YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Вінницька область

/

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області

Ухвала суду № 137827091, 30.06.2026, Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області

Дата ухвалення

30.06.2026

Номер справи

138/2205/26

Номер документу

137827091

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК "

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 138/2205/26

Провадження №:1-кс/138/543/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2026 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна під час досудового розслідування кримінального провадження № 42026022220000004 від 21.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.06.2026 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна під час досудового розслідування кримінального провадження № 42026022220000004 від 21.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що приблизно у вересні 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працевлаштувався до декор-центру у м. Могилів-Подільський, власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 .

У ході спілкування з ОСОБА_5 , якому стало відомо про наявність у нього проблем зі слухом та необхідність оформлення групи інвалідності з метою отримання відстрочки від мобілізації, у ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 завідомо неправдиві відомості про наявність впливових зв`язків у Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М.І. Пирогова та можливість за грошову винагороду забезпечити оформлення інвалідності.

Наприкінці січня 2025 року ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_5 пакет медичних документів та оригінал паспорта громадянина України № НОМЕР_1 нібито для подальшого оформлення інвалідності, а наприкінці лютого 2025 року висунула вимогу про передачу грошових коштів. Повіривши її словам, ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 частину коштів готівкою, а також здійснив безготівкові перекази на банківські карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , вказані ОСОБА_6 . Таким чином, у період з лютого по травень 2025 року ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 102 999 грн, з яких 60 000 грн передано готівкою, а 42 999 грн перераховано на зазначені банківські рахунки. Будь-яких реальних можливостей чи намірів сприяти оформленню інвалідності ОСОБА_6 не мала, отримані кошти витратила на власний розсуд, а належний потерпілому паспорт громадянина України безпідставно утримує.

Крім того, у 2024 році ОСОБА_6 познайомилася із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому стало відомо про зникнення безвісти його рідного брата ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , головного сержанта НОМЕР_4 прикордонного загону, який у серпні 2022 року зник безвісти під час виконання бойових завдань у районі селища Піски Покровського району Донецької області. Достовірно знаючи про переживання членів родини військовослужбовця, ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_7 завідомо неправдиві відомості про наявність зв`язків та можливостей встановити перебування його брата в полоні на території Російської Федерації та організувати повернення в Україну.

У січні 2025 року ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_7 першу частину грошових коштів у сумі 42 000 грн, а протягом лютогоберезня 2025 року систематично отримувала додаткові кошти під вигаданими приводами, у тому числі здійснені перекази на банківський рахунок № НОМЕР_2 на загальну суму 26 000 грн (09.02.2025 3 000 грн, 12.02.2025 10 000 грн, 11.03.2025 13 000 грн). Загалом шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 заволоділа коштами ОСОБА_7 та членів його родини на суму 318 110 грн, не маючи реальних можливостей чи намірів виконати взяті на себе зобов`язання.

Таким чином, своїми умисними діями, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6 завдала потерпілим майнової шкоди на загальну суму 421 109 грн, що відповідно до ч. 3 примітки до ст. 185 КК України є великим розміром, у зв`язку з чим їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

24.06.2026 у рамках кримінального провадження № 42026022220000004 від 21.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на підставі ухвали Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області (справа № 138/2099/26, провадження № 1-кс/138/524/26) проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а також прилеглої прибудинкової території за вказаною адресою.

У ході проведення зазначеного обшуку на тротуарі біля прибудинкової території перед будинком за адресою: АДРЕСА_1 , а також у приміщенні зазначеної квартири, виявлено та вилучено документи, банківські картки, мобільні телефони, ключ від автомобіля та інші предмети, а саме:

1) Копії документів на ім`я ОСОБА_9 , поміщено до спец. пакета НПУ RIC 2132919: копія військового квитка; копія паспорту; копія картки платника податків; копія витягу з реєстру територіальної громади; дві фотографії формату 3х4; военний билет.

2) Документи на ім`я ОСОБА_10 , поміщено до спец. пакета НПУ RIC 2132927: паспорт громадянина України; картка платника податків; військовий квиток.

3) Документи на ім`я ОСОБА_6 , поміщено до спец. пакета НПУ NPU 5471626: картка фізичної особи-платника податків; банківська картка Райфайзен Банк з номером НОМЕР_5 ; паспорт громадянина України; розписка про взяття боргу; договір позики грошових коштів між ОСОБА_11 та ОСОБА_6 .

4) Документи з номерами банківських карток та номерами телефонів (чорнові записки), поміщено до спец. пакета НПУ RIC 2132921: листок з номером 4441114429947607; листок з текстом: ЄДРПОУ = 19390819; листок з текстом ЄДРПОУ = 19390819, одержувач АТ Ідея Банк UA 473363102909300000200987947.

5) Фотографії невідомих осіб у 2 примірниках кожна, поміщено до спец. пакета НПУ RIC 2132924.

6) Документи на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , поміщено до спец. пакета НПУ NPU 5471628: 2 фотографії; паспорт громадянина України ОСОБА_13 ; картка платника податків ОСОБА_13 ; паспорт гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_13 ; паспорт гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_12 ; 2 фотографії; паспорт громадянина України ОСОБА_12 ; копія розрахунку з Bank Polski; витяг з реєстру територіальної громади ОСОБА_12 ; свідоцтво про народження ОСОБА_15 ; свідоцтво про шлюб ОСОБА_16 та ОСОБА_17 у двох примірниках; картка платника податків ОСОБА_14 ; паспорт громадянина України ОСОБА_14 .

7) Копії документів на ім`я ОСОБА_18 , поміщено до спец. пакета НПУ NPU 5471631: копія паспорту громадянина України ОСОБА_18 ; фотографія 3х4 у 2 примірниках; досудова претензія від ОСОБА_18 до ОСОБА_6 ; посвідчення про приписку ОСОБА_18 ; картка платника податків ОСОБА_18 ; заява про виплату пенсії або грошової допомоги від ОСОБА_18 ; довідка за реквізитами на ім`я ОСОБА_18 ; індивідуальна карта дитини ОСОБА_18 .

8) Копії документів на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , поміщено до спец. пакета НПУ NPU 5471627: паспорт громадянина України на ОСОБА_7 ; картка платників податків; тимчасове посвідчення військовозобов`язаного; витяг з резерв+; медична картка амбулаторного хворого; наказ про призначення службового розслідування; наказ про результат службового розслідування; витяг з наказу; довідка № 378; витяг з ЄРДР; копія паспорту громадянина України; копія посвідчення УБД; копія картки платника податків; рапорт; копія витягу з єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти; копія свідоцтва про народження; повідомлення про зникнення та розшук осіб; амбулаторні картки; фото картки; відпускний квиток; витяг з наказу про зарахування в оперативне підпорядкування; довідка про участь в бойових діях; заява про зарахування на квартирний облік; довідка про зареєстрованих у житловому будинку осіб; свідоцтво про право власності на житло; довідка за місцем вимоги; акт перевірки житлових умов заявника; довідка з місця роботи; копія паспорту гр. України; довідка № 6.

9) Документи на ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_22 , поміщено до спец. пакета НПУ NPU 5471632: 8 фотокарток; копія свідоцтва про хворобу; копія висновку лікаря із додатками медичних документів ОСОБА_22

10) Копія документів на ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , поміщено до спец. пакета НПУ NPU 5471630: картка амбулаторного хворого; копії медичних документів; копія військового квитка; дві фотокартки; копія паспорта громадянина України; копія документів на ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .; кардіограма; копія паспорта; копія пенсійного посвідчення; довідки із сільської ради; копія витягу з реєстру територіальної громади; копія довідки внутрішньо переміщених осіб; копії медичних документів; рентгенівський знімок; копія паспорта громадянина України; копія картки платника податків.

11) Документи на ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , поміщено до спец. пакета НПУ NPU 5471633: копія повістки ТЦК; амбулаторна карта; копії медичних документів.

12) Документи на ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , поміщено до спец. пакета НПУ RIC 2132918: військовий квиток; дві фотокартки.

13) Документи ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , поміщено до спец. пакета НПУ RIC 2132917: копія паспорта гр. України; копія довідки платника податків; копія довідки про реєстрацію місця проживання особи; копія довідки за реквізитами.

14) Договори прокату автомобіля д.н.з. НОМЕР_6 , 3874, на ім`я ОСОБА_6 , ключ від невідомого авто, поміщено до спец. пакета НПУ RIC 2132928.

15) Документи на ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , поміщено до спец. пакета НПУ RIC 2132929: копія витягу з реєстру територіальної громади; копія картки платників податків; копія паспорта гр. України; копія закордонного паспорта; копія посвідчення водія.

16) Документи на ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , поміщено до спец. пакета НПУ NPU 5471623: військовий квиток; амбулаторна карта.

17) Документи ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , поміщено до спец. пакета НПУ NPU 5471624: дві фотокартки; виклик державного приватного виконавця; картка обстеження та медичного огляду; копія довідки ВЛК; копія паспорта громадянина України.

18) Документи на ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , поміщено до спец. пакета НПУ NPU 5471625: тимчасове посвідчення; 6 фотокарток; копія виписки епікриза із медичної картки стаціонарного хворого; кардіограма.

19) Документи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , поміщено до спец. пакета НПУ RIC 2132925: копія паспорта; копія довідки консультації отоларинголога первинна; копія військово-облікового документа; копія висновку МРТ; результат аудіометрії, копія; аудіограма, копія; копія консультативного висновку оториноларинголога; копія документа невідкладної допомоги із в/ч НОМЕР_7 .

20) Документи ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , поміщено до спец. пакета НПУ RIC 2132914: посвідчення водія; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 4 фотокартки; копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного; копія паспорта громадянина України; копія посвідчення водія; копія довідки про реєстрацію місця проживання; Військовий квиток на ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , поміщено до спец. пакета НПУ RIC 2132920.

21) Документи ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , поміщено до спец. пакета НПУ RIC 2132915: копія паспорта; тимчасове посвідчення, банківська квитанція; копія посвідчення водія; копія закордонного паспорта; копія паспорта громадянина України; копія картки платника податків.

22) Поліетиленовий пакет, в якому знаходилась документація, поміщено до паперового конверту.

У подальшому під час обшуку приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

1) Копії документів на ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , поміщено до спец. пакета НПУ RIC 2132916: копія паспорта громадянина України; копія паспорта для виїзду за кордон; копія ідентифікаційного номера; копія посвідчення водія.

2) Документи на ОСОБА_18 , поміщено до спец. пакета НПУ CRI 1050688: посвідчення про приписку.

3) Копії документів на ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , поміщено до спец. пакета НПУ RIC 2132926: копія паспорта громадянина України; витяг з реєстру територіальної громади; довідка про перебування на обліку; копія паспорта для виїзду за кордон; копія ідентифікаційного номера; копія посвідчення водія.

4) Копії документів на ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , поміщено до спец. пакета НПУ RIC 2132910: довідка про невизнання інвалідом; 4 виписки-епікриз.

5) Копії документів на ОСОБА_37 , 1996 р.н., поміщено до спец. пакета НПУ RIC 2132922: довідки ВЛК; свідоцтво про хворобу № 150, 374; протокол огляду; виписні епікризи; протокол ультразвукового дослідження.

6) Копії документів на ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , поміщено до спец. пакета НПУ RIC 2132907: копія паспорта громадянина України; витяг з реєстру територіальної громади; повістка; копія паспорта для виїзду за кордон; копія ідентифікаційного номера.

7) Документи на ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , поміщено до спец. пакета НПУ CRI 1050680: військовий квиток; паспорт громадянина для виїзду за кордон.

8) Документи на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , поміщено до спец. пакета НПУ CRI 1050681: паспорт громадянина для виїзду за кордон.

9) Документи на ОСОБА_12 , поміщено до спец. пакета НПУ CRI 1050682: паспорт громадянина для виїзду за кордон.

10) Документи на ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , поміщено до спец. пакета НПУ CRI 1050683: паспорт громадянина України.

11) Документи на ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , поміщено до спец. пакета НПУ CRI 1050684: військовий квиток.

12) Документи на ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , поміщено до спец. пакета НПУ CRI 1050687: паспорт громадянина для виїзду за кордон.

13) Документи на ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , поміщено до спец. пакета НПУ CRI 1050685: паспорт громадянина для виїзду за кордон.

14) Мобільний телефон марки Samsung, модель SM-A366E/DS, IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , поміщено до спец. пакета НПУ CRI 1050678.

15) Мобільний телефон марки iPhone 14 Pro, IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , жительці АДРЕСА_1 , поміщено до спец. пакета НПУ CRI 1050686.

16) Документи на ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , поміщено до спец. пакета НПУ CRI 1050698: паспорт громадянина для виїзду за кордон; трудова книжка; посвідчення водія.

17) Документи на ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , поміщено до спец. пакета НПУ RIC 2132913: паспорт громадянина для виїзду за кордон; довідка про навчання; картка платника податків; копія паспорта громадянина України; копія посвідчення про приписку; копія витягу з реєстру територіальної громади.

18) Банківські картки, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , поміщено до спец. пакета НПУ CRI 1050679: PUMB 5355280215752633; Monobank 5375414143432101; Приватбанк 4149609045643907; Idea Bank 5355162327262430 та 5355161475238275.

19) Документи на ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , поміщено до спец. пакета НПУ RIC 2132923: копія паспорта громадянина України; копія картки платника податків; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон; копія посвідчення водія.

20) Документи на ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , поміщено до спец. пакета НПУ RIC 2132912: виписка епікриз з медичної картки стаціонарного хворого; копія посвідчення водія; копія паспорта громадянина України; копія трудової книги.

21) Документи на ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , поміщено до спец. пакета НПУ RIC 2132911: військовий квиток; копія паспорта громадянина України; копія картки платників податків; копія паспорта громадянина України ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; копія картки платників податків ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; копія тимчасового посвідчення офіцера запасу; копія паспорта громадянина України ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; картка платників податків ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; копія витягу з реєстру територіальної громади; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

22) Документи на ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , поміщено до спец. пакета НПУ RIC 2132909: військовий квиток; копія картки платників податків; копія військового квитка; копія паспорта громадянина України; копія виписки епікриз з медичної картки стаціонарного хворого.

Згідно матеріалів кримінального провадження вказаними вище банківськими картками які були вилучені, ОСОБА_6 користувалася для отримання коштів від потерпілих.

Постановою старшого слідчого від 24.06.2026 вищевказані вилучені предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42026022220000004 від 21.01.2026.

За таких підстав, з метою збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вказані предмети, які були вилучені в ході проведення обшуку 24.06.2026 у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий, прокурор, ОСОБА_6 та ОСОБА_50 належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання до суду не з`явились. Слідчий, прокурор подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, просили клопотання задовольнити.

Вказане згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На обґрунтування доводів слідчим до клопотання про арешт майна додано копії матеріалів кримінального провадження, а саме: витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню № 42026022220000004, з якого вбачається, що відомості внесені на підставі повідомлення яке надійшло 21.01.2026 до Могилів-Подільської окружної прокуратури від УСБУ у Вінницькій області про вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка використовуючи скрутне становище родин військовослужбовців, які рахуються зниклими безвісти або перебувають у полоні, вчиняє шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою привласнення коштів; доручення про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення (злочину) від 26.01.2026; лист Могилів-Подільського РВ Управління Служби Безпеки України у Вінницькій області вих № 53-м/164-185 від 16.06.2026 щодо виконання доручення в рамках кримінального провадження № 42026022220000004 відомості про яке внесені до ЄРДР 21.01.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачяеного ч. 4 ст. 190 КК України з додатками до нього;протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію ОСОБА_7 від 30.01.2026; протокол допиту потерпілого ОСОБА_7 від 30.01.2026; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію ОСОБА_5 від 03.02.2026; протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.02.2026; протокол огляду предметів та документів ОСОБА_5 від 03.02.2026, де зазначено, що оглянуті електронні матеріали у своїй сукупності підтверджують факт систематичного спілкування між потерпілим та ОСОБА_6 , введення потерпілого в оману шляхом обіцянок оформлення документів; заволодіння грошовими коштами потерпілого; відсутність реального наміру виконувати взяті на себе зобов`язання.

Ухвалою слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області від 18.06.2026 слідчим надано дозвіл на проведення обшуку в житлі за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 1822495105104), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_51 , та в якій фактично проживає ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: 1) мобільного телефону з ідентифікаційними номерами IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 та абонентським номером НОМЕР_14 , інших засобів зв`язку та комп`ютерної техніки; 2) СІМ-карт мобільних операторів (у тому числі з номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ); 3) платіжних банківських карт АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_3 , а також інших платіжних карт на ім`я третіх осіб, що використовувалися у злочинній схемі; 4) документів, чорнових записів, щоденників, блокнотів з анкетними даними військовослужбовців ЗСУ та їхніх родичів, сумами переказів та банківськими реквізитами; 5) грошових коштів в національній чи іноземній валюті, здобутих шахрайським шляхом.

В ході проведення обшуку 24.06.2026 слідчими в будинку АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_6 виявлено та вилучено на тротуарі біля прибудинкової території перед будинком АДРЕСА_1 наступні предмети: 1) Копії документів на ім`я ОСОБА_9 , поміщено до спец. пакета НПУ RIC 2132919: копія військового квитка; копія паспорту; копія картки платника податків; копія витягу з реєстру територіальної громади; дві фотографії формату 3х4; военний билет.