Ухвала суду № 32766318, 30.07.2013, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/992/13

ун. № 759/11363/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., за участі старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1, розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12013110080008581 від 05.07.2013 року, порушеному за ч. 2 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1, яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов’язати керівника ПАТ "ВТБ БАНК" код ЄДРПОУ 14359319; МФО 321767 в м. Києві (юридична адреса: м. Київ, Шевченківський район, б-р. ОСОБА_3 / вул. Пушкінська, будинок 8/26), розкрити банківську таємницю відносно клієнта Банку ПРАТ "АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА "ВІПОС" (код ЄДРПОУ 24581332), ТОВ "Джерман Моторс" (код ЄДРПОУ 20024630) та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити виїмку), а саме: щодо всіх наявних документів, які знаходяться в кредитній справі, укладеної 07.12.2010 р. між ПАТ "ВТБ БАНК" (код ЄДРПОУ 14359319; МФО 321767) в м. Києві та ПРАТ "АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА "ВІПОС" (код ЄДРПОУ 24581332) на підставі кредитного договору №17, договору поруки №17/П-2 від 30.12.2010 р. укладеного між ПАТ "ВТБ БАНК" (код ЄДРПОУ 14359319; МФО 321767) в м. Києві та ТОВ "Джерман Моторс" (код ЄДРПОУ 20024630); виписку руху грошових коштів по кредитному договору №17 від 07.12.2010 р. між ПАТ "ВТБ БАНК" (код ЄДРПОУ 14359319; МФО 321767) в м. Києві та ПРАТ "АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА "ВІПОС" (код ЄДРПОУ 24581332) в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки контрагентів та призначення платежів); всі наявні документи стосовно ПРАТ "АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА "ВІПОС" (код ЄДРПОУ 24581332), ТОВ "Джерман Моторс" (код ЄДРПОУ 20024630) - клієнта банку ПАТ "ВТБ БАНК" (код ЄДРПОУ 14359319; МФО 321767), а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів ПРАТ "АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА "ВІПОС" (код ЄДРПОУ 24581332), ТОВ "Джерман Моторс" (код ЄДРПОУ 20024630) (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з 07.12.2010 р. по 26.07.2013 року.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідування встановлено, що в 2010 році посадові особи ТОВ "Редкар", ТОВ "Віпкар", ПАТ "Автомобільна група "Віпос" та ТОВ "Джерман Моторс", з метою отримання грошових коштів, перебуваючи на території гуртожитку, розташованого по вул. Зодчих 50 Б в м. Києві, вчинили підроблення документів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які знаходяться в кредитній справі ПАТ "ВТБ БАНК" в м. Києві.

Встановлено, що директор, засновник ТОВ "Редкар", ТОВ "Віпкар", ПАТ "Автомобільна група "Віпос" та ТОВ "Джерман Моторс", ОСОБА_4, перебуваючи в змові зі своїм родичем ОСОБА_5, який є Головою Правління «Банк ВТБ», розкрадають кредитні кошти банківської установи, шляхом оформлення кредитних договорів, заставою яких є підроблені фінансові договори поруки з неправдивими відомостями про фінансовий стан вищезазначених підприємств. Таким чином, на підставі підроблених фінансових документах за сприянням Голови Правління ПАТ «ВТБ Банк» ОСОБА_5, видано кредитні кошти підконтрольним підприємствам ОСОБА_4, а саме: ТОВ "Редкар", ТОВ "Віпкар", ПАТ "Автомобільна група "Віпос" та ТОВ "Джерман Моторс". Кошти перераховано на рахунки ряду підприємств з ознаками фіктивності та в подальшому легалізовано у готівку.

В ході досудового слідства встановлено, що 07.12.2010 р. між ПАТ "ВТБ БАНК" (код ЄДРПОУ 14359319; МФО 321767) в м. Києві та ПРАТ "АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА "ВІПОС" (код ЄДРПОУ 24581332) був укладений кредитний договір №17, за умови якого ПРАТ "АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА "ВІПОС" було надано кредит у розмірі 31 600 000,00 гривень, терміном до 06.12.2013 р. В забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором між ПАТ "ВТБ БАНК" в м. Києві та ТОВ "Джерман Моторс" (код ЄДРПОУ 20024630) було укладено договір поруки №17/П-2 від 30.12.2010 р. Станом на 03.10.2012 р. за кредитним договором обліковується прострочена заборгованість, яка складає 3 723 667,82 грн.

Згідно протоколу №16/12/10 загальних зборів, ТОВ "Джерман Моторс" від 16.12.2010 р. було вирішено виступити поручетелем перед ПАТ "ВТБ БАНК" в м. Києві за кредитними зобов’язаннями ПРАТ "АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА "ВІПОС" в сумі 31 600 000,00 гривень.

Тимчасовий доступ до документів, на думку слідчого, може мати суттєве значення для проведення в подальшому почеркознавчої, економічної експертизи, а також встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Старший слідчий відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 підтримала клопотання.

Статтею 132 КПК України, визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до документів відсутні доводи наявності достатніх підстав, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України повідомлення про підозру обов'язково здійснюється в порядку, передбаченому статтею 278 цього Кодексу, у випадках наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення. У випадках, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий, прокурор або інша уповноважена службова особа (особа, якій законом надано право здійснювати затримання) зобов'язані невідкладно повідомити підозрюваному про його права, передбачені статтею 42 цього Кодексу (ч. 2 ст. 276 КПК України).

В клопотанні зазначаються особи, які на думку слідчого вчинили злочин, проте, вказаним особам не повідомлено про підозру, внаслідок чого вони позбавлені можливості захищати себе та користуватися передбаченими правами.

Жодним чином не підтверджені та не обґрунтовані твердження про розкрадання кредитних коштів банківської установи, шляхом оформлення кредитних договорів, заставою яких є підроблені фінансові договори поруки з неправдивими відомостями про фінансовий стан підприємств.

З клопотання та наданих до нього матеріалів не вбачається, що має місце злочин, а не господарсько-правові відносини між суб’єктами господарювання, тому відсутні підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1, яке погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ