Постанова № 18601294, 30.09.2011, Березівський районний суд Одеської області

Березівський районний суд Одеської області

30.09.2011

Справа №1-63/2011 р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2011 р.м. Березівка

Березівський районний суд Одеської області у складі:

Головуючого судді Лебединського С.Й.,

при секретарі Мостової Т.В.,

за участю прокурора Володіна Є.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду кримінальну справу про обвинувачення:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця і мешканця АДРЕСА_1, українця, громадянина Україна, із середньою медичною освітою, одруженого, на утриманні одна дитина, працює головою сільськогосподарського товариства «Грінвіч», раніше не судимого,

у скоєнні злочинів передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

В с т а н о в и в:

ОСОБА_1, як голова власного фермерського господарства «Грінвіч», ідентифікаційний код 34226659, будучи наділеним організаційно - розпорядчими і адміністративно господарськими функціями з мотивів особистої зацікавленості та за корисливих спонукань і з метою незаконного придбання для себе автомобілю ВАЗ-21104, у січні 2007 р., точна дата органом досудового слідства не встановлена, вирішив оформити кредит на сторонню особу, для подальшого придбанням цією особою автомобілю з передачею йому прав на володіння і керування автомобілем по нотаріальній довіреності

Для реалізації свого злочинного наміру, 19 січня 2007 р., ОСОБА_1, усвідомлюючи свої протиправні дії, оскільки вказані особи ніколи у його підприємстві не працювали і зарплату не отримували, склав, підписав і завірив печаткою три довідки про доходи на ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4. внісши в довідки завідомо неправдиві відомості про роботу цих осіб у його підприємстві і отримання ними заробітної плати. Так, у довідці було зазначено що ОСОБА_2 і ОСОБА_4 отримали по 21650 грн. кожний а ОСОБА_3 3024 грн., з липня по грудень 2006 р..

14 лютого 2007 р. продовжуючи свої дії ОСОБА_1 прибув у Березівське відділення №20 філії ОАО КБ «Надра»Одеського РУ, за адресою вул. Горького 1-а, м. Березівка, Одеської області де разом з іншими документами представив складені ним довідки. У той же день між відділенням банку і позичальником ОСОБА_2 був складений і підписаний кредитний договір №ОД-20/02/2007/840-К/1, за яким останній отримав кредиту в сумі 7598 доларів США. Поручителями по даному договору виступили ОСОБА_4 і ОСОБА_3. При цьому поручителі не були проінформовані про домовленість між ОСОБА_2 і ОСОБА_1 про мету отримання кредиту.

За умовами укладеного кредитного договору гроші в сумі 7598 доларів США були перераховані на рахунок автосалону «Одеса - авто», для отримання автомобілю ВАЗ 21104, 2007 р., чорного кольору, держ.НОМЕР_1, який після проведеної оплати був переданий ОСОБА_2 в керування і володіння ОСОБА_1 на підставі нотаріально укладеної довіреності.

Далі, ОСОБА_1 знову ж діючи як голова власного фермерського господарства «Грінвіч», будучи наділеним організаційно - розпорядчими і адміністративно господарськими функціями з мотивів особистої зацікавленості та за корисливих спонукань і з метою повторного незаконного придбання для себе автомобілю ВАЗ-21104, у квітні 2007 р., точна дата органом досудового слідства не встановлена, вирішив оформити кредит на сторонню особу з подальшим придбанням цією особою автомобілю та передачею йому прав на володіння та керування автомобілем по нотаріальній довіреності.

Так, реалізовуючи свій злочинний намір, 03 квітня 2007 р., ОСОБА_1, усвідомлюючи свої протиправні дії, оскільки вказані особи ніколи у його підприємстві не працювали і зарплату не отримували, склав, підписав і завірив своєю печаткою дві довідки про доходи на ОСОБА_5, ОСОБА_6, внісши в довідки завідомо неправдиві відомості про роботу цих осіб у його підприємстві і отримання ними заробітної плати. Згідно викладеному у довідках ОСОБА_5 отримала 21000 грн., а ОСОБА_6. 5040 грн., заробітної плати з жовтня 2006 р. по березень 2007 р..

25 квітня 2007 р. продовжуючи свої дії ОСОБА_1 прибув у Березівське відділення №20 філії ОАО КБ «Надра»Одеського РУ, за адресою вул. Горького 1-а, м. Березівка, Одеської області де також представив банку складені ним довідки. У той же день між відділенням банку і позичальником ОСОБА_5, був складений і підписаний кредитний договір №ОД-20/04/2007/840-К/10, за яким остання отримала кредиту в сумі 7326, 76 доларів США. Поручителем по даному договору виступив ОСОБА_6. При цьому поручитель не був проінформований про домовленість між ОСОБА_5 і ОСОБА_1 про мету отримання кредиту.

За умовами укладеного кредитного договору гроші в сумі 7326, 76 доларів США були перераховані на рахунок автосалону «Одеса - авто», для отримання автомобілю ВАЗ 21104, 2007 р., чорного кольору, держ.НОМЕР_2, який після проведеної оплати був переданий ОСОБА_5 в керування і володіння ОСОБА_1 на підставі нотаріально укладеної довіреності.

У судовому засіданні ОСОБА_1 повністю визнав обставини за якими він обвинувачується прокуратурою району.

Пояснив суду, що дійсно вирішив отримати право на володіння і керування транспортними засобами ВАЗ-21104, але вільних грошей в нього не було. Тоді він вирішив домовитись з іншими особами, надати їм завідомо неправдиві довідки про нібито їхню роботу у його підприємстві, допомогти ним отримати кредити в банківській установі і перевести кредитні гроші на рахунок автосалону. Після отримання автівок в автосалоні оформити довіреності на право володіння і керування цими транспортними засобами на своє імя та імя свого брата ОСОБА_1 АндріяОлександровича.

Вина підсудного знайшла своє підтвердження у судовому засіданні.

Підсудний ОСОБА_2 підтвердив покази підсудного ОСОБА_1 про видачу останнім довідок із завідомо неправдивою інформацією про їхню домовленості на оформлення кредиту для отримання автівки у подальшому.

Підсудна ОСОБА_5 також підтвердила покази підсудного ОСОБА_1 про видачу останнім довідок із завідомо неправдивою інформацією про їхню домовленості на оформлення кредиту для отримання автівки у подальшому.

Свідок ОСОБА_7 показав суду, що його брат ОСОБА_1 у 2007 р. дійсно склав, підписав і завірив печаткою довідки про доходи на осіб які ніколи не працювали у його підприємстві. Довідки були представлені в банківську установу для подальшого отримання кредитів. Кредитні кошти були переведені на рахунок автосалону, де придбали дві автівки ВАЗ-21104.

Свідок ОСОБА_3 показала суду, що у 2007 р. на прохання ОСОБА_1 були оформлені два кредити для отримання автомобілів ВАЗ-21104. Один кредит був оформлений на її чоловіка ОСОБА_2, а другий на її свекровь ОСОБА_5. Ні вона ні її чоловік на підприємстві ОСОБА_1 ніколи не працювали, в банк ніяких документів для отримання кредиту не подавали, а виплати на погашення кредиту на проводили. Договір, який вона підписала в установі банку не читала і його змісту не розуміє. Про домовленість між її чоловіком і ОСОБА_1 не проінформована.

Показами свідка ОСОБА_6, оголошеними у судовому засіданні. Свідок показав, що його син ОСОБА_2 на прохання ОСОБА_1 погодився на отримання кредиту в ОАО КБ «Надра»для придбання автомобілю марки ВАЗ-21104, держ.НОМЕР_1 чорного кольору. Його поручителем виступила дружина сина ОСОБА_3. Гроші син не отримував так як вони були одразу переведені на рахунок авто салону. Далі машина по довіреності була передана в керування і володіння ОСОБА_1. Всі питання про умови отримання кредиту ОСОБА_1 вирішував самостійно. На підприємстві у ОСОБА_1 син ніколи не працював.

/а.с.183-187/

В подальшому ОСОБА_1 знову звернувся до його родини з проханням оформити ще один кредит таким же шляхом. За домовленістю кредит був оформлений на його дружину ОСОБА_3,а поручителем по кредитному він сам. Ні він ні його дружина на підприємстві у ОСОБА_1 ніколи не працювали. Виплати по кредитному договору не здійснювали. Всіма питаннями по поверненню кредиту займався ОСОБА_1 сам.

Показами свідка ОСОБА_8, який показав суду, що з 2004 р. і по червень 2008 р. працював у Березівському відділенні ОАО КБ «Надра». Безпосередньо ним були підписані кредитні договори між відділенням та позичальниками ОСОБА_2 і ОСОБА_5. Для отримання кредитів в банк були представлені оригінали паспортов, ідентифікаційних кодів, довідок з місця роботи за останні 6-ть місяців. Довідки з місця роботи були видані, підписані і завірені печаткою ФГ «Грінвіч»керівником якого є ОСОБА_1. За деякий час перед підписанням договорів приходив ОСОБА_1, який цікавився у працівників банку які документи необхідно представить для отримання кредиту на придбання автомобілю. Достовірність представлених довідок про доходи він не перевіряв, а разом із іншими документами направив в регіональне відділення для дачі висновку про можливість видачі кредитів ОСОБА_2 і ОСОБА_5.

Показами свідка ОСОБА_4, оголошеними у судовому засіданні. Свідок показав суду, що на прохання ОСОБА_1 підписав договір поруки по кредитному договору укладеному між Березівським відділенням ОАО КБ «Надра»і ОСОБА_2. Особисто він в банк ніяких документів не представляв. На прохання ОСОБА_1 дав йому паспорт і ідентифікаційний код. У 2006-2007 р.р. був безробітний, на підприємстві у ОСОБА_1 ніколи не працював..

Віна підсудного також підтверджується доказами зібраними на досудовому слідстві.

Протоколом очної ставки між ОСОБА_1 і ОСОБА_8, з якого вбачається, що ОСОБА_1 повністю підтримав свої покази.

/а.с.202-207/

Довідкою про доходи від 19 січня 2007 р. виданої ОСОБА_1 на імя ОСОБА_2

/а.с.40/

Довідкою про доходи від 19 січня 2007 р. виданої ОСОБА_1 на імя ОСОБА_4.

/а.с.45/

Довідкою про доходи від 19 січня 2007 р. виданої ОСОБА_1 на імя ОСОБА_3.

/а.с.50/

Довідкою про доходи від 03 квітня 2007 р. виданої ОСОБА_1 на імя ОСОБА_5.

/а.с.63/

Довідкою про доходи від 03 квітня 2007 р. виданої ОСОБА_1 на імя ОСОБА_6.

/а.с.71/

Наказом №1 від 06.05.06 р. про призначення на посаду голови ФГ «Грінвіч»- ОСОБА_1

/а.с.83/

Даними з МДПІ Веселинівського району Миколаївської області і УПФУ у Веселинівському району Миколаївської області про відсутність нарахування і оплати до бюджету директором ФГ «Грінвіч»- ОСОБА_1 необхідних податків і зборів із заробітної плати на ОСОБА_2, ОСОБА_3., ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6. за 2006-2007 р. р.

/а.с.87-90/

Кредитним договором №ОД-20/02/2007/840-К/1 від 14 лютого 2007 р. між ОСОБА_2 з одного боку і начальником Березівського відділення №20 філії ВАО КБ «Надра»

/а.с.32-34/

Кредитним договором №ОД-20/04/2007/840-К/10 від 14 лютого 2007 р. між ОСОБА_2 з одного боку і начальником Березівського відділення №20 філії ВАО КБ «Надра»

/а.с.54-59/

Кваліфікація дій ОСОБА_1 за ч.1 ст.366 КК України службове підроблення, тобто складання і видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів є правильною.

Кваліфікація дій ОСОБА_1 за ч.3 ст.191 КК України привласнення і розтрата чужого майна, яке було йому ввірено і знаходилось у його віданні, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно є неправильною.

На думку суду дії ОСОБА_1 слід правильно кваліфікувати за ч.1 ст.222 КК України, а саме надання засновником субєкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів. За відсутністю ознак злочину проти власності, тобто шахрайство з фінансовими ресурсами.

Згідно ч.2 ст.12 КК України злочини за ч.1 ст.222 і ч.1 ст.366 КК України відносять до злочинів невеликої тяжкості.

Згідно п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироку законної сили минуло три року

Як встановлено у судовому засіданні з дня підписання договорів кредиту, з 14 лютого 2007 р. і 03 квітня 2007 р. і по час винесення даною постанови минуло більш 3-х років.

Таким чином підсудний ОСОБА_1 має бути звільнений від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності згідно п.2 ч.1 ст.49 КК України.

Керуючись ст.49 КК України, ст.7-1 КПК України, суд

П о с т а н о в и в:

Кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_1 за ч.1 ст.222 і ч.1 ст.366 КК України закрити провадженням у звязку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Арешт накладений на майно ОСОБА_1 постановою слідчого прокуратури Березівського району Одеської області від 01 лютого 2011 р. скасувати.

Постанова може бути оскаржена протягом 7-им днів з дня її проголошення.

Суддя __________