Вирок № 17411631, 20.07.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

УКРАИНА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

_____________

дело № 1-176/2011

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

20 июля 2011 года Жовтневый районный суд

г. Днепропетровска

в составе: председательствующего судьи Пойды С.Н.

при секретаре Исаенковой Е.В.

с участием прокурора Рембецкого В.Ю.

защитников: ОСОБА_1, адвокатов ОСОБА_2, ОСОБА_3,

ОСОБА_4, ОСОБА_5

представителя потерпевшего адвоката ОСОБА_6

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению:

·ОСОБА_7, родившегося ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Орджоникидзе Днепропетровской области, гражданина Украины, образование высшее, женатого, ранее не судимого, работающего начальником отделения АО «УкрСиббанк», проживающего по АДРЕСА_1, в совершении преступлений, предусмотренных ст. 27 ч. 3, 191 ч. 4, 27 ч. 3, 191 ч. 5, 27 ч. 3, 358 ч. 2, 27 ч. 3, 358 ч. 3 УК Украины,

·ОСОБА_8, родившейся ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки и жительницы АДРЕСА_2 гражданки Украины, образование высшее, разведённой, ранее не судимой, не работающей, в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 27 ч. 4, 191 ч. 5, 27 ч. 5, 191 ч. 5, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины,

·ОСОБА_9, родившейся ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженки и жительницы АДРЕСА_3 гражданки Украины, образование среднее техническое, замужней, ранее не судимой, не работающей, в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч. 4, 191 ч. 5, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_8 в период с 12 июня 2009 года по 07 октября 2009 года в соучастии с ОСОБА_9 совершила подстрекательство и пособничество в растрате ОСОБА_9 чужого имущества, а именно денежных средств ОСОБА_10 в сумме 39750 евро, то есть в особо крупных размерах, а также соучастники преступления совершили подделку документов и их использование при следующих обстоятельствах.

20 мая 2009 года между АКИБ «УкрСиббанк»в лице начальника отделения № 186 ОСОБА_7 и ОСОБА_10 был заключен договор № 26209011586700 EUR банковского вклада по требованию «Активные деньги». По указанному договору банковского вклада с 20.05.2009 года банк принимает на хранение от вкладчика или для него денежные средства (вклад) и обязуется выплачивать вкладчику сумму вклада и проценты на него на условиях и в порядке, установленных указанным договором. Для зачисления денежных средств вкладчика, банк открывает счет № НОМЕР_2 в евро (EUR) на основании документов, предоставленных вкладчиком и в соответствии с нормативными актами Национального Банка Украины. За время хранения и пользование средствами банк начисляет и выплачивает вкладчику проценты на сумму вклада по ставке 5% годовых, или по другой ставке, установленной Банком согласно условиям указанного договора.

20 мая 2009 года согласно квитанции № 5 ОСОБА_10 внес в приходную кассу № 1 отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк»денежные средства в сумме 95000 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты составило 985476.14 гривен.

В начале июня 2009 года к ведущему специалисту по операционно-кассовому обслуживанию сектора обеспечения непрерывности операционной деятельности отделений отдела обеспечения непрерывности операционных процессов Первого Днепропетровского управления АКИБ «УкрСиббанк»ОСОБА_9 обратилась подсудимая ОСОБА_8, которой было достоверно известно о внесении 20.05.2009 года вкладчиком ОСОБА_10 в кассу отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк»денежных средств в сумме 95000 евро на счет № НОМЕР_2 EUR, и предложила ОСОБА_9 в соучастии с ней совершить растрату денежных средств со счета ОСОБА_10 При этом ОСОБА_8 пояснила ОСОБА_9, что она является деловым партнером ОСОБА_10, хорошо знает его личные и деловые качества, а именно, что ОСОБА_10 не достаточно интересуется финансовыми вопросами и не сможет обнаружить хищение денежных средств со счета. Также ОСОБА_8 заверила ОСОБА_9 в том, что она сможет выполнить подписи от имени ОСОБА_10 с подражанием его почерку в заявках на получение наличности и, таким образом, они не понесут ответственности за совершенное хищение. Тем самым ОСОБА_8 склонила ОСОБА_9 к завладению чужим имуществом путем растраты, в частности непосредственно растрате чужого имущества, подделке документов и их использованию, на что получила согласие последней.

Соучастниками преступления ОСОБА_8 и ОСОБА_9 был разработан преступный план и распределены между собой роли.

Так, в соответствии с разработанным преступным планом ОСОБА_8, выполняя роль пособника в совершении преступления, должна была обращаться в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк»с уведомлениями о предстоящем снятии с банковского счета № НОМЕР_2 евро ОСОБА_10, денежных средств, о чем через сотрудников отделения банка ставилась в известность ОСОБА_9

После этого подсудимая ОСОБА_8, в соответствии с разработанным преступным планом, продолжая выполнять роль пособника в совершении хищения денежных средств со счета ОСОБА_10, должна была в заявках на выдачу наличности выполнять подписи от имени ОСОБА_10 с подражанием его почерку и получать деньги у ОСОБА_9

Соучастник преступления ОСОБА_9, в соответствии с разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя хищения путем растраты вверенных ей денежных средств, должна была выдавать ОСОБА_8 денежные средства по поддельным заявкам на выдачу наличности со счета ОСОБА_10, в которых ОСОБА_8 предварительно расписывалась с подражанием подписи ОСОБА_10, а также осуществлять деблокирование поддельных электронных расходных кассовых документов заявок на выдачу наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 из «паркованных»в «проведенные», что воспринималось электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Кроме того, приказом № 69-ВК от 19.02.2008 года подсудимый ОСОБА_7 был назначен на должность начальника отделения № 186 акционерного коммерческого инновационного банка «УкрСиббанк».

Согласно должностной инструкции, утвержденной 19.02.2008 года, ОСОБА_7 как начальник отделения № 186:

- управлял работой вверенного отделения,

- организовывал операционную работу и внутренний контроль операций на вверенном отделении,

- проводил анализ текущей информации о работе подотчетного отделения, промежуточных результатах,

- организовывал работу вверенного отделения по привлечению и обслуживанию клиентов,

- распределял функционал во вверенном отделении,

- организовывал и контролировал исполнение сотрудниками вверенного отделения законодательных и внутрибанковских нормативных документов,

- проводил идентификацию лица ( клиента банка ), которое проводит финансовую операцию,

- проводил все, предусмотренные внутренними процедурами банка мероприятия по выявлению финансовых операций, которые содержат признаки таких, которые подлежат финансовому мониторингу,

- обеспечивал порядок в помещении вверенного отделения,

- обеспечивал эффективное взаимодействие вверенного отделения с другими подразделениями банка,

- осуществлял обучение и предоставление консультаций персоналу других структурных подразделений банка в рамках функционала отделения,

- непосредственно обеспечивал обязательное принятие наличности по требованию клиента и своевременную выдачу клиентам пригодных к обращению банкнот национальной и иностранной валюты, документальное оформление движения наличности национальной и иностранной валюты в операционной кассе,

- выполнял требования и контролировал выполнение подчиненными всех внутрибанковских документов, а также законов, подзаконных актов,

- руководил работой подотчетного отделения, деятельностью подчиненных сотрудников, осуществлял оперативный контроль их ежедневной работы.

Кроме того, в соответствии со своей должностной инструкцией ОСОБА_7 нес ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, за правонарушения, совершенные в процессе выполнения своей деятельности, в пределах определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Украины, за несоблюдение требований нормативных актов по обеспечению сохранности всех ценностей, получаемых при выполнении функциональных обязанностей, за подписание документов от имени банка и нарушение установленных процедур, за отсутствие системы контроля сотрудников отделения.

Таким образом, в период с 12 июня 2009 года по 07 октября 2009 года,, начальник отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк»ОСОБА_7, будучи наделенным полномочиями, в пределах своей компетенции осуществлять оперативное управление имуществом предприятия, а также принимать решения, обязательные для выполнения сотрудниками отделения, выполнял организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в связи, с чем являлся должностным лицом.

В силу занимаемой должности ОСОБА_7, достоверно знал требования «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк»»утвержденное приказом № 605 от 12.04.2006 года в соответствии с:

пунктом 4.2.23 которого, получив расходный кассовый документ (заявку на выдачу наличных, денежный чек, расходный кассовый ордер) кассир проверяет:

·полноту заполнения реквизитов в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов;

·наличие необходимых подписей сотрудников, уполномоченных подписывать расходный кассовый документ и их идентичность имеющимся образцам подписей;

·соответствие суммы цифрами с суммой указанной буквами;

·соответствие указанных данных паспорта или другого документа, который его заменяет предъявленному документу на принадлежность его физическому лицу, которое осуществляет расходную операцию;

·при получении наличных денежных средств по доверенности правильность оформления доверенностей на получение наличных и ее соответствие данным указанным в документе;

·наличие подписи получателя (в т.ч. при распечатывании документа Учреждением банка);

пунктом 4.2.25 - кроме действий указанных в п. 4.2.23 Положения, при осуществлении расходной кассовой операции в АБС САП кассир осуществляет проверку реквизитов расходного кассового документа в бумажной форме с реквизитами электронного документа, введенного специалистами по операционной деятельности. При соответствии реквизитов совершает деблокирование электронного расходного кассового документа с «Паркованых»в «Проведенный». Во время деблокирования совершается бухгалтерская запись по соответствующим аналитическим счетам:

- выдача наличных физическим лицам с текущего, вкладных (депозитных) счетов (заявка на выдачу наличных)

Дт. 2620,2630,2635 Кт. 1001,1002

В период времени с 12 июня по 07 октября 2009 года подсудимый ОСОБА_7, занимая должность начальника отделения № 186 акционерного коммерческого инновационного банка «УкрСиббанк», ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, предусмотренные его должностной инструкцией, утвержденной 19.02.2008 года, вследствие недобросовестного отношения к ним, не проконтролировал надлежащим образом правильность осуществления операционно-кассовых операций по оформлению сотрудниками отделения ОСОБА_9, ОСОБА_14 и ОСОБА_13 документов для выдачи наличных денежных средств с банковского счета № НОМЕР_2 евро ОСОБА_10, вследствие чего допустил выдачу и получение денежных средств в общей сумме 49750 евро, что согласно официальному курсу Национального Банка Украины составляло 539651 гривну 22 копейки, подсудимой ОСОБА_8, не имеющей права на их получение. При этом подсудимый ОСОБА_7 не был посвящён соучастниками преступления в их преступный план и не был осведомлён об обстоятельствах совершённых преступлений.

Подсудимыми ОСОБА_8 и ОСОБА_9 в соучастии, а ОСОБА_7 самостоятельно были совершены преступления непосредственно при следующих обстоятельствах.

1. В начале июня 2009 года подсудимая ОСОБА_8, реализуя совместный с ОСОБА_9 преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества денежных средств, принадлежащих ОСОБА_10, путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника в совершении преступления, обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк»с уведомлением о предстоящем снятии 12.06.2009 года с банковского счета № НОМЕР_2 EUR ОСОБА_10 денежных средств в сумме 2500 евро, о чем через сотрудников отделения банка была уведомлена ОСОБА_9

В тот же день, 12.06.2009 года ОСОБА_14, находясь на своем рабочем месте в помещении отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенного по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске, будучи не осведомленной о совместном преступном плане подсудимых ОСОБА_8 и ОСОБА_9, направленном на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_10, однако в силу занимаемой должности достоверно зная, что ОСОБА_10 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномочивал на снятие денежных средств со счета, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета № НОМЕР_2 EUR и переводе на кредиторский счет №НОМЕР_3 наличных денежных средств в сумме 2500 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 26577,07 гривен, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_10 паспорте серии НОМЕР_4 выданном 19.08.1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_10, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, изготовила заведомо для нее ложный электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 - заявку на выдачу наличных № 26 от 12.06.2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_14 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_14 распечатала его на бумажный носитель, после чего сбыла, передав его для дальнейшего использования ОСОБА_8

В тот же день, 12.06.2009 года, ОСОБА_8, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_9 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника в совершении преступления, находясь в отделении № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске, и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 26 от 12.06.2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10, расписалась в указанном документе от имени ОСОБА_10 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка подсудимой ОСОБА_9, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию.

В тот же день 12.06.2009 года ОСОБА_9, находясь на своем рабочем месте в кассе отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенного по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске, реализуя совместный с ОСОБА_8 преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества денежных средств, принадлежащих ОСОБА_10 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом в интересах ОСОБА_8, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», выполняя функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемой должности о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_8 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 26 от 12.06.2009 года со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 по которой выдала ОСОБА_8, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 в сумме 2500 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 26577,07 гривен.

При этом ОСОБА_9, достоверно зная, что ОСОБА_10 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 26 от 12.06.2009 года не подписывал, действуя согласованно с подсудимой ОСОБА_8, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование поддельного электронного расходного кассового документа заявки на выдачу наличных денежных средств № 26 от 12.06.2009 года в сумме 2500 евро со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 из «паркованных»в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Подсудимый ОСОБА_7, 12 июня 2009 года, являясь начальником отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» и будучи при исполнении своих служебных полномочий, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, предусмотренные его должностной инструкцией, утвержденной 19.02.2008 года, вследствие недобросовестного отношения к ним, не проконтролировал надлежащим образом правильность осуществления ОСОБА_14 и подсудимой ОСОБА_9 операционно-кассовой операции по оформлению документов для выдачи наличных денежных средств с банковского счета № НОМЕР_2 евро ОСОБА_10, а именно заявки на выдачу наличных денежных средств № 26 от 12.06.2009 года, вследствие чего допустил подделку документа, его использование и с его помощью выдачу и получение денежных средств, принадлежащих потерпевшему ОСОБА_10 в сумме 2500 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 26577,07 гривен, подсудимой ОСОБА_8, не имеющей права на их получение, не будучи при этом посвящённым в преступный план соучастников преступления ОСОБА_8 и ОСОБА_9

2. Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_9 преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества денежных средств, принадлежащих ОСОБА_10 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника в совершении преступления, подсудимая ОСОБА_8 в конце июня 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк»с уведомлением о предстоящем снятии 26.06.2009 года с банковского счета № НОМЕР_2 EUR ОСОБА_10 денежных средств в сумме 2000 евро, о чем через сотрудников отделения банка была уведомлена ОСОБА_9

В тот же день, 26.06.2009 года ОСОБА_14, находясь на своем рабочем месте в помещении отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске, будучи не осведомленной о совместном преступном плане подсудимых ОСОБА_8 и ОСОБА_9, направленном на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_10, однако в силу занимаемой должности достоверно зная, что ОСОБА_10 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномочивал на снятие денежных средств со счета, выполняя просьбу подсудимой ОСОБА_9, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета № НОМЕР_2 EUR и переводе на кредиторский счет № НОМЕР_3 наличных денежных средств в сумме 2000 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 21268,26 гривен, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_10 паспорте серии НОМЕР_4 выданном 19.08.1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_10, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, повторно изготовила заведомо для нее ложный электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 - заявку на выдачу наличных № 31 от 26.06.2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_14 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_14, действуя повторно, распечатала его на бумажный носитель, после чего сбыла, передав его для дальнейшего использования ОСОБА_8

В тот же день, 26.06.2009 года, подсудимая ОСОБА_8, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_9 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника в совершении преступления, находясь в отделении № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 31 от 26.06.2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10, действуя повторно, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_10 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка подсудимой ОСОБА_9, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию.

В тот же день, 26.06.2009 года ОСОБА_9, находясь на своем рабочем месте в кассе отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_8 преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества денежных средств, принадлежащих ОСОБА_10 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом в интересах ОСОБА_8, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», выполняя функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств, находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_8 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 31 от 26.06.2009 года со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 по которой выдала ОСОБА_8, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 в сумме 2000 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 21268,26 гривен.

При этом ОСОБА_9, достоверно зная, что ОСОБА_10 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 31 от 26.06.2009 года не подписывал, действуя повторно, согласованно с подсудимой ОСОБА_8, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование поддельного электронного расходного кассового документа заявки на выдачу наличных денежных средств № 31 от 26.06.2009 года в сумме 2000 евро со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 из «паркованных»в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Подсудимый ОСОБА_7, 26 июня 2009 года, являясь начальником отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» и будучи при исполнении своих служебных полномочий, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, предусмотренные его должностной инструкцией, утвержденной 19.02.2008 года, вследствие недобросовестного отношения к ним, не проконтролировал надлежащим образом правильность осуществления ОСОБА_14 и подсудимой ОСОБА_9 операционно-кассовой операции по оформлению документов для выдачи наличных денежных средств с банковского счета № НОМЕР_2 евро ОСОБА_10, а именно заявки на выдачу наличных денежных средств № 31 от 26.06.2009 года, вследствие чего допустил подделку документа, его использование и с его помощью выдачу и получение денежных средств, принадлежащих потерпевшему ОСОБА_10 в сумме 2000 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 21268,26 гривен, подсудимой ОСОБА_8, не имеющей права на их получение, не будучи при этом посвящённым в преступный план соучастников преступления ОСОБА_8 и ОСОБА_9

3. Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_9 преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества денежных средств, принадлежащих ОСОБА_10 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника в совершении преступления, подсудимая ОСОБА_8 в начале июля 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк»с уведомлением о предстоящем снятии 01.07.2009 года с банковского счета № НОМЕР_2 EUR ОСОБА_10 денежных средств в сумме 300 евро, о чем через сотрудников отделения банка была уведомлена ОСОБА_9

В тот же день, 01.07.2009 года ОСОБА_14, находясь на своем рабочем месте в помещении отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске, будучи не осведомленной о совместном преступном плане подсудимых ОСОБА_8 и ОСОБА_9, направленном на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_10, однако в силу занимаемой должности достоверно зная, что ОСОБА_10 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномочивал на снятие денежных средств со счета, выполняя просьбу подсудимой ОСОБА_9, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета № НОМЕР_2 EUR и переводе на кредиторский счет № НОМЕР_3 наличных денежных средств в сумме 300 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 3239,72 гривен, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_10 паспорте серии НОМЕР_4 выданном 19.08.1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_10, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, повторно изготовила заведомо для нее ложный электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 - заявку на выдачу наличных № 45 от 01.07.2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_14 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_14, действуя повторно, распечатала его на бумажный носитель, после чего сбыла, передав его для дальнейшего использования ОСОБА_8

В тот же день, 01.07.2009 года, подсудимая ОСОБА_8, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_9 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника в совершении преступления, находясь в отделении № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 45 от 01.07.2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10, действуя повторно, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_10 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка подсудимой ОСОБА_9, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию.

В тот же день, 01.07.2009 года ОСОБА_9, находясь на своем рабочем месте в кассе отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_8 преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества денежных средств, принадлежащих ОСОБА_10 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом в интересах ОСОБА_8, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», выполняя функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств, находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_8 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 45 от 01.07.2009 года со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 по которой выдала ОСОБА_8, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 в сумме 300 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 3239,72 гривен.

При этом ОСОБА_9, достоверно зная, что ОСОБА_10 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 45 от 01.07.2009 года не подписывал, действуя повторно, согласованно с подсудимой ОСОБА_8, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование поддельного электронного расходного кассового документа заявки на выдачу наличных денежных средств № 45 от 01.07.2009 года в сумме 300 евро со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 из «паркованных»в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Подсудимый ОСОБА_7, 01 июля 2009 года, являясь начальником отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк»и будучи при исполнении своих служебных полномочий, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, предусмотренные его должностной инструкцией, утвержденной 19.02.2008 года, вследствие недобросовестного отношения к ним, не проконтролировал надлежащим образом правильность осуществления ОСОБА_14 и подсудимой ОСОБА_9 операционно-кассовой операции по оформлению документов для выдачи наличных денежных средств с банковского счета № НОМЕР_2 евро ОСОБА_10, а именно заявки на выдачу наличных денежных средств № 45 от 01.07.2009 года, вследствие чего допустил подделку документа, его использование и с его помощью выдачу и получение денежных средств, принадлежащих потерпевшему ОСОБА_10 в сумме 300 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 3239,72 гривен, подсудимой ОСОБА_8, не имеющей права на их получение, не будучи при этом посвящённым в преступный план соучастников преступления ОСОБА_8 и ОСОБА_9

4. Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_9 преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества денежных средств, принадлежащих ОСОБА_10 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника в совершении преступления, подсудимая ОСОБА_8 в начале июля 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк»с уведомлением о предстоящем снятии 02.07.2009 года с банковского счета № НОМЕР_2 EUR ОСОБА_10 денежных средств в сумме 1200 евро, о чем через сотрудников отделения банка была уведомлена ОСОБА_9

В тот же день, 02.07.2009 года ОСОБА_14, находясь на своем рабочем месте в помещении отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске, будучи не осведомленной о совместном преступном плане подсудимых ОСОБА_8 и ОСОБА_9, направленном на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_10, однако в силу занимаемой должности достоверно зная, что ОСОБА_10 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномочивал на снятие денежных средств со счета, выполняя просьбу подсудимой ОСОБА_9, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета № НОМЕР_2 EUR и переводе на кредиторский счет № НОМЕР_3 наличных денежных средств в сумме 1200 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 12922,376 гривен, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_10 паспорте серии НОМЕР_4 выданном 19.08.1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_10, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, повторно изготовила заведомо для нее ложный электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 - заявку на выдачу наличных № 8 от 02.07.2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_14 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_14, действуя повторно, распечатала его на бумажный носитель, после чего сбыла, передав его для дальнейшего использования ОСОБА_8

В тот же день, 02.07.2009 года, подсудимая ОСОБА_8, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_9 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника в совершении преступления, находясь в отделении № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 8 от 02.07.2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10, действуя повторно, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_10 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка подсудимой ОСОБА_9, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию.

В тот же день, 02.07.2009 года ОСОБА_9, находясь на своем рабочем месте в кассе отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_8 преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества денежных средств, принадлежащих ОСОБА_10 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом в интересах ОСОБА_8, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», выполняя функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств, находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_8 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 8 от 02.07.2009 года со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 по которой выдала ОСОБА_8, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 в сумме 1200 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 12 922,376 гривен.

При этом ОСОБА_9, достоверно зная, что ОСОБА_10 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 8 от 02.07.2009 года не подписывал, действуя повторно, согласованно с подсудимой ОСОБА_8, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование поддельного электронного расходного кассового документа заявки на выдачу наличных денежных средств № 8 от 02.07.2009 года в сумме 1200 евро со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 из «паркованных»в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Подсудимый ОСОБА_7, 02 июля 2009 года, являясь начальником отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк»и будучи при исполнении своих служебных полномочий, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, предусмотренные его должностной инструкцией, утвержденной 19.02.2008 года, вследствие недобросовестного отношения к ним, не проконтролировал надлежащим образом правильность осуществления ОСОБА_14 и подсудимой ОСОБА_9 операционно-кассовой операции по оформлению документов для выдачи наличных денежных средств с банковского счета № НОМЕР_2 евро ОСОБА_10, а именно заявки на выдачу наличных денежных средств № 8 от 02.07.2009 года, вследствие чего допустил подделку документа, его использование и с его помощью выдачу и получение денежных средств, принадлежащих потерпевшему ОСОБА_10 в сумме 1200 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 12922,376 гривен, подсудимой ОСОБА_8, не имеющей права на их получение, не будучи при этом посвящённым в преступный план соучастников преступления ОСОБА_8 и ОСОБА_9

5. Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_9 преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества денежных средств, принадлежащих ОСОБА_10 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника в совершении преступления, подсудимая ОСОБА_8 в начале июля 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк»с уведомлением о предстоящем снятии 03.07.2009 года с банковского счета № НОМЕР_2 EUR ОСОБА_10 денежных средств в сумме 12000 евро, о чем через сотрудников отделения банка была уведомлена ОСОБА_9

В тот же день, 03.07.2009 года ОСОБА_14, находясь на своем рабочем месте в помещении отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске, будучи не осведомленной о совместном преступном плане подсудимых ОСОБА_8 и ОСОБА_9, направленном на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_10, однако в силу занимаемой должности достоверно зная, что ОСОБА_10 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномочивал на снятие денежных средств со счета, выполняя просьбу подсудимой ОСОБА_9, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета № НОМЕР_2 EUR и переводе на кредиторский счет № НОМЕР_3 наличных денежных средств в сумме 12000 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 128774,26 гривен, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_10 паспорте серии НОМЕР_4 выданном 19.08.1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_10, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, повторно изготовила заведомо для нее ложный электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 - заявку на выдачу наличных № 20 от 03.07.2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_14 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_14, действуя повторно, распечатала его на бумажный носитель, после чего сбыла, передав его для дальнейшего использования ОСОБА_8

В тот же день, 03.07.2009 года, подсудимая ОСОБА_8, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_9 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника в совершении преступления, находясь в отделении № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 20 от 03.07.2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10, действуя повторно, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_10 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка подсудимой ОСОБА_9, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию.

В тот же день, 03.07.2009 года ОСОБА_9, находясь на своем рабочем месте в кассе отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_8 преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества денежных средств, принадлежащих ОСОБА_10 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом в интересах ОСОБА_8, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», выполняя функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств, находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_8 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 20 от 03.07.2009 года со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 по которой выдала ОСОБА_8, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 в сумме 12000 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 128 774,26 гривен.

При этом ОСОБА_9, достоверно зная, что ОСОБА_10 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 20 от 03.07.2009 года не подписывал, действуя повторно, согласованно с подсудимой ОСОБА_8, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование поддельного электронного расходного кассового документа заявки на выдачу наличных денежных средств № 20 от 03.07.2009 года в сумме 12000 евро со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 из «паркованных»в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Подсудимый ОСОБА_7, 03 июля 2009 года, являясь начальником отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» и будучи при исполнении своих служебных полномочий, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, предусмотренные его должностной инструкцией, утвержденной 19.02.2008 года, вследствие недобросовестного отношения к ним, не проконтролировал надлежащим образом правильность осуществления ОСОБА_14 и подсудимой ОСОБА_9 операционно-кассовой операции по оформлению документов для выдачи наличных денежных средств с банковского счета № НОМЕР_2 евро ОСОБА_10, а именно заявки на выдачу наличных денежных средств № 20 от 03.07.2009 года, вследствие чего допустил подделку документа, его использование и с его помощью выдачу и получение денежных средств, принадлежащих потерпевшему ОСОБА_10 в сумме 12 000 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 128774, 26 гривен, подсудимой ОСОБА_8, не имеющей права на их получение, не будучи при этом посвящённым в преступный план соучастников преступления ОСОБА_8 и ОСОБА_9

6. Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_9 преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества денежных средств, принадлежащих ОСОБА_10 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника в совершении преступления, подсудимая ОСОБА_8 в начале июля 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк»с уведомлением о предстоящем снятии 10.07.2009 года с банковского счета № НОМЕР_2 EUR ОСОБА_10 денежных средств в сумме 2000 евро, о чем через сотрудников отделения банка была уведомлена ОСОБА_9

В тот же день, 10.07.2009 года ОСОБА_14, находясь на своем рабочем месте в помещении отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске, будучи не осведомленной о совместном преступном плане подсудимых ОСОБА_8 и ОСОБА_9, направленном на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_10, однако в силу занимаемой должности достоверно зная, что ОСОБА_10 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномочивал на снятие денежных средств со счета, выполняя просьбу подсудимой ОСОБА_9, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета № НОМЕР_2 EUR и переводе на кредиторский счет № НОМЕР_3 наличных денежных средств в сумме 2000 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 21327 гривен 48 копеек, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_10 паспорте серии НОМЕР_4 выданном 19.08.1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_10, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, повторно изготовила заведомо для нее ложный электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 - заявку на выдачу наличных № 24 от 10.07.2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_14 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_14, действуя повторно, распечатала его на бумажный носитель, после чего сбыла, передав его для дальнейшего использования ОСОБА_8

В тот же день, 10.07.2009 года, подсудимая ОСОБА_8, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_9 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника в совершении преступления, находясь в отделении № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 24 от 10.07.2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10, действуя повторно, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_10 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка подсудимой ОСОБА_9, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию.

В тот же день, 10.07.2009 года ОСОБА_9, находясь на своем рабочем месте в кассе отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_8 преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества денежных средств, принадлежащих ОСОБА_10 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом в интересах ОСОБА_8, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», выполняя функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств, находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_8 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 24 от 10.07.2009 года со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 по которой выдала ОСОБА_8, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 в сумме 2000 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 21327 гривен 48 копеек.

При этом ОСОБА_9, достоверно зная, что ОСОБА_10 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 24 от 10.07.2009 года не подписывал, действуя повторно, согласованно с подсудимой ОСОБА_8, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование поддельного электронного расходного кассового документа заявки на выдачу наличных денежных средств № 24 от 10.07.2009 года в сумме 2000 евро со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 из «паркованных»в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Подсудимый ОСОБА_7, 10 июля 2009 года, являясь начальником отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» и будучи при исполнении своих служебных полномочий, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, предусмотренные его должностной инструкцией, утвержденной 19.02.2008 года, вследствие недобросовестного отношения к ним, не проконтролировал надлежащим образом правильность осуществления ОСОБА_14 и подсудимой ОСОБА_9 операционно-кассовой операции по оформлению документов для выдачи наличных денежных средств с банковского счета № НОМЕР_2 евро ОСОБА_10, а именно заявки на выдачу наличных денежных средств № 24 от 10.07.2009 года, вследствие чего допустил подделку документа, его использование и с его помощью выдачу и получение денежных средств, принадлежащих потерпевшему ОСОБА_10 в сумме 2 000 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 21327 гривен 48 копеек, подсудимой ОСОБА_8, не имеющей права на их получение, не будучи при этом посвящённым в преступный план соучастников преступления ОСОБА_8 и ОСОБА_9

7. Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_9 преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества денежных средств, принадлежащих ОСОБА_10 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника в совершении преступления, подсудимая ОСОБА_8 в начале июля 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк»с уведомлением о предстоящем снятии 14.07.2009 года с банковского счета № НОМЕР_2 EUR ОСОБА_10 денежных средств в сумме 5000 евро, о чем через сотрудников отделения банка была уведомлена ОСОБА_9

В тот же день, 14.07.2009 года ОСОБА_14, находясь на своем рабочем месте в помещении отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске, будучи не осведомленной о совместном преступном плане подсудимых ОСОБА_8 и ОСОБА_9, направленном на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_10, однако в силу занимаемой должности достоверно зная, что ОСОБА_10 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномочивал на снятие денежных средств со счета, выполняя просьбу подсудимой ОСОБА_9, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета № НОМЕР_2 EUR и переводе на кредиторский счет № НОМЕР_3 наличных денежных средств в сумме 5000 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 53275 гривен 50 копеек, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_10 паспорте серии НОМЕР_4 выданном 19.08.1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_10, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, повторно изготовила заведомо для нее ложный электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 - заявку на выдачу наличных № 17 от 14.07.2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_14 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_14, действуя повторно, распечатала его на бумажный носитель, после чего сбыла, передав его для дальнейшего использования ОСОБА_8

В тот же день, 14.07.2009 года, подсудимая ОСОБА_8, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_9 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника в совершении преступления, находясь в отделении № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 17 от 14.07.2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10, действуя повторно, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_10 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка подсудимой ОСОБА_9, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию.

В тот же день, 14.07.2009 года ОСОБА_9, находясь на своем рабочем месте в кассе отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_8 преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества денежных средств, принадлежащих ОСОБА_10 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом в интересах ОСОБА_8, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», выполняя функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств, находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_8 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 17 от 14.07.2009 года со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 по которой выдала ОСОБА_8, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 в сумме 5000 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 53275 гривен 50 копеек.

При этом ОСОБА_9, достоверно зная, что ОСОБА_10 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 17 от 14.07.2009 года не подписывал, действуя повторно, согласованно с подсудимой ОСОБА_8, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование поддельного электронного расходного кассового документа заявки на выдачу наличных денежных средств № 17 от 14.07.2009 года в сумме 5000 евро со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 из «паркованных»в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Подсудимый ОСОБА_7, 14 июля 2009 года, являясь начальником отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» и будучи при исполнении своих служебных полномочий, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, предусмотренные его должностной инструкцией, утвержденной 19.02.2008 года, вследствие недобросовестного отношения к ним, не проконтролировал надлежащим образом правильность осуществления ОСОБА_14 и подсудимой ОСОБА_9 операционно-кассовой операции по оформлению документов для выдачи наличных денежных средств с банковского счета № НОМЕР_2 евро ОСОБА_10, а именно заявки на выдачу наличных денежных средств № 17 от 14.07.2009 года, вследствие чего допустил подделку документа, его использование и с его помощью выдачу и получение денежных средств, принадлежащих потерпевшему ОСОБА_10 в сумме 5 000 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 53275 гривен 50 копеек, подсудимой ОСОБА_8, не имеющей права на их получение, не будучи при этом посвящённым в преступный план соучастников преступления ОСОБА_8 и ОСОБА_9

8. Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_9 преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества денежных средств, принадлежащих ОСОБА_10 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника в совершении преступления, подсудимая ОСОБА_8 в конце июля 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк»с уведомлением о предстоящем снятии 21.07.2009 года с банковского счета № НОМЕР_2 EUR ОСОБА_10 денежных средств в сумме 3000 евро, о чем через сотрудников отделения банка была уведомлена ОСОБА_9

В тот же день, 21.07.2009 года ОСОБА_14, находясь на своем рабочем месте в помещении отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске, будучи не осведомленной о совместном преступном плане подсудимых ОСОБА_8 и ОСОБА_9, направленном на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_10, однако в силу занимаемой должности достоверно зная, что ОСОБА_10 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномочивал на снятие денежных средств со счета, выполняя просьбу подсудимой ОСОБА_9, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета № НОМЕР_2 EUR и переводе на кредиторский счет № НОМЕР_3 наличных денежных средств в сумме 3000 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 32680 гривен 05 копеек, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_10 паспорте серии НОМЕР_4 выданном 19.08.1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_10, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, повторно изготовила заведомо для нее ложный электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 - заявку на выдачу наличных № 15 от 21.07.2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_14 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_14, действуя повторно, распечатала его на бумажный носитель, после чего сбыла, передав его для дальнейшего использования ОСОБА_8

В тот же день, 21.07.2009 года, подсудимая ОСОБА_8, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_9 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника в совершении преступления, находясь в отделении № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 15 от 21.07.2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10, действуя повторно, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_10 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка подсудимой ОСОБА_9, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию.

В тот же день, 21.07.2009 года ОСОБА_9, находясь на своем рабочем месте в кассе отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_8 преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества денежных средств, принадлежащих ОСОБА_10 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом в интересах ОСОБА_8, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», выполняя функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств, находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_8 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 15 от 21.07.2009 года со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 по которой выдала ОСОБА_8, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 в сумме 3000 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 32680 гривен 05 копеек.

При этом ОСОБА_9, достоверно зная, что ОСОБА_10 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 15 от 21.07.2009 года не подписывал, действуя повторно, согласованно с подсудимой ОСОБА_8, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование поддельного электронного расходного кассового документа заявки на выдачу наличных денежных средств № 15 от 21.07.2009 года в сумме 3000 евро со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 из «паркованных»в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Подсудимый ОСОБА_7, 21 июля 2009 года, являясь начальником отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» и будучи при исполнении своих служебных полномочий, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, предусмотренные его должностной инструкцией, утвержденной 19.02.2008 года, вследствие недобросовестного отношения к ним, не проконтролировал надлежащим образом правильность осуществления ОСОБА_14 и подсудимой ОСОБА_9 операционно-кассовой операции по оформлению документов для выдачи наличных денежных средств с банковского счета № НОМЕР_2 евро ОСОБА_10, а именно заявки на выдачу наличных денежных средств № 15 от 21.07.2009 года, вследствие чего допустил подделку документа, его использование и с его помощью выдачу и получение денежных средств, принадлежащих потерпевшему ОСОБА_10 в сумме 3 000 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 32680 гривен 05 копеек, подсудимой ОСОБА_8, не имеющей права на их получение, не будучи при этом посвящённым в преступный план соучастников преступления ОСОБА_8 и ОСОБА_9

9. Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_9 преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества денежных средств, принадлежащих ОСОБА_10 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника в совершении преступления, подсудимая ОСОБА_8 в конце июля 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк»с уведомлением о предстоящем снятии 24.07.2009 года с банковского счета № НОМЕР_2 EUR ОСОБА_10 денежных средств в сумме 4000 евро, о чем через сотрудников отделения банка была уведомлена ОСОБА_9

В тот же день, 24.07.2009 года ОСОБА_13, находясь на своем рабочем месте в помещении отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске, будучи не осведомленной о совместном преступном плане подсудимых ОСОБА_8 и ОСОБА_9, направленном на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_10, однако в силу занимаемой должности достоверно зная, что ОСОБА_10 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномочивал на снятие денежных средств со счета, выполняя просьбу подсудимой ОСОБА_9, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета № НОМЕР_2 EUR и переводе на кредиторский счет № НОМЕР_3 наличных денежных средств в сумме 4000 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 43614 гривен 73 копейки, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_10 паспорте серии НОМЕР_4 выданном 19.08.1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_10, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, изготовила заведомо для нее ложный электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 - заявку на выдачу наличных № 13 от 24.07.2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_13 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_13, распечатала его на бумажный носитель, после чего сбыла, передав его для дальнейшего использования ОСОБА_8

В тот же день, 24.07.2009 года, подсудимая ОСОБА_8, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_9 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника в совершении преступления, находясь в отделении № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 13 от 24.07.2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10, действуя повторно, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_10 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка подсудимой ОСОБА_9, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию.

В тот же день, 24.07.2009 года ОСОБА_9, находясь на своем рабочем месте в кассе отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_8 преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества денежных средств, принадлежащих ОСОБА_10 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом в интересах ОСОБА_8, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», выполняя функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств, находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_8 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 13 от 24.07.2009 года со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 по которой выдала ОСОБА_8, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 в сумме 4000 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 43614 гривен 73 копейки.

При этом ОСОБА_9, достоверно зная, что ОСОБА_10 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 13 от 24.07.2009 года не подписывал, действуя повторно, согласованно с подсудимой ОСОБА_8, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование поддельного электронного расходного кассового документа заявки на выдачу наличных денежных средств № 13 от 24.07.2009 года в сумме 4000 евро со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 из «паркованных»в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Подсудимый ОСОБА_7, 24 июля 2009 года, являясь начальником отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» и будучи при исполнении своих служебных полномочий, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, предусмотренные его должностной инструкцией, утвержденной 19.02.2008 года, вследствие недобросовестного отношения к ним, не проконтролировал надлежащим образом правильность осуществления ОСОБА_13 и подсудимой ОСОБА_9 операционно-кассовой операции по оформлению документов для выдачи наличных денежных средств с банковского счета № НОМЕР_2 евро ОСОБА_10, а именно заявки на выдачу наличных денежных средств № 13 от 24.07.2009 года, вследствие чего допустил подделку документа, его использование и с его помощью выдачу и получение денежных средств, принадлежащих потерпевшему ОСОБА_10 в сумме 4 000 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 43614 гривен 73 копейки, подсудимой ОСОБА_8, не имеющей права на их получение, не будучи при этом посвящённым в преступный план соучастников преступления ОСОБА_8 и ОСОБА_9

10. Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_9 преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества денежных средств, принадлежащих ОСОБА_10 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника в совершении преступления, подсудимая ОСОБА_8 в конце июля 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк»с уведомлением о предстоящем снятии 28.07.2009 года с банковского счета № НОМЕР_2 EUR ОСОБА_10 денежных средств в сумме 5000 евро, о чем через сотрудников отделения банка была уведомлена ОСОБА_9

В тот же день, 28.07.2009 года ОСОБА_14, находясь на своем рабочем месте в помещении отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске, будучи не осведомленной о совместном преступном плане подсудимых ОСОБА_8 и ОСОБА_9, направленном на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_10, однако в силу занимаемой должности достоверно зная, что ОСОБА_10 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномочивал на снятие денежных средств со счета, выполняя просьбу подсудимой ОСОБА_9, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета № НОМЕР_2 EUR и переводе на кредиторский счет № НОМЕР_3 наличных денежных средств в сумме 5000 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 54875 гривен 01 копейку, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_10 паспорте серии НОМЕР_4 выданном 19.08.1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_10, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, повторно изготовила заведомо для нее ложный электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 - заявку на выдачу наличных № 16 от 28.07.2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_14 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_14, действуя повторно, распечатала его на бумажный носитель, после чего сбыла, передав его для дальнейшего использования ОСОБА_8

В тот же день, 28.07.2009 года, подсудимая ОСОБА_8, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_9 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника в совершении преступления, находясь в отделении № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 16 от 28.07.2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10, действуя повторно, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_10 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка подсудимой ОСОБА_9, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию.

В тот же день, 28.07.2009 года ОСОБА_9, находясь на своем рабочем месте в кассе отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_8 преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества денежных средств, принадлежащих ОСОБА_10 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом в интересах ОСОБА_8, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», выполняя функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств, находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_8 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 16 от 28.07.2009 года со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 по которой выдала ОСОБА_8, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 в сумме 5000 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 54875 гривен 01 копейку.

При этом ОСОБА_9, достоверно зная, что ОСОБА_10 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 16 от 28.07.2009 года не подписывал, действуя повторно, согласованно с подсудимой ОСОБА_8, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование поддельного электронного расходного кассового документа заявки на выдачу наличных денежных средств № 16 от 28.07.2009 года в сумме 5000 евро со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 из «паркованных»в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Подсудимый ОСОБА_7, 28 июля 2009 года, являясь начальником отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» и будучи при исполнении своих служебных полномочий, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, предусмотренные его должностной инструкцией, утвержденной 19.02.2008 года, вследствие недобросовестного отношения к ним, не проконтролировал надлежащим образом правильность осуществления ОСОБА_14 и подсудимой ОСОБА_9 операционно-кассовой операции по оформлению документов для выдачи наличных денежных средств с банковского счета № НОМЕР_2 евро ОСОБА_10, а именно заявки на выдачу наличных денежных средств № 16 от 28.07.2009 года, вследствие чего допустил подделку документа, его использование и с его помощью выдачу и получение денежных средств, принадлежащих потерпевшему ОСОБА_10 в сумме 5 000 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 54875 гривен 01 копейку, подсудимой ОСОБА_8, не имеющей права на их получение, не будучи при этом посвящённым в преступный план соучастников преступления ОСОБА_8 и ОСОБА_9

11. Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_9 преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества денежных средств, принадлежащих ОСОБА_10 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника в совершении преступления, подсудимая ОСОБА_8 в конце августа 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк»с уведомлением о предстоящем снятии 01.09.2009 года с банковского счета № НОМЕР_2 EUR ОСОБА_10 денежных средств в сумме 2000 евро, о чем через сотрудников отделения банка была уведомлена ОСОБА_9

В тот же день, 01.09.2009 года ОСОБА_14, находясь на своем рабочем месте в помещении отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске, будучи не осведомленной о совместном преступном плане подсудимых ОСОБА_8 и ОСОБА_9, направленном на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_10, однако в силу занимаемой должности достоверно зная, что ОСОБА_10 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномочивал на снятие денежных средств со счета, выполняя просьбу подсудимой ОСОБА_9, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета № НОМЕР_2 EUR и переводе на кредиторский счет № НОМЕР_3 наличных денежных средств в сумме 2000 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 22803 гривны 80 копеек, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_10 паспорте серии НОМЕР_4 выданном 19.08.1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_10, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, повторно изготовила заведомо для нее ложный электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 - заявку на выдачу наличных № 18 от 01.09.2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_14 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_14, действуя повторно, распечатала его на бумажный носитель, после чего сбыла, передав его для дальнейшего использования ОСОБА_8

В тот же день, 01.09.2009 года, подсудимая ОСОБА_8, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_9 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника в совершении преступления, находясь в отделении № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 18 от 01.09.2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10, действуя повторно, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_10 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка подсудимой ОСОБА_9, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию.

В тот же день, 01.09.2009 года ОСОБА_9, находясь на своем рабочем месте в кассе отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_8 преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества денежных средств, принадлежащих ОСОБА_10 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом в интересах ОСОБА_8, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», выполняя функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств, находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_8 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 18 от 01.09.2009 года со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 по которой выдала ОСОБА_8, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 в сумме 2000 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 22803 гривны 80 копеек.

При этом ОСОБА_9, достоверно зная, что ОСОБА_10 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 18 от 01.09.2009 года не подписывал, действуя повторно, согласованно с подсудимой ОСОБА_8, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование поддельного электронного расходного кассового документа заявки на выдачу наличных денежных средств № 18 от 01.09.2009 года в сумме 2000 евро со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 из «паркованных»в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Подсудимый ОСОБА_7, 01 сентября 2009 года, являясь начальником отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк»и будучи при исполнении своих служебных полномочий, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, предусмотренные его должностной инструкцией, утвержденной 19.02.2008 года, вследствие недобросовестного отношения к ним, не проконтролировал надлежащим образом правильность осуществления ОСОБА_14 и подсудимой ОСОБА_9 операционно-кассовой операции по оформлению документов для выдачи наличных денежных средств с банковского счета № НОМЕР_2 евро ОСОБА_10, а именно заявки на выдачу наличных денежных средств № 18 от 01.09.2009 года, вследствие чего допустил подделку документа, его использование и с его помощью выдачу и получение денежных средств, принадлежащих потерпевшему ОСОБА_10 в сумме 2 000 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 22803 гривны 80 копеек, подсудимой ОСОБА_8, не имеющей права на их получение, не будучи при этом посвящённым в преступный план соучастников преступления ОСОБА_8 и ОСОБА_9

12. Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_9 преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества денежных средств, принадлежащих ОСОБА_10 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника в совершении преступления, подсудимая ОСОБА_8 в середине сентября 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк»с уведомлением о предстоящем снятии 16.09.2009 года с банковского счета № НОМЕР_2 EUR ОСОБА_10 денежных средств в сумме 500 евро, о чем через сотрудников отделения банка была уведомлена ОСОБА_9

В тот же день, 16.09.2009 года ОСОБА_13, находясь на своем рабочем месте в помещении отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске, будучи не осведомленной о совместном преступном плане подсудимых ОСОБА_8 и ОСОБА_9, направленном на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_10, однако в силу занимаемой должности достоверно зная, что ОСОБА_10 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномочивал на снятие денежных средств со счета, выполняя просьбу подсудимой ОСОБА_9, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета № НОМЕР_2 EUR и переводе на кредиторский счет № НОМЕР_3 наличных денежных средств в сумме 500 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 5847 гривен 47 копеек, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_10 паспорте серии НОМЕР_4 выданном 19.08.1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_10, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, повторно изготовила заведомо для нее ложный электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 - заявку на выдачу наличных № 4 от 16.09.2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_13 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_13, действуя повторно, распечатала его на бумажный носитель, после чего сбыла, передав его для дальнейшего использования ОСОБА_8

В тот же день, 16.09.2009 года, подсудимая ОСОБА_8, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_9 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника в совершении преступления, находясь в отделении № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 4 от 16.09.2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10, действуя повторно, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_10 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка подсудимой ОСОБА_9, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию.

В тот же день, 16.09.2009 года ОСОБА_9, находясь на своем рабочем месте в кассе отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_8 преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества денежных средств, принадлежащих ОСОБА_10 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом в интересах ОСОБА_8, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», выполняя функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств, находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_8 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 4 от 16.09.2009 года со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 по которой выдала ОСОБА_8, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 в сумме 500 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 5847 гривен 47 копеек.

При этом ОСОБА_9, достоверно зная, что ОСОБА_10 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 4 от 16.09.2009 года не подписывал, действуя повторно, согласованно с подсудимой ОСОБА_8, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование поддельного электронного расходного кассового документа заявки на выдачу наличных денежных средств № 4 от 16.09.2009 года в сумме 500 евро со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 из «паркованных»в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Подсудимый ОСОБА_7, 16 сентября 2009 года, являясь начальником отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк»и будучи при исполнении своих служебных полномочий, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, предусмотренные его должностной инструкцией, утвержденной 19.02.2008 года, вследствие недобросовестного отношения к ним, не проконтролировал надлежащим образом правильность осуществления ОСОБА_13 и подсудимой ОСОБА_9 операционно-кассовой операции по оформлению документов для выдачи наличных денежных средств с банковского счета № НОМЕР_2 евро ОСОБА_10, а именно заявки на выдачу наличных денежных средств № 4 от 16.09.2009 года, вследствие чего допустил подделку документа, его использование и с его помощью выдачу и получение денежных средств, принадлежащих потерпевшему ОСОБА_10 в сумме 500 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 5847 гривен 47 копеек, подсудимой ОСОБА_8, не имеющей права на их получение, не будучи при этом посвящённым в преступный план соучастников преступления ОСОБА_8 и ОСОБА_9

13. Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_9 преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества денежных средств, принадлежащих ОСОБА_10 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника в совершении преступления, подсудимая ОСОБА_8 в начале октября 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк»с уведомлением о предстоящем снятии 07.10.2009 года с банковского счета № НОМЕР_2 EUR ОСОБА_10 денежных средств в сумме 250 евро, о чем через сотрудников отделения банка была уведомлена ОСОБА_9

В тот же день, 07.10.2009 года ОСОБА_13, находясь на своем рабочем месте в помещении отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске, будучи не осведомленной о совместном преступном плане подсудимых ОСОБА_8 и ОСОБА_9, направленном на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_10, однако в силу занимаемой должности достоверно зная, что ОСОБА_10 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномочивал на снятие денежных средств со счета, выполняя просьбу подсудимой ОСОБА_9, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета № НОМЕР_2 EUR и переводе на кредиторский счет № НОМЕР_3 наличных денежных средств в сумме 250 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 2948 гривен 08 копеек, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_10 паспорте серии НОМЕР_4 выданном 19.08.1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_10, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, повторно изготовила заведомо для нее ложный электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 - заявку на выдачу наличных № 36 от 07.10.2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_13 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_13, действуя повторно, распечатала его на бумажный носитель, после чего сбыла, передав его для дальнейшего использования ОСОБА_8

В тот же день, 07.10.2009 года, подсудимая ОСОБА_8, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_9 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника в совершении преступления, находясь в отделении № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 36 от 07.10.2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10, действуя повторно, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_10 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка подсудимой ОСОБА_9, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию.

В тот же день, 07.10.2009 года ОСОБА_9, находясь на своем рабочем месте в кассе отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_8 преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества денежных средств, принадлежащих ОСОБА_10 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом в интересах ОСОБА_8, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», выполняя функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств, находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_8 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 36 от 07.10.2009 года со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 по которой выдала ОСОБА_8, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 в сумме 250 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 2948 гривен 08 копеек.

При этом ОСОБА_9, достоверно зная, что ОСОБА_10 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 36 от 07.10.2009 года не подписывал, действуя повторно, согласованно с подсудимой ОСОБА_8, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование поддельного электронного расходного кассового документа заявки на выдачу наличных денежных средств № 36 от 07.10.2009 года в сумме 250 евро со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 из «паркованных»в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Подсудимый ОСОБА_7, 07 октября 2009 года, являясь начальником отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк»и будучи при исполнении своих служебных полномочий, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, предусмотренные его должностной инструкцией, утвержденной 19.02.2008 года, вследствие недобросовестного отношения к ним, не проконтролировал надлежащим образом правильность осуществления ОСОБА_13 и подсудимой ОСОБА_9 операционно-кассовой операции по оформлению документов для выдачи наличных денежных средств с банковского счета № НОМЕР_2 евро ОСОБА_10, а именно заявки на выдачу наличных денежных средств № 36 от 07.10.2009 года, вследствие чего допустил подделку документа, его использование и с его помощью выдачу и получение денежных средств, принадлежащих потерпевшему ОСОБА_10 в сумме 250 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 2948 гривен 08 копеек, подсудимой ОСОБА_8, не имеющей права на их получение, не будучи при этом посвящённым в преступный план соучастников преступления ОСОБА_8 и ОСОБА_9

Всего в указанный период соучастники совершения преступления подсудимые ОСОБА_8 и ОСОБА_9, руководствуясь единым преступным умыслом, завладели из корыстных побуждений в интересах ОСОБА_8, чужим имуществом, принадлежащим потерпевшему ОСОБА_10, а именно денежными средствами в сумме 39 750 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 430153 гривны 80 копеек, в 1422 раза превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером. При этом подсудимый ОСОБА_7, не надлежащим образом исполняя свои должностные обязанности, предусмотренные его должностной инструкцией, допустил нарушение ОСОБА_9, а также ОСОБА_14 и ОСОБА_13 требований их должностных инструкций, что привело к растрате денежных средств, принадлежащих потерпевшему в указанном размере, то есть повлекло тяжкие последствия.

14. Кроме того, в августе 2009 года ОСОБА_9 в соучастии с неустановленным органом досудебного следствия лицом совершила растрату чужого имущества, а именно денежных средств потерпевшего ОСОБА_10 в сумме 10 000 евро, то есть в крупных размерах, а также подделку и использование поддельных документов при следующих обстоятельствах.

В начале августа 2009 года, в связи с тем, что ОСОБА_8 находилась за пределами г. Днепропетровска, к ОСОБА_9 обратилось неустановленное органом досудебного следствия лицо с предложением принять участие в завладении денежными средствами ОСОБА_10 путем растраты, а также в подделке и использовании с этой целью поддельных документов, на что ОСОБА_9 дала своё согласие.

Соучастниками преступления ОСОБА_9 и неустановленным следствием лицом был разработан преступный план и распределены между собой роли, согласно которых неустановленное следствием лицо, выполняя роль пособника в совершении хищения денежных средств со счета ОСОБА_10, должно было в заявке на выдачу наличности выполнить подпись от имени ОСОБА_10 с подражанием его почерку и передать еёОСОБА_9, которая в соответствии с разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя хищения путем растраты вверенных ей денежных средств, должна была осуществить деблокирование поддельного электронного расходного кассового документа заявки на выдачу наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 из «паркованных»в «проведенные», что воспринималось электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

В тот же день 11.08.2009 года ОСОБА_13, находясь на своем рабочем месте в помещении отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанка», расположенного по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске, будучи не осведомленной о совместном преступном плане ОСОБА_9 и неустановленного следствием лица, направленном на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_10, однако в силу занимаемой должности достоверно зная, что ОСОБА_10 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномочивал на снятие денежных средств со счета, выполняя просьбу подсудимой ОСОБА_9, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета № НОМЕР_2 EUR и переводе на кредиторский счет №НОМЕР_3 наличных денежных средств в сумме 10 000 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 109497 гривен 42 копейки, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_10 паспорте серии НОМЕР_4 выданном 19.08.1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_10, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, повторно изготовила заведомо для нее ложный электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 - заявку на выдачу наличных № 17 от 11.08.2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_13 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_13, действуя повторно, распечатала его на бумажный носитель, и сбыла, передав для дальнейшего использования неустановленному следствием лицу.

В тот же день, 11.08.2009 года, неустановленное органом досудебного следствия лицо, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_9 преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ему роль пособника совершения преступления, находясь в помещении отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенного по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске и, осознавая, что оно не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 17 от 11.08.2009 года, расписалось в указанном документе вместо ОСОБА_10 с подражанием его подписи и передало заявку ОСОБА_9

В тот же день, 11.08.2009 года ОСОБА_9, находясь на своем рабочем месте в отделении кассы банка по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, продолжая реализовывать совместный с неустановленным следствием лицом преступный умысел на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ОСОБА_10 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, руководствуясь корыстным мотивом в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», специалистом 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств находящихся в ее ведении, приняла от неустановленного органом досудебного следствия лица поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 17 от 11.08.2009 года со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 по которой выдала неустановленному следствием лицу находящиеся в ее ведении денежные средства со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 в сумме 10 000 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 109497 гривен 42 копейки и является крупным размером.

При этом ОСОБА_9, достоверно зная, что ОСОБА_10 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 17 от 11.08.2009 года не подписывал, действуя повторно, с ведома неустановленного следствием лица, согласованно с ним, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование поддельного электронного расходного кассового документа заявки на выдачу наличных денежных средств № 17 от 11.08.2009 года в сумме 10 000 евро со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_10 из «паркованных»в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Подсудимый ОСОБА_7, 11 августа 2009 года, являясь начальником отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк»и будучи при исполнении своих служебных полномочий, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, предусмотренные его должностной инструкцией, утвержденной 19.02.2008 года, вследствие недобросовестного отношения к ним, не проконтролировал надлежащим образом правильность осуществления ОСОБА_13 и подсудимой ОСОБА_9 операционно-кассовой операции по оформлению документов для выдачи наличных денежных средств с банковского счета № НОМЕР_2 евро ОСОБА_10, а именно заявки на выдачу наличных денежных средств № 17 от 11.08.2009 года, вследствие чего допустил подделку документа, его использование и с его помощью выдачу и получение, то есть растрату, денежных средств в крупном размере, принадлежащих потерпевшему ОСОБА_10 в сумме 10 000 евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 109497 гривен 42 копейки, не установленному органом досудебного следствия лицу, не имеющему право на их получение, не будучи при этом посвящённым в преступный план соучастников преступления ОСОБА_9 и неустановленного органом досудебного следствия лица.

Подсудимый ОСОБА_7 в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал, пояснив суду, что он действительно с 2008 года занимает должность начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенного по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске. Ему известно о заключении 20 мая 2009 года между потерпевшим ОСОБА_10 и банком в его лице договора банковского вклада по требованию «Активные деньги»со внесением в кассу банка денежных средств в сумме 95000 евро. На протяжении июня октября 2009 года он находился при исполнении своих обязанностей, которые чётко определены его должностной инструкцией. Каких-либо указаний сотрудникам отделения ОСОБА_9, ОСОБА_14 или ОСОБА_13 относительно подготовки необходимых для выдачи денежных средств с депозитного счёта ОСОБА_10 в отсутствие последнего и выдаче указанных денежных средств ОСОБА_8 он никогда не давал, в связи с чем не совершал преступлений, изложенных в обвинении. Подсудимый пояснил, что в силу своих должностных обязанностей он является ответственным за организацию операционной работы и внутреннего контроля операций отделения, однако вследствие того, что подчинёнными ему сотрудниками был нарушен порядок осуществления таковых операций, он считает себя виновным в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой ОСОБА_8 свою вину признала частично, а именно в совершении преступления, предусмотренного ст. 358 УК Украины, отрицая при этом совершение ею преступления, предусмотренного ст. 191 УК Украины. Подсудимая пояснила, что ей действительно было известно о депозите потерпевшего ОСОБА_10 в сумме 95000 евро, размещённом в отделении № 186 АКИБ «УкрСиббанка», поскольку она присутствовала при заключении депозитного договора и передаче денег в кассу банка. Она действительно снимала с указанного депозитного счёта потерпевшего денежные средства в дни, указанные в обвинении, за исключением 11 августа 2009 года, расписываясь в квитанциях от имени потерпевшего, однако указанные денежные средства не присваивала, снимала их с ведома и разрешения ОСОБА_10, при этом снятые ею денежные средства расходовались на личные нужды потерпевшего либо на нужды их совместного бизнеса, а именно ООО «Капиталинвест-групп».

Подсудимая ОСОБА_9 свою вину в совершении инкриминируемых ей преступлений признала частично, а именно в части совершения преступления, предусмотренного ст. 358 УК Украины, при этом подсудимая отрицала совершение ею преступления, предусмотренного ст. 191 УК Украины. Подсудимая поясняла, что исполняя обязанности кассира отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанка», она 20 мая 2009 года принимала от потерпевшего денежные средства в сумме 95000 евро, переданные им как депозитный вклад, при этом потерпевший сдавал указанные денежные средства совместно с ОСОБА_8, более того, именно последняя доставала из своей сумки деньги и передала их ей. Впоследствии она действительно выдавала денежные средства с депозита потерпевшего ОСОБА_10 как последнему, так и подсудимой ОСОБА_8 Понимая, что она не имеет права выдавать денежные средства с депозитного счёта ОСОБА_10 подсудимой ОСОБА_8, она руководствовалась указанием подсудимого ОСОБА_7, а также фактом совместного помещения денежных средств ОСОБА_10 и ОСОБА_8 Подсудимая отрицала наличие у неё корыстного умысла, направленного на завладение чужими денежными средствами.

О виновности подсудимых суд делает вывод исходя из следующих доказательств.

Допрошенный в судебном заседании в качестве потерпевшего ОСОБА_10 пояснил суду, что 20 мая 2009 года он заключил договор № НОМЕР_2 банковского вклада по требованию «Активные деньги»с АКИБ «Укрсиббанк»в лице начальника отделения № 186 указанного банка ОСОБА_7 В этот же день он внёс в кассу банка наличные денежные средства в сумме 95000 евро, о чём получил соответствующую квитанцию № 5 от 20.05.2009 года. Указанные денежные средства он взял в долг у знакомого ему ОСОБА_15 с целью вложения в бизнес, однако после затягивания реализации проекта, он решил указанные денежные средства хранить на депозитном счёте и положил их в банк. В июне-июле 2009 года он несколько раз обращался в банк и снимал принадлежащие ему денежные средства в общей сумме около 40000 евро. В начале октября 2009 года он вновь обратился в отделение № 186 «Укрсиббанка»с целью снятия части денежных средств, однако в кассе банка ему сообщили, что у него на счету денежные средства отсутствуют. По этому поводу он не стал проводить разбирательство, поскольку заподозрил подсудимую ОСОБА_8 в снятии со счёта его денежных средств. По возвращению подсудимой ОСОБА_8 в г. Днепропетровск, он поинтересовался у неё кто снял денежные средства с его счёта, на что ОСОБА_8 сказала, что это сделала она, поскольку ей нужны были деньги. Он предложил подсудимой вернуть денежные средства на его счёт и в связи с этим не стал обращаться в органы внутренних дел. Впоследствии подсудимая стала избегать его, перестала отвечать на его звонки, в связи с чем он обратился к подсудимому ОСОБА_7, как к начальнику отделения банка. На его вопросы подсудимый ОСОБА_7, после выяснения обстоятельств, подтвердил снятие ОСОБА_8 денежных средств с его счёта, указав, что работники отделения неоднократно выдавали ОСОБА_8 денежные средства, поскольку знали, что она является коммерческим директором его предприятия, которое также обслуживается в их отделении. Впоследствии он видел заявления на выдачу наличных с его счёта, среди которых узнал подписанные им, а в остальной части подписи от его имени были подделаны. Потерпевший также пояснил, что он не выдавал доверенность на получение его денежных средств на чьё-либо имя.

Указанные показания потерпевшего в судебном заседании полностью соответствуют его показаниям, данным при проведении в ходе досудебного следствия очных ставок с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и ОСОБА_14 (т.2 л.д. 161-162,200-201, т.6 л.д. 65-67, 164-165), что свидетельствует об их последовательности.

Как следует из договора № НОМЕР_2 EUR банковского вклада по требованию «Активные деньги»от 20.05.2009 года (т.1 л.д.96-97), между ОСОБА_10 и АКИБ «УкрСиббанк»действительно был заключён договор банковского вклада, в соответствии с условиями которого и согласно квитанции № 5 от 20.05.2009 года потерпевшим ОСОБА_10 были внесены денежные средства в сумме 95 000 евро, что эквивалентно 985476 гривнам 14 копейкам. (т.1 л.д. 98).

Свидетель ОСОБА_15 в судебном заседании подтвердил факт дачи им в апреле-мае 2009 года в долг потерпевшему ОСОБА_10 денежных средств в сумме 100000 евро. При этом свидетель пояснил, что передача денежных средств имела место в офисе ОСОБА_10, расположенном по АДРЕСА_10 в присутствии ОСОБА_16 и ОСОБА_17 с его стороны, а также ОСОБА_8 и ОСОБА_18 со стороны ОСОБА_10 Все лица, присутствовавшие при передаче денежных средств расписались в соответствующей расписке. Указанные денежные средства были возвращены ему потерпевшим в июле-августе 2010 года.

Данные обстоятельства также были полностью подтверждены показаниями свидетелей ОСОБА_17 и ОСОБА_18 в судебном заседании, а свидетеля ОСОБА_16 в ходе проведения досудебного следствия (т.6 л.д.173-175), при этом свидетели поясняли, что в их присутствии весной 2009 года ОСОБА_15 действительно передавал ОСОБА_10 денежные средства в сумме 100000 евро, о чём последний написал расписку, а они совместно с присутствовавшей подсудимой ОСОБА_8 расписались в качестве свидетелей.

В судебном заседании допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_19 пояснил, что в 2009 году он занимал должность управляющего группой отделений АКИБ «УкрСиббанк», в состав которых входило, в том числе, и отделение № 186. Относительно обстоятельствах снятия денежных средств со счета ОСОБА_10 ему известно, что в мае 2009 года в отделение АКИБ «Укрсиббанк», расположенном по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске, прибыли ранее знакомые ему ОСОБА_10 и ОСОБА_8 В разговоре от ОСОБА_10 ему стало известно о том, что последний желает открыть депозит в евровалюте. В конце августа 2009 года он случайно встретил ОСОБА_10 в холле банка, при этом потерпевший попросил его заказать ему для снятия с его счёта денежные средства в сумме 30000 евро. Он обратился к кассиру отделения № 186 ОСОБА_9 с просьбой заказать такую сумму денежных средств для ОСОБА_10, на что подсудимая сообщила, что деньги на счёте у потерпевшего ОСОБА_10 отсутствуют. Потерпевший ОСОБА_10 при этом ничего не сказал и ушел из банка. Впоследствии, когда по факту снятия денежных средств со счёта потерпевшего прокуратурой проводилась проверка, ему со слов ОСОБА_10 стало известно о том, что указанные денежные средства снимала подсудимая ОСОБА_8, которая на требования потерпевшего не стала возвращать ему снятые денежные средства. Кроме того, свидетель пояснял, что он как управляющий группой отделений разговаривал с сотрудниками отделения № 186 по поводу выдачи денежных средств со счёта потерпевшего, при этом ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_13 и ОСОБА_20 пояснили ему, что они в свою пользу указанные денежные средства не обращали, а ОСОБА_9 передавала их ОСОБА_8, которую они воспринимали как делового партнёра ОСОБА_10, для которого она и получала деньги.

Свидетель ОСОБА_40, будучи допрошенной в судебном заседании, поддерживая свои показания в ходе проведения досудебного следствия, пояснила суду, что в 2009 году она работала в должности старшего специалиста по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанка». По роду своей деятельности она занималась работой, связанной с обслуживанием юридических лиц, а также ставила контрольную подпись в документах. В частности, она проверяла правильность счета по дебиту, кредиту, проверяла правильность заполнения квитанций, заполнение подписей клиента, операциониста и кассира. Свидетель также указала порядок открытия расчетного счета по договору банковского вклада «Активные деньги», сообщив, что этот порядок регулируется инструкцией НБУ № 492. В случае заключения договора, изготавливаются копии паспорта и идентификационного номера, которые заверяются клиентом. После этого в присутствии клиента заключается договор, с которым клиент знакомится и в случае согласия с условиями договора, подписывает его и называет сумму денег, которую собирается внести. Любой из операционных работников банка выписывает квитанцию на внесение денежных средств на расчетный счет клиента, где вносит денежные средства, Кассир ставит на квитанции свою подпись и печать банка с пометкой «оприходовано». Квитанция выдается клиенту в двух экземплярах, в одном он расписывается и квитанция храниться в банке, а вторая остается у него. Если клиент желает снять со счета крупную сумму денег, он должен за один день предупредить банк об этом, а именно прийти лично, либо позвонить по телефону, чтобы банк заказал указанную сумму в главном офисе банка. Крупной суммой считается сумма, превышающая 10 000 долларов США. Порядок снятия денег со счета аналогичен порядку внесения денежных средств на расчетный счет по договору, при этом он предусматривает, что для выдачи квитанции операционистом, а затем и в кассе клиент предъявляет оригинал договора и свой паспорт, на основании которого производится идентификация клиента.

Согласно протокола выемки от 14 июля 2010 года в помещении отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк»(т.1 л.д.93) были изъяты оригиналы заявок на выдачу наличных со счёта ОСОБА_10 № 48 от 03.06.2009 года на сумму 2000 евро, № 160 от 05.06.2009 года на сумму 14 000 евро, № 8 от 10.08.2009 года на сумму 30 000 евро, № 26 от 12.06.2009 года на сумму 2500 евро, № 31 от 26.06.2009 года на сумму 2000 евро, № 45 от 01.07.2009 года на сумму 300 евро, № 8 от 02.07.2009 года на сумму 1200 евро, № 24 от 10.07.2009 года на сумму 2000 евро, № 17 от 14.07.2009 года на сумму 5000 евро, № 15 от 21.07.2009 года на сумму 3000 евро, № 13 от 24.07.2009 года на сумму 4 000 евро, № 16 от 28.07.2009 года на сумму 5000 евро, № 17 от 11.08.2009 года на сумму 10 000 евро, № 18 от 11.09.2009 года на сумму 2000 евро, № 14 от 16.09.2009 года на сумму 500 евро, № 36 от 07.10.2009 года на сумму 250 евро (т.1 л.д.101-117), из содержания которых следует, что в дни, которыми датированы данные заявки со счёта потерпевшего действительно снимались денежные средства в указанных суммах. Эти же обстоятельства также полностью соответствуют выписке по счету № НОМЕР_2 потерпевшего ОСОБА_10 за период времени с 20.05.2009 года по 10.06.2010 года ( т.1 л.д. 118-132), отражающей движение средств по счёту потерпевшего.

Как следует из заключения криминалистической почерковедческой экспертизы № 2137-10 от 13.08.2010 года (т.2 л.д.20-31), подписи от имени ОСОБА_10 в оригинале заявки на выдачу наличных № 26 от 12.06.2009 года в графе «подпись получателя»; в оригинале заявки на выдачу наличных № 31 от 26.06.2009 года в графе «подпись получателя»; в оригинале заявки на выдачу наличных № 45 от 01.07.2009 года в графе «подпись получателя»; в оригинале заявки на выдачу наличных № 8 от 02.07.2009 года в графе «подпись получателя»; в оригинале заявки на выдачу наличных № 20 от 03.07.2009 года в графе «подпись получателя»; в оригинале заявки на выдачу наличных № 24 от 10.07.2009 года в графе «подпись получателя»; в оригинале заявки на выдачу наличных № 17 от 14.07.2009 года в графе «подпись получателя»; в оригинале заявки на выдачу наличных № 15 от 21.07.2009 года в графе «подпись получателя»; в оригинале заявки на выдачу наличных № 13 от 24.07.2009 года в графе «подпись получателя»; в оригинале заявки на выдачу наличных № 16 от 28.07.2009 года в графе «подпись получателя»; в оригинале заявки на выдачу наличных № 17 от 11.08.2009 года в графе «подпись получателя»; в оригинале заявки на выдачу наличных № 18 от 01.09.2009 года в графе «подпись получателя»; в оригинале заявки на выдачу наличных № 4 от 16.09.2009 года в графе «подпись получателя»; в оригинале заявки на выдачу наличных № 36 от 07.10.2009 года в графе «подпись получателя»выполнены не ОСОБА_10, а другим лицом с подражанием подлинной подписи ОСОБА_10

В соответствии с постановлениями следователя прокуратуры Жовтневого района г. Днепропетровска от 13 июля 2010 года (т.1 л.д.198, 229), были отобраны свободные образцы подписи ОСОБА_8 от её имени, а также от имени ОСОБА_10, после чего с исследованием последних по делу была назначена и проведена судебно-почерковедческая экспертиза (т.2 л.д.46-54), согласно заключения которой № 2136-10 от 30.08.2010 года, подписи от имени ОСОБА_10 в оригинале заявки на выдачу наличных № 26 от 12.06.2009 года в графе «подпись получателя»; в оригинале заявки на выдачу наличных № 31 от 26.06.2009 года в графе «подпись получателя»; в оригинале заявки на выдачу наличных № 45 от 01.07.2009 года в графе «подпись получателя»; в оригинале заявки на выдачу наличных № 8 от 02.07.2009 года в графе «подпись получателя»; в оригинале заявки на выдачу наличных № 20 от 03.07.2009 года в графе «подпись получателя»; в оригинале заявки на выдачу наличных № 24 от 10.07.2009 года в графе «подпись получателя»; в оригинале заявки на выдачу наличных № 17 от 14.07.2009 года в графе «подпись получателя»; в оригинале заявки на выдачу наличных № 15 от 21.07.2009 года в графе «подпись получателя»; в оригинале заявки на выдачу наличных № 13 от 24.07.2009 года в графе «подпись получателя»; в оригинале заявки на выдачу наличных № 16 от 28.07.2009 года в графе «подпись получателя»; в оригинале заявки на выдачу наличных № 18 от 01.09.2009 года в графе «подпись получателя»; в оригинале заявки на выдачу наличных № 4 от 16.09.2009 года в графе «подпись получателя»; в оригинале заявки на выдачу наличных № 36 от 07.10.2009 года в графе «подпись получателя»выполнены ОСОБА_8; в оригинале заявки на выдачу наличных № 17 от 11.08.2009 года в графе «подпись получателя»выполнены не ОСОБА_10, а иным лицом.

Выводы, изложенные в заключениях экспертов, полностью подтверждаются также и показаниями подсудимых ОСОБА_9 и ОСОБА_8,, подтверждавших соответственно в судебном заседании, что денежные средства 12, 26 июня, 01,02,03, 10,14, 21, 24, 28 июля, 01, 16 сентября и 07 октября 2009 года были выданы ОСОБА_9 подсудимой ОСОБА_8, которая расписывалась в соответствующих заявках на выдачу наличности от имени ОСОБА_10 с подражанием подписи последнего.

Таким образом, изложенные доказательства бесспорно свидетельствуют о том, что денежные средства в общей сумме 49750 евро, находившиеся на счёте № НОМЕР_2 EUR банковского вклада по требованию «Активные деньги»от 20.05.2009 года, принадлежащие потерпевшему ОСОБА_10, были сняты и получены не потерпевшим, а основной части подсудимой ОСОБА_8 и в сумме 10000 евро не установленным органом досудебного следствия лицом.

Как следует из приказа № 53-ВК от 10 февраля 2009 года (т.2 л.д.62), ОСОБА_9 была переведена на должность ведущего специалиста по операционно-кассовому обслуживанию отдела обеспечения беспрерывности операционных процессов АКИБ «УкрСиббанк»и как подменный специалист была закреплена за отделением № 186 банка. Впоследствии, согласно приказов № 284-ВК от 17.07.2009 года и № 386-ВК от 21.09.2009 года, подсудимая ОСОБА_9 была переведена на должность специалиста 2-й категории по операционно-кассовому обслуживанию отделения № 186 АКИБ «Укрсиббанк»(т.3 л.д.120,121), при этом, согласно договора от 01.10.2008 года являлась материально-ответственным лицом (т.2 л.д.65). Должностные обязанности подсудимой ОСОБА_9 в период занятия ею должности специалиста 2-й категории по операционно-кассовому обслуживанию были установлены должностными инструкциями, с которыми подсудимая была ознакомлена 01 октября 2008 года, 10 февраля и 17 июля 2009 года (т.3 л.д.124-136), при этом согласно указанных инструкций в число её обязанностей входило осуществление приёма и выдачи денежной наличности по приходным и расходным кассовым ордерам, проведение идентификации лица (клиента банка), которое проводит финансовую операцию.

Данные обязанности подсудимой ОСОБА_9 при осуществлении операции выдачи денежных средств также установлены технологической картой «Активные деньги»(т.5 л.д.203-217), требования которой относительно обязательной идентификации банком в лице уполномоченных сотрудников клиента, полностью соответствует п. 10.7 «Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валюте», утверждённой постановлением Правления Национального Банка Украины № 492 от 12.11.2003 года, при этом уполномоченным лицом в данном случае, согласно должностной инструкции, выступала ОСОБА_9

Анализ изложенных и исследованных в судебном заседании доказательств позволяет сделать вывод о том, что ОСОБА_9, в силу занимаемой должности и своих должностных обязанностей, в период июня-октября 2009 года являлась материально-ответственным лицом, осуществляя деятельность, непосредственно связанную с сохранением, обработкой и применением переданных ей ценностей, в том числе и денежных средств, однако нарушив требования внутрибанковских и общегосударственных инструкций, в соучастии с ОСОБА_8 и не установленным органом досудебного следствия лицом растратила вверенные ей денежные средства.

Как следует из приказа № 69-ВК от 19 февраля 2008 года (т.2 л.д.66), подсудимый ОСОБА_7 был переведен на должность начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», при этом в соответствии с должностной инструкцией на него возложены обязанности по организации операционной работы и внутреннего контроля операций на вверенном отделении, организации и контроля исполнения сотрудниками вверенного отделения законодательных и внутрибанковских документов, руководству деятельностью подчинённых сотрудников и осуществлении оперативного контроля их ежедневной работы. С указанной должностной инструкцией подсудимый ОСОБА_7 был ознакомлен 19 февраля 2008 года (т.2 л.д.67-68).

Анализ должностных полномочий подсудимого ОСОБА_7 позволяет сделать вывод о том, что в его обязанности входил общий контроль за исполнением сотрудниками отделения своих служебных обязанностей, организация их работы в свете соблюдения требований действующего законодательства и внутрибанковских (локальных) актов.

Изложенные выше доказательства позволяют сделать вывод о том, что подсудимая ОСОБА_9, будучи материально-ответственным лицом, несущим ответственность за сохранность вверенных ей денежных средств, находящихся в кассе отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», будучи обязанной идентифицировать клиента банка, путём подделки документа и его использования, растратила вверенное ей имущество, а именно денежные средства, выдав их подсудимой ОСОБА_8, которая подделав путём совершения подписи от имени потерпевшего и используя заявку на выдачу наличности, неоднократно получала денежные средства, обратив их впоследствии в свою пользу и распорядившись по своему усмотрению.

Государственным обвинением действия подсудимого ОСОБА_7 квалифицированы как преступления, предусмотренные ст. ст. 27 ч. 3, 191 ч. 4, 27 ч. 3, 191 ч. 5, 27 ч. 3, 358 ч. 2, 27 ч. 3, 358 ч. 3 УК Украины. При описании обвинения подсудимому ОСОБА_7, обвинителем указано, что последний в рамках сговора с ОСОБА_8 и ОСОБА_9, организовал растрату вверенного подсудимой ОСОБА_9 имущества, а также подделку и использование поддельных документов ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_14 и ОСОБА_13

Суд считает, что действия подсудимого ОСОБА_7 подлежат переквалификации со ст. ст. 27 ч. 3, 191 ч. 4, 27 ч. 3, 191 ч. 5 УК Украины на ст. 367 УК Украины, а по ст.ст. 27 ч. 3, 358 ч. 2, 27 ч. 3, 358 ч. 3 УК Украины подсудимый подлежит оправданию. Приходя к такому выводу суд исходит из следующего.

Обосновывая виновность подсудимого в совершении преступлений, инкриминируемых ему государственным обвинением, последнее ссылалось на ряд доказательств, в частности показания ОСОБА_9, ОСОБА_14 и ОСОБА_13 относительно дачи подсудимым ОСОБА_7 им указаний о необходимости выдачи денежных средств потерпевшего ОСОБА_10 подсудимой ОСОБА_8, наличием телефонных соединений между ОСОБА_7 и ОСОБА_8

Исследовав непосредственно в судебном заседании представленные органом досудебного следствия доказательства, суд приходит к выводу о том, что утверждения государственного обвинения в этой части являются не обоснованными.

Анализируя показания ОСОБА_9, ОСОБА_14 и ОСОБА_13, как в ходе досудебного следствия, так и в судебном заседании, суд исходит из того, что никто из указанных лиц в силу своего процессуального статуса не несёт ответственности за их достоверность. В то же время, показания указанных лиц в ходе производства по уголовному делу являются не последовательными и, кроме того, противоречат иным исследованным судом доказательствам.

Так, ОСОБА_14, при проведении очных ставок с ОСОБА_9 и ОСОБА_10 (т.2 л.д.159,161), указывала, что она с подсудимой ОСОБА_8 не знакома и заявки на выдачу денежных средств ей не выдавала. Впоследствии, изменив свои показания, ОСОБА_14 при проведении очных ставок с подсудимым ОСОБА_7 (т.2 л.д.198, т.6 л.д.137-139), указывала, что по указанию ОСОБА_7 выдавала заявки на получение денежных средств подсудимой ОСОБА_8, не отрицая их знакомства.

Кроме того, ОСОБА_14 поясняла, что указания от подсудимого ОСОБА_7 относительно подготовки заявки на выдачу денежных средств со счёта потерпевшего с последующей передачей их подсудимой ОСОБА_8, она получала либо лично от ОСОБА_7, либо по внутреннему телефону, что предполагает нахождение подсудимого в помещении отделения.

В ходе судебного заседания судом были истребованы данные, содержащие информацию о создании заявок на получение денежных средств со счёта ОСОБА_10, которые содержат в том числе время создания и проведения заявки. В ходе проведения досудебного следствия была получена распечатка телефонных соединений с привязкой к местности подсудимого ОСОБА_7 (т.5 л.д.9-200), сопоставление содержащихся в которой данных со временем создания и проведения заявок на выдачу денежных средств позволяет сделать вывод о том, что во время формирования и проведения заявок подсудимый ОСОБА_7 не находился в помещении отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк».

Изложенные обстоятельства, установленные судом при исследовании собранных по делу доказательств, вызывают сомнение в показаниях ОСОБА_14 как с точки зрения их последовательности, так и достоверности, в связи с чем указанное доказательство виновности подсудимого ОСОБА_7 судом не может быть принято во внимание.

Показания ОСОБА_9 и ОСОБА_13 суд также не может принять во внимание, поскольку они противоречат иным доказательствам, достоверность которых не вызывает сомнения у суда. В частности, как ОСОБА_13, так и ОСОБА_9 в своих показаниях в ходе досудебного следствия и в суде указывали, что подсудимый ОСОБА_7 давал им указание соответственно подготовить заявку и выдать денежные средства со счёта ОСОБА_10 подсудимой ОСОБА_8, при этом указание давал лично или по рабочему телефону. Указанные показания ОСОБА_9 и ОСОБА_13 полностью опровергаются документальными данными относительно времени формирования заявок и их проведения, то есть фактической выдачи денежных средств, в их сопоставлении с распечаткой телефонных соединений с привязкой к местности подсудимого ОСОБА_7, согласно которых, как указывалось выше, во время формирования и проведения заявок подсудимый ОСОБА_7 не находился в помещении отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк».

Этими же доказательствами опровергается и утверждение подсудимой ОСОБА_9 о том, что 11 августа 2009 года денежные средства в сумме 10000 евро были переданы ею непосредственно подсудимому ОСОБА_7, поскольку в соответствии с данными распечатки телефонных звонков и показаниями самого подсудимого, в период времени с 14 часов 30 минут до 18 часов он находился за пределами отделения, в связи с чем физически не мог получить указанные денежные средства от ОСОБА_9

Кроме того, обосновывая свои действия по не выполнению требований должностных инструкций относительно идентификации клиента, вследствие чего заявки на получение денежных средств были выданы и подписаны подсудимой ОСОБА_8, которой впоследствии и выдавались денежные средства потерпевшего ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_14 и ОСОБА_13 указали, что они выполняли обязательные, как они считали, указания начальника отделения банка, подсудимого ОСОБА_7

Суд расценивает такую позицию ОСОБА_9, ОСОБА_14 и ОСОБА_13 как способ их защиты, поскольку она полностью опровергается исследованными в судебном заседании доказательствами. В частности, при исследовании судом должностных инструкций сотрудников отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк»было установлено, что подсудимый ОСОБА_7 имел полномочия общей организации работы в отделении, сводящиеся к административному руководству подчинённых ему сотрудников, в то время как функционально, то есть в пределах осуществления конкретных банковских операций, операционисты ОСОБА_9, ОСОБА_14 и ОСОБА_13 подчинялись заместителю начальника первого Днепропетровского управления ДРД АКИБ «УкрСиббанк»по операционной деятельности ОСОБА_23, которая, будучи допрошенной в судебном заседании в качестве свидетеля, подтвердила указанные обстоятельства, пояснив, что именно перед ней подотчётны операционисты банка по вопросам правильности осуществления банковских операций и никто кроме неё не вправе давать указания операционным сотрудникам управления относительно порядка осуществления каждой конкретной операции. Кроме того, данные обстоятельства также подтвердил суду и допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля начальник первого Днепропетровского управления ДРД АКИБ «УкрСиббанк»ОСОБА_24, описавший аналогичным образом вертикаль подчинения, установленную локальными актами в банке.

Ссылки государственного обвинения как на доказательство виновности подсудимого ОСОБА_7 в совершении инкриминируемых ему преступлений на телефонные соединения между подсудимыми ОСОБА_8 и ОСОБА_7 суд не может принять во внимание, поскольку согласно документальных данных, добытых в ходе проведения досудебного следствия (т.5 л.д.9-24), в подавляющее большинство дней снятия денежных средств со счёта потерпевшего такие соединения не имели место. Кроме того, опровергаются такие утверждения и показаниями подсудимой ОСОБА_8, указывавшей, что с подсудимым ОСОБА_7 она по поводу заказа и снятия денежных средств не созванивалась. Таким образом ссылка обвинения на сам факт телефонных соединений между ОСОБА_8 и ОСОБА_7, без установления содержания разговоров, что может являться лишь косвенным доказательством, также является не состоятельной.

Поскольку предоставленные государственным обвинением доказательства виновности подсудимого ОСОБА_7 в совершении инкриминируемых ему преступлений не нашли своего подтверждения, опровергаются иными доказательствами, а судом доказательства виновности ОСОБА_7 в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 27 ч. 3, 191 ч. 4, 27 ч. 3, 191 ч. 5, 27 ч. 3, 358 ч. 2, 27 ч. 3, 358 ч. 3 УК Украины не установлены, суд считает необходимым квалифицировать действия ОСОБА_7 исходя из собранных по делу достоверных доказательств, которые свидетельствуют о следующем.

Как указано выше, подсудимый ОСОБА_7 являлся должностным лицом и вследствие своих должностных обязанностей, установленных соответствующей инструкцией, будучи ответственным за организацию операционной работы и внутреннего контроля операций на вверенном отделении, организацию и контроль исполнения сотрудниками вверенного отделения законодательных и внутрибанковских документов, руководство деятельностью подчинённых сотрудников и осуществление оперативного контроля их ежедневной работы, допустил ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия в виде растраты денежных средств потерпевшего ОСОБА_10 в сумме 539651 гривны 22 копеек. Данные действия подсудимого ОСОБА_7 суд считает необходимым квалифицировать по ч. 2 ст. 367 УК Украины, поскольку виновность подсудимого в совершении указанного преступления подтверждается изложенными выше доказательствами. При этом и сам подсудимый ОСОБА_7 в судебном заседании указал о том, что свою вину в совершении именно этого преступления он признаёт, поскольку действительно не надлежащим образом исполнял свои обязанности по контролю деятельности подчинённых ему сотрудников, доверяя последним.

В то же время, ни в ходе досудебного следствия, ни в рамках судебного следствия по делу, не было добыто доказательств, свидетельствующих о подделке подсудимым ОСОБА_7 какого-либо документа и использовании им поддельного документа. В связи с этим суд считает необходимым оправдать подсудимого ОСОБА_7 по его обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 27 ч. 3, 358 ч. 2, 27 ч. 3, 358 ч. 3 УК Украины.

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_8, отрицая совершение ею преступления, предусмотренного ст. 191 УК Украины, указала о том, что денежные средства, полученные ею со счёта потерпевшего ОСОБА_10 она не присваивала, не имела умысла на их завладение, а передавала непосредственно потерпевшему или расходовала с его ведома. Суд расценивает такую позицию подсудимой как способ её защиты, в рамках предоставленных ей уголовно-процессуальным законом прав, поскольку такие утверждения подсудимой ничем объективно не подтверждаются, напротив, опровергаются показаниями потерпевшего и отсутствием соответствующей доверенности, уполномочивающей ОСОБА_8 на снятие денежных средств со счёта ОСОБА_10

Позицию подсудимой ОСОБА_9 относительно отрицания совершения ею преступления, предусмотренного ст. 191 УК Украины суд также не может принять во внимание, поскольку по делу достоверно установлено исследованными в судебном заседании доказательствами, что ОСОБА_9, являясь материально-ответственным лицом и распоряжаясь вверенными ей денежными средствами, растратила их, выдав лицу, не имеющему право на их получение.

Подводя итог изложенному, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых в совершении следующих преступлений:

- подсудимого ОСОБА_7 в служебной халатности, то есть ненадлежащем выполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного к ним отношения, повлекшим тяжкие последствия, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины.

- подсудимой ОСОБА_8:

- в подстрекательстве к растрате чужого имущества, находящегося в ведении лица, совершенной в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины;

- в пособничестве в растрате чужого имущества, находящегося в ведении лица, совершенной в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины;

- в подделке документа, который выдается или удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такие документы, и который предоставляет права или освобождает от обязанностей, совершенной повторно, по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 358 УК Украины;

- в использовании заведомо поддельного документа, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины.

- подсудимой ОСОБА_9:

- в растрате чужого имущества, находящегося в её ведении, совершенной в крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины;

- в растрате чужого имущества, находящегося в её ведении, совершенной в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины;

- в подделке документа, который выдается или удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такие документы, и который предоставляет права или освобождает от обязанностей, совершенной повторно, по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 358 УК Украины;

- в использовании заведомо поддельного документа, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины.

Разрешая вопрос относительно наказания, суд в соответствии со ст. ст. 65, 68 УК Украины исходит из личностей каждого из подсудимых, степени тяжести совершённых преступлений, характера и степени участия подсудимых в их совершении, а также учитывает обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание.

Подсудимый ОСОБА_7 является лицом ранее не судимым, положительно характеризуется как по месту жительства, так и по месту работы, раскаялся в совершённом им преступлении, имеет на иждивении малолетнего ребёнка, что суд относит к смягчающим его наказание обстоятельствам. Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств судом установлено не было. С учётом изложенного, суд считает, что подсудимому ОСОБА_7 следует назначить наказание в виде лишения свободы с применением дополнительного наказания в виде лишения его права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций. При этом с учётом совокупности смягчающих обстоятельств, суд считает возможным освободить подсудимого ОСОБА_7 от отбывания им основного наказания в порядке, предусмотренном ст. 75 УК Украины.

Подсудимая ОСОБА_8 - является лицом ранее не судимым, положительно характеризуется по месту жительства, раскаялась в совершении части инкриминируемых ей преступлений, что суд относит к смягчающим её наказание обстоятельствам. Отягчающих наказание подсудимой обстоятельств судом установлено не было. С учётом изложенного, суд считает, что подсудимой ОСОБА_8 следует назначить наказание в виде лишения свободы, однако не в максимальном размере срока наказания. Суд также считает необходимым применить к подсудимой дополнительные наказания в виде лишения её права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций и конфискации имущества.

Подсудимая ОСОБА_9 - является лицом ранее не судимым, положительно характеризуется как по месту жительства, так и по месту работы, имеет на иждивении отца, страдающего тяжёлым заболеванием, раскаялась в совершении части инкриминируемых ей преступлений, что суд относит к смягчающим её наказание обстоятельствам, которые в своей совокупности существенно снижают степень тяжести совершённых преступлений. Отягчающих наказание подсудимой обстоятельств судом установлено не было. С учётом изложенного, суд считает, что подсудимой ОСОБА_9 следует назначить наказание в виде лишения свободы, однако в размере ниже низшего предела, установленного санкциями ч.ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины в порядке, предусмотренном ст. 69 УК Украины. Суд также считает необходимым применить к подсудимой дополнительное наказания в виде лишения её права занимать должности, связанные с материальной ответственностью, не применяя при этом в порядке ст. 69 УК Украины дополнительное наказание в виде конфискации имущества.

Потерпевшим ОСОБА_10 заявлен гражданский иск к ПАТ «УкрСиббанк», ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_14 и ОСОБА_13 о взыскании 586894 гривен 36 копеек в счёт возмещения материального ущерба и 10000 гривен в счёт возмещения морального вреда.

Исковые требования истца ответчиками признаны не были.

Разрешая гражданский иск по существу суд исходит из следующего.

Судом достоверно установлено, что действиями ответчиков - физических лиц, потерпевшему ОСОБА_10 был причинён материальный ущерб в сумме, равной растраченным денежным средствам, а именно в сумме 539651 гривен 22 копеек. Судом также установлено, что в период совершения преступлений ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_14 и ОСОБА_13 находились в трудовых отношениях с ПАТ «УкрСиббанк», что подтверждается приказами о назначении их на соответствующие должности и их должностными инструкциями, которые были исследованы в судебном заседании.

В соответствии со ст. 1172 ГК Украины юридическое лицо возмещает вред, причинённый его сотрудником во время выполнения ним своих трудовых (служебных) обязанностей.

Исходя из указанного требования закона, суд считает, что исковые требования потерпевшего к ПАТ «УкрСиббанк»и посдудимой ОСОБА_8 являются обоснованными, в то время как ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_14 и ОСОБА_13 являются не надлежащими ответчиками, в связи с чем в удовлетворении исковых требований к последним лицам необходимо отказать.

Поскольку судом разрешается вопрос относительно возмещения прямого причинённого потерпевшему материального ущерба, суд считает необходимым удовлетворить исковые требования ОСОБА_10 относительно возмещения материального ущерба в размере, равном растраченным денежным средствам, отказав в их удовлетворении в остальной части.

Исковые требования потерпевшего относительно возмещения морального вреда суд считает необходимым удовлетворить частично, а именно в сумме 5000 гривен, с учётом нравственных переживаний потерпевшего, связанных с лишением его возможности распоряжения принадлежащими ему денежными средствами.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323-324 УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_7 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением его права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций сроком на два года.

В соответствии со ст. ст. 75, 76 УК Украины освободить ОСОБА_7 от отбывания назначенного ему основного наказания, если он в течение двухгодичного испытательного срока не совершит нового преступления, будет периодически являться в органы уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, а также уведомлять указанные органы об изменении своего места жительства.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_7 изменить с содержания под стражей на подписку о невыезде, освободив его из-под стражи из зала суда.

ОСОБА_7 по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 27 ч. 3, 358 ч. 2, 27 ч. 3, 358 ч. 3 УК Украины признать невиновным и оправдать за недоказанностью участия в совершении преступлений.

ОСОБА_8 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 , ч. 4 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины и назначить ей наказание:

- по ст. 27 ч. 4, ст. 191 ч. 5 УК Украины в виде семи лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на один год и конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества,

- по ст. 27 ч. 5, ст. 191 ч. 5 УК Украины в виде семи лет и одного месяца лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на два года и конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества,

- по ст. 358 ч. 2 УК Украины в виде трёх лет лишения свободы,

- по ст. 358 ч. 3 УК Украины в виде одного года и шести месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 70 УК Украины назначить ОСОБА_8 наказание по совокупности преступлений путём поглощения менее строгого наказания более строгим, определив к отбытию наказание в виде семи лет и одного месяца лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на два года и конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества.

Срок отбытия наказания ОСОБА_8 исчислять с 12 декабря 2010 года, оставив меру пресечения прежней содержание под стражей.

ОСОБА_9 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 , ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 УК Украины и назначить ей наказание:

- по ст. 191 ч. 4 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью сроком на два года,

- по ст. 191 ч. 5 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью сроком на три года и без конфискации имущества,

- по ст. 358 ч. 2 УК Украины в виде трёх лет лишения свободы,

- по ст. 358 ч. 3 УК Украины в виде одного года и шести месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 70 УК Украины назначить ОСОБА_9 наказание по совокупности преступлений путём поглощения менее строгого наказания более строгим, определив к отбытию наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью сроком на три года, без конфискации имущества.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_9 до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписку о невыезде.

Срок отбытия наказания ОСОБА_9 исчислять с момента взятия под стражу.

Взыскать солидарно с Публичного акционерного общества «УкрСиббанк»(61050 г. Харьков, пр. Московский, 60, код ЕГРПОУ 09807750 МФО 351005) и ОСОБА_8 в пользу ОСОБА_10 539651 гривен 22 копеек (пятьсот тридцать девять тысяч шестьсот пятьдесят одну гривну двадцать две копейки) в счёт возмещения материального ущерба и пять тысяч гривен в счёт возмещения морального вреда.

В удовлетворении исковых требований ОСОБА_10 к ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_14 и ОСОБА_13 отказать.

На приговор могут быть поданы апелляции в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, а осуждённой ОСОБА_8 в тот же срок со дня вручения ей копии приговора.

Председательствующий- судья С.Н. Пойда