Ухвала суду № 138753070, 05.08.2026, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про витребування доказів

м. Київ

05.08.2026Справа № 910/11849/25

Господарський суд міста Києва у складі судді Пукаса А.Ю., розглянувши клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи у справі № 910/11849/25

за позовом 1) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код НОМЕР_1 )

2) ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний код НОМЕР_2 )

3) ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ; ідентифікаційний код НОМЕР_3 )

4) ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний код НОМЕР_4 )

до Акціонерного товариства «Сенс Банк» (вул. Велика Васильківська, 100, м. Київ, 03150; ідентифікаційний код 23494714)

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: ABH Holdings S.A. (В 151018, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 3, Boulevard du Prince Henri, L - 1724)

про визнання права на отримання компенсації за примусово вилучені акції в певному розмірі із розрахунку на одну акцію,

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва звернулись зі спільним позовом ОСОБА_1 (далі за текстом - ОСОБА_1 , Позивач - 1), ОСОБА_2 (далі за текстом - ОСОБА_2 , Позивач-2), ОСОБА_3 (далі за текстом - ОСОБА_3 , Відповідач-3) та ОСОБА_4 (далі за текстом - ОСОБА_4 , Відповідач-4) до Акціонерного товариства «Сенс Банк» (далі за текстом - АТ «Сенс Банк», Відповідач), в якому позивачі просять суд визнати їхнє право на справедливу компенсацію за примусово вилучені акції АТ «Укрсоцбанк» та встановити її в розмірі 0 (нуль) грн 353536 коп. із розрахунку за 1 акцію.

22.09.2025 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва (разом з позовною заявою) подано клопотання про об`єднання справ в одне провадження, клопотання про призначення експертизи та клопотання про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.09.2025 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі, підготовче засідання призначено на 27.10.2025.

14.10.2025 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшов відзив на позовну заяву, до якого долучено клопотання про залучення третьої особи та зупинення провадження у справі.

22.10.2025 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшла відповідь на відзив на позовну заяву.

У підготовчому засіданні 27.10.2025 судом оголошено перерву до 17.11.2025.

28.10.2025 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшли заперечення на відповідь на відзив на позовну заяву.

17.11.2025 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшла заява Позивача про витребування доказів по справі.

У підготовчому засіданні 17.11.2025 судом відмовлено у задоволенні клопотання Позивача про об`єднання справ в одне провадження. Дана інформація занесена до протоколу судового засідання від 17.11.2025.

Підготовче засідання 17.11.2025 відкладено на 15.12.2025.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.12.2025 задоволено частково клопотання АТ «Сенс Банк» про залучення третьої особи та зупинення провадження у справі, залучено до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача ABH Holdings S.A, у задоволенні іншої частини клопотання відмовлено.

Також вказаною ухвалою задоволено заяву Позивачів про витребування доказів, витребувано у АТ «Сенс Банк» належним чином засвідчені копії: Звіту № ВА 180604-001 СОД - ТОВ «Бізнес Ассіст» незалежної оцінки ринкової вартості однієї простої іменної акції ПАТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019) з метою обов`язкового продажу акцій, станом на 04.06.2018; документів, що містять ціну, за якою Компанія ABH Holdings S.A. здійснила придбання пакету акцій ПАТ «УКРСОЦБАНК» в ІІІ-му кварталі 2017 року в кількості 459 489 шт.

Підготовче засідання відкладено на 19.01.2026.

18.12.2025 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшла заява Відповідача в частині виконання ухвали суду від 15.12.2025.

07.01.2026 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшли письмові пояснення третьої особи.

14.01.2026 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшли заперечення Відповідача щодо призначення експертизи за клопотанням Позивача.

19.01.2026 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшли заперечення третьої особи щодо призначення експертизи за клопотанням Позивача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.01.2026 задоволено спільне клопотання Позивачів про призначення експертизи, призначено у справі судову експертизу, проведення якої доручити експертам Державного підприємства «Центр судової експертизи та експертних досліджень». На вирішення експерта поставлено наступні питання: яка ринкова вартість однієї простої іменної акції ПАТ «УКРСОЦБАНК», визначена станом на 04.06.2018 з метою обов`язкового продажу акцій?.

Провадження у справі зупинено.

03.02.2026 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Відповідача про долучення додаткових доказів до матеріалів справи.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.02.2026 ухвалу Господарського суду міста Києва від 19.01.2026 у справі № 910/11849/25 залишено без змін.

25.03.2026 супровідним листом Господарського суду міста Києва матеріали справи надіслано до експертної установи.

22.04.2026 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання експертної установи про визначення та погодження судових експертів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.05.2026 поновлено провадження у справі, клопотання ДП «Центр судової експертизи та експертних досліджень» задоволено, визначено судових експертів, яким доручити проведення експертизи у справі № 910/11849/25. Провадження у справі № 910/11849/25 зупинено.

29.07.2026 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання експерта про надання матеріалів, актуальних станом на дату визначення вартості (04.06.2018) необхідні експерту для проведення судової експертизи.

Враховуючи необхідність розглянути клопотання експерта, суд дійшов висновку поновити провадження у справі на підставі частини 1 статті 230 Господарського процесуального кодексу України (далі за текстом - ГПК України).

Пунктом 2 частини 6 статті 69 ГПК України закріплено, що експерт має право заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом.

Згідно пункту 1 статті 13 Закону України «Про судову експертизу» незалежно від виду судочинства судовий експерт має право подавати клопотання про надання додаткових матеріалів, якщо експертиза призначена судом або органом досудового розслідування або ознайомлюватися з матеріалами справи, що стосуються предмета судової експертизи.

Відповідно до п. 2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (далі за текстом - Інструкція), експерт має право, зокрема, відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи.

Відповідно до пункту 1.13 Інструкції у разі невиконання клопотань експерта щодо надання додаткових матеріалів, несплати вартості експертизи протягом 45 календарних днів з дня направлення клопотання в порядку, передбаченому чинним законодавством, незабезпечення прибуття експерта, безперешкодного доступу до об`єкта дослідження, а також належних умов для його роботи (учинення перешкод з боку сторін, що беруть участь у справі, в обстеженні об`єкта) матеріали справи повертаються органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), із зазначенням мотивованих причин неможливості її проведення.

Якщо експерт порушив клопотання про надання йому додаткових матеріалів, але протягом сорока п`яти календарних днів не отримав відповіді, він письмово повідомляє орган (особу), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), про неможливість надання висновку (пункт 4.10 Інструкції).

При цьому, судом враховано, що положеннями частини 1 статті 102 ГПК України передбачено, що матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.

При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів (частина 3 статті 102 ГПК України).

З огляду на викладене вище, враховуючи подання експертом клопотання про необхідність додаткових документів для проведення судової експертизи, призначеної в межах розгляду даної справи, суд дійшов висновку його задовольнити та витребувати у сторін додаткові матеріали.

При цьому, суд звертає увагу сторін, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали (частина 8 статті 81 ГПК України).

Враховуючи те, що клопотання судового експерта судом розглянуто, провадження у справі № 910/11849/25 підлягає зупиненню на підставі пункту 2 частини 1 статті 228 ГПК України з огляду на призначення судової експертизи.

Керуючись статтею 69, 99, 100, 230, пунктом 2 частини 1 статті 228 та 234 ГПК України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі № 910/11849/25.

2. Клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи у справі № 910/11849/25 - задовольнити.

3. Витребувати у позивачів та відповідача матеріали (оригінали або копії, завірені відповідним чином, у якості, придатній для розбірливого читання їх змісту, також копії всіх табличних даних мають бути представлені у форматі ексель зі шрифтом Times new roman або Arial), актуальні станом на дату визначення вартості (04.06.2018), а саме:

- інформації щодо організаційної структури Приватного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» (далі - банк);

- інформації щодо структури персоналу (керівники, службовці, робочі по підрозділах); штатного розкладу;

- інформації щодо історії підприємства (короткий опис створення та діяльності підприємства, його основних напрямів та перспектив розвитку);

- результати стрес-тестування банку Національним банком України (далі - НБУ) у 2013-2018 роках;

- інформація про виконання банком нормативів НБУ у 2013-2018 роках;

- копії звітів про оцінку якості активів (AQR) аудитором за 2013-2018 роки;

- копії детального бізнес-плану розвитку банку, розробленого до 04.06.2018 р. і чинного станом на 04.06.2018 р. Бізнес-план повинен включати всі розділи повноцінного бізнес-плану, в тому числі детальне обґрунтування кожної статті доходів та витрат, кожної статті балансу, аналіз ринку та конкурентів, аналіз та оцінку ризиків, а також містити таблиці-розрахунків, які б дозволили перевірити обґрунтованість даних бізнес-плану;

- фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» станом на дату визначення вартості, а також річної та квартальної фінансової звітності за 2013-2018 рр. (у разі можливості, окремо в форматі Excel);

- копії добового балансу та звіту про фінансові результати станом на 04.06.2018 р. із зазначенням позабалансових рахунків (в форматі ексель);

- інформації щодо залишку грошових коштів та їх еквівалентів станом на 04.06.2018 р.;

- детальний по-об?єктний перелік активів 10-14 рахунків та субрахунків із повною характеристикою кожного активу (також в форматі ексель). Для активів 14 рахунку та субрахунків необхідна також інформація щодо їх ринкових цін/біржових котирувань станом на 04.06.2018 р. з офіційно підтверджених джерел;

- детальний по-об?єктний перелік активів 15, 16, 17, 18, 19 рахунків та їх субрахунків із зазначенням рівня платоспроможності та ліквідності, офіційного рейтингу контрагентів станом на 04.06.2018 р. (також в форматі ексель);

- детальний по-об?єктний перелік активів 15, 16, 17, 18, 19 рахунків та їх субрахунків із зазначенням рівня платоспроможності та ліквідності, офіційного рейтингу контрагентів станом на 04.06.2018 р. (також в форматі ексель);

- детальний по-об?єктний перелік активів 20-22 рахунків та їх субрахунків із зазначенням рівня платоспроможності, ліквідності, класу та типу боржників та іншої інформації щодо боржників та зобов`язаннями за кредитами станом на 04.06.2018 р. відповідно вимогам кожного абзацу пунктів 1-2 Порядку оцінки права вимоги за зобов`язаннями, що виникає внаслідок здійснення кредитної операції, затвердженого Наказом ФДМУ №866 від 29.05.2017 (також в форматі ексель);

- детальний перелік об?єктів застави за кредитами із зазначенням їх ринкової вартості станом на 04.06.2018 р., підтвердженої офіційними джерелами, зокрема, копіями даних сайтів, ЗМІ та інших джерел з інформацією щодо цін з пропозицією продажу майна/об?єктів, подібних до об?єктів застави станом на 04.06.2018 р.;

- інформація сайту НБУ, необхідна для визначення ставки дисконтування відповідно до вимог Порядку оцінки права вимоги за зобов`язаннями, що виникає внаслідок здійснення кредитної операції, затвердженого Наказом ФДМУ №866 від 29.05.2017 (також в форматі ексель), станом на 04.06.2018 р.;

- аналіз правової позиції Банку щодо наявності правових підстав для продажу боргу / відступлення права вимоги до боржника / контрагента, а також аналіз підстав, які унеможливлюють / ускладнюють реалізацію непрацюючого активу (зокрема, наявність судових рішень, позовів, арештів, заборон, обмежень тощо станом на 04.06.2018 р.;

- детальний по-об?єктний перелік та характеристики активів 24, 27 рахунків та субрахунків (також в форматі ексель);

- порядок розрахунку резервів щодо активів 20-22 рахунків та субрахунків;

- сценарний аналіз щодо очікуваних грошових потоків та очікуваних кредитних збитків у 2018-2023 роках;

- обороти за 25-29 рахунками за період з 2013 по 2018 рр.

- детальний по-об?єктний перелік об?єктів 28-29 рахунків та їх субрахунків із зазначенням умов виплат по кожному активу;

- детальний по-об?єктний перелік об?єктів 30-34 рахунків та їх субрахунків із зазначенням їх ринкової вартості станом на 04.06.2018 року, підтвердженої офіційними джерелами, зокрема, копіями даних сайтів, ЗМІ та інших джерел з інформацією щодо цін з пропозицією продажу/цінами продажу/котируваннями щодо активів станом на 04.06.2018 р.;

- детальний по-об?єктний перелік об?єктів 35-39 рахунків та їх субрахунків із зазначенням їх характеристик, а також описом усіх контрагентів, який повинен зокрема включати оцінку рейтингу надійності;

- інформація та по-об?єктний перелік усіх об?єктів 41 рахунку, яка містить детальні характеристики кожного об?єкта, зокрема, інформацію щодо річної та квартальної фінансової звітності кожної асоційованої чи дочірньої компанії за період 2013-2018 роки та їх бізнес-плани на 2018-2023 роки;

- детальний перелік нематеріальних активів з їх характеристиками (в ексель) станом на 04.06.2018, копії інформаційних даних сайтів, ЗМІ, інших джерел з пропозиціями продажу щодо кожного об?єкта з переліку;

- детальний перелік основних засобів, інвестиційної нерухомості, незавершених капітальних інвестицій та інших необоротних матеріальних активів відповідно до бухгалтерського обліку станом на дату визначення вартості (у разі відсутності - станом на 31.03.2018) із зазначенням базової інформації обліку, найменувань активів, номерів рахунків, основних характеристик активів, місця розташування (зразок надання інформації у форматі Excel згідно наданого Додатку), також інформація копії інформаційних даних сайтів, ЗМІ, інших джерел з пропозиціями продажу щодо кожного об?єкта нерухомості з переліку; інформації щодо аналізу ринку і конкурентного середовища підприємства: (постачальники; ринки збуту послуг (аналіз ринку, перелік основних споживачів, ціни); рівень задоволення потреб споживачів; місце підприємства на ринку (внутрішньому і зовнішньому); об`єми кредитування за аналогічними банківським програмам в Україні; підприємства-конкуренти (характеристика, сильні і слабкі сторони і тому подібне).

- інформації щодо характеристики амортизаційної політики на підприємстві;

- звіти з результатами переоцінок усіх видів активів та акцій банку за період 2008-2018 років;

- інформації щодо кредитних та депозитних продуктів за 2013-2018 роки;

- інформація щодо структури, динаміки та основних джерел процентних доходів, комісійних доходів за операціями з клієнтами; результатів від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу, інших операційних доходів, інших доходів комісійних доходів; доходів від повернення списаних активів (у форматі таблиць ексель) річна за період 2007-2018 рр та помісячна за 2013- 2018 роки;

- інформації щодо процентних витрат, комісійних витрат, інших операційних витрат, загальних адміністративних витрат, комісійних витрат 75 рахунку, відрахувань резерви та податку на прибуток (у форматі таблиць ексель) річна за період 2007-2018 рр та помісячна за 2013-2018 роки;

- детальний перелік об?єктів 9 класу рахунків з по-об?єктними характеристиками та планами щодо їх зміни, інформацією щодо ліквідності, рейтингу та платоспроможності контрагентів та цінами продажу станом 04.06.2018 р. щодо матеріальних та нематеріальних активів, які обліковуються на цих рахунках;

- інформації щодо річної фінансової та/або управлінської звітності материнської компанії за 2013-2018 рр.;

- дозволів та ліцензій, необхідних для провадження основної діяльності;

- аудиторських висновків за результатами проведених аудиторських перевірок за 2013-2018 роки;

- інформації щодо дати останньої переоцінки основних засобів;

- технічних паспортів на машини та обладнання, щодо автотранспорту - копії свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу та довідки про величину пробігу та технічний стан;

- матеріалів фото- та відеофіксації об`єктів рухомого майна станом на 04.06.2018 р.;

- матеріалів фото- та відеофіксації об`єктів нерухомого майна (основних засобів, об?єктів застави, інвестиційної нерухомості та інших активів) та їх оточення станом на 04.06.2018 р.;

- інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на все нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна;

- копії правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомого майна;

- технічної документації (технічні паспорти) на об`єкти нерухомого майна;

- інформації про технічний стан, внутрішнє опорядження конструктивні елементи об`єктів нерухомого майна;

- відомостей про ціни продажу та пропозиції до продажу подібного нерухомого та рухомого майна за 2017-2018 рр.;

- відомостей про ціни продажу та пропозиції до продажу подібних земельних ділянок в районі розташування об`єктів дослідження за 2017-2018 рр.;

- відомостей про ціни оренди та пропозиції до оренди подібного нерухомого майна за 2017-2018 рр.;

- матеріалів щодо землекористування (стосується земельних ділянок, на яких розташовані об?єкти нерухомого майна): правовстановлюючих документів на земельну ділянку; документації із землеустрою (в разі наявності); витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку; витягів з Державного реєстру прав щодо земельної ділянки; відомостей про наявні обмеження та обтяження у використанні; витягів про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

4. Витребувані судом докази надати у 30-ти денний строк з дня отримання даної ухвали.

5. Повідомити, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

6. Копію даної ухвали направити сторонам та до відома судовому експерту для повідомлення результатів розгляду поданого ним клопотання.

7. Зупинити провадження у справі № 910/11849/25

Ухвала набрала законної сили 05.08.2026 та може бути оскаржена протягом десяти днів з моменту її підписання до Північного апеляційного господарського суду.

Дата підписання повного тексту ухвали: 05.08.2026

Суддя Антон ПУКАС