Постанова № 18601054, 19.09.2011, Березівський районний суд Одеської області

Березівський районний суд Одеської області

19.09.2011

Справа № 4-87

2011 року

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2011 року Березівський районний суд Одеської області

в складі головуючого судді - Курти Л.С.

при секретарі - Івасько Л.М.

з участю прокурора - Васютинського О.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Березівці подання слідчого Березівського РВ ГУМВС в Одеській області Кандаловського І.І про витребування даних про операції на розрахунковому рахунку в банківській установі.

В С Т А Н О В И В:

До Березівського районного суду Одеської області звернувся слідчий Березівського РВ ГУМВС України в Одеській області Кандаловський І.І з поданням про витребування даних про операції на розрахунковому рахунку в банківській установі, посилаючись на те, що в його проваджені є кримінальна справа № 16201100120 порушена за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.3 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого у великих розмірах, а саме грошовими коштами ПП „Вересень” в сумі 179698 грн. 50коп.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, слідчого Кандаловського І.І., який просив задовольнити подання, суд вважає подання таким, що підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що 27.07.2011 р. точного часу слідством не встановлено, на мобільний телефон ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 директора ПП „Вересень” зателефонувала невідома особа, яка представилась представником ПП „Алюма-Україна” та запропонувала йому придбати дизельне паливо та бензин. Невідома особа повідомила, що оплату за дизельне паливо та бензин необхідно буде переказати згідно рахунку - фактури, який він отримає факсом.

29.07.2011р. директор ПП „Вересень” ОСОБА_2 отримав по факсу з № 048 7869190 рахунок фактуру № 18508 від 29.07.2011р. з реквізитами постачальника дизельного палива та бензину - приватного підприємства „Алюма Україна” в м. Дніпропетровськ вул. Колодязна, 2а, розрахунковий рахунок № 26006054602301 в АТ „Банк „Фінанси та кредит” Код ЄДРПОУ 35496872, МФО 313731, ІПН 354968704632, Св-во № 100300614,банку отримувача - Ф„ЗРУ”АТ”Б”ФІН та КР” М. Запоріжжя. „

29.07.2011 р. приблизно о 15.30 год. в с. Марянівка Березівського району Одеської області, де розташовано офіс ПП „Вересень”, прибув автомобіль моделі „ DAF” держ. номер НОМЕР_1 з дизельним пальним в кількості 20655 л вартістю по 7грн. 25коп за 1л на суму 149748 грн. 75 коп. та бензином марки А 92 в кількості 1900 л вартістю по 8 грн. за 1 л. на суму 15200грн. 00 коп. від постачальника ПП „Алюма- Україна”.

29.07.2011р. директор ПП „Вересень” ОСОБА_2, згідно платіжного доручення № 459751_ 001 від 29.07.2011р., через Березівське відділення ВАТ „Ощадбанк” переказав грошові кошти в сумі 179698 грн. 50 коп. на розрахунковий рахунок ПП „Алюма Україна” № 26006054602301 за вказаними в рахунку фактурі № 18508 від 29.07.2011р. реквізитами банку ПП „Алюма -Україна” Ф„ЗРУ”АТ”Б”Фінанси та Кредит” М. Запоріжжя, МФО 313731 куди і надійшли перераховані кошти від ПП „Вересень”.

Після здійснення операції по перерахуванню грошових коштів на розрахунковий рахунок ПП „Алюма Україна” водій автомобіля ОСОБА_4 відмовився зливати дизельне паливо та бензин ПП „Вересень” мотивуючи тим, що від менеджера ТОВ „Пейд”, працівником якої він являється, не надійшла вказівка щодо відпуску дизельного палива та бензину так як грошові кошти не надійшли від ПП „Алюма-Україна” на розрахунковий рахунок ТОВ „Пейд”, згідно усної домовленості між ПП „ Алюма Україна” та ТОВ „Пейд”.

Таким чином невстановлена особа, яка представилася директору ПП „Вересень” ОСОБА_2 представником ПП „Алюма „Україна” шляхом обману заволоділа чужим майном - грошима ПП „Вересень” в сумі 179698 грн. 50 коп.

29.07.2011р. банк „Ф” „ЗРУ” АТ „Банк „Фінанси та кредит” м. Запоріжжя перерахував вказані кошти в сумі 179698 грн. 50 коп. на АТ „УкрСиббанк” м. Запоріжжя, МФО 351005, відділення №392, Код за ЄДРПОУ 09807750, розташований за адресою: м. Запоріжжя вул. Чекістів, 23.

Відповідно ст. 178 КПК України ( підстави для проведення виїмки та порядок надання згоди на її проведення) проводиться за мотивованою постановою судді.

У звязку з вище викладеним суд вважає подання слідчого Березівського РВ ГУМВС в Одеській області Кандаловського І.І про витребування даних про операції на розрахунковому рахунку в банківській установі - задовольнити в повному обсязі

Керуючись ст. ст. 177, 178 КПК України суд -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого Березівського РВ ГУМВС в Одеській області Кандаловського І.І про витребування даних про операції на розрахунковому рахунку в банківській установі - задовольнити в повному обсязі.

Зобовязати «Ф»«ЗРУ»АТ «Банк «Фінанси та кредит»м. Запоріжжя, МФО 31373, надати органу, який провадить досудове слідство по даній кримінальній справі, а саме: Березівському РВ ГУМВС України в Одеській області:

- роздруківку руху грошових коштів розрахункового рахунку ПП „Алюма Україна” № 26006054602301 Код ЄДРПОУ 35496872, МФО 313731, ІПН 354968704632, Св-во № 100300614 за період з 29.07.2011р. по 01.08.2011р. включно.

- завірену копію розпорядку роботи банку „Ф” „ЗРУ” АТ „Банк „Фінанси та кредит” м. Запоріжжя, МФО 313731 та завірену копію розпорядку роботи операційного дня банку, а також післяопераційного часу роботи банку, розташованого за адресою: м. Запоріжжя вул. 40 років Радянської України, 57 В, відділення №20.

- підтверджуючі документи на перерахування грошових коштів в сумі 179698 грн. 50 коп. до АТ „УкрСиббанку” як безповоротня безвідсоткова фінансова допомога та фамілію, імя по батькові клієнта та реквізити рахунку на який були перераховані вказані кошти, а саме: платіжне доручення ПП „Алюма Україна”, ( у відповідності з Постановою Правління Національного банку України від 14 травня 2003 року N 189 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 р. за N 381/7702 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку Українивід 14 жовтня 2003 року N 446, від 20 вересня 2005 року N 341. )

- юридичну справу на відкривача р-р ПП „Алюма-Україна”.

Зобовязати АТ „УкрСиббанк” м. Запоріжжя, МФО 351005, відділення №392, код за ЄДРПОУ 09807750, розташований за адресою: м. Запоріжжя вул. Чекістів, №23, надати органу, який провадить досудове слідство по даній кримінальній справі, а саме: Березівському РВ ГУМВС України в Одеській області:

- номер рахунку на який були зараховані кошти в сумі 179698грн. 50коп. , перераховані 29.07.2011р. з банку „Ф” „ЗРУ” АТ „Банк „Фінанси та кредит” м. Запоріжжя, платник якого ПП „Алюма -Україна” код 35496872.

- надати перелік документів на підставі яких кошти в сумі 179698 грн. 50 коп. були видані, коли і кому.

- надати записи відео спостереження банку АТ „УкрСиббанк” м. Запоріжжя, МФО 351005, відділення №392, Код за ЄДРПОУ 09807750, розташований за адресою:м. Запоріжжя вул. Чекістів, 23, за період з 29.07.2011р. по 01.08.2011р., з всіх камер відео спостережень.

Постанова може бути оскаржена протягом 3-х діб з моменту її проголошення

до апеляційного суду Одеської області.

Суддя:Курта Л.С