YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 127521091, 20.05.2025, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

20.05.2025

Номер справи

757/22262/25-к

Номер документу

127521091

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22262/25-к

пр. 1-кс-20341/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання представника цивільного позивача - адвоката ОСОБА_3 в інтересах АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 14360506) про арешт майна в межах кримінального провадження №12025100060000794 від 09.05.2025,

ВСТАНОВИВ:

14.05.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника цивільного позивача - адвоката ОСОБА_3 в інтересах АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 14360506) про арешт майна в межах кримінального провадження №12025100060000794 від 09.05.2025 про накладення арешту на майно, а саме:

1) на грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках СВК «ХИЛЬКІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 03770247) та СВК «БАГАЧАНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 03770201);

2) на об`єкти нерухомого майна, які на праві власності належать СВК «ХИЛЬКІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 03770247) та СВК «БАГАЧАНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 03770201), а саме на:

- Нежитлове приміщення, будинок механізатора, загальною площею (кв.м): 68.8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 337403653248, за адресою: Полтавська обл., Хорольський р., с. Хильківка, вулиця Шевченка, будинок 37, що на праві власності належить СВК «БАГАЧАНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 03770201).

- Комплекс будівель і споруд, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2769589753040, за адресою: Полтавська обл., Лубенський р., с. Хильківка, вулиця Шевченка, будинок 99, що на праві власності належить СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201).

- Комплекс будівель і споруд, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2769554453040, за адресою: Полтавська обл., Лубенський р., с. Хильківка, вулиця Грушевського, будинок 42, що на праві власності належить СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201).

- Нежитлове приміщення, магазин, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2288615253248, за адресою: Полтавська обл., Лубенський р., с. Бовбасівка, вулиця Шевченка, будинок 28, що на праві власності належить СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201).

- Житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1856165753248, за адресою: Полтавська обл., Хорольський р., с. Настасівка, вулиця Степова, будинок 20, що на праві власності належить СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201).

- Тракторну бригаду № 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 363580153248, за адресою: Полтавська обл., Хорольський р., с. Настасівка, вулиця Першотравнева, будинок 3, що на праві власності належить СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201).

- Нежитлове приміщення, молочно - товарну ферму № 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 358853853248, за адресою: Полтавська обл., Хорольський р., с. Покровська Багачка, вулиця Маркса Карла, будинок 14а, що на праві власності належить СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201).

- Нежитлове приміщення, автогараж, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 358842953248, за адресою: Полтавська обл., Хорольський р., с. Покровська Багачка, вулиця Маркса Карла, будинок 58б, що на праві власності належить СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201).

- Нежитлове приміщення, тік, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 358833553248, за адресою: Полтавська обл., Хорольський р., с. Покровська Багачка, вулиця Маркса Карла, будинок 58в, що на праві власності належить СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201).

- Нежитлове приміщення, тракторна бригада № 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 358820053248, за адресою: Полтавська обл., Хорольський р., с. Покровська Багачка, вулиця Маркса Карла, будинок 58а, що на праві власності належить СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201).

- Нежитлове приміщення, тік, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 337369853248, за адресою: Полтавська обл., Лубенський р., с. Хильківка, вулиця Шевченка, будинок 41, що на праві власності належить СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201).

- Нежитлове приміщення, контора, А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 336364953248, за адресою: Полтавська обл., Хорольський р., с. Покровська Багачка, вулиця Леніна, будинок 1, що на праві власності належить СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201).

- Нежитлове приміщення, контора, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 331449853248, за адресою: Полтавська обл., Лубенський р., с. Хильківка, вулиця Шевченка, будинок 45, що на праві власності належить СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201).

- Нежитлове приміщення, молочно-товарна ферма, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 331418453248, за адресою: Полтавська обл., Лубенський р., с. Хильківка, вулиця Українських повстанців, будинок 42, що на праві власності належить СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201).

- Нежитлове приміщення, склад № 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 330005253248, за адресою: Полтавська обл., Лубенський р., с. Хильківка, вулиця Шевченка, будинок 44, що на праві власності належить СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201).

- Тракторна бригада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 329980153248, загальна площа (кв.м): 2782.3, за адресою: Полтавська обл., Лубенський р., с. Хильківка, вулиця Шевченка, будинок 39, що на праві власності належить СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201).

- Нежитлове приміщення, склад № 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 329811653248, за адресою: Полтавська обл., Лубенський р., с. Хильківка, вулиця Шевченка, будинок 46, що на праві власності належить СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201).

- Нежитлове приміщення, склад № 2, загальна площа (кв.м): 142.3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 329811653248, за адресою: Полтавська обл., Лубенський р., с. Хильківка, вулиця Шевченка, будинок 46, що на праві власності належить СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201).

- Будинок, загальна площа (кв.м): 50.7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2211898, за адресою: Полтавська обл., Хорольський р., с. Настасівка, вулиця Першотравнева, будинок 9, що на праві власності належить СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201).

- Будинок, загальна площа (кв.м): 45.1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7806225, за адресою: Полтавська обл., Хорольський р., с. Покровська Багачка, вулиця Нова, будинок 37, що на праві власності належить СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201).

- Будинок, загальна площа (кв.м): 34.8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12790865, за адресою: Полтавська обл., Хорольський р., с. Покровська Багачка, вулиця Халтуріна, будинок 63, що на праві власності належить СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201).

- Нежитлова будівля, дизельної електростанції, загальна площа (кв.м): 306.9, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 34245828, за адресою: Полтавська обл., Хорольський р., с. Покровська Багачка, вулиця Маркса Карла, 75, що на праві власності належить СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201).

3) на частку в розмірі 100% статутного капіталу (корпоративні права) СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770247) та на частку в розмірі 100% статутного капіталу (корпоративні права) СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201).

У судове засідання представник цивільного позивача не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Адвокат ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Прокурор у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином. Прокурор ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, проти задоволення не заперечує.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено, окрім іншого, що неприбуття цивільного позивача у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

З клопотання вбачається, що Печерським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100060000794 від 09.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою від 09.05.2025 у кримінальному провадженні № 12025100060000794 від 09.05.2025 АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 14360506) визнано потерпілим.

12.05.2025 АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 14360506) звернулось до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві з цивільним позовом у вищевказаному кримінальному провадженні, ціна позову складає 182 846 420,09 грн.

Клопотання потерпіла сторона обґрунтовує наступним.

У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини щодо вчинення замаху на заволодіння грошовими коштами АТ "БАНК АЛЬЯНС" в особливо великих розмірах службовими особами СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201) спільно зі службовими особами СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770247), відповідні грошові кошти були отримані СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" та СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" по кредитним договорам.

Так, службові особи та учасники СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201), СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770247) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 заволоділи коштами Банку в особливо великих розмірах, які були отримані в кредит та вчиняють дії по відчуженню майна з метою приховування злочину та неможливості стягнення коштів.

Між АТ "БАНК АЛЬЯНС" та СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" було укладено ряд кредитних договорів, а саме:

Договір № 22-009/ЮК про відкриття невідновлювальної кредитної лінії від 19.01.2022 у валюті кредитування гривня та з лімітом кредитування: 50 000 000,00 грн, під 16% річних.

Кінцевим терміном повернення заборгованості за цим Договором є 18.01.2023.

Відповідно до договору про внесення змін та доповнень № 10 від 16.08.2024 до Договору № 22-009/ЮК, ліміт кредитування було збільшено з 50 000 000,00 грн. до 63 932 420,09 грн.

Крім того, відповідно до договору про внесення змін та доповнень № 11 від 20.09.2024 до Договору № 22-009/ЮК, кінцевий термін повернення заборгованості було змінено на 20.09.2025.

Договором № 22-009/ЮК передбачено надання СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" аграрних розписок на суму зобов`язання не менше 58 500 000,00 грн., забезпеченням за якими є майбутній врожай кукурудзи, вирощений та зібраний на земельних ділянках площею не менше, ніж 1153 га, що знаходяться на території Полтавська обл., Хорольський р-н, Хильківської сільської ради, загальною вартістю майбутнього врожаю кукурудзи, за такими фінансовими аграрними розписками на суму не менше, ніж 76 701 947,40 грн.

Забезпеченням за вказаним договором є:

Застава рухомого майна, а саме автотранспортні засоби в кількості 6 одиниць, що належать СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" ; Застава рухомого майна, а саме сільськогосподарська техніка у кількості 15 одиниць, що належать СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ"; Застава рухомого майна, а саме сільськогосподарське обладнання в кількості 12 одиниць, що належать СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ"; Порука юридичної особи ФГ "БОВБАСІВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 38601195).

Договір № 22-024/ЮК про відкриття невідновлювальної кредитної лінії від 04.02.2022 у валюті кредитування гривня та з лімітом кредитування: 15 000 000,00 грн., під 16% річних.

Кінцевим терміном повернення заборгованості за цим Договором є 03.02.2024.

Відповідно до договору про внесення змін та доповнень № 11 від 16.08.2024 до Договору № 22-024/ЮК, ліміт кредитування було збільшено з 15 000 000,00 грн. до 19 004 000,00 грн.

Крім того, відповідно до договору про внесення змін та доповнень № 12 від 20.09.2024 до Договору № 22-024/ЮК, кінцевий термін повернення заборгованості було змінено на 20.09.2025.

Також, забезпеченням за вказаним договором є застава рухомого майна, а саме автотранспортні засоби в кількості 6 одиниць, що належать СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ"; застава рухомого майна, а саме сільськогосподарська техніка у кількості 15 одиниць, що належать СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" ; Застава рухомого майна, а саме сільськогосподарське обладнання в кількості 12 одиниць, що належать СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ"; Порука юридичної особи ФГ "БОВБАСІВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 38601195),.

Договір про надання кредиту (посівна) № 22-047/ЮК/5-7-9 від 08.04.2022 в сумі 6 500 000,00 грн.

Кінцевим терміном повернення заборгованості за цим Договором є 07.10.2022.

Відповідно до договору про внесення змін та доповнень № 3 від 29.03.2024 до Договору № 22-047/ЮК/5-7-9, кінцевий термін повернення заборгованості було змінено на 31.03.2026, а забезпечення виконання зобов`язань позичальника за Договором №22-047/ЮК/5-7-9 було викладено наступним чином:

Фінансові аграрні розписки на суму зобов`язання 6 500 000,00 грн., строком до 07.10.2022. Земельні ділянки площею не менше 250,4133 га, культура - кукурудза, що знаходяться на території Полтавська обл., Хорольський р-н, Хильківської сільської ради.

Порука юридичної особи ФГ "БОВБАСІВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 38601195).

Гарантія, видана Гарантом на користь Банку, з метою гарантування виконання Позичальником частини своїх грошових зобов`язань за цим Договором.

Крім того, між АТ "БАНК АЛЬЯНС" та СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" також було укладено ряд кредитних договорів, а саме:

Договір про надання кредиту № 22-045/ЮК/5-7-9 від 07.04.2022 в сумі 23 000 000,00 грн.

Кінцевим терміном повернення заборгованості за цим Договором є 06.12.2023.

Відповідно до договору про внесення змін та доповнень № 5 від 28.03.2025 до Договору № 22-045/ЮК/5-7-9, кінцевий термін повернення заборгованості було змінено на 31.03.2026, а забезпечення виконання зобов`язань позичальника за Договором №22-045/ЮК/5-7-9 полягає у заставі рухомого майна, що належить на праві власності СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" відповідно до переліку, всього 35 одиниць, та гарантії Міністерства Фінансів України.

Договір про надання кредиту № 22-046/ЮК/5-7-9 від 07.04.2022 в сумі 19 000 000,00 грн.

Кінцевим терміном повернення заборгованості за цим Договором є 03.10.2022.

Відповідно до договору про внесення змін та доповнень № 3 від 18.04.2024 до Договору № 22-046/ЮК/5-7-9, кінцевий термін повернення заборгованості було змінено на 31.03.2026.

Забезпечення виконання зобов`язань позичальника:

Застава рухомого майна Сідельний тягач MAN TGX 18.840 BI7762EI, рік виробництва - 2012, д.н.з. НОМЕР_1 , об`єм двигуна 12419 см. куб., VIN - НОМЕР_2 , що належить на праві власності СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ"; Застава рухомого майна Сідельний тягач MAN TGX 18.440 (2) BI0891СР, рік виробництва - 2013, д.н.з. НОМЕР_3 , об`єм двигуна 10518 см. куб., VIN - НОМЕР_4 , що належить на праві власності СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ"; Гарантія Кабінету Міністрів України, видана Гарантом на користь Банку.

Договір про надання кредиту № 22-084/ЮК/5-7-9 від 03.06.2022 в сумі 5 500 000,00 грн.

Кінцевим терміном повернення заборгованості за цим Договором є 02.12.2023.

Відповідно до договору про внесення змін та доповнень № 2 від 18.04.2024 до Договору № 22-084/ЮК/5-7-9, кінцевий термін повернення заборгованості було змінено на 31.03.2026.

Забезпечення виконання зобов`язань позичальника:

Фінансові аграрні розписки на суму зобов`язання не менше 7 150 000,00 грн., строком до 05.06.2023, забезпеченням за якими є майбутній врожай пшениці, що вирощений та зібраний на земельних ділянках площею не менше 168 га, що знаходиться на території Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Покровська Багачка; Порука фізичної особи ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ); Гарантія, видана Гарантом на користь Банку, з метою гарантування виконання Позичальником частини своїх грошових зобов`язань за цим Договором.

Договір № 22-094/ЮК про відкриття невідновлювальної кредитної лінії від 27.07.2022 у валюті кредитування гривня та з лімітом кредитування: 5 500 000,00 грн., під 20% річних.

Кінцевим терміном повернення заборгованості за цим Договором є 26.12.2023.

Відповідно до договору про внесення змін та доповнень № 4 від 20.09.2024 до Договору № 22-094/ЮК, кінцевий термін повернення заборгованості було змінено на 20.09.2025.

Забезпеченням за вказаним договором є:

Застава рухомого майна, а саме сільськогосподарських транспортних засобів в кількості 3 одиниці, що належать на праві власності СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ".

Кредитний договір № 24-007/ЮК/5-7-9 від 02.02.2024 в сумі 9 410 000,00 грн.

Кінцевим терміном повернення заборгованості за цим Договором є 31.03.2026.

Забезпечення виконання зобов`язань позичальника:

Застава сільськогосподарської техніки в кількості 4 одиниці, яка придбавається за кредитні кошти та буде належати на праві власності СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ". Загальна вартість - 9 410 000,00 грн., а саме: автомобіль спеціалізований вантажний RENAULT PREMIUM, паливозаправник-С, 2003 р.в., заводський номер НОМЕР_9; трактор колісний CASE STX 430, 2006 р.в., заводський номер НОМЕР_10; трактор колісний CASE IH MAGNUM MX 310, 2008 р.в., номер шасі НОМЕР_6 , заводський номер НОМЕР_7 ; обприскувач самохідний John Deere 4830, 2009 р.в., заводський номер НОМЕР_8 .

Кредитний договір № 24-042/ЮК/5-7-9 від 25.11.2024 в сумі 33 000 000,00 грн.

Кінцевим терміном повернення заборгованості за цим Договором є 31.03.2026.

Забезпечення виконання зобов`язань позичальника є:

Застава рухомого майна, що належить на праві власності СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" відповідно до переліку, в загальній кількості 32 одиниці.

Договором № 22-009/ЮК передбачено надання СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" на користь АТ "БАНК АЛЬЯНС" аграрних розписок на суму зобов`язання не менше 58 500 000,00 грн., забезпеченням за якими є майбутній врожай кукурудзи, вирощений та зібраний на земельних ділянках площею не менше, ніж 1153 га, що знаходяться на території Полтавська обл., Хорольський р-н, Хильківської сільської ради, загальною вартістю майбутнього врожаю кукурудзи, за такими фінансовими аграрними розписками на суму не менше, ніж 76 701 947,40 грн.

Також, відповідно до умов вказаної вище Фінансової аграрної розписки від 19.01.2022, Боржник зобов`язаний не змінювати та/або не здійснювати передачу прав на земельні ділянки, зазначені у відповідній Фінансовій аграрній розписці від 19.01.2022, до моменту повного виконання зобов`язань перед Банком, який вже протерміновано, оскільки строк виконання сплинув 05.12.2022.

Крім того, Договором № 22-047/ЮК/5-7-9 передбачено надання СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" на користь АТ "БАНК АЛЬЯНС" Фінансових аграрних розписок на суму зобов`язання 6 500 000,00 грн., зі строком виконання до 07.10.2022. Земельні ділянки площею не менше 250,4133 га, культура - кукурудза, що знаходяться на території Полтавська обл., Хорольський р-н, Хильківської сільської ради.

Відповідно до умов вказаної вище Фінансової аграрної розписки від 16.05.2022, Боржник зобов`язаний не змінювати та/або не здійснювати передачу прав на земельні ділянки, зазначені у відповідній Фінансовій аграрній розписці від 16.05.2022, до моменту повного виконання зобов`язань перед Банком, який вже протерміновано, оскільки строк виконання сплинув 07.10.2022.

Однак, Банку стало відомо, що 29.04.2025 службові особи СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ", всупереч вказаним вище умовам, здійснили продаж права оренди відповідних земельних ділянок (близько 1500 га), що вказані у Фінансовій аграрній розписці від 19.01.2022 та Фінансовій аграрній розписці від 16.05.2022 на користь СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ". Таке відчуження підтверджується відповідними витягами з Державного реєстру речових прав по вказаним земельним ділянкам.

З огляду на вказане вище, службові особи і бенефіціари СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" та СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" вчинили шахрайські дії з метою заволодіння коштами Банку в особливо великих розмірах, які були отримані в кредит.

Також, з метою приховування своїх злочинних намірів, службовими особами і бенефіціарами СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" та СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" ініціювалися подовження строків повернення кредитних коштів з метою введення в оману Банку.

Головою СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" є ОСОБА_7 , бенефіціарами являються ОСОБА_7 (50%), ОСОБА_9 (25%) та ОСОБА_11 (25%), а головою та бенефіціаром (на 50%) СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" є ОСОБА_6 , бенефіціаром на 50% є ОСОБА_8 . Вказане свідчить про узгодженість дій між собою з метою заволодіння кредитним коштами, наданами Банком у кредит.

Станом на 09.05.2025 загальна сума майнової шкоди, завданої Банку складає: кошти основного боргу в сумі 182 846 420,09 грн., кошти прострочених відсотків СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" та СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" на загальну суму 8 386 636,42 грн. Таким чином, на даний час існує ризик привласнення вказаних грошових коштів.

З клопотання вбачається, що у вказаному кримінальному провадженні АТ "БАНК АЛЬЯНС" є цивільним позивачем.

З метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, представник цивільного позивача просив накласти арешт на вищевказане майно, яке належить СВК «ХИЛЬКІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 03770247) та СВК «БАГАЧАНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 03770201).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як слідує з ч.6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Зі змісту ст.171 КПК України слідує, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Статтею 61 КПК України передбачено, що цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, та яка в порядку, встановленому цим Кодексом, пред`явила цивільний позов. Права та обов`язки цивільного позивача виникають з моменту подання позовної заяви органу досудового розслідування або суду.

Разом з тим, при розгляді клопотання, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про наявність передбачених кримінальним процесуальним законом підстав для накладення арешту на майно з метою запобігання подальшого відчуження майна, що може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а не накладення арешту на вказане майно створює реальну загрозу заподіяння матеріальної шкоди потерпілому, а також з метою забезпечення цивільного позову, відшкодування збитків, завданих вчиненим злочином.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання його зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, і таке обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КПК України підстави для арешту майна, з метою забезпечення цивільного позову, оскільки у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики відчуження цього майна.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Одночасно, слідчий суддя відмовляє у накладенні арешту на грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках СВК «ХИЛЬКІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 03770247) та СВК «БАГАЧАНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 03770201), у зв`язку з відсутністю з боку потерпілої сторони достатнього правового обґрунтування клопотання в цій частині.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання представника цивільного позивача - адвоката ОСОБА_3 в інтересах АТ «БАНК АЛЬЯНС» про арешт майна в рамках кримінального провадження №12025100060000794 від 09.05.2025 - задовольнити частково.

Накласти арешт з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12025100060000794 від 09.05.2025, на об`єкти нерухомого майна, які на праві власності належать СВК «ХИЛЬКІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 03770247) та СВК «БАГАЧАНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 03770201), а саме на:

- Нежитлове приміщення, будинок механізатора, загальною площею (кв.м): 68.8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 337403653248, за адресою: Полтавська обл., Хорольський р., с. Хильківка, вулиця Шевченка, будинок 37, що на праві власності належить СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201).