Ухвала суду № 132386771, 24.11.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58997/25-к

пр. 1-кс-49333/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42025000000000829 від 24.09.2025 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в безготівковому вигляді, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих ТОВ «ФІРМА РАНОК 2017» (ЄДРПОУ 45518682), у банківських установах:

1. ПАТ «ВСТ БАНК», (ЄДРПОУ 26237202, місцезнаходження банку : 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24 або інша адреса), МФО банку 307123, рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня);

2. АТ «А-БАНК», (код ЄДРПОУ 14360080, місцезнаходження 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11), МФО банку 307770, рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня);

3. АТ «КБ ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001), МФО банку 3055299, рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня) та рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня), з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42025000000000829 від 24.09.2025 року за фактом зловживання службовими особами службовим становищем та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідування особи з метою заволодіння землями державної власності здійснили реєстрацію юридичної особи ТОВ «РЕНТ АГРО» (код ЄДРПОУ 45884855), на яку 28.04.2025 року зареєстровано право оренди земельних ділянок на підставі підроблених протоколів аукціонів та підроблених договорів оренди на земельні ділянки з кадастровими номерами 1222383500:01:003:0891, 1222384000:01:001:0742, 1223285500:01:331:1002, 1222383500:01:003:0890, 1222384000:01:002:1088, 1222383500:01:003:1027, 1223284500:02:051:1001, 1222381100:05:001:1306, 1222381500:01:001:1179, 1222381100:05:001:1303, 1223282500:02:105:1000, 1223282500:01:065:0016, 1222381100:05:001:1134, 1223285000:01:116:0009.

У подальшому, 07.05.2025 зареєстровано право суборенди за ТОВ «ФІРМА РАНОК 2017» (код ЄДРПОУ 41728161) на всі вище вказані ділянки, які використовуються у сільськогосподарських цілях.

Після цього, з використанням реквізитів ТОВ «РАНОК 2017» здійснено фіктивну реєстрацію податкових накладних щодо реалізації понад 24,2 тис. тон агропродукції, вартістю близько 377,5 млн грн без ПДВ, на користь реальних підприємств, в т.ч. компаній-експортерів.

Таким чином, невстановлені досудовим розслідування особи, за попередньою змовою із службовими особами ГУ Держгеокадастру в Дніпропетровській області та іншими особами, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх наслідки, достовірно знаючи про порядок передачі земель державної форми власності в користування (оренду, суборенду), шляхом підроблення договорів оренди та протоколів аукціонів, без відома законних користувачів, через державних реєстраторів та нотаріусів, зареєстрували на користь ТОВ «РЕНТ АГРО» право оренди на 14 земельних ділянок, загальною площею приблизно 1830 га, загальною вартістю не менше ніж 53 млн. грн., що розміщені на території Дніпропетровської області, які в подальшому були передані на підставі договорів суборенди іншому суб`єкту господарювання ТОВ «РАНОК 2017» та ТОВ «ФІРМА РАНОК 2017».

Унаслідок вчинення шахрайського придбання права оренди земель, підроблення та використання завідомо підроблених документів, спричинено матеріальну шкоду територіальним громадам у вигляді вартості права оренди земель, що визначається шляхом множення суми орендної плати за кожну ділянку на строк дії договору в 10 років та сукупно складає 74 525 680 грн. (сімдесят чотири мільйони п`ятсот двадцять п`ять тисяч шістсот вісімдесят гривень), оскільки в цей період власник земель не може розпоряджатися ними, передати кому-небудь в оренду, отримувати вигоди зі свого майна, як і одержувати плату за землю від фіктивних користувачів.

При цьому, керівник ТОВ «ФІРМА РАНОК 2017» та ТОВ «РАНОК 2017» ОСОБА_4 як активний учасник злочинної схеми знав та усвідомлював підроблення протоколів земельних торгів між ТОВ «РЕНТ АГРО» та органами місцевого самоврядування, договорів оренди земельних ділянок та актів їх приймання-передачі, а також знав про набуття ТОВ «РЕНТ АГРО» права оренди, а ТОВ «ФІРМА РАНОК 2017» та ТОВ «РАНОК 2017» - права суборенди земельних ділянок злочинним шляхом, підтвердженням чому є: 1) ОСОБА_4 підписував договір суборенди із ТОВ «РЕНТ АГРО» з усвідомленням того, що це завідомо підроблений договір; 2) орендна плата, вказана у договорах оренди між ТОВ «РЕНТ АГРО» та керівниками територіальних громад, в дійсності до місцевого бюджету не сплачувалась та не могла сплачуватися з огляду на фіктивність оренди як такої та відсутності у договорів навіть реквізитів для її сплати; 3) вартість суборенди земельної ділянки у понад як 100 разів менша ніж вартість її оренди, що вказує на відсутність економічного сенсу укладеного правочину та його спрямованість не настання реального результату.

У подальшому, облікована у звітності та вирощена на набутих злочинним шляхом землях сільгосппродукція продана на користь реальних підприємств-покупців, у тому числі експортерів з надходженням на банківські рахунки ТОВ «РЕНТ АГРО», ТОВ «ФІРМА РАНОК 2017» та ТОВ «РАНОК 2017» коштів у сумі близько 377,5 млн.грн., отриманих від використання злочинним шляхом придбаного майна та права на майно.

Згідно із довідкою спеціаліста - ОСОБА_5 № 400 від 21.11.2025 спричинення матеріальної шкоди (збитків) у зв`язку з реєстрацією за ТОВ «РЕНТ АГРО» права оренди та за ТОВ «ФІРМА РАНОК 2017» (код ЄДРПОУ 45518682) права суборенди на земельні ділянки з кадастровими номерами: 1222383500:01:003:0891, 1222384000:01:001:0742, 1223285500:01:331:1002, 1222383500:01:003:0890, 1222384000:01:002:1088, 1222383500:01:003:1027, 1223284500:02:051:1001, 1222381100:05:001:1306, 1222381500:01:001:1179, 1222381100:05:001:1303, 1223282500:02:105:1000, 1223282500:01:065:0016, 1222381100:05:001:1134, 1223285000:01:116:0009 через їх вибуття з володіння та користування територіальних громад (власників) підтверджується документально на суму 18 687 466,23 гривень, в тому числі: Магдалинівській селищній раді (код ЄДРПОУ 04338405) - 3 349 296,87 грн., Личківській сільській раді (код ЄДРПОУ 04340112) - 5 283 658,81 грн., Піщанській сільській раді (код ЄДРПОУ 04338836) -7 868 469,79 грн.,Чернеччинській сільській раді (код ЄДРПОУ 20241361) - 2 186 040,76 грн.

07.11.2025 року винесено постанову про визнання речовим доказом безготівкових грошових коштів, які перебувають на банківських рахунках, відкритих службовими особами ТОВ «РЕНТ АГРО», ТОВ «ФІРМА РАНОК 2017» та ТОВ «РАНОК 2017».

Згідно з наявними у матеріалах кримінального провадження даними ТОВ «ФІРМА РАНОК 2017» (ЄДРПОУ 45518682), перебуває на обліку ГУ ДПС у м. Києві, має відкриті рахунки у банківських установах:

1) ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО банку 307123, рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня);

2) АТ «А-БАНК», МФО банку 307770, рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня);

3) АТ «КБ ПриватБанк», МФО банку 3055299, рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня) та рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня).

Як зазначає прокурор у клопотанні, грошові кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті незаконним шляхом, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42025000000000829 від 24.09.2025 року.

Таким чином, на даний час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних рахунках, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42025000000000829 від 24.09.2025 року за фактом зловживання службовими особами службовим становищем та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб, у тому числі, але не виключно із числа засновників та керівників ТОВ «РЕНТ АГРО», ТОВ «РАНОК 2017» та ТОВ «ФІРМА РАНОК 2017» організовано та здійснено шахрайське (в спосіб обману власників та розпорядників земель та шляхом підроблення документів) придбання права оренди на майно - 14 земельних ділянок комунальної власності, загальною площею 1830 га, вартістю не менше ніж 53 млн. грн., що розміщені на території Дніпропетровської області, з безпідставною реєстрацією права оренди цих земельних ділянок в державному реєстрі прав на нерухоме майно та їх обтяжень, формальним оформленням права суборенди цих земельних ділянок на ТОВ «ФІРМА РАНОК 2017» та ТОВ «РАНОК 2017».

Згідно із довідкою спеціаліста - ОСОБА_5 № 400 від 21.11.2025 року спричинення матеріальної шкоди (збитків) у зв`язку з реєстрацією за ТОВ «РЕНТ АГРО» права оренди та за ТОВ «ФІРМА РАНОК 2017» (код ЄДРПОУ 45518682) права суборенди на земельні ділянки з кадастровими номерами: 1222383500:01:003:0891, 1222384000:01:001:0742, 1223285500:01:331:1002, 1222383500:01:003:0890, 1222384000:01:002:1088, 1222383500:01:003:1027, 1223284500:02:051:1001, 1222381100:05:001:1306, 1222381500:01:001:1179, 1222381100:05:001:1303, 1223282500:02:105:1000, 1223282500:01:065:0016, 1222381100:05:001:1134, 1223285000:01:116:0009 через їх вибуття з володіння та користування територіальних громад (власників) підтверджується документально на суму 18 687 466,23 гривень, в тому числі: Магдалинівській селищній раді (код ЄДРПОУ 04338405) - 3 349 296,87 грн., Личківській сільській раді (код ЄДРПОУ 04340112) - 5 283 658,81 грн., Піщанській сільській раді (код ЄДРПОУ 04338836) -7 868 469,79 грн.,Чернеччинській сільській раді (код ЄДРПОУ 20241361) - 2 186 040,76 грн.

Згідно з наявними у матеріалах кримінального провадження даними ТОВ «ФІРМА РАНОК 2017» (ЄДРПОУ 45518682), перебуває на обліку ГУ ДПС у м. Києві та має відкриті рахунки у банківських установах:

1) ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО банку 307123, рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня);

2) АТ «А-БАНК», МФО банку 307770, рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня);

3) АТ «КБ ПриватБанк», МФО банку 3055299, рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня) та рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня).

Постановою Прокурора другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 09.11.2025 року безготівкові грошові кошти на вищевказаних банківських рахунках визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42025000000000829 від 24.09.2025 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках, на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині накладення арешту на грошові рахунки.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42025000000000829 від 24.09.2025 року - задовольнити.

Накласти арешт на безготівкові грошові кошти у межах суми 18 687 466,23 гривень, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих ТОВ «ФІРМА РАНОК 2017» (код ЄДРПОУ 45518682) у банківських установах:

1. ПАТ «ВСТ БАНК», (ЄДРПОУ 26237202, місцезнаходження банку : 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24 або інша адреса), МФО банку 307123, рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня);

2. АТ «А-БАНК», (код ЄДРПОУ 14360080, місцезнаходження 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11), МФО банку 307770, рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня);

3. АТ «КБ ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001), МФО банку 3055299, рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня) та рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, а також виплати заробітної плати.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором у кримінальному провадженні № 42025000000000829 від 24.09.2025 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6