Ухвала суду № 139493776, 02.09.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/12256/25

Провадження № 2/202/1958/2026

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА

У Х В А Л А

02 вересня 2026 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд міста Дніпра у складі головуючої судді Марченко Н.Ю., за участю секретаря судового засідання Мартинюк С.В., представника позивача Проніної О.О., представника відповідача Шкаленка Є.В., представника відповідача Омельченка Є.В., розглянувши у судовому засіданні цивільну справу за позовом за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «Акцент-Банк», Товариства з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр», Товариства з обмеженою відповідальністю «Алекскредит», Товариства з обмеженою відповідальністю «Таліон Плюс», третя особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору Товариство з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога», про визнання неправомірною бездіяльності, яка виявилася у неналежній ідентифікації клієнта та несанкціонованому отриманні грошових коштів з рахунку третіми особами, встановлення факту неукладеності кредитних договорів,

У С Т А Н О В И В:

Позивач в особі свого представника адвоката Проніної О.О. звернулася з позовом, в якому просить визнати неправомірною бездіяльність Акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК», що виявилась у неналежній верифікації та ідентифікації особи клієнта ОСОБА_1 , а також несанкціонованому отриманні третіми особами грошових коштів (у кредит) з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_1 за кредитними договорами № 46947555 від 17.06.2025 на суму 46 349,10 грн, № 46947326 від 17.06.2025 на суму 52 332,50 грн та за договором № 10273043 від 29.12.2018 на суму 17 000 грн; визнати неукладеними наступні правочини: кредитний договір на інші споживчі цілі № 17.06.2025-100001584 від 17.06.2025, підписаний між ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» та ОСОБА_1 на суму 22 000 грн; договір позики № 7790976 від 17.06.2025, підписаний між ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ» та ОСОБА_1 на суму 13 800 грн; договір позики № c9ab88t0-0a74-425a-b440-221ab999cff9 від 17.06.2025, підписаний між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (правонаступник ТОВ «ТАЛІОН ПЛЮС») та ОСОБА_1 на суму 6 600 грн.

Представником позивача Проніною О.О. через підсистему «Електронний суд» подано клопотання про витребування письмових доказів, у якому просить витребувати з:

- АТ «ОТП БАНК» персональні дані (прізвище, ім`я та по батькові, РНОКПП, адресу реєстрації) щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , копії договору про відкриття розрахункового рахунку від 17.06.2025, документи щодо електронної верифікації та ідентифікації клієнта, способів підписання документів при відкритті такого рахунку;

- ТОВ «ФК «ЕВО» копії договору про відкриття розрахункового рахунку від 17.06.2025 о 16:11:01 та всіх пов`язаних з цим документів; документи щодо електронної верифікації та ідентифікації клієнта, способів підписання документів при відкритті такого рахунку.

У свою чергу, представником третьої особи ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» Аухіміком О.О. через підсистему «Електронний суд» подано клопотання про витребування, у якому просить витребувати з АТ «ОТП БАНК», наступну інформацію:

- чи емітувалася на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) банківська картка № НОМЕР_1 ;

- виписку про рух коштів щодо проведення платіжних операцій з перерахування грошових коштів у сумі 6600 грн у період з 17.06.2025 до 20.06.2025 року на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

У підготовчому засіданні представник позивача адвокат Проніна О.О. своє клопотання підтримала. Проти задоволення клопотання представника третьої особи не заперечувала.

Представник відповідача Шкаленко Є.В. не заперечував проти задоволення клопотань.

Представник відповідача Омельченко Є.В. не заперечував проти задоволення клопотань.

При вирішенні заявлених клопотання суд керується тим, що відповідно до частини 1 статті 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Суд вважає, що відомості та документи, які просять витребувати сторони, мають суттєве значення для правильного вирішення справи, необхідні для з`ясування факту укладання кредитних договорів та отримання кредитних коштів. При цьому, оскільки такі документи становлять таємницю, яка охороняється законом, то сторони позбавлені можливості самостійно надати такі докази суду.

Отже, з метою з`ясування обставин справи суд вважає за доцільне задовольнити клопотання сторін.

Керуючись ст. 84 ЦПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника позивача адвоката Проніної О.О. задовольнити.

Клопотання представника третьої особи Аухіміка О.О. задовольнити.

Витребувати з Акціонерного товариства «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, адреса: 01033, Київ, вул. Жилянська, буд. 43) наступні документи та інформацію:

- персональні дані (прізвище, ім`я та по батькові, РНОКПП, адресу реєстрації) щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 ;

- копії договору про відкриття розрахункового рахунку від 17.06.2025;

- документи щодо електронної верифікації та ідентифікації клієнта, способів підписання документів при відкритті такого рахунку;

- відомості чи емітувалася на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) банківська картка № НОМЕР_1 ;

- виписку про рух коштів щодо проведення платіжних операцій з перерахування грошових коштів у сумі 6600 грн у період з 17.06.2025 до 20.06.2025 року на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Витребувати з Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «ЕВО» (ЄДРПОУ 43170392, адреса: 04080, Київ, вул. Кирилівська, буд. 69, літ. Ж, пов. 4) копії договору про відкриття розрахункового рахунку від 17.06.2025 о 16:11:01 та всіх пов`язаних з цим документів, документи щодо електронної верифікації та ідентифікації клієнта, способів підписання документів при відкритті такого рахунку.

Зобов`язати Акціонерне товариство «ОТП БАНК», Товариство з обмеженою відповідальністю «ФК «ЕВО» надати документи та іншу інформацію, яку витребує суд, протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Роз`яснити, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Наталія Марченко