Вирок № 37906107, 28.03.2014, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Производство № 20142/2013

Дело № 1/201/13/2014

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

28 марта 2014 года Жовтневый районный суд г. Днепропетровска в составе:

председательствующего судьи Мельниченко С.П.

при секретаре судебного заседания Белодед Ю.П.

с участием прокурора Иванченко Р.С.

Адвокатов ОСОБА_1

ОСОБА_2

ОСОБА_3

ОСОБА_4

рассмотрел в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело в отношении:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Днепродзержинска Днепропетровской области, украинки, с высшим образованием, не судимой, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_1

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины, -

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца г. Орджоникидзе, украинца, с высшим образованием, женатого, ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_2,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины, -

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, уроженки г. Днепропетровска, украинки, со средне-техническим образованием, не работающей, не судимой, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_3,

обвиняемой в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_6 в период с 12 июня 2009 года по 7 октября 2009 года в соучастии с ОСОБА_7 и ОСОБА_5 организовал растрату чужого имущества в особо крупных размерах - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 в сумме 39 750 Евро., что эквивалентно 430 153,8 гривен.

Так, приказом № 69-ВК от 19.02.2008 года ОСОБА_6 назначен на должность начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» и согласно его должностной инструкции, утвержденной 19.02.2008 года, он как начальник отделения № 186:

- управлял работой вверенного отделения;

- организовывал операционную работу и внутренний контроль операций во вверенном отделении;

- организовывал работу вверенного отделения по привлечению и обслуживанию клиентов;

- распределял функционал во вверенном отделении;

- организовывал и контролировал исполнение сотрудниками вверенного отделения законодательных и внутрибанковских нормативных документов;

- проводил идентификацию лица (клиента банка), которое проводит финансовую операцию;

- проводил все предусмотренные внутренними процедурами банка мероприятия по выявлению финансовых операций, которые содержат признаки подлежащих финансовому мониторингу;

- обеспечивал порядок в помещении вверенного отделения;

- непосредственно обеспечивал обязательное принятие наличности по требованию клиента и своевременную выдачу клиентам пригодных к обращению банкнот национальной и иностранной валюты, документальное оформление движения наличности национальной и иностранной валюты в операционной кассе;

- выполнял требования и контролировал выполнение подчиненными всех внутрибанковских документов, а также законов, подзаконных актов;

- руководил работой подотчетного отделения, деятельностью подчиненных сотрудников, осуществлял оперативный контроль их ежедневной работы.

Кроме того, в соответствии с указанной должностной инструкцией ОСОБА_6 нес ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, за правонарушения, совершенные в процессе выполнения своей деятельности, в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Украины, за несоблюдение требований нормативных актов по обеспечению сохранности всех ценностей, получаемых при выполнении функциональных обязанностей, за подписание документов от имени банка и нарушение установленных процедур, за отсутствие системы контроля сотрудников отделения.

Таким образом, в период с 12 июня 2009 года по 07 октября 2009 года начальник отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_6, будучи наделен полномочиями в пределах своей компетенции осуществлять управление имуществом Банка, контролировать операции отделения № 186, а также руководить персоналом отделения и организовывать операционную работу отделения, выполнял организационно-распорядительные, административно-хозяйственные обязанности и являлся служебным лицом.

ОСОБА_7 в период с 12 июня 2009 года по 7 октября 2009 года в соучастии с ОСОБА_6 и ОСОБА_5 совершила растрату чужого имущества в особо крупных размерах - денежных средств ОСОБА_8 в сумме 39 750 Евро, что эквивалентно 430 153,8 гривен.

Так, приказом № 53-ВК от 10.02.2009 года ОСОБА_7 переведена с должности ведущего специалиста по операционно-кассовому обслуживанию сектора обеспечения непрерывности операционной деятельности отделения № 463 на должность ведущего специалиста по операционно-кассовому обслуживанию сектора обеспечения непрерывности операционной деятельности отделений отдела обеспечения непрерывности операционных процессов Первого Днепропетровского управления АКИБ «УкрСиббанк» (кассира).

Распоряжением Первого Днепропетровского управления АКИБ «УкрСиббанк» № 167-р от 15.05.2009 года, в связи с предоставлением специалисту 2 категории ОКО отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» социального отпуска по беременности и родам, на ОСОБА_7 возложена полная материальная ответственность за денежную наличность, ценности, хранящиеся в сейфе отделения № 186.

В соответствии с приказом № 284-К от 17.07.2009 года ОСОБА_7 принята на должность специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк».

В соответствии с занимаемой должностью ОСОБА_7 осуществляла операционно-кассовую деятельность в рамках полномочий отделения в разрезе операций, а именно:

- ввод информации в автоматизированную систему банка на основании первичных документов;

- осуществляла прием и выдачу денежной наличности по приходным и расходным кассовым документам;

- осуществляла формирование расчетно-кассовых документов по проводимым операциям;

- осуществляла своевременное и правильное отражение операций с клиентами в бухгалтерском учете;

- осуществляла операции подкрепления/ инкассации отделения;

- проводила в случае необходимости идентификацию лиц (клиентов банка), которые проводят финансовые операции;

- осуществляла проведение всех, предусмотренных внутренними процедурами банка мероприятий по выявлению финансовых операций, которые содержат признаки таких, которые подлежат финансовому мониторингу;

- производила закрытие дня в соответствующем программном обеспечении.

Кроме того, в соответствии со своей должностной инструкцией ОСОБА_7 несла ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, за правонарушения, совершенные в процессе выполнения своей деятельности, в пределах определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Украины, за несоблюдение требований нормативных актов по обеспечению сохранности всех ценностей, получаемых при выполнении функциональных обязанностей.

В силу занимаемой должности ОСОБА_6 и ОСОБА_7 достоверно знали требования «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», утвержденного приказом № 605 от 12.04.2006 года в соответствии с:

1) пунктом 4.2.23 которого, получив расходный кассовый документ (заявку на выдачу наличных, денежный чек, расходный кассовый ордер) кассир проверяет:

- полноту заполнения реквизитов в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов;

- наличие необходимых подписей сотрудников, уполномоченных подписывать расходный кассовый документ и их идентичность имеющимся образцам подписей;

- соответствие суммы цифрами с суммой указанной буквами;

- соответствие указанных данных паспорта или другого документа, который его заменяет предъявленному документу на принадлежность его физическому лицу, которое осуществляет расходную операцию;

- при получении наличных денежных средств по доверенности - правильность оформления доверенностей на получение наличных и ее соответствие данным указанным в документе;

- наличие подписи получателя (в т.ч. при распечатывании документа Учреждением банка);

2) пунктом 4.2.25 которого, «кроме действий указанных в п. 4.2.23 Положения, при осуществлении расходной кассовой операции в АБС «САП» кассир осуществляет сверку реквизитов расходного кассового документа в бумажной форме с реквизитами электронного документа, введенного специалистами по операционной деятельности. При соответствии реквизитов совершает деблокирование электронного расходного кассового документа из «Паркованых» в «Проведенный». Во время деблокирования совершается бухгалтерская запись по соответствующим аналитическим счетам:

- выдача наличных физическим лицам с текущего, вкладных (депозитных) счетов (заявка на выдачу наличных).

ОСОБА_5 в период с 12 июня 2009 года по 7 октября 2009 года в соучастии с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 совершила подстрекательство и пособничество в растрате чужого имущества, денежных средств ОСОБА_8 в особо крупных размерах - в сумме 39 750 Евро, что эквивалентно 430 153,8 гривен.

20 мая 2009 года между АКИБ «УкрСиббанк» в лице начальника отделения № 186 ОСОБА_6 и гражданином Украины ОСОБА_8 заключен договор НОМЕР_3 EUR банковского вклада по требованию «Активные деньги». По указанному договору банковского вклада с 20.05.2009 года Банк принимает на хранение от вкладчика или для него денежные средства (вклад) и обязуется выплачивать вкладчику сумму вклада и проценты на него на условиях и в порядке, установленных указанным договором. Для зачисления денежных средств вкладчика, банк открывает счет НОМЕР_3 в Евро (EUR) на основании документов, предоставленных вкладчиком и в соответствии с нормативными актами Национального Банка Украины. За время хранения и пользование средствами Банк начисляет и выплачивает вкладчику проценты на сумму вклада по ставке 5% годовых, или по другой ставке, установленной Банком согласно условиям настоящего договора.

20 мая 2009 года согласно квитанции № 5 ОСОБА_8 внес в приходную кассу № 1 отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» денежные средства в сумме 95 000 Евро, что согласно официального курса национальной валюты Украины составило 985 476,14 гривен.

В начале июня 2009 года к начальнику отделения ОСОБА_6 обратилась ранее знакомая ему ОСОБА_5, которой было достоверно известно о внесении 20.05.2009 года вкладчиком ОСОБА_8 в кассу отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» денежных средств в сумме 95 000 Евро на депозитный счет НОМЕР_3 EUR, и о том, что ОСОБА_6 наделен полномочиями по руководству персоналом отделения № 186. Руководствуясь указанными известными данными, ОСОБА_5 предложила ОСОБА_6 в соучастии с ней и работниками отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», в ведении которых находятся денежные средства отделения № 186, совершить хищение этих денежных средств путем выполнения следующего порядка преступных действий:

- составления персоналом отделения № 186 по указанию ОСОБА_6 заведомо неправдивых документов, предоставляющих собственнику ОСОБА_8 право получения денежных средств, размещенных на депозитном счете НОМЕР_3 в Евро в АКИБ «УкрСиббанк» - нескольких заявок от имени ОСОБА_8 о выдаче наличности в различном размере, то есть документов, являющихся основанием для проведения расходных кассовых операций по указанному счету и для выдачи частей указанного депозитного вклада ОСОБА_8;

- направления ОСОБА_6 в Первое Днепропетровское региональное управление АКИБ «Укрсиббанк» заявок о подкреплении отделения № 186 наличными денежными средствами, с целью дальнейшего получения этих средств путем проведения указанных расходных операций по на депозитному счету НОМЕР_3 в Евро в АКИБ «УкрСиббанк»;

- личного выполнения ОСОБА_5 подписей от имени ОСОБА_8 в указанных документах - заявках от имени ОСОБА_8 о получении наличности, с визуально неотличимым подражанием подписи ОСОБА_8;

- осуществления персоналом отделения № 186 по указанию ОСОБА_6 расходных кассовых операций по указанному депозитному счету ОСОБА_8, в размерах, указанных в заявках о выдаче наличности, с приобщением этих заявок к кассовым документам дня, внесением данных о расходных операциях в АБС «САП» и в документы первичного учета операционного дня отделения № 186.

Ввиду осведомленности с порядком осуществления расходных кассовых операций в отделении № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_5 достоверно осознавала, что:

- для выполнения указанных преступных действий ОСОБА_6 необходимо привлечь к реализации указанных условий работника отделения № 186, в ведении которого в течение операционного дня находятся наличные денежные средства отделения № 186 и который полномочен внести в документы первичного учета операций отделения № 186 данные о выполнении расходных кассовых операций, а также привлечь лиц, ответственных за составление документов о проведении расходных операций по депозитному счету и за осуществление контроля таких операций;

- ОСОБА_6 обладая полномочиями по руководству персоналом отделения № 186, организации операционной работы и внутреннему контролю операций отделения № 186, имеет реальную возможность обеспечить выполнение кассиром и иными работниками отделения № 186 указанных действий.

При этом ОСОБА_5 пояснила ОСОБА_6 о том, что она является деловым партнером ОСОБА_8, в достаточной мере осведомлена о его личных и деловых качествах, а именно о том, что ОСОБА_8 осуществляет самоконтроль собственного финансового состояния, контроль финансовых операций непоследовательно и бессистемно, и вследствие этого не обнаружит факт хищения части денежных средств, находящихся на указанном депозитном счете, т.к. незаконные расходные операции по депозитному счету будут чередоваться с расходными операциями, выполняемыми лично ОСОБА_8

Также ОСОБА_5 заверила ОСОБА_6 в том, что она сможет выполнить подписи от имени ОСОБА_8 в заявках на получение наличности с визуально не отличимым подражанием его собственным, и, таким образом, факт хищения не будет выявлен.

ОСОБА_6, по предложению ОСОБА_5, ознакомившись с указанными условиями и планом преступной деятельности, указанный план одобрил и дал свое согласие на выполнение предусмотренных им действий, обязавшись организовать хищение денежных средств ОСОБА_8, находящихся в ведении АКИБ «УкрСиббанк», подделку документов, являющихся основанием для выполнения расходных кассовых операций по депозитному счету ОСОБА_8, и с этой целью привлечь к совершению преступления работников отделения № 186.

Тем самым ОСОБА_5 склонила ОСОБА_6 к организации хищения чужого имущества, находящегося в ведении, путем растраты, а также к организации подделки и использования поддельных документов, предоставляющих права, таким образом выступив подстрекателем к совершению этих преступных действий.

В начале июня 2009 ОСОБА_6, реализуя свой преступный умысел на организацию хищения чужого имущества путем растраты, а также на организацию подделки и использования поддельных документов, привлек к соучастию в совершении преступления как непосредственного исполнителя ОСОБА_7, которая приказом № 53-ВК от 10.02.2009 года переведена на должность ведущего специалиста по операционно-кассовому обслуживанию сектора обеспечения непрерывности операционной деятельности отделений отдела обеспечения непрерывности операционных процессов Первого Днепропетровского управления АКИБ «УкрСиббанк», и согласно распоряжения Первого Днепропетровского управления АКИБ «УкрСиббанк» № 167-р от 15.05.2009 года, в связи с предоставлением специалисту 2 категории ОКО отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» социального отпуска по беременности и родам, несет полную материальную ответственность за сохранность денежной наличности, ценностей, хранящихся в сейфе отделения № 186.

При этом ОСОБА_6 убедил ОСОБА_7 в том, что он, являясь начальником отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» сможет принять меры по предотвращению выявления фактов хищения и привлечения соучастников к ответственности, убедив тем самым ОСОБА_7 в безнаказанности совершаемых преступлений, и довел до ее сведения указанный план преступных действий, предусматривающий распределение функций соучастников ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5

ОСОБА_7 в силу служебной зависимости от ОСОБА_6 дала свое согласие на выполнение действий, предусмотренных планом, опасаясь возможных действий ОСОБА_6 по инициированию вопроса о ее увольнении с указанной должности, что повлекло бы утрату ею источника законного дохода в виде заработной платы.

Получив согласие ОСОБА_7, ОСОБА_6 сообщил ОСОБА_5 о привлечении первой в качестве соучастника преступления.

В соответствии с планом преступных действий, известным каждому из соучастников, ОСОБА_5, выполняя функцию пособника в совершении преступления, обязалась несколько раз обратиться в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» с уведомлениями о снятии с банковского счета НОМЕР_3 ОСОБА_8, денежных средств в различных суммах.

ОСОБА_6, выполняя функцию организатора преступления, используя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия начальника отделения № 186, в частности в части руководства персоналом отделения № 186, организации операционной работы и внутреннего контроля операций во вверенном отделении, а также доверие к нему со стороны персонала отделения № 186, обязался убедить находящихся в его подчинении специалистов по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» - ОСОБА_10 и ОСОБА_11, имеющих доступ к АБС «САП» и выполнению операций в таковой, выполнить следующие действия :

- в отсутствие собственника вклада ОСОБА_8 составлять заявки на выдачу наличности с указанного депозитного счета ОСОБА_8 - НОМЕР_3 EUR, в электронной и бумажной форме;

- передавать заявки, составленные в бумажной форме ему, ОСОБА_5, или ведущему специалисту по операционно-кассовому обслуживанию отделения № 186 ОСОБА_7;

- заявки, составленные в электронной форме в АБС «САП», направлять специалисту по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_7

Планом преступных действий предусматривалось, что ОСОБА_10 и ОСОБА_11 не ставятся в известность о наличии такого плана его условиях и целях составления указанных документов - хищении денежных средств со счета ОСОБА_8

По выполнению указанных действий соучастник преступления ОСОБА_5, в соответствии с разработанным преступным планом, продолжая выполнять функцию пособника в совершении хищения денежных средств со счета ОСОБА_8, обязана была в заявках на выдачу наличности выполнять подписи от имени ОСОБА_8 с подражанием его собственным и получать у ОСОБА_7 наличные деньги, находящиеся в ее ведении, в размере согласно данных в заявке о выдаче наличности.

Соучастник преступления ОСОБА_7, в соответствии с планом преступных действий, выполняя отведенную ей функцию непосредственного исполнителя хищения путем растраты денежных средств, находящихся в ее ведении, обязана была выдавать ОСОБА_5 либо ОСОБА_6 денежные средства согласно указанных поддельных заявок на выдачу наличности с указанного депозитного счета ОСОБА_8 - НОМЕР_3 EUR, а также осуществлять деблокирование поддельных электронных расходных кассовых документов - заявок на выдачу наличных денежных средств из категории «Паркованые» в категорию «Проведенные», в результате чего в АБС «САП» расходная кассовая операция отражалась как оконченная.

В целях сокрытия фактов хищения денежных средств депозитного вклада ОСОБА_8, планом преступной деятельности соучастников ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5 предусматривалось осуществить несколько последовательных действий:

- несколько расходных кассовых операций на сумму не более 10 000 Евро каждая о якобы получении вкладчиком ОСОБА_8 денежных средств собственного депозитного вклада,

- соответственно подделку указанным способом нескольких заявок о получении наличности и их использование.

Таким образом предусматривалось сокрыть от Первого Днепропетровского управления АКИБ «УкрСиббанк» факт изъятия депозитного вклада ОСОБА_8, который мог быть выявлен в случае проведения однократной расходной операции по депозитному счету ОСОБА_8 на значительную сумму.

Помимо того планом преступной деятельности предусмотрено не осуществлять хищение вклада в полном размере, и тем самым сокрыть от ОСОБА_8 факт хищения частей вклада, с учетом того, что и ОСОБА_8 по мере собственной необходимости будет получать части вклада.

В действительности ОСОБА_8 осуществлены расходные операции по депозитному счету НОМЕР_3 EUR на основании самолично подписанных и поданных заявок о выдаче наличности - 03.06.2009 на сумму 2 000 Евро, 05.06.2009 на сумму 14 000 Евро, 10.08.2009 на сумму 30 000 Евро, что содействовало попыткам соучастников реализовать намерения в части сокрытия от ОСОБА_8 фактов последовательного хищения частей вклада в общем размере, эквивалентном 39 750 Евро.

В начале июня 2009 года ОСОБА_5, реализуя совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам, в соответствии с разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» с уведомлением о предстоящем снятии 12.06.2009 года с банковского счета НОМЕР_3 EUR ОСОБА_8 денежных средств в сумме 2 500 Евро, о чем через сотрудников отделения банка уведомлен ОСОБА_6

12.06.2009 года ОСОБА_6, находясь по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, реализуя совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_7 преступный умысел на организацию хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, организацию подделки, сбыта и использования с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_5 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя роль организатора совершения преступления, используя свой авторитет начальника отделения, а также сложившиеся доверительные отношениями в коллективе, убедил находящуюся в подчинении специалиста по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_10, составить в электронной и бумажной форме заявку на выдачу наличных денежных средств с депозитного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 и передать изготовленную в бумажной форме заявку ОСОБА_5 Заявку, составленную в электронной форме в программе «САП» направить ОСОБА_7, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию. При этом ОСОБА_6 не поставил в известность ОСОБА_10 о существовании совместного с ОСОБА_5 и ОСОБА_7 преступного плана на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_8 с подделкой и использованием поддельных документов.

В тот же день 12.06.2009 года ОСОБА_10, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, будучи не осведомленной о совместном преступном плане ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_8, но которая в силу занимаемого служебного положения достоверно знала, что ОСОБА_8 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномочивал на снятие денежных средств со счета, выполняя указание начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_6, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета НОМЕР_3 EUR и переводе на кредиторский счет НОМЕР_4 наличных денежных средств в сумме 2500 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 26577,07 гривен, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_8 паспорте серии НОМЕР_5 выданном 19.08.1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_8, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, изготовила электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 - заявку на выдачу наличных № 26 от 12.06.2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с депозитного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_10 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_10 распечатала его на бумажный носитель, и сбыла, передав для дальнейшего использования ОСОБА_5

В тот же день, 12.06.2009 года, ОСОБА_5, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, прибыла в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20 и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 26 от 12.06.2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_8 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка ОСОБА_7, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию.

В тот же день, 12.06.2009 года ОСОБА_7, находясь на своем рабочем месте в отделении кассы банка по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, реализуя совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_5 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_5 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», выполняя функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_5 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 26 от 12.06.2009 года со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 по которой выдала ОСОБА_5, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 в сумме 2500 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 26 577,07 гривен.

При этом ОСОБА_7, достоверно зная, что ОСОБА_8 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 26 от 12.06.2009 года не подписывал, действуя с ведома ОСОБА_6 и ОСОБА_5, согласованно с ними, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование электронного расходного кассового документа - заявки на выдачу наличных денежных средств № 26 от 12.06.2009 года в сумме 2500 Евро со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 из «паркованных» в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, ОСОБА_5 в конце июня 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» с уведомлением о предстоящем снятии 26.06.2009 года с банковского счета НОМЕР_3 EUR ОСОБА_8 денежных средств в сумме 2000 Евро, о чем через сотрудников отделения банка уведомлен ОСОБА_6

26.06.2009 года ОСОБА_6, находясь по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_7 преступный умысел на организацию хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, организацию подделки, сбыта и использования с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_5 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя роль организатора совершения преступления, используя свой авторитет начальника отделения, а также сложившиеся доверительные отношениями в коллективе, убедил находящуюся в подчинении специалиста по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_10, составить в электронной и бумажной форме заявку на выдачу наличных денежных средств с депозитного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 и передать изготовленную в бумажной форме заявку ОСОБА_5 Заявку составленную в электронной форме в программе «САП» направить ОСОБА_7, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию. При этом ОСОБА_6 не поставил в известность ОСОБА_10 о существовании совместного с ОСОБА_5 и ОСОБА_7 преступного плана на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_8 с подделкой и использованием поддельных документов.

В тот же день 26.06.2009 года ОСОБА_10, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, будучи не осведомленной о совместном преступном плане ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_8, но которая в силу занимаемого служебного положения достоверно знала, что ОСОБА_8 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномочивал на снятие денежных средств со счета, выполняя указание начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_6, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета НОМЕР_3 EUR и переводе на кредиторский счет НОМЕР_4 наличных денежных средств в сумме 2000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 21268,26 гривен, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_8 паспорте серии НОМЕР_5 выданном 19.08.1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_8, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, изготовила электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 - заявку на выдачу наличных № 31 от 26.06.2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с депозитного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_10 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_10, распечатала его на бумажный носитель, и сбыла, передав для дальнейшего использования ОСОБА_5

В тот же день, 26.06.2009 года, ОСОБА_5, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, прибыла в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20 и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 31 от 26.06.2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_8 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка ОСОБА_7, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию.

В тот же день 26.06.2009 года ОСОБА_7, находясь на своем рабочем месте в отделении кассы банка по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_5 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_5 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», выполняя функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_5 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 31 от 26.06.2009 года со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 по которой выдала ОСОБА_5, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 в сумме 2000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 21268,26 гривен.

При этом ОСОБА_7, достоверно зная, что ОСОБА_8 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 31 от 26.06.2009 года не подписывал, с ведома ОСОБА_6 и ОСОБА_5, согласованно с ними, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование электронного расходного кассового документа - заявки на выдачу наличных денежных средств № 31 от 26.06.2009 года в сумме 2000 Евро со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 из «паркованных» в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, ОСОБА_5 в начале июля 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» с уведомлением о предстоящем снятии 01.07.2009 года с банковского счета НОМЕР_3 EUR ОСОБА_8 денежных средств в сумме 300 Евро, о чем через сотрудников отделения банка уведомлен ОСОБА_6

01.07.2009 года ОСОБА_6, находясь по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_7 преступный умысел на организацию хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, организацию подделки, сбыта и использования с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_5 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя роль организатора совершения преступления, используя свой авторитет начальника отделения, а также сложившиеся доверительные отношениями в коллективе, убедил находящуюся в подчинении специалиста по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_10, составить в электронной и бумажной форме заявку на выдачу наличных денежных средств с депозитного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 и передать изготовленную в бумажной форме заявку ОСОБА_5 Заявку составленную в электронной форме в программе «САП» направить ОСОБА_7, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию. При этом ОСОБА_6 не поставил в известность ОСОБА_10 о существовании совместного с ОСОБА_5 и ОСОБА_7 преступного плана на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_8 с подделкой и использованием поддельных документов.

В тот же день 01.07.2009 года ОСОБА_10, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, будучи не осведомленной о совместном преступном плане ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_8, но которая в силу занимаемого служебного положения достоверно знала, что ОСОБА_8 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномачивал на снятие денежных средств со счета, выполняя указание начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_6, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета НОМЕР_3 EUR и переводе на кредиторский счет НОМЕР_4 наличных денежных средств в сумме 300 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 3239,72 гривен, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_8 паспорте серии НОМЕР_5 выданном 19.08.1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_8, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, изготовила электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 - заявку на выдачу наличных № 45 от 01.07.2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с депозитного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_10 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_10, распечатала его на бумажный носитель, и сбыла, передав для дальнейшего использования ОСОБА_5

В тот же день, 01.07.2009 года, ОСОБА_5, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, прибыла в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20 и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 45 от 01.07.2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_8 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка ОСОБА_7, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию.

В тот же день 01.07.2009 года ОСОБА_7, находясь на своем рабочем месте в отделении кассы банка по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_5 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_5 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», выполняя функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_5 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 45 от 01.07.2009 года со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 по которой выдала ОСОБА_5, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 в сумме 300 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 3239,72 гривен.

При этом ОСОБА_7, достоверно зная, что ОСОБА_8 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 45 от 01.07.2009 года не подписывал, с ведома ОСОБА_6 и ОСОБА_5, согласованно с ними, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование электронного расходного кассового документа - заявки на выдачу наличных денежных средств № 45 от 01.07.2009 года в сумме 300 Евро со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 из «паркованных» в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, ОСОБА_5 в начале июля 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» с уведомлением о предстоящем снятии 02.07.2009 года с банковского счета НОМЕР_3 EUR ОСОБА_8 денежных средств в сумме 1200 Евро, о чем через сотрудников отделения банка уведомлен ОСОБА_6

02.07.2009 года ОСОБА_6, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_7 преступный умысел на организацию хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, организацию подделки, сбыта и использования с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_5 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя роль организатора совершения преступления, используя свой авторитет начальника отделения, а также сложившиеся доверительные отношениями в коллективе, убедил находящуюся в подчинении специалиста по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_10, составить в электронной и бумажной форме заявку на выдачу наличных денежных средств с депозитного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 и передать изготовленную в бумажной форме заявку ОСОБА_5 Заявку составленную в электронной форме в программе «САП» направить ОСОБА_7, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию. При этом ОСОБА_6 не поставил в известность ОСОБА_10 о существовании совместного с ОСОБА_5 и ОСОБА_7 преступного плана на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_8 с подделкой и использованием поддельных документов.

В тот же день 02.07.2009 года ОСОБА_10, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, будучи не осведомленной о совместном преступном плане ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_8, но которая в силу занимаемого служебного положения достоверно знала, что ОСОБА_8 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномачивал на снятие денежных средств со счета, выполняя указание начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_6, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета НОМЕР_3 EUR и переводе на кредиторский счет НОМЕР_4 наличных денежных средств в сумме 1200 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 12922,376 гривен, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_8 паспорте серии НОМЕР_5 выданном 19.08.1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_8, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, изготовила электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 - заявку на выдачу наличных № 8 от 02.07.2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с депозитного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_10 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_10, распечатала его на бумажный носитель, и сбыла, передав для дальнейшего использования ОСОБА_5

В тот же день, 02.07.2009 года, ОСОБА_5, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, прибыла в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20 и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 8 от 02.07.2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_8 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка ОСОБА_7, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию.

В тот же день 02.07.2009 года ОСОБА_7, находясь на своем рабочем месте в отделении кассы банка по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_5 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_5 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», выполняя функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_5 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 8 от 02.07.2009 года со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 по которой выдала ОСОБА_5, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 в сумме 1200 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 12922,376 гривен.

При этом ОСОБА_7, достоверно зная, что ОСОБА_8 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 8 от 02.07.2009 года не подписывал, с ведома ОСОБА_6 и ОСОБА_5, согласованно с ними, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование электронного расходного кассового документа - заявки на выдачу наличных денежных средств № 8 от 02.07.2009 года в сумме 1200 Евро со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 из «паркованных» в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, ОСОБА_5 в начале июля 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» с уведомлением о предстоящем снятии 03.07.2009 года с банковского счета НОМЕР_3 EUR ОСОБА_8 денежных средств в сумме 12000 Евро, о чем через сотрудников отделения банка уведомлен ОСОБА_6

03.07.2009 года ОСОБА_6, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_7 преступный умысел на организацию хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, организацию подделки, сбыта и использования с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_5 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя роль организатора совершения преступления, используя свой авторитет начальника отделения, а также сложившиеся доверительные отношениями в коллективе, убедил находящуюся в подчинении специалиста по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_10, составить в электронной и бумажной форме заявку на выдачу наличных денежных средств с депозитного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 и передать изготовленную в бумажной форме заявку ОСОБА_5 Заявку составленную в электронной форме в программе «САП» направить ОСОБА_7, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию. При этом ОСОБА_6 не поставил в известность ОСОБА_10 о существовании совместного с ОСОБА_5 и ОСОБА_7 преступного плана на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_8 с подделкой и использованием поддельных документов.

В тот же день 03.07.2009 года ОСОБА_10, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, будучи не осведомленной о совместном преступном плане ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_8, но которая в силу занимаемого служебного положения достоверно знала, что ОСОБА_8 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномачивал на снятие денежных средств со счета, выполняя указание начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_6, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета НОМЕР_3 EUR и переводе на кредиторский счет НОМЕР_4 наличных денежных средств в сумме 12000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 128774,26 гривен, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_8 паспорте серии НОМЕР_5 выданном 19.08.1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_8, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, изготовила электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 - заявку на выдачу наличных № 20 от 03.07.2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с депозитного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_10 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_10, распечатала его на бумажный носитель, и сбыла, передав для дальнейшего использования ОСОБА_5

В тот же день, 03.07.2009 года, ОСОБА_5, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, прибыла в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20 и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 20 от 03.07.2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_8 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка ОСОБА_7, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию.

В тот же день 03.07.2009 года ОСОБА_7, находясь на своем рабочем месте в отделении кассы банка по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_5 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_5 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», выполняя функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_5 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 20 от 03.07.2009 года со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 по которой выдала ОСОБА_5, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 в сумме 12000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 128774,26 гривен.

При этом ОСОБА_7, достоверно зная, что ОСОБА_8 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 20 от 03.07.2009 года не подписывал, с ведома ОСОБА_6 и ОСОБА_5, согласованно с ними, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование электронного расходного кассового документа - заявки на выдачу наличных денежных средств № 20 от 03.07.2009 года в сумме 12000 Евро со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 из «паркованных» в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, ОСОБА_5 в начале июля 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» с уведомлением о предстоящем снятии 10.07.2009 года с банковского счета НОМЕР_3 EUR ОСОБА_8 денежных средств в сумме 2000 Евро, о чем через сотрудников отделения банка уведомлен ОСОБА_6

10.07.2009 года ОСОБА_6, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_7 преступный умысел на организацию хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, организацию подделки, сбыта и использования с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_5 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя роль организатора совершения преступления, используя свой авторитет начальника отделения, а также сложившиеся доверительные отношениями в коллективе, убедил находящуюся в подчинении специалиста по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_10, составить в электронной и бумажной форме заявку на выдачу наличных денежных средств с депозитного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 и передать изготовленную в бумажной форме заявку ОСОБА_5 Заявку составленную в электронной форме в программе «САП» направить ОСОБА_7, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию. При этом ОСОБА_6 не поставил в известность ОСОБА_10 о существовании совместного с ОСОБА_5 и ОСОБА_7 преступного плана на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_8 с подделкой и использованием поддельных документов.

В тот же день 10.07.2009 года ОСОБА_10, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, будучи не осведомленной о совместном преступном плане ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_8, но которая в силу занимаемого служебного положения достоверно знала, что ОСОБА_8 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномачивал на снятие денежных средств со счета, выполняя указание начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_6, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета НОМЕР_3 EUR и переводе на кредиторский счет НОМЕР_4 наличных денежных средств в сумме 2000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 21327,48 гривен, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_8 паспорте серии НОМЕР_5 выданном 19.08.1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_8, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, изготовила электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 - заявку на выдачу наличных № 24 от 10.07.2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с депозитного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_10 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_10, распечатала его на бумажный носитель, и сбыла, передав для дальнейшего использования ОСОБА_5

В тот же день, 10.07.2009 года, ОСОБА_5, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, прибыла в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20 и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 24 от 10.07.2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_8 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка ОСОБА_7, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию.

В тот же день 10.07.2009 года ОСОБА_7, находясь на своем рабочем месте в отделении кассы банка по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_5 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_5 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», выполняя функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_5 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 24 от 10.07.2009 года со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 по которой выдала ОСОБА_5, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 в сумме 2000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 21327,48 гривен.

При этом ОСОБА_7, достоверно зная, что ОСОБА_8 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 24 от 10.07.2009 года не подписывал, с ведома ОСОБА_6 и ОСОБА_5, согласованно с ними, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование электронного расходного кассового документа - заявки на выдачу наличных денежных средств № 24 от 10.07.2009 года в сумме 2000 Евро со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 из «паркованных» в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, ОСОБА_5 в начале июля 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» с уведомлением о предстоящем снятии 14.07.2009 года с банковского счета НОМЕР_3 EUR ОСОБА_8 денежных средств в сумме 5000 Евро, о чем через сотрудников отделения банка уведомлен ОСОБА_6

14.07.2009 года ОСОБА_6, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_7 преступный умысел на организацию хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, организацию подделки, сбыта и использования с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_5 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя роль организатора совершения преступления, используя свой авторитет начальника отделения, а также сложившиеся доверительные отношениями в коллективе, убедил находящуюся в подчинении специалиста по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_10, составить в электронной и бумажной форме заявку на выдачу наличных денежных средств с депозитного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 и передать изготовленную в бумажной форме заявку ОСОБА_5 Заявку составленную в электронной форме в программе «САП» направить ОСОБА_7, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию. При этом ОСОБА_6 не поставил в известность ОСОБА_10 о существовании совместного с ОСОБА_5 и ОСОБА_7 преступного плана на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_8 с подделкой и использованием поддельных документов.

В тот же день 14.07.2009 года ОСОБА_10, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, будучи не осведомленной о совместном преступном плане ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_8, но которая в силу занимаемого служебного положения достоверно знала, что ОСОБА_8 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномачивал на снятие денежных средств со счета, выполняя указание начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_6, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета НОМЕР_3 EUR и переводе на кредиторский счет НОМЕР_4 наличных денежных средств в сумме 5000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 53275,5 гривен, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_8 паспорте серии НОМЕР_5 выданном 19.08.1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_8, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, изготовила электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 - заявку на выдачу наличных № 17 от 14.07.2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с депозитного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_10 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_10, распечатала его на бумажный носитель, и сбыла, передав для дальнейшего использования ОСОБА_5

В тот же день, 14.07.2009 года, ОСОБА_5, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, прибыла в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20 и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 17 от 14.07.2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_8 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка ОСОБА_7, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию.

В тот же день 14.07.2009 года ОСОБА_7, находясь на своем рабочем месте в отделении кассы банка по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_5 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_5 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», выполняя функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_5 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 17 от 14.07.2009 года со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 по которой выдала ОСОБА_5, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 в сумме 5000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 53275,5 гривен.

При этом ОСОБА_7, достоверно зная, что ОСОБА_8 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 17 от 14.07.2009 года не подписывал, с ведома ОСОБА_6 и ОСОБА_5, согласованно с ними, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование электронного расходного кассового документа - заявки на выдачу наличных денежных средств № 17 от 14.07.2009 года в сумме 5000 Евро со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 из «паркованных» в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, ОСОБА_5 в конце июля 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» с уведомлением о предстоящем снятии 21.07.2009 года с банковского счета НОМЕР_3 EUR ОСОБА_8 денежных средств в сумме 3000 Евро, о чем через сотрудников отделения банка уведомлен ОСОБА_6

21.07.2009 года ОСОБА_6, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_7 преступный умысел на организацию хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, организацию подделки, сбыта и использования с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_5 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя роль организатора совершения преступления, используя свой авторитет начальника отделения, а также сложившиеся доверительные отношениями в коллективе, убедил находящуюся в подчинении специалиста по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_10, составить в электронной и бумажной форме заявку на выдачу наличных денежных средств с депозитного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 и передать изготовленную в бумажной форме заявку ОСОБА_5 Заявку составленную в электронной форме в программе «САП» направить специалисту 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_7 При этом ОСОБА_6 не поставил в известность ОСОБА_10 о существовании совместного с ОСОБА_5 и ОСОБА_7 преступного плана на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_8 с подделкой и использованием поддельных документов.

В тот же день 21.07.2009 года ОСОБА_10, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, будучи не осведомленной о совместном преступном плане ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_8, но которая в силу занимаемого служебного положения достоверно знала, что ОСОБА_8 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномачивал на снятие денежных средств со счета, выполняя указание начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_6, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета НОМЕР_3 EUR и переводе на кредиторский счет НОМЕР_4 наличных денежных средств в сумме 3000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 32680,05 гривен, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_8 паспорте серии НОМЕР_5 выданном 19.08.1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_8, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, изготовила электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 - заявку на выдачу наличных № 15 от 21.07.2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с депозитного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_10 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_10, распечатала его на бумажный носитель, и сбыла, передав для дальнейшего использования ОСОБА_5

В тот же день, 21.07.2009 года, ОСОБА_5, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, прибыла в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20 и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 15 от 21.07.2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_8 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка специалисту 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_7,.

В тот же день 21.07.2009 года ОСОБА_7, находясь на своем рабочем месте в отделении кассы банка по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_5 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_5 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», являясь специалистом 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_5 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 15 от 21.07.2009 года со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 по которой выдала ОСОБА_5, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 в сумме 3000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 32680,05 гривен.

При этом ОСОБА_7, достоверно зная, что ОСОБА_8 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 15 от 21.07.2009 года не подписывал, с ведома ОСОБА_6 и ОСОБА_5, согласованно с ними, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование электронного расходного кассового документа - заявки на выдачу наличных денежных средств № 15 от 21.07.2009 года в сумме 3000 Евро со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 из «паркованных» в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, ОСОБА_5 в конце июля 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» с уведомлением о предстоящем снятии 24.07.2009 года с банковского счета НОМЕР_3 EUR ОСОБА_8 денежных средств в сумме 4000 Евро, о чем через сотрудников отделения банка уведомлен ОСОБА_6

24.07.2009 года ОСОБА_6, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_7 преступный умысел на организацию хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, организацию подделки, сбыта и использования с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_5 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя роль организатора совершения преступления, используя свой авторитет начальника отделения, а также сложившиеся доверительные отношениями в коллективе, убедил находящуюся в подчинении ведущего специалиста по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_11, составить в электронной и бумажной форме заявку на выдачу наличных денежных средств с депозитного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 и передать изготовленную в бумажной форме заявку ему. Заявку составленную в электронной форме в программе «САП» направить специалисту 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_7 При этом ОСОБА_6 не поставил в известность ОСОБА_11 о существовании совместного с ОСОБА_5 и ОСОБА_7 преступного плана на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_8 с подделкой и использованием поддельных документов.

В тот же день 24.07.2009 года ОСОБА_11, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, будучи не осведомленной о совместном преступном плане ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_8, но которая в силу занимаемого служебного положения достоверно знала, что ОСОБА_8 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномачивал на снятие денежных средств со счета, выполняя указание начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_6, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета НОМЕР_3 EUR и переводе на кредиторский счет НОМЕР_4 наличных денежных средств в сумме 4000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 43614,73 гривен, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_8 паспорте серии НОМЕР_5 выданном 19.08.1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_8, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, изготовила электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 - заявку на выдачу наличных № 13 от 24.07.2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с депозитного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_11 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_11 распечатала его на бумажный носитель, и сбыла, передав для дальнейшего использования ОСОБА_6, который передал указанный документ ОСОБА_5

В тот же день, 24.07.2009 года, ОСОБА_5, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, прибыла в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20 и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 13 от 24.07.2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_8 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка специалисту 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_7

В тот же день 24.07.2009 года ОСОБА_7, находясь на своем рабочем месте в отделении кассы банка по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_5 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_5 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», являясь специалистом 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_5 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 13 от 24.07.2009 года со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 по которой выдала ОСОБА_5, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 в сумме 4000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 43614,73 гривен.

При этом ОСОБА_7, достоверно зная, что ОСОБА_8 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 13 от 24.07.2009 года не подписывал, с ведома ОСОБА_6 и ОСОБА_5, согласованно с ними, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование электронного расходного кассового документа - заявки на выдачу наличных денежных средств № 13 от 24.07.2009 года в сумме 4000 Евро со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 из «паркованных» в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, ОСОБА_5 в конце июля 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» с уведомлением о предстоящем снятии 28.07.2009 года с банковского счета НОМЕР_3 EUR ОСОБА_8 денежных средств в сумме 5000 Евро, о чем через сотрудников отделения банка уведомлен ОСОБА_6

28.07.2009 года ОСОБА_6, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_7 преступный умысел на организацию хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, организацию подделки, сбыта и использования с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_5 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя роль организатора совершения преступления, используя свой авторитет начальника отделения, а также сложившиеся доверительные отношениями в коллективе, убедил находящуюся в подчинении специалиста по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_10, составить в электронной и бумажной форме заявку на выдачу наличных денежных средств с депозитного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 и передать изготовленную в бумажной форме заявку ОСОБА_5 Заявку составленную в электронной форме в программе «САП» направить специалисту 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_7 При этом ОСОБА_6 не поставил в известность ОСОБА_10 о существовании совместного с ОСОБА_5 и ОСОБА_7 преступного плана на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_8 с подделкой и использованием поддельных документов.

В тот же день 28.07.2009 года ОСОБА_10, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, будучи не осведомленной о совместном преступном плане ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_8, но которая в силу занимаемого служебного положения достоверно знала, что ОСОБА_8 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномачивал на снятие денежных средств со счета, выполняя указание начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_6, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета НОМЕР_3 EUR и переводе на кредиторский счет НОМЕР_4 наличных денежных средств в сумме 5000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 54875,01 гривен, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_8 паспорте серии НОМЕР_5 выданном 19.08.1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_8, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, изготовила электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 - заявку на выдачу наличных № 16 от 28.07.2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с депозитного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_10 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_10, распечатала его на бумажный носитель, и сбыла, передав для дальнейшего использования ОСОБА_5

В тот же день, 28.07.2009 года, ОСОБА_5, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, прибыла в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20 и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 16 от 28.07.2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_8 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка специалисту 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_7,.

В тот же день 28.07.2009 года ОСОБА_7, находясь на своем рабочем месте в отделении кассы банка по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_5 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_5 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», являясь специалистом 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_5 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 16 от 28.07.2009 года со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 по которой выдала ОСОБА_5, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 в сумме 5000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 54875,01 гривен.

При этом ОСОБА_7, достоверно зная, что ОСОБА_8 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 16 от 28.07.2009 года не подписывал, с ведома ОСОБА_6 и ОСОБА_5, согласованно с ними, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование электронного расходного кассового документа - заявки на выдачу наличных денежных средств № 16 от 28.07.2009 года в сумме 5000 Евро со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 из «паркованных» в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, ОСОБА_5 в конце августа 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» с уведомлением о предстоящем снятии 01.09.2009 года с банковского счета НОМЕР_3 EUR ОСОБА_8 денежных средств в сумме 2000 Евро, о чем через сотрудников отделения банка уведомлен ОСОБА_6

01.09.2009 года ОСОБА_6, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_7 преступный умысел на организацию хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, организацию подделки, сбыта и использования с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_5 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя роль организатора совершения преступления, используя свой авторитет начальника отделения, а также сложившиеся доверительные отношениями в коллективе, убедил находящуюся в подчинении специалиста по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_10, составить в электронной и бумажной форме заявку на выдачу наличных денежных средств с депозитного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 и передать изготовленную в бумажной форме заявку ОСОБА_5 Заявку составленную в электронной форме в программе «САП» направить специалисту 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_7 При этом ОСОБА_6 не поставил в известность ОСОБА_10 о существовании совместного с ОСОБА_5 и ОСОБА_7 преступного плана на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_8 с подделкой и использованием поддельных документов.

В тот же день 01.09.2009 года ОСОБА_10, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, будучи не осведомленной о совместном преступном плане ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_8, но которая в силу занимаемого служебного положения достоверно знала, что ОСОБА_8 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномачивал на снятие денежных средств со счета, выполняя указание начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_6, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета НОМЕР_3 EUR и переводе на кредиторский счет НОМЕР_4 наличных денежных средств в сумме 2000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 22803,80 гривен, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_8 паспорте серии НОМЕР_5 выданном 19.08.1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_8, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, изготовила электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 - заявку на выдачу наличных № 18 от 01.09.2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с депозитного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_10 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_10, распечатала его на бумажный носитель, и сбыла, передав для дальнейшего использования ОСОБА_5

В тот же день, 01.09.2009 года, ОСОБА_5, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, прибыла в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20 и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 18 от 01.09.2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_8 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка специалисту 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_7

В тот же день 01.09.2009 года ОСОБА_7, находясь на своем рабочем месте в отделении кассы банка по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_5 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_5 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», являясь специалистом 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_5 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 18 от 01.09.2009 года со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 по которой выдала ОСОБА_5, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 в сумме 2000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 22803,80 гривен.

При этом ОСОБА_7, достоверно зная, что ОСОБА_8 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 18 от 01.09.2009 года не подписывал, с ведома ОСОБА_6 и ОСОБА_5, согласованно с ними, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование электронного расходного кассового документа - заявки на выдачу наличных денежных средств № 18 от 01.09.2009 года в сумме 2000 Евро со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 из «паркованных» в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, ОСОБА_5 в середине сентября 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» с уведомлением о предстоящем снятии 16.09.2009 года с банковского счета НОМЕР_3 EUR ОСОБА_8 денежных средств в сумме 500 Евро, о чем через сотрудников отделения банка уведомлен ОСОБА_6

16.09.2009 года ОСОБА_6, находясь по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_7 преступный умысел на организацию хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, организацию подделки, сбыта и использования с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_5 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя роль организатора совершения преступления, используя свой авторитет начальника отделения, а также сложившиеся доверительные отношениями в коллективе, убедил находящуюся в подчинении ведущего специалиста по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_11, составить в электронной и бумажной форме заявку на выдачу наличных денежных средств с депозитного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 и передать изготовленную в бумажной форме заявку ему. Заявку составленную в электронной форме в программе «САП» направить специалисту 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_7 При этом ОСОБА_6 не поставил в известность ОСОБА_11 о существовании совместного с ОСОБА_5 и ОСОБА_7 преступного плана на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_8 с подделкой и использованием поддельных документов.

В тот же день 16.09.2009 года ОСОБА_11, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, будучи не осведомленной о совместном преступном плане ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_8, но которая в силу занимаемого служебного положения достоверно знала, что ОСОБА_8 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномачивал на снятие денежных средств со счета, выполняя указание начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_6, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета НОМЕР_3 EUR и переводе на кредиторский счет НОМЕР_4 наличных денежных средств в сумме 500 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 5847,47 гривен, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_8 паспорте серии НОМЕР_5 выданном 19.08.1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_8, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, изготовила электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 - заявку на выдачу наличных № 4 от 16.09.2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с депозитного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_11 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_11, распечатала его на бумажный носитель, и сбыла, передав для дальнейшего использования ОСОБА_6, который передал указанный документ ОСОБА_5

В тот же день, 16.09.2009 года, ОСОБА_5, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, прибыла в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20 и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 4 от 16.09.2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_8 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка специалисту 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_7

В тот же день 16.09.2009 года ОСОБА_7, находясь на своем рабочем месте в отделении кассы банка по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_5 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_5 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», специалистом 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_5 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 4 от 16.09.2009 года со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 по которой выдала ОСОБА_5, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 в сумме 500 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 5847,47 гривен.

При этом ОСОБА_7, достоверно зная, что ОСОБА_8 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 4 от 16.09.2009 года не подписывал, с ведома ОСОБА_6 и ОСОБА_5, согласованно с ними, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование электронного расходного кассового документа - заявки на выдачу наличных денежных средств № 4 от 16.09.2009 года в сумме 500 Евро со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 из «паркованных» в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, ОСОБА_5 в начале октября 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» с уведомлением о предстоящем снятии 07.10.2009 года с банковского счета НОМЕР_3 EUR ОСОБА_8 денежных средств в сумме 250 Евро, о чем через сотрудников отделения банка уведомлен ОСОБА_6

07.10.2009 года ОСОБА_6, находясь по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_7 преступный умысел на организацию хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, организацию подделки, сбыта и использования с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_5 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя роль организатора совершения преступления, используя свой авторитет начальника отделения, а также сложившиеся доверительные отношениями в коллективе, убедил находящуюся в подчинении ведущего специалиста по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_11, составить в электронной и бумажной форме заявку на выдачу наличных денежных средств с депозитного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 и передать изготовленную в бумажной форме заявку ему. Заявку составленную в электронной форме в программе «САП» направить специалисту 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_7 При этом ОСОБА_6 не поставил в известность ОСОБА_11 о существовании совместного с ОСОБА_5 и ОСОБА_7 преступного плана на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_8 с подделкой и использованием поддельных документов.

В тот же день 07.10.2009 года ОСОБА_11, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, будучи не осведомленной о совместном преступном плане ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_8, но которая в силу занимаемого служебного положения достоверно знала, что ОСОБА_8 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномачивал на снятие денежных средств со счета, выполняя указание начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_6, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета НОМЕР_3 EUR и переводе на кредиторский счет НОМЕР_4 наличных денежных средств в сумме 250 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 2948,08 гривен, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_8 паспорте серии НОМЕР_5 выданном 19.08.1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_8, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, изготовила электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 - заявку на выдачу наличных № 36 от 07.10.2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с депозитного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_11 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_11, распечатала его на бумажный носитель, и сбыла, передав для дальнейшего использования ОСОБА_6, который передал указанный документ ОСОБА_5

В тот же день, 07.10.2009 года, ОСОБА_5, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, прибыла в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20 и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 36 от 07.10.2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_8 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка специалисту 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_7

В тот же день 07.10.2009 года ОСОБА_7, находясь на своем рабочем месте в отделении кассы банка по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_5 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_5 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», специалистом 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_5 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 36 от 07.10.2009 года со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 по которой выдала ОСОБА_5, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 в сумме 250 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 2948,08 гривен.

При этом ОСОБА_7, достоверно зная, что ОСОБА_8 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 36 от 07.10.2009 года не подписывал, с ведома ОСОБА_6 и ОСОБА_5, согласованно с ними, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование электронного расходного кассового документа - заявки на выдачу наличных денежных средств № 36 от 07.10.2009 года в сумме 250 Евро со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 из «паркованных» в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Всего в период с июня 2009 по октябрь 2009 соучастники ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5, действуя по корыстным мотивам, реализуя единый план преступной деятельности в интересах ОСОБА_5, путем тождественных действий совершили продолжаемое преступление - осуществили растрату чужого имущества, находящегося в ведении - денежных средств в размере, эквивалентном 39 750 Евро, принадлежащих ОСОБА_8 и находящихся в ведении АКИБ «УкрСиббанк», что согласно официальных курсов национальной валюты Украины, установленных Национальным Банком Украины, в сумме составило 430 153,8 гривен, более чем в 1 422 раза превышает размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан и является особо крупным размером хищения.

Кроме того, в августе 2009 года ОСОБА_6, действуя в соучастии с ОСОБА_7 и неустановленным следствием лицом, вне условий единого плана преступной деятельности, согласованного с ОСОБА_5, действуя повторно - в период с 12 июня 2009 по 28 июля 2009 организовав растрату денежных средств в размере 398 554, 45 грн., принадлежащих ОСОБА_8 и находящихся в ведении АКИБ «УкрСиббанк», т.е. в особо крупном размере, а также в этот же период организовав подделку, сбыт документов, предоставляющих права с целью их использования - заявок на получение наличности в общем размере, эквивалентном 398 554, 45 грн., т.е. совершив преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 358 УК Украины, организовал также растрату чужого имущества в крупных размерах - денежных средств ОСОБА_8 в сумме 10 000 Евро, а также организовал с этой целью подделку, сбыт и использование поддельного документа, предоставляющего права, при следующих обстоятельствах.

Так, в начале августа 2009 года, в связи с тем, что соучастник совершения преступления ОСОБА_5 находилась за пределами г. Днепропетровска, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 предложили неустановленному следствием лицу принять участие в хищении денежных средств ОСОБА_8 путем растраты, а также в подделке и использовании с этой целью поддельных документов.

Соучастниками преступления ОСОБА_6, ОСОБА_7 и неустановленным следствием лицом между собой распределены функции при совершении преступления, а также согласован порядок (план) преступных действий.

ОСОБА_6, выполняя роль организатора преступления, используя свой авторитет начальника отделения, а также сложившиеся доверительные отношениями в коллективе, обязался убедить находящуюся в его подчинении ведущего специалиста по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_11, имеющую доступ к электронной программе «САП», в отсутствие клиента составить заявку на выдачу наличности со счета ОСОБА_8 в электронной и бумажной форме. Заявку, составленную в бумажной форме передавать ему. Заявку составленную в электронной форме в программе «САП» направить специалисту по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_7 При этом ОСОБА_6 не должен ставить в известность ОСОБА_11 о существовании совместного с ОСОБА_7 и неустановленным следствием лицом преступного плана на хищение денежных средств со счета ОСОБА_8

После этого неустановленное следствием лицо, в соответствии с преступным планом, выполняя роль пособника в совершении хищения денежных средств со счета ОСОБА_8, должно было в заявке на выдачу наличности выполнить подпись от имени ОСОБА_8 с подражанием его почерку и передать ее ОСОБА_6

Соучастник преступления ОСОБА_7, в соответствии с разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей функцию непосредственного исполнителя хищения путем растраты вверенных ей денежных средств, обязалась выдать ОСОБА_6 денежные средства согласно поддельной заявки на выдачу наличности со счета ОСОБА_8, в которой неустановленное следствием лицо предварительно расписалось с подражанием подписи ОСОБА_8, а также осуществить деблокирование электронного расходного кассового документа - заявки на выдачу наличных денежных средств со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 из «паркованных» в «проведенные», что воспринималось электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

11.08.2009 года ОСОБА_6, реализуя совместный с ОСОБА_7 и неустановленным следствием лицом преступный умысел на организацию хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, организацию подделки, сбыта и использования с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с разработанным преступным планом, выполняя роль организатора совершения преступления, используя свой авторитет начальника отделения, а также сложившиеся доверительные отношениями в коллективе, убедил находящуюся в подчинении ведущего специалиста по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_11, составить в электронной и бумажной форме заявку на выдачу наличных денежных средств с депозитного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 и передать изготовленную в бумажной форме заявку ему. Заявку составленную в электронной форме в программе «САП» направить специалисту 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_7 При этом ОСОБА_6 не поставил в известность ОСОБА_11 о существовании совместного с ОСОБА_7 и неустановленного следствием лицом преступного плана на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_8 с подделкой и использованием поддельных документов.

В тот же день 11.08.2009 года ОСОБА_11, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, будучи не осведомленной о совместном преступном плане ОСОБА_6, ОСОБА_7 и неустановленного следствием лица на хищение денежных средств с депозитного счета ОСОБА_8, но которая в силу занимаемого служебного положения достоверно знала, что ОСОБА_8 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномочивал на снятие денежных средств со счета, выполняя указание начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_6, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета НОМЕР_3 EUR и переводе на кредиторский счет НОМЕР_4 наличных денежных средств в сумме 10000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 109 497,42 гривны, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_8 паспорте серии НОМЕР_5 выданном 19.08.1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_8, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, изготовила электронный документ на выдачу наличных денежных средств с депозитного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 - заявку на выдачу наличных № 17 от 11.08.2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с депозитного счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_11 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_11 распечатала его на бумажный носитель, и сбыла, передав для дальнейшего использования ОСОБА_6

В тот же день, 11.08.2009 года, неустановленное следствием лицо, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ему роль пособника совершения преступления, находясь в отделении № 186 АКИБ «УкрСиббанк» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20 и, осознавая, что оно не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 17 от 11.08.2009 года, расписалось в указанном документе вместо ОСОБА_8 с подражанием его подписи и вернуло заявку ОСОБА_6

Продолжая действовать в соответствии с ранее разработанным планом, ОСОБА_6 передал указанный поддельный документ в кассу банка специалисту 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_7

В тот же день 11.08.2009 года ОСОБА_7, находясь на своем рабочем месте в отделении кассы банка по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_6 и неустановленным следствием лицом преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», специалистом 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_6 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 17 от 11.08.2009 года со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 по которой выдала ОСОБА_6, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 в сумме 10 000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 109 497,42 гривен, что более чем в 361 раз превышает размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан.

При этом ОСОБА_7, достоверно зная, что ОСОБА_8 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 17 от 11.08.2009 года не подписывал, с ведома ОСОБА_6 и неустановленного следствием лица, согласованно с ними, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование электронного расходного кассового документа - заявки на выдачу наличных денежных средств № 17 от 11.08.2009 года в сумме 10 000 Евро со счета НОМЕР_3 EUR вкладчика ОСОБА_8 из «паркованных» в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

В судебном заседании ОСОБА_5 признала себя виновной в инкриминируемых ей преступлениях, раскаялась в содеянном, от дачи каких-либо показаний отказалась.

ОСОБА_6 в судебном заседании признал себя виновным частично и пояснил, что в те моменты, когда происходила выдача денежных средств он находился вне отделения банка, что подтверждается данными о нахождении его мобильного телефона в то время, а потому не мог отдавать распоряжение на формирование документа на выдачу наличных денежных средств и на их выдачу.

ОСОБА_7 в судебном заседании виновной себя признала частично и отказалась давать показания.

Несмотря на частично признание своей вины ОСОБА_6 и ОСОБА_7, а также кроме признания вины ОСОБА_5, их виновность в совершении инкриминируемых им преступлений установлена и объективно подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно:

- приказом № 69-ВК от 19.02.2008 года согласно которого ОСОБА_6 назначен на должность начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» (Т. 2 л.д. 66);

- должностной инструкцией начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», утвержденной 19.02.2008 года, согласно которой на ОСОБА_6 были возложены обязанности по: управлению работой отделения; организации операционной работы и внутреннего контролья операций во вверенном отделении; организации работы вверенного отделения по привлечению и обслуживанию клиентов; распределению функционал во вверенном отделении; организации и контролю исполнения сотрудниками вверенного отделения законодательных и внутрибанковских нормативных документов; проведению идентификацию лица (клиента банка), которое проводит финансовую операцию; проведению всех предусмотренных внутренними процедурами банка мероприятий по выявлению финансовых операций, которые содержат признаки подлежащих финансовому мониторингу; обеспечению порядка в помещении вверенного отделения; выполнению требований и контролю выполнения подчиненными всех внутрибанковских документов, а также законов, подзаконных актов; руководству работой подотчетного отделения, деятельностью подчиненных сотрудников, оперативному контролю их ежедневной работы (Т. 2 л.д. 67);

- приказом № 53-ВК от 10.02.2009 года согласно котого ОСОБА_7 переведена с должности ведущего специалиста по операционно-кассовому обслуживанию сектора обеспечения непрерывности операционной деятельности отделения № 463 на должность ведущего специалиста по операционно-кассовому обслуживанию сектора обеспечения непрерывности операционной деятельности отделений отдела обеспечения непрерывности операционных процессов Первого Днепропетровского управления АКИБ «УкрСиббанк» (кассира) (Т 2 л.д. 62), распоряжением Первого Днепропетровского управления АКИБ «УкрСиббанк» № 167-р от 15.05.2009 года согласно которого на ОСОБА_7 возложена полная материальная ответственность за денежную наличность, ценности, хранящиеся в сейфе отделения № 186 (Т. 3 л.д. 163), приказом № 284-К от 17.07.2009 года согласно которого ОСОБА_7 принята на должность специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» (Т. 1 л.д. 43);

- должностной инструкцией специалиста второй категории по операционо-кассовому обслуживанию отделения № 186 которой предусмотренно, что ОСОБА_7 осуществляла операционно-кассовую деятельность в рамках полномочий отделения в разрезе операций, а именно: ввод информации в автоматизированную систему банка на основании первичных документов; прием и выдачу денежной наличности по приходным и расходным кассовым документам; формирование расчетно-кассовых документов по проводимым операциям; своевременное и правильное отражение операций с клиентами в бухгалтерском учете; операции подкрепления/ инкассации отделения; в случае необходимости проводила идентификацию лиц (клиентов банка), которые проводят финансовые операции; проведение всех, предусмотренных внутренними процедурами банка мероприятий по выявлению финансовых операций, которые содержат признаки таких, которые подлежат финансовому мониторингу; производила закрытие дня в соответствующем программном обеспечении; несла ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, за правонарушения, совершенные в процессе выполнения своей деятельности, в пределах определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Украины, за несоблюдение требований нормативных актов по обеспечению сохранности всех ценностей, получаемых при выполнении функциональных обязанностей. (Т. 1 л.д. 55);

- показаниями потерпевшего ОСОБА_8, допрошенного в судебном заседании, который пояснил о том, что он знаком с ОСОБА_5 где-то около пяти лет. В 2008-2009 году они совместно с ОСОБА_5 создали ООО «Капиталинвест-груп» в котором ОСОБА_5 занимала должность коммерческого директора и фактически вела финансовые вопросы предприятия. 20.05.2009 года потерпевший вместе с ОСОБА_5 прибыли в отделение АКИБ «УкрСиббанк» где потерпевший заключил с АКИБ «УкрСиббанк» в лице ОСОБА_6 договор денежного вклада «Активные деньги» и на основании этого договора он положил на депозитный счет 95 000 евро, которые он одолжил у своего соседа для личных нужд. До августа 2009 года потерпевший несколько раз снимал деньги с депозитного счета. Для снятие денег ему нужно было обратиться с паспортом к операционисту, которая удостоверялась в его личности, формировала заявление на выдачу наличности, подписывала его и после чего указанное заявление подписывал потерпевший и обращался с ним в кассу где кассир выдавала наличность. В начале августа 2009 года потерпевший пришел в банк с целью снятия наличности, однако кассир уведомила его, что на счету не хватает денег. Он сразу же заподозрил ОСОБА_5, которая в то время была в Крыму. Когда она вернулась, то пояснила, что она действительно сняла деньги с депозитного счета и обязалась вернуть их до конца 2009 года, однако не вернула и фактически куда-то пропала, что вынудило потерпевшего обратиться с заявлением в прокуратуру. В дальнейшем он видел заявления на выдачу наличных, которые он не подписывал, однако подпись была выполнена с подражанием его подписи. Также потерпевший пояснил, что он никогда не просил ОСОБА_5 снять деньги с депозитного счета для него и не просил ОСОБА_6 выдать деньги ОСОБА_5;

- договором НОМЕР_3 EUR банковского вклада по требованию «Активные деньги», заключенного между АКИБ «УкрСиббанк» и ОСОБА_8 согласно условий которого, банк принимает на хранение от вкладчика денежные средства (вклад) и обязуется выплачивать вкладчику сумму вклада, за время хранения и пользование средствами банк начисляет и выплачивает вкладчику проценты на сумму вклада по ставке 5% годовых для чего банк открывает счет НОМЕР_3 в Евро (EUR) (т. 1 л.д. 96), а также заявлением на перевод наличности № 5 от 20.05.2009 года согласно которой ОСОБА_8 внесено на счет НОМЕР_3 - 95 000 евро, что согласно официального курса национальной валюты Украины составило 985 476,14 гривен. (т. 1 л.д. 98), которые согласно заключения криминалистической почерковедческой экспертизы № 2137-10 от 13.08.2010 года (т. 2 л.д. 20) и заключения судебно-почерковедческой экспертизы № 2136-10 от 30.08.2010 года (т. 2 л.д. 41) подписаны самим ОСОБА_8, что подтверждает показания ОСОБА_8 в части заключений ним указанного договора и внесения денежных средств в сумме 95 000 евро;

- заявлениями на выдачу наличных № 48 от 03.06.2009 года на сумму 2000 евро (т. 1 л.д. 101), № 16 от 05.06.2009 года на суму 14 000 евро (т. 1 л.д. 102), № 8 от 10.08.2009 года на сумму 30 000 евро (т. 1 л.д. 103), которые согласно заключения криминалистической почерковедческой экспертизы № 2137-10 от 13.08.2010 года (т. 2 л.д. 20) и заключения судебно-почерковедческой экспертизы № 2136-10 от 30.08.2010 года (т. 2 л.д. 41) подписаны самим ОСОБА_8 и на основании которых потерпевший самостоятельно получил вышеуказанные денежные средства, что подтверждает показания потерпевшего в части самоличного получения денежных средств и тот факт, что данные обстоятельства содействовали попыткам соучастников реализовать намерения в части сокрытия от ОСОБА_8 фактов последовательного хищения частей вклада;

- копиями приказов о приеме ОСОБА_5 на должность финансового директора ООО «Капиталинвест-груп», о ее увольнении с указанной должности (т. 6 л.д. 16, 17, 18, 19), копией устава ООО «Капиталинвест-груп», согласно которого участниками указанного ООО являлись ОСОБА_8 и ОСОБА_5 (т. 6 л.д. 21, л.д. 37), копией доверенности от имени ОСОБА_8 на имя ОСОБА_5 на открытие счета для формирования уставного капитала ООО «Днепр Ястик» (т. 6 л.д. 53), что в своей совокупности подтверждает показания потерпевшего о том, ОСОБА_5 и ОСОБА_8 являлись деловыми партнерами, между ними сложились доверительные отношения и ОСОБА_5 знала о финансовых операциях ОСОБА_8, в том числе и о размещении ним на депозитном счете АКИБ «УкрСиббанк» 95 000 евро;

- показаниями свидетеля ОСОБА_9, допрошенной в судебном заседании, которая пояснила о том, что по состоянию на 2009 год она работала старшим специалистом по операционной деятельности АКИБ «УкрСиббанк» в отделении, которым руководил ОСОБА_6 В то время в банке была программа привлечения депозитов «Активные деньги». Для получения денег с депозитного счета по данной программе клиент должен был прийти к операционисту банка с паспортом и операционист, сверив личность клиента с паспортом, должен в электронной программе «САП» найти номер счета клиента и сформировать заявление на выдачу наличных, которое подписывает операционист и клиент. После чего указанное заявление операционист передает в кассу и это же заявление в электронной форме видит кассир банка, который сверяет личность получателя денег с его паспортом, а анкетные данные в паспорте с данными указанными в квитанции и выдает клиенту деньги. При этом кассир не имела права выдавать деньги лицу, которое не указано в заявлении на выдачу денег. Начальник отделения банка доступ к электронной программе «САП» не имел и вмешаться в выдачу денег не мог;

- показаниями свидетеля ОСОБА_10, допрошенной в судебном заседании, которая пояснила о том, что она в 2009 году работала операционистом в отделении АКИБ «УкрСиббанк» под руководством ОСОБА_6 В 2009 году ОСОБА_8 оформил депозит «Активные деньги» на который положил 95 000 евро. Вместе с ОСОБА_8 в тот момент была ОСОБА_5 В дальнейшем свидетелю неоднократно давал указание начальник отделения ОСОБА_6 подготовить заявление на выдачу наличных на определенную суму от имени ОСОБА_8, которое выдать ОСОБА_5, так как ОСОБА_8 не может приехать, деньги получит ОСОБА_5 о чем ОСОБА_8 было известно. Свидетель, как подчиненная ОСОБА_6, которая доверяла своему руководителю, выполняла его указания. Если свидетель делала указанные заявление на выдачу наличных раньше приезда ОСОБА_5, то она подписывала ено и передавала в кассу банка непосредственно кассиру ОСОБА_7, а если ОСОБА_5 приезжала в тот момент когда свидетель заканчивала формировать заявление на выдачу наличных, то она после своей подписи, передавала указанное заявление непосредственно ОСОБА_5, которая в присутствии свидетеля подписывала его. Также свидетелю, со слов ОСОБА_7 известно, что ОСОБА_6 давал и ей указание выдавать деньги ОСОБА_5, в то время как ОСОБА_7 также не имела права этого делать;

- «Положением о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», утвержденного приказом № 605 от 12.04.2006 года (т. 3 л.д. 51) в соответствии с п. 4.2.23, 4.2.25 которого, получив расходный кассовый документ (заявку на выдачу наличных, денежный чек, расходный кассовый ордер) кассир обязана проверить: полноту заполнения реквизитов в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов; наличие необходимых подписей сотрудников, уполномоченных подписывать расходный кассовый документ и их идентичность имеющимся образцам подписей; соответствие суммы цифрами с суммой указанной буквами; соответствие указанных данных паспорта или другого документа, который его заменяет предъявленному документу на принадлежность его физическому лицу, которое осуществляет расходную операцию; при получении наличных денежных средств по доверенности - правильность оформления доверенностей на получение наличных и ее соответствие данным указанным в документе; наличие подписи получателя (в т.ч. при распечатывании документа Учреждением банка); при осуществлении расходной кассовой операции в АБС «САП» кассир осуществляет сверку реквизитов расходного кассового документа в бумажной форме с реквизитами электронного документа, введенного специалистами по операционной деятельности; при соответствии реквизитов кассир совершает деблокирование электронного расходного кассового документа из «Паркованых» в «Проведенный» во время чего совершается бухгалтерская запись по соответствующим аналитическим счетам;

- заявлениями на выдачу наличных № 26 от 12.06.2009 года на сумму 2500 евро (т. 1 л.д. 104), № 31 от 26.06.2009 года на сумму 2000 евро (т. 1 л.д. 105), № 45 от 01.07.2009 года на сумму 300 евро (т. 1 л.д. 107), № 8 от 02.07.2009 года на сумму 1200 евро (т. 1 л.д. 108), № 20 от 03.07.2009 года на суму 12 000 евро(т. 1 л.д. 106), № 24 от 10.07.2009 года на сумму 2000 евро (т. 1 л.д. 109), № 17 от 14.07.2009 года на сумму 5000 евро (т. 1 л.д. 110), № 15 от 21.07.2009 года на сумму 3000 евро (т. 1 л.д. 111), № 13 от 24.07.2009 года на сумму 4000 евро (т. 1 л.д. 112), № 16 от 28.07.2009 года на сумму 5000 евро (т. 1 л.д. 113), № 18 от 01.09.2009 года на сумму 2000 евро (т. 1 л.д. 115), № 4 от 16.09.2009 года на сумму 500 евро (т. 1 л.д. 116), № 36 от 07.10.2009 года на сумму 250 евро (т. 1 л.д. 117), а также выпиской по счету НОМЕР_3 (т. 1 л.д. 118-132), которыми подтверждается факт снятия указанных денежных средств в указанное время;

- заявлением на выдачу наличных № 17 от 11.08.2009 года на сумму 10000 евро (т. 1 л.д. 114), которым подтверждается факт снятия указанных денежных средств в указанное время;

- письмом АКИБ «УкрСиббанк» от 24.01.2011 года (т. 5 л.д. 212) из которого усматривается, что заявлениях на выдачу наличных № 26 от 12.06.2009 года, № 31 от 26.06.2009 года, № 45 от 01.07.2009 года, № 20 от 03.07.2009 года, № 24 от 10.07.2009 года, № 17 от 14.07.2009 года, № 15 от 21.07.2009 года, № 18 от 01.09.2009 года формировала ОСОБА_10, а заявления на выдачу наличных № 8 от 02.07.2009 года, № 16 от 28.07.2009 года, № 13 от 24.07.2009 года, № 17 от 11.08.2009 года, № 4 от 16.09.2009 года формировала ОСОБА_11;

- заключением криминалистической почерковедческой экспертизы № 2137-10 от 13.08.2010 года (т. 2 л.д. 20), заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 2136-10 от 30.08.2010 года (т. 2 л.д. 41) и заключением дополнительной почерковедческой и технической экспертизы документов от 17.12.2012 г. (т. 12 л.д. 219) согласно выводов которых подписи от имени ОСОБА_8 в заявлениях на выдачу наличных № 26 от 12.06.2009 года, № 31 от 26.06.2009 года, № 45 от 01.07.2009 года, № 8 от 02.07.2009 года, № 20 от 03.07.2009 года, № 24 от 10.07.2009 года, № 17 от 14.07.2009 года, № 15 от 21.07.2009 года, № 13 от 24.07.2009 года, № 16 от 28.07.2009 года, № 17 от 11.08.2009 года, № 18 от 01.09.2009 года, № 4 от 16.09.2009 года, № 36 от 07.10.2009 года выполнены не ОСОБА_8, а ОСОБА_5 с наследованием настоящей подписи ОСОБА_8, а подпись от имени ОСОБА_8 в заявлении на выдачу наличных № 17 от 11.08.2009 года выполнена не ОСОБА_8, а другим лицом с подражанием подлинной подписи ОСОБА_8, что в своей совокупности подтверждает факт участия ОСОБА_5 в получении денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 с депозитного счета НОМЕР_3;

- списком вызова абонента НОМЕР_2 (ОСОБА_5) (т. 4 л.д. 9-197), расшифровкой информации о месте расположения базовых станций (т. 4 л.д. 198-209) и анализом телефонных звонков (т. 5 л.д. 193-200) из которых усматривается, что в момент снятие денежных средств с депозитного счета ОСОБА_8 подсудимая ОСОБА_5 находилась в районе расположения отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», что косвенно подтверждает факт участия ОСОБА_5 в получении денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 с депозитного счета НОМЕР_3;

- протоколами очных ставок от 16.11.2010 г. между ОСОБА_10 и ОСОБА_6 (т. 2 л.д. 198), между ОСОБА_8 и ОСОБА_6 (т. 2 л.д. 200) и между ОСОБА_7 и ОСОБА_6 (т. 2 л.д. 202) в ходе которых: ОСОБА_10 поясняла, что перед формированием ею заявлений на выдачу наличных № 26 от 12.06.2009 года, № 31 от 26.06.2009 года, № 45 от 01.07.2009 года, № 8 от 02.07.2009 года, № 20 от 03.07.2009 года, № 24 от 10.07.2009 года, № 17 от 14.07.2009 года, № 15 от 21.07.2009 года, № 16 от 28.07.2009 года и № 18 от 01.09.2009 года ей по телефону либо в устной форму начальник отделения ОСОБА_6 сообщал, что ОСОБА_8 не будет и указанные документы необходимо выдать ОСОБА_5, которая в присутствии ОСОБА_10 подписывала их; ОСОБА_7 поясняла, что она несколько раз по указанию ОСОБА_6 выдавала ОСОБА_5 денежные средства с депозитного счета ОСОБА_8, при этом ОСОБА_5 приходила к ОСОБА_7 с уже подписанным заявлением на выдачу наличных либо пописывала такое заявление в присутствии ОСОБА_7; ОСОБА_8 пояснял, что он не давал ОСОБА_6 указаний выдать деньги ОСОБА_5, что в своей совокупности подтверждает факт участия ОСОБА_6 в получении ОСОБА_5 денежных средств, принадлежащих ОСОБА_8 с депозитного счета НОМЕР_3;

- копиями чеков о проживании ОСОБА_8 в период с 12.06.2009 года по 14.06.2009 года и с 10.07.2009 года по 12.07.200 года в развлекательном гостиничном комплексе «Карнавал», который расположен в Харьковской области (т. 1 л.д. 15, 16), что подтверждает невозможность получения денежных средств с депозитного счета самим потерпевшим 12.06.2009 года и 10.07.2009 года;

- постановлением Жовтневого районного суда г. Днепропетровска от 01 июля 2011 года согласно которого ОСОБА_10 освобождена от уголовной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358 УК Украины на основании ст. 48 УК Украины (т. 11 л.д. 7);

- постановлением Жовтневого районного суда г. Днепропетровска от 01 июля 2011 года согласно которого ОСОБА_11 освобождена от уголовной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358 УК Украины на основании ст. 48 УК Украины (т. 11 л.д. 11);

- постановлением Жовтневого районного суда г. Днепропетровська от 21.03.2014 року согласно которого ОСОБА_5 освобождена от уголовной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины, ОСОБА_6 освобожден от уголовной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 и ОСОБА_7 освобождена от уголовной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины на основании ст. 49 УК Украины.

Оценивая вышеуказанные, собранные органом досудебного следствия и проверенные в судебном заседании доказательства с точки зрения их надлежащести, допустимости и достоверности, а совокупность собранных доказательств с точки зрения достаточности и взаимосвязи для принятия соответствующего решения, суд приходит к выводу о том, что в судебном заседании установлена вина ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 и их действия правильно квалифицированы органом досудебного следствия, а именно:

- действия ОСОБА_5, которые выразились в склонении ОСОБА_6 к совершению хищения денежных средств ОСОБА_8 и в содействии в хищении денежных средств ОСОБА_8 - по ч. 4 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины как подстрекательство к растрате чужого имущества находящегося в ведении, в особо крупных размерах и по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины как пособничество в растрате чужого имущества находящегося в ведении в особо крупных размерах;

- действия ОСОБА_6, которые выразились в организации хищения денежных средств ОСОБА_8 - по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины как организация растраты чужого имущества находящегося в ведении в особо крупных размерах и по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 191 УК Украины как как организация растраты чужого имущества находящегося в ведении, в крупных размерах, совершенное повторно.

- действия ОСОБА_7, которые выразились в хищении денежных средств ОСОБА_8 - по ч. 5 ст. 191 УК Украины как растрата чужого имущества находящегося в ведении, в особо крупных размерах и по ч. 4 ст. 191 УК Украины как растраты чужого имущества находящегося в ведении, в крупных размерах, совершенная повторно.

Ссылку ОСОБА_6 на то, что он в указанное в постановлении об изменении обвинения время выдаче денежных средств с депозитного счета ОСОБА_8 не находился на рабочем месте и не давал указание на выдачу денежных средств ОСОБА_5, что подтверждается списком вызовов его телефонов и расшифровкой информации о месте расположения базовых станций (т. 5 л.д. 9-38, 39-43, 44-141, 142-149, 151-192) суд принимает во внимание, однако это обстоятельство не говорит о том, что ОСОБА_6 не организовывал и не руководил действиями ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12

Частичное признание своей вины подсудимым ОСОБА_6 суд расценивает как попытку уйти от ответственности.

Ссылка стороны защиты на то, что между ОСОБА_6 и ОСОБА_5 не было сговора на растрату денежных средств, суд не принимает во внимание, так как из показаний потерпевшего ОСОБА_8 усматривается, что он не давал указаний на выдачу денег ОСОБА_5, из показаний ОСОБА_10 усматривается, что ОСОБА_6 давал непосредственно ей указания подготовить заявления на выдачу наличных, которые передать ОСОБА_5, а из показаний ОСОБА_7, данных ею на досудебном следствии во ремя проведения очной ставки с ОСОБА_6 (т. 2 л.д. 202) усматривается, что последний давал указание ОСОБА_7 выдать денежные средства ОСОБА_5, что в своей совокупности говорит о наличии вышеуказанного сговора между ОСОБА_5 и ОСОБА_6

Ссылку стороны защиты на то, что в действиях ОСОБА_6 и ОСОБА_7 отсутствуют признаки преступления предусмотренного ст. 191 УК Украины так как денежные средства находились не в их ведении суд считает безосновательной, поскольку ОСОБА_6 и ОСОБА_7, занимая должности начальника отделения и кассира АКИБ «УкрСиббанк», имели полномочия на выдачу денежных средств, чем и воспользовались.

При назначении подсудимой ОСОБА_5 наказания суд, в соответствии с требованиями ст. 65 УК Украины учитывает степень тяжести совершенных преступлений, которые относятся к категории особо тяжких, степень участия в указанных преступлениях подсудимой ОСОБА_5, данные о личности подсудимой, которая имеет постоянное место жительства (т. 2 л.д. 13), ранее не судима (т. 3 л.д. 45), на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 3 л.д. 46, 47).

Обстоятельствами смягчающими наказание ОСОБА_5 в соответствии со ст. 66 УК Украины суд считает полное признание ею своей вины и раскаяние в содеянном

Обстоятельств, отягчающих наказание ОСОБА_5 в соответствии со ст. 67 УК Украины в судебном заседании не установлено.

С учетом изложенного суд считает, что для исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых правонарушений необходимым и достаточным буден наказание в виде лишения свободы, однако, учитывая наличие двух смягчающих ее наказание обстоятельств, которые существенно снижают степень тяжести совершенного преступления, а также личность подсудимой, суд считает возможным назначить наказание с применением ч. 1 ст. 69 УК Украины - ниже низшего предела, установленного санкцией ч. 5 ст. 191 УК Украины. Кроме того, суд считает необходимым применить к ней дополнительные наказание в виде лишения права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества.

При назначении подсудимому ОСОБА_6 наказания суд, в соответствии с требованиями ст. 65 УК Украины учитывает степень тяжести совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких и особо тяжких, степень участия в указанных преступлениях подсудимого ОСОБА_6, данные о личности подсудимого, который имеет постоянное место жительства (т. 2 л.д. 253), по месту работы месту жительства характеризовался положительно (т. 2 л.д. 254, т. 8 л.д. 77), ранее не судим (т. 2 л.д. 272), на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 6 л.д. 135, 136), имеет на содержании малолетнего ребенка - ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_12 (т. 8 л.д. 81)

Обстоятельствами смягчающими наказание ОСОБА_6 в соответствии со ст. 66 УК Украины суд считает частичное признание ним своей вины, частичное возмещение ущерба, раскаяние в причинении ущерба, а также суд считает возможным признать смягчающим наказание обстоятельством то, что подсудимый имеет на иждивении малолетнего ребенка

Обстоятельств, отягчающих наказание ОСОБА_6 в соответствии со ст. 67 УК Украины в судебном заседании не установлено.

С учетом изложенного суд считает, что для исправления подсудимого и предупреждения совершения ним новых правонарушений необходимым и достаточным буден наказание в виде лишения свободы, однако, учитывая наличие более двух смягчающих его наказание обстоятельств, которые существенно снижают степень тяжести совершенного преступления, а также личность подсудимого, суд считает возможным назначить наказание с применением ч. 1 ст. 69 УК Украины - ниже низшего предела, установленного санкцией ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины. Кроме того, суд считает необходимым применить к нему дополнительные наказания в виде лишения права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

Учитывая, что подсудимый может стать на путь исправления без изоляции от общества, суд считает возможным освободить его от отбытия наказания с испытанием.

При назначении подсудимой ОСОБА_7 наказания суд, в соответствии с требованиями ст. 65 УК Украины учитывает степень тяжести совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких и особо тяжких, степень участия в указанных преступлениях подсудимой ОСОБА_7, данные о личности подсудимой, которая имеет постоянное место жительства (т. 2 л.д. 215), ранее не судима (т. 2 л.д. 216), на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 2 л.д. 217, 218), по месту жительства и работы характеризуется положительно (т. 6 л.д. 90, 91), имеет на иждивении малолетнего ребенка - ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_13 (т. 12 л.д. 72)

Обстоятельствами смягчающими наказание ОСОБА_7 в соответствии со ст. 66 УК Украины суд считает частичное признание ею своей вины, раскаяние в содеянном, то что она совершила преступление через служебную зависимость, а также суд считает возможным признать смягчающим наказание обстоятельством то, что подсудимая имеет на иждивении малолетнего ребенка

Обстоятельств, отягчающих наказание ОСОБА_7 в соответствии со ст. 67 УК Украины в судебном заседании не установлено.

С учетом изложенного суд считает, что для исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых правонарушений необходимым и достаточным буден наказание в виде лишения свободы, однако, учитывая наличие более двух смягчающих ее наказание обстоятельств, которые существенно снижают степень тяжести совершенного преступления, а также личность подсудимой, суд считает возможным назначить наказание с применением ч. 1 ст. 69 УК Украины - ниже низшего предела, установленного санкцией ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины. Кроме того, суд считает необходимым применить к ней дополнительные наказание в виде лишения права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества.

Учитывая, что подсудимая может стать на путь исправления без изоляции от общества, суд считает возможным освободить ее от отбытия наказания с испытанием.

Решая вопрос о гражданском иске потерпевшего ОСОБА_8 к АКИБ «УкрСиббанк», ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 (т. 14 л.д. 101) о возмещении материального ущерба, суд считает, что с АКИБ «УкрСиббанк» в пользу ОСОБА_8 подлежит взысканию заявленная сума материального ущерба в размере 453688,95 гривен, так как при заключении договора банковского вклада по требованию «Активные деньги» от 20.05.2009 года банк взял на себя обязанности по сбережению денежных средств, однако не выполнил их.

По аналогичным основаниям, суд считает необходимым взыскать с АКИБ «УкрСиббанк» в пользу ОСОБА_8 моральный вред в размере 5000 гривен на основании ст. 1167 ГК Украины, что по мнению суда соответствует моральным страданиям, перенесенным ОСОБА_8 в связи с утратой ним своих денежных средств и необходимостью в связи с этим обращаться в правоохранительные органы.

В отношении исковых требований о взыскании материального и морального вреда с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 необходимо отказать, что не лишает АКИБ «УкрСиббанк» обратиться к ним с регрессным требованием.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323-324 УПК Украины, суд -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_5 признать виновной в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины и назначить наказание:

- по ч. 4 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины с применением ч. 1 ст. 69 УК Украины в части основного наказания в виде трех лет трех месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности сроком на один год шесть месяцев с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества;

- по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины с применением ч. 1 ст. 69 УК Украины в части основного наказания в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности сроком на один год шесть месяцев с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины назначить наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначив наказание в виде трех лет трех месяцев 16 дней лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности сроком на два года с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества.

Меру пресечения в виде содержания под стражей ОСОБА_5 отменить, освободив ее из-под стражи в зале суда в связи с отбытием назначенного судом наказания.

ОСОБА_6 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины и назначить наказание:

- по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 191 УК Украины с применением ч. 1 ст. 69 УК Украины в части основного наказания в виде четырех лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности сроком на два года;

- по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 191 УК Украины с применением ч. 1 ст. 69 УК Украины в части основного наказания в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности сроком на три года с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины назначить наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строгих наказаний более строгим, окончательно назначив наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности сроком на три года с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

На основании ч. 1 ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_6 от отбытия основного наказания в виде лишения свободы с испытанием, назначив испытательный срок три года.

На основании п. 2, 3 ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_6 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции и сообщать уголовно-исполнительной инспекции об изменении места проживания и работы.

Меру пресечения в виде подписки о не выезде, избранную в отношении ОСОБА_6 отменить.

ОСОБА_7 признать виновной в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 УК Украины и назначить наказание:

- по ч. 4 ст. 191 УК Украины с применением ч. 1 ст. 69 УК Украины в части основного наказания в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности сроком на один год шесть месяцев;

- по ч. 5 ст. 191 УК Украины с применением ч. 1 ст. 69 УК Украины в части основного наказания в виде четырех лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности сроком на два года с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины назначить наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строгих наказаний более строгим, окончательно назначив наказание в виде четырех лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности сроком на два года с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества.

На основании ч. 1 ст. 79 УК Украины освободить ОСОБА_7 от отбытия основного наказания в виде лишения свободы с испытанием, назначив испытательный срок два года.

На основании п. 2, 3 ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_7 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции и сообщать уголовно-исполнительной инспекции об изменении места проживания и работы.

Меру пресечения в виде подписки о не выезде, избранную в отношении ОСОБА_7 постановлением следователя прокуратуры Жовтневого района г. Днепропетровска от 11.11.2010 года отменить.

Гражданский иск ОСОБА_8 к ПАТ «УкрСиббанк», ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 о взыскании материального и морального вреда удовлетворить частично.

Взыскать с ПАТ «УкрСиббанк» в пользу ОСОБА_8 материальный ущерб в размере 453688,95 гривен и моральный ущерб в размере 5000 гривен.

В остальной части исковых требований ОСОБА_8 отказать.

Вещественные доказательства - договор НОМЕР_3 EUR банковского вклада по требованию «Активные деньги», выписку по счету 26209011586700 за пеиод с 20.05.2009 года по 10.06.2010 года, заявления на выдачу наличных № 26 от 12.06.2009 года, № 31 от 26.06.2009 года, № 45 от 01.07.2009 года, № 8 от 02.07.2009 года, № 20 от 03.07.2009 года, № 24 от 10.07.2009 года, № 17 от 14.07.2009 года, № 15 от 21.07.2009 года, № 13 от 24.07.2009 года, № 16 от 28.07.2009 года, № 17 от 11.08.2009 года, № 18 от 01.09.2009 года, № 4 от 16.09.2009 года, № 36 от 07.10.2009 года, № 48 от 03.06.2009 года, № 16 от 05.06.2009 года и 8 от 10.08.2009 года, два блокнота синего и черного цвета- хранить в материалах уголовного дела.

Взыскать солидарно с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 расходы по проведению криминалистической почерковедческой експертизы в размере 1611 гривен (Т. 2 л.д. 39)

Взыскать солидарно с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 расходы по проведению дополнительной почерковедческой и технической экспертизы документов от 17.12.2012 г. в размере 5896 гривен (Т. 12 л.д. 244)

На приговор могут быть поданы апелляции в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, а осуждённым в тот же срок со дня вручения ему копию приговора.

Судья С.П. Мельниченко