Ухвала суду № 42085827, 01.12.2014, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/6590/14-к

Провадження № 1-кп/206/344/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" грудня 2014 р. Самарський районний суд міста Дніпропетровська в складі:

головуючого Малихіній В.В.

за участю секретаря Сєдовій А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровська кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040700000475 від 18.03.2014 року про обвинувачення:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки та жительки м. Дніпропетровськ, вул.. Чаплинська, буд.44, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_2, непрацюючої, раніше не судимої,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.1, ст. 366 КК України та ч.2 ст. 191 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора- Дяченко А.С.,

захисника ОСОБА_2,

обвинуваченої- Аккузіної М.В.,

обвинуваченого ОСОБА_3,

В С Т А Н О В И В :

Наказом № 3563-К від 09.10.2013 ОСОБА_1 призначено на посаду спеціаліста інформаційно-консультаційного центру Управління продажів продуктів споживчого кредитування Блоку «Споживче кредитування» ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (ідентифікаційний код 23494714).

Відповідно до посадової інструкції спеціаліста інформаційно-консультаційного центру Управління продажів продуктів споживчого кредитування Блоку «Споживче кредитування» ПАТ «АЛЬФА-БАНК», затвердженої розпорядженням №3060 від 12.10.2012 директора по Управлінню персоналом ПАТ «АЛЬФА-БАНК», з якою ОСОБА_1 23.09.2013 ознайомлена під підпис, на останню покладені наступні обовязки: просування продажів банківських продуктів та послуг клієнтам-фізичним особам в межах компетенції Інформаційно-консультаційного Центру; здійснення підготовки документів для подальшого оформлення банківських операцій з фізичними особами. Разом з зазначеним, спеціаліст: є уповноваженою особою Банку, на яку покладені обовязки відкриття рахунків клієнтам-фізичним особам; проводить ідентифікацію особи клієнтів-фізичних осіб та їх представників; здійснює збір та оформлення первинних документів з метою наступних продажів банківських продуктів та послуг клієнтам-фізичних особам; підписує Заяви на відкриття рахунків; завіряє копії документів, що посвідчують особу клієнта (паспорт громадянина України, документа на присвоєння ідентифікаційного номеру та інше), з яким ОСОБА_4 укладає договір; завіряє підпис фізичної особи на Картці зі зразками підпису; укладає договора від імені Банку в порядку та на умовах, встановлених внутрішніми нормативними документами Банку в межах повноважень, встановлених внутрішньою Довіреністю; забезпечує своєчасну підготовку та передачу документів згідно вимог внутрішніх нормативних документів Банку; забезпечує своєчасне надання звітів; зобовязаний проводити ідентифікацію особи клієнтів-фізичних осіб та їх представників та інші обовязки.

Таким чином, ОСОБА_1 виконувала організаційно-розпорядчі функції, в силу чого являючись службовою особою, вчинила кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності при наступних обставинах.

В другій декаді жовтня 2013 року, ОСОБА_3, з метою отримання споживчого кредиту звернувся до інформаційно-консультаційного центру Управління продажів продуктів споживчого кредитування Блоку «Споживче кредитування» ПАТ «АЛЬФА-БАНК», що знаходиться в приміщенні Торгівельного центру, який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. 20-річчя Перемоги, 43-Д (далі ІКЦ ОСОБА_4), за результатами попередньої перевірки ПАТ «АЛЬФА-БАНК» відмовив останньому у його наданні.

Після відмови Банку, у ОСОБА_3 виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами Банку за допомогою службового становища ОСОБА_1, з якою ОСОБА_3 спільно проживав та був повязаний спільним побутом, але не перебував у шлюбі. Знаючи що остання працює в зазначеному вище ІКЦ Банку та на той час займала посаду спеціаліста ІКЦ Банку, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_1 використовуючи документи свого вітчима ОСОБА_4, які він викраде, оформити необхідний пакет документів, обовязковий для отримання кредиту. ОСОБА_1 розуміючи, що документи від імені ОСОБА_4 для видачі кредиту подаватиме та підписуватиме сам ОСОБА_3 без відома ОСОБА_4, надала свою згоду на заволодіння грошовими коштами Банку, тим самим вступила в змову з ОСОБА_3

16.10.2013, ОСОБА_3, реалізуючи спільний з ОСОБА_1 злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи в якості пособника, маючи вільний доступу, так як проживав спільно зі своїм вітчимом ОСОБА_4, за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Кольська, 27/8, викрав документи на ім'я останнього, а саме: паспорт громадянина України серії АЕ 400308 належний ОСОБА_4 та його картку фізичної особи платника податків, ідентифікаційний номер НОМЕР_1.

Після чого, ОСОБА_3, продовжуючи діяти за попередньою змовою з ОСОБА_1, виступаючи у ролі пособника у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем з корисливих мотивів, прибув до ІКЦ Банку та надав ОСОБА_1 викрадені ним документи ОСОБА_4, на імя якого вони домовились оформити кредит.

В той же день, 16.10.2013, в робочий час, ОСОБА_1, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, знаходячись на своєму робочому місці в ІКЦ Банку, діючи від імені Банку та достовірно знаючи про те, що документи від імені ОСОБА_4 за для оформлення кредиту, подає ОСОБА_3, оформила на ім'я ОСОБА_4 Анкету-Заяву на отримання кредиту та Анкету-Заяву про акцепт Публічної пропозиції на укладання договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, в які внесла завідомо неправдиві відомості, а саме відомості про місце роботи та дохід ОСОБА_4

Після цього, в той же день, в період робочого часу, ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_1, діючи в якості пособника в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання ОСОБА_1 своїм службовим становищем, знаходячись в ІКЦ Банку, в присутності останньої, від імені ОСОБА_4 завірив оформлені ОСОБА_1, документи, що засвідчують особу ОСОБА_4, підписом нібито від імені самого ОСОБА_4, тим самим вчинив підроблення зазначених вище документів.

Потім, ОСОБА_1 продовжуючи свою злочинну діяльність, усвідомлюючи те, що ОСОБА_4, на якого вона, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, оформила документи на отримання кредиту, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей, не надавав свої документи та не був присутній при оформленні документів на отримання кредиту та розуміючи те, що замість ОСОБА_4 всі документи, від імені самого ОСОБА_4 підписав та завірив пособник кримінального правопорушення ОСОБА_3, будучи уповноваженою особою, відповідно до своєї посадової інструкції, знаходячись в ІКЦ Банку, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, завірила своїм особистим підписом зазначені вище офіційні документи підписані в її присутності ОСОБА_3 від імені ОСОБА_4, та завірила копії документів, що посвідчують особу ОСОБА_4, та достовірно усвідомлюючи, що внесені нею відомості до офіційних документів не відповідають дійсності, направила їх на розгляд кредитної комісії Банку.

Того ж дня, 16.10.2013, на підставі вказаних вище спільних злочинних дій ОСОБА_1, яка умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, та ОСОБА_3, який виступив пособником у скоєнні кримінального правопорушення, які діяли за попередньою змовою, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, Банком надано згоду на укладання кредитного договору для подальшого надання кредиту на імя ОСОБА_4

Далі, ОСОБА_1, з метою доведення свого, спільно із ОСОБА_3, злочинного умислу до завершення, являючись службовою особою, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме кредитного договору №500422131 від 16.10.2013 з додатками, щодо надання ОСОБА_4 кредиту в сумі 19986 грн. 50 коп. строком до 17.10.2016, та комплексного договору добровільного страхування ризиків позичальника №006.500422131.111 від 16.10.2013 з додатками, в яких діючи від імені Банку, поставила свій особистий підпис та надала на підпис ОСОБА_3, який підписав вказані кредитні договори від імені ОСОБА_4, порушивши встановлений порядок оформлення прав і обовязків фізичних та юридичних осіб, а також порядок ведення офіційної документації.

На підставі укладеного кредитного договору №500422131 від 16.10.2013 з додатками на імя ОСОБА_4, щодо надання кредиту в сумі 19986 грн. 50 коп. строком до 17.10.2016, а також комплексного договору добровільного страхування ризиків позичальника №006.500422131.111 від 16.10.2013 з додатками, ОСОБА_4 визнав ОСОБА_4 добропорядним позичальником та припускаючи, що ОСОБА_4 має повне право на отримання зазначеного кредиту, виконав договірні зобовязання, зокрема відкрив на його імя картковий рахунок 26254001611523, на який зарахував 17750 гривень, з урахуванням виплати Банка за поліс страхування позичальника в ПАТ СК «Альфа Страхування» у сумі 2236 гривень 50 копійок, на пластикову картку типу Instant Issue Visa Electron для отримання кредитних коштів. Вказану карту, ОСОБА_1 умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, того ж дня видала пособнику у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_3, який, продовжуючи діяти за попередньою змовою, реалізуючи спільний з ОСОБА_1 злочинний умисел, 16.10.2013, о 14:35 год. зняв грошові кошти у сумі 17 700 грн. в банкоматі, який знаходиться в приміщенні Торгівельного центру, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. 20-річчя Перемоги, 43-Д.

Таким чином, ОСОБА_1, займаючи, на підставі наказу № 3563-К від 09.10.2013, посаду спеціаліста інформаційно-консультаційного центру Управління продажів продуктів споживчого кредитування Блоку «Споживче кредитування» ПАТ «АЛЬФА-БАНК», являючись службовою особою, діючи умисно, за попередньою змовою з пособником скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_3, із корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, яке не перебувало у її віданні але яким, внаслідок службового становища, мала право операційного керування ним, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом службового підроблення офіційних документів, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, заволоділа грошовими коштами належними ПАТ «АЛЬФА-БАНК», у сумі 19986 гривень 50 копійок, спільно із ОСОБА_3

Умисні дії ОСОБА_1, що виразилися у службовому підробленні, тобто у внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, кваліфікуються за ч. 1 ст. 366 КК України.

Умисні дії ОСОБА_1, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, кваліфікуються за ч. 2 ст. 191 КК України.

Таким чином, за сукупністю злочинів, ОСОБА_1 вчинила кримінальні правопорушення передбачені ч. 1 ст. 366 КК України та ч. 2 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні захистник обвинуваченої ОСОБА_1 заявила клопотання про закриття кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 та звільнення ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України та ч.2 ст. 191 КК України у відповідності до ст. 48 КК України у зв"язку зі зміною обстановки. Оскільки обвинувачена у судовому засіданні свою вину повністю визнала у вчиненні злочину, передбачених ч.1 ст. 366 КК України та ч.2 ст.191 КК України, щиро розкаялася, вперше вчинила кримінальне правопорушення середньої тяжкості, повністю відшкодувала завдані збитки, на даний час звільнена із займаної посади, позитивно характеризується за місцем проживання, визнала вину, активно сприяла досудовому слідству у розкритті злочину, щиро розкаялася, являється особою молодого віку, змінила своє оточення, не є суспільно-небезпечною особою.

Згідно ст..48 КК України особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час кримінального провадження внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв»язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність - ч.1 ст.285 КПК України

Відповідно до ч.1 ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Згідно п. 7 постанови Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 року № 12 «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст. 48 КК України можливе в разі, коли особа вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості. Особу можна визнати такою, що перестала бути суспільно небезпечною, у разі, коли вона сама або обстановка навколо неї зазнала таких змін, що унеможливлюють вчинення нею нового злочину.

Cуд, заслухавши думку прокурора, який просить відмовити у задоволенні клопотання, пояснення обвинуваченої, думку захисника, приходить до переконання, що для звільнення обвинуваченої ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв»язку зі зміною обстановки наявні всі обов»язкові підстави, передбачені ст..48 КК України - обвинувачена ОСОБА_1 вперше притягується до кримінальної відповідальності, вчинила кримінальне правопорушення середньої тяжкості, визнала себе винною, щиро розкаялася, на даний час звільнена із займаної посади за згодою сторін, повністю відшкодувала завдану шкоду, позитивно характеризується за місцем проживання, що свідчить про те, що внаслідок зміни обстановки обвинувачена перестала бути суспільно небезпечною.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.12, 44, 48 КК України, ст.ст. п.1 ч.2 ст. 284, 285, ч.1 ст. 286, 288, п.2 ч.3 ст.314, п.3 ч.1 ст.392, п.2 ч.2 ст.395 КПК України, п.7 постанови Пленуму Верховного суду України від 23.12.2005 року № 12 «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності», суд,-

УХВАЛИВ:

Закрити кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040700000475 від 18.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України та ч.2 ст. 191 КК України та звільнити ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України та ч.2 ст. 191 КК України у відповідності до ст. 48 КК України у зв"язку зі зміною обстановки.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом семи днів з дня її оголошення до апеляційного суду Дніпропетровської області через Самарський районний суд міста Дніпропетровська.

Головуючий суддя:В.В. Малихіна