Ухвала суду № 138725913, 24.07.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40791/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62024000000000394 від 10.05.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно.

А саме, клопотання стосується корпоративних прав у розмірі сімдесяти п`яти відсотків статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Основа» (код ЄДРПОУ 34521258), нерухомого майна за реєстраційним номером 323374680000, розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Лумумби Патріса (Іоана Павла ІІ), будинок 4/6, яке належить вказаному товариству, а також належного йому рухомого майна у вигляді транспортних засобів марки «SUBARU OUTBACK» (реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 ) та «VOLKSWAGEN» (реєстраційний номер НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 ).

Крім того, клопотання охоплює грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Основа» (код ЄДРПОУ 34521258), відкритих у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Акордбанк» (МФО 380634, код ЄДРПОУ 35960913, юридична адреса: місто Київ, вулиця Стеценка, будинок 6) за номерами НОМЕР_5 (коди валют 840, 980, 643), НОМЕР_6 (код валюти 980), НОМЕР_7 (код валюти 980), НОМЕР_8 (код валюти 980), НОМЕР_9 (код валюти 980) та НОМЕР_10 (код валюти 980), в Акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12г) за номером НОМЕР_11 (код валюти 980), а також в Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк» (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 4а) за номером НОМЕР_12 (код валюти 980).

Також прокурор просив заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав, у тому числі Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних, міських рад, Київській міській та районним у місті Києві державним адміністраціям, нотаріусам та іншим суб`єктам державної реєстрації, вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно корпоративних прав, нерухомого, рухомого майна та грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Основа», окрім як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у зв`язку з наявністю обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 255, частиною третьою статті 27, частиною четвертою статті 28, частиною п`ятою статті 191, частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України, а також ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 255, частиною четвертою статті 28, частиною п`ятою статті 191 Кримінального кодексу України, з метою забезпечення можливої подальшої спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання та для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, що відповідає пунктам першому, другому та четвертому частини другої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, на підставі частини четвертої цієї статті вказане майно, яке належить ОСОБА_4 як опосередкованому бенефіціарному власнику компанії, підлягає арешту.

До початку розгляду клопотання прокурор подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Крім того, звертаючись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, прокурор вказав на існування обставин, передбачених частиною другою статті 172 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема на необхідність розгляду ініційованого ним клопотання без повідомлення власників майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, тобто запобігання спробам його відчуження. Ураховуючи думку прокурора, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без повідомлення власника, зважаючи на те, що це майно не вилучалося тимчасово.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя встановив, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000394 від 10.05.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 255, частиною третьою статті 27, частиною четвертою статті 28, частиною п`ятою статті 191, частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України, а також ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 255, частиною четвертою статті 28, частиною п`ятою статті 191 Кримінального кодексу України.

У цьому кримінальному провадженні досліджуються обставини, за яких ОСОБА_4 підозрюється у створенні не пізніше 12.10.2010 злочинної організації з метою розтрати майна Акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» у сумі 519 219 022 гривень шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій повторно за попередньою змовою групою осіб, а також у вчиненні фінансових операцій із коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, маскуванні їх походження, а так само у набутті, володінні та використанні таких коштів у особливо великому розмірі за частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України.

Убачається, що ОСОБА_4 з метою приховування фактичної належності майна, маскування контролю над активами та виведення їх з-під можливого арешту організував зміну структури власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Основа» (код ЄДРПОУ 34521258), включивши до переліку засновників даного товариства Товариство з обмеженою відповідальністю «БІСОН-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39619774). Вказані реєстраційні дії є цілеспрямованою схемою приховування активів ОСОБА_4 шляхом формальної заміни власників, створення багаторівневої структури володіння та перереєстрації корпоративних прав на інших осіб. Визнання зазначеного майна речовим доказом обґрунтовано розслідуванням у цьому кримінальному провадженні обставин створення злочинної організації, розтрати грошових коштів, які належали Акціонерному товариству «Банк «Фінанси та Кредит», та їх подальшої легалізації, одержаної завідомо злочинним шляхом.

При вирішенні клопотання слідчий суддя керується тим, що відповідно до частини першої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, а арешт майна є одним із таких заходів. Згідно з частиною першою статті 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації або конфіскації, або необхідне для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі чи відчуження. Згідно з частиною другою статті 170 Кримінального процесуального кодексу України арешт допускається з метою збереження речових доказів, забезпечення спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, а також для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Згідно з частиною четвертою статті 170 та статтею 64-2 Кримінального процесуального кодексу України арешт накладається на майно третьої особи, якщо є достатні підстави вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, або якщо особа набула його безоплатно чи за ціною, вищою або нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати про його відповідність ознакам, передбаченим статтею 96-2 Кримінального кодексу України. Частиною десятою статті 170 Кримінального процесуального кодексу України передбачено можливість накладення арешту на рухоме чи нерухоме майно, грошові кошти у будь-якій валюті готівкою чи у безготівковій формі, видаткові операції та корпоративні права.

Відповідно до частини другої статті 173 Кримінального процесуального кодексу України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя обов`язково враховує наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення. Надані суду матеріали підтверджують обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих злочинів, за які санкцією частини п`ятої статті 191 Кримінального кодексу України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, а також вказують на існування чіткого процесуального зв`язку між розміром розтрачених коштів банківської установи та майном, щодо якого розглядається клопотання.

Установлена формальна зміна засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Основа» та залучення Товариства з обмеженою відповідальністю «БІСОН-ТРЕЙД» свідчать про свідоме застосування схем для приховування справжнього бенефіціарного власника активу. У розумінні кримінального процесуального законодавства вирішальне значення має не формальний титульний власник, а реальний кінцевий бенефіціарний власник - підозрюваний ОСОБА_4 .

Слідчий суддя зазначає, що арешт зазначеного майна у вигляді нерухомого та рухомого майна, корпоративних прав, грошових коштів на банківських рахунках і видаткових операцій необхідний для забезпечення його збереження як такого, що підлягатиме спеціальній конфіскації, конфіскації майна як виду покарання та для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, запобігання можливості приховування та знищення доказів злочинної діяльності, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та є знаряддям вчинення тяжких злочинів, що відповідає підставам, передбаченим частиною одинадцятою статті 170 Кримінального процесуального кодексу України.

Оцінюючи ризики та пропорційність втручання, слідчий суддя зважає на те, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, відчуження чи перетворення. З огляду на наявність у підозрюваного мережі підконтрольних компаній існує реальний ризик відчуження чи переоформлення права власності. Застосування арешту відповідає прецедентній практиці Європейського суду з прав людини та є повністю співрозмірним і пропорційним тяжкості інкримінованих злочинів і сумі завданих збитків.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про наявність законних підстав для задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на корпоративні права, а саме на: - 75 % статутного капіталу ТОВ «Будівельна компанія «Основа» (код ЄДРПОУ 34521258).

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ТОВ «Будівельна компанія «Основа» (код ЄДРПОУ 34521258), а саме: - об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 323374680000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Патріса Лумумби (Іоана Павла ІІ), будинок 4/6.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно, власником якого є ТОВ «Будівельна компанія «Основа» (код ЄДРПОУ 34521258), а саме транспортні засоби:

-SUBARU OUTBACK, р/н НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 ;

-VOLKSWAGEN, р/н НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 .

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та зупинення видаткових операцій на банківських рахунках у ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634, код ЄДРПОУ 35960913, юридична адреса: місто Київ, вулиця Стеценка, будинок 6) наступних юридичних осіб: - ТОВ «Будівельна компанія «Основа» (код ЄДРПОУ 34521258): рахунок НОМЕР_5 (коди валюти 840, 980, 643), НОМЕР_6 (код валюти 980), НОМЕР_7 (код валюти 980), НОМЕР_8 (код валюти 980), НОМЕР_9 (код валюти 980), НОМЕР_10 (код валюти 980).

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та зупинення видаткових операцій на банківських рахунках в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12г) наступних юридичних осіб: - ТОВ «Будівельна компанія «Основа» (код ЄДРПОУ 34521258): рахунок НОМЕР_11 (код валюти 980).

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та зупинення видаткових операцій на банківських рахунках в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 4а) наступних юридичних осіб: - ТОВ «Будівельна компанія «Основа» (код ЄДРПОУ 34521258): рахунок НОМЕР_12 (код валюти 980).

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (у тому числі, але не виключно, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора), окрім як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав, нерухомого майна, рухомого майна та грошових коштів ТОВ «Будівельна компанія «Основа» (код ЄДРПОУ 34521258).

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8