Постанова № 17764371, 17.08.2011, Березівський районний суд Одеської області

Березівський районний суд Одеської області

17.08.2011

Справа №4-70

2011 року

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2011 року Березівський районний суд Одеської області

у складі: головуючого судді Дєткова О.Я.,

при секретарі Авдєєвій Ю.М.,

розглянувши подання слідчого Березівського РВ ГУ МВС України в Одеській області Кандаловського І.І. про накладення арешту на грошові кошти в сумі 179698-50 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку в АТ «Банк «Фінанси та кредит»м.Дніпропетровськ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Березівського РВ ГУ МВС України в Одеській області звернувся до суду з поданням про обмеження права ПП «Алюма-Україна»на розпорядження грошовими коштами шляхом накладення арешту на грошові кошти в сумі 179698-50 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку №26006054602301 ПП Алюма-Україна», код ЄДРПОУ 35496872 в АТ «Банк «Фінанси та кредит»м.Дніпропетровськ, код банку 313731, МФО 313731, ІПН 354968704632, Свідоцтво №100300614, та зобовязання АТ «Банк «Фінанси та кредит»надати роздруківку руху грошових коштів зазначеного розрахункового рахунку і копії документів, що стали підставою для його відкриття, вказуючи при цьому на те, що 27 липня 2011 року, точного часу слідством не встановлено, на мобільний телефон ОСОБА_2 - директора ПП «Вересень»зателефонувала невідома особа, яка представилась представником ПП «Алюма-Україна»та запропонувала йому придбати дизельне паливо та бензин. Невідома особа повідомила, що оплату за дизельне паливо та бензин необхідно буде переказати, згідно наданого рахунку, який він надішле факсом, повідомивши завідомо неправдиві дані про банк отримувач та вказавши їх як Ф «ЗРУ»АТ «Б»ФІН та КР»М. Запоріж.»29 липня 2011 року приблизно в 15.30 годин в с.Марянівка Березівського району Одеської області, де розташовано офіс ПП «Вересень», прибув автомобіль моделі «DAF», державний номер НОМЕР_1, з дизельним пальним в кількості 20655 л, вартістю по 7 грн. 25коп за 1л, на суму 149748 грн. 75 коп. та бензином, марки А-92, в кількості 1900 л, вартістю по 8 грн. за 1 л, на суму 15200 грн. від постачальника ПП «Алюма-Україна»з рахунком-фактурою №18508 від 29 липня 2011 року. В цей же день директор ПП «Вересень»ОСОБА_2 через Березівське відділення ВАТ «Ощадбанк»переказав грошові кошти в сумі 179698 грн. 50 коп. на розрахунковий рахунок №26006054602301 ПП «Алюма-Україна», код ЄДРПОУ 35496872 в АТ «Банк «Фінанси та кредит»в м.Дніпропетровськ, код банку 313731, згідно платіжного доручення №459751 001. Після здійснення операції по перерахуванню грошових коштів на розрахунковий рахунок ПП «Алюма-Україна»водій автомобіля ОСОБА_4 відмовився зливати дизельне паливо та бензин ПП «Вересень»мотивуючи тим, що від менеджера ТОВ «Пейд», працівником якої він являється, не надійшла вказівка щодо відпуску дизельного палива та бензину, так як грошові кошти не надійшли від ПП «Алюма-Україна»на розрахунковий рахунок ТОВ «Пейд», згідно усної домовленості між ПП «Алюма-Україна»та ТОВ «Пейд», в результаті чого невстановлена особа, яка представилася директору ПП «Вересень»ОСОБА_2 представником ПП «Алюма-Україна»шляхом обману заволоділа чужим майном, а саме грошима в сумі 179698 грн. 50 коп., що є великим розміром, так як в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

На даний час за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого у великих розмірах, а саме грошовими коштами ПП «Вересень»в сумі 179698-50 грн., порушена кримінальна справа за ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ст.126 КПК України забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось, а також шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт. Накладення арешту на вклади зазначених осіб проводиться виключно за рішенням суду.

Крім того, відповідно до положень ст.1074 ЦК України обмеження права клієнта щодо розпорядження рахунком допускається за рішенням суду у випадках, встановлених законом або в інших випадках.

Враховуючи наведене, суд приходе до висновку, що подання слідчого Березівського РВ ГУ МВС України в Одеській області слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.2, 126 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 179698-50 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку №26006054602301 ПП Алюма-Україна», код ЄДРПОУ 35496872 в АТ «Банк «Фінанси та кредит»м.Дніпропетровськ, код банку 313731, МФО 313731, ІПН 354968704632, Свідоцтво №100300614, та зобовязати цей банк з метою розкриття злочину надати Березівському РВ ГУ МВС України в Одеській області роздруківку руху грошових коштів зазначеного розрахункового рахунку і копії документів, що стали підставою для його відкриття,

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: