Ухвала суду № 44840959, 29.04.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5058/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Павленко О.О. при секретарі - Сидоренко Т.А. за участю - слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Величко В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32012110070000045, внесеного до ЄРДР 04.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Величко В.В. за погодженням з старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Бабошина Ю.В. вніс до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що гр. ОСОБА_1 з власного рахунку НОМЕР_1 відкритого у ПАТ «Асвіо Банк» в період з 04.11.11 по 20.04.12 зняла кошти в сумі 28.14 млн. грн., які їй надійшли з рахунків ТОВ «Київська Будівельно - Інвестиційна Група» (код ЄДРПОУ 36522185), ТОВ «Світ Ланів» (код ЄДРПОУ 35876916), ВАТ «ЗОМ» (код ЄДРПОУ 24595245), ТОВ «Фармаінвестгарант» (код ЄДРПОУ 35532632), ТОВ «Світ Фармації» (код ЄДРПОУ 35532688), ТОВ «Сітіфарм» (код ЄДРПОУ 35532716), ТОВ «Фармація - Гарант» (код ЄДРПОУ 35532590), ТОВ «Технофармінвест» (код ЄДРПОУ 35532721), ТОВ «Фармконтинент» (код ЄДРПОУ 35532737).

Джерелом походження коштів, за період з 04.11.2011 по 20.04.2012 на рахунку ОСОБА_1 у ПАТ «Асвіо Банк» (МФО 353489) стали кошти отримані з рахунків ТОВ «Київська Будівельно - Інвестиційна Група», ТОВ «Світ Ланів», ВАТ «ЗОМ», ТОВ «Фармаінвестгарант», ТОВ «Світ Фармації», ТОВ «Сітіфарм», ТОВ «Фармація - Гарант», ТОВ «Технофармінвест», у якості оплати акцій, емітованих ПАТ «Червоне ремонтне підприємство». У свою чергу кошти вказаними підприємствами отримані від ТОВ «Сегетіс» (код ЄДРПОУ 37035395), як оплата за нежитлові приміщення. Джерелом походження коштів ТОВ «Сегетіс» були безготівкові кошти, отримані від нерезидента SEGETIS Eimited (Кіпр), із рахунків відкритого в Marlin Popular Bank Publik CO Ltd (Кіпр) в рахунок внеску до статутного фонду ТОВ «Сегетіс».

Згідно матеріалів кримінального провадження, а саме узагальненого матеріалу № 0265/2012/ДСК від 31.05.2012 Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що гр. Ягодзінською Наталією Сергіївною відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «Асвіо Банк» (МФО 353489), на який здійснювалось перерахування грошових коштів від ТОВ «Київська Будівельно - Інвестиційна Група», ТОВ «Світ Ланів», ВАТ «ЗОМ», ТОВ «Фармаінвестгарант», ТОВ «Світ Фармації», ТОВ «Сітіфарм», ТОВ «Фармація - Гарант», ТОВ «Технофармінвест», ТОВ «Фармконтинент», у якості оплати акцій, емітованих ПАТ «Червоне ремонтне підприємство».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримує з вищевикладених підстав, обгрунтуваши поясненнями просить суд його задовольнити в повному обсязі.

Представник ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві в судове засідання не з'явився.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, оскільки у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи, які перебувають у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є достатні та обґрунтовані підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Величко В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві надати слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Величко В.В., або оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Каранді М.С., Савці І.І., за пред'явленням ними доручення, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Сітіфарм» (код ЄДРПОУ 35532716), а саме: копія статуту підприємства, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідка про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Сітіфарм», реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів);податкові декларації з податку на прибуток підприємства за 2010-2015;податкові декларації з податку на додану вартість за 2010-2015;кореспонденції, в якій фігурує дане підприємство за будь-яких обставин, з можливістю їх вилучення.

Ухвалу виготовлено в двох примірниках один з яких зберігається в матеріалах справи.

Строк дії ухвали - 30 днів, та обраховувати його з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Павленко О.О.