік: 0339064

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019	2020	2021	2022
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Капітальний ремонт дороги між буд. 1а до буд. 18 на пл. авіації в м. новий калинів самбірського району львівської області; капітальний ремонт дороги між буд. 1а до буд. 18 на пл. авіації в м. новий калинів самбірського району львівської області 1 роботи	Відділ економічного розвитку, інвестицій та капітального будівництва Новокалинівської міської ради Самбірського району Львівської області	01.12.2023	3 802 000
Додаткові роботи по проекту «будівництво лижеролерної асфальтованої спортивно-реабілітаційної траси» «західного реабілітаційно-спортивного центру» с. яворів, вул. рівних прав та можливостей, 1, турківського району, львівської області» (код дк 021:2015 45210000-2 будівництво будівель); додаткові роботи по проекту «будівництво лижеролерної асфальтованої спортивно-реабілітаційної траси» «західного реабілітаційно-спортивного центру» с. яворів, вул. рівних прав та можливостей, 1, турківського району, львівської області» 1 роботи	Підприємство "Західний реабілітаційно-спортивний центр" Національного комітету спорту інвалідів України	30.11.2023	315 709
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці козацька в с. мирне бердичівського району, житомирської області; капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці козацька в с. мирне бердичівського району, житомирської області 1 роботи	Райгородоцька сільська рада	27.11.2023	1 135 018

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується організація ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
28.11.2023	Рішення	Адміністративне	115240882	160/25969/23
27.11.2023	Рішення	Господарське	115192921	910/12969/23
27.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115228750	917/777/20
21.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115126295	917/777/20
20.11.2023	Ухвала суду	Адміністративне	115105199	160/25969/23
20.11.2023	Ухвала суду	Адміністративне	115105197	160/25969/23
17.11.2023	Ухвала суду	Адміністративне	115000763	160/11359/23
15.11.2023	Ухвала суду	Кримінальне	114915324	446/2325/23
14.11.2023	Ухвала суду	Господарське	114927801	917/777/20
14.11.2023	Ухвала суду	Господарське	114927786	917/777/20

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 12

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
29.03.2004	Змінився вид діяльності		61110 - ЗАГАЛЬНОБУДIВЕЛЬНI ОРГАНIЗАЦIЇ
29.03.2004	Змінився розмір статутного капіталу		20 500 грн.
29.03.2004	Змінилася адреса		М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО БУД. /А, KB. Тел: --**

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" - 32851616.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" ?

На дату 03.12.2023 контрагент ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 32851616 на 03.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" 32851616 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 32851616 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 32851616 на 03.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ".

Який основний КВЕД у контрагента 32851616 ?

На дату 03.12.2023 у 32851616 основний вид економічної діяльності 42.11 Будівництво доріг і автострад.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 03.12.2023 контрагент 32851616 зареєстрований в Україна, **8, місто Київ, ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКА, БУДИНОК **, ЛІТЕРА А, НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ З №** ПО №** ГРУПИ ПРИМІЩЕНЬ №**.

Які дані про ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Відомості про компанію ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ"

Отримайте повноцінне досьє про компанію ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ". ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" зареєстрована 22.03.2004. Керівник фірми: Береговий Петро Іванович, Їлдиз Бірол, Кая Бекір, Дюндар Гьоктуг, Текінджан Керем. Юридична адреса ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" — Україна, **, місто Київ, ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКА, БУДИНОК **, ЛІТЕРА А, НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ З №** ПО №** ГРУПИ ПРИМІЩЕНЬ №**.

Відомості про компанію "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ"

Основним видом діяльності є 42.11 Будівництво доріг і автострад. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Фірми "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" присвоєно код ЄДРПОУ 32851616. Статутний фонд фірми ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" становить 2 165 870,86 грн. Підприємство ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" згадується в > 100 судових документах. Перевірка фірми ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву О.