Ухвала суду № 127213903, 09.05.2025, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙСУД М.ПОЛТАВИ

Справа №552/5670/18

Провадження № 1-кс/552/960/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши в режимі відеоконференції клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170020002267 від 12.09.2018 року за підозрою

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Карло-Марксове (Софіївка) м. Єнакієве Донецької області, остання відома адреса проживання АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень , передбачених ч. 1 та 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідча слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 12018170020002267 від 12.09.2018 року, з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, що здійснюється за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12018170020002267 від 12.09.2018 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудового розслідування встановлено, що період часу із 16.11.2017 до 09.08.2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Полтаві, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом з метою одержання неправомірної вигоди для очолюваного ним ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» за рахунок безоплатного покриття витрат останнього коштами споживачів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 протиправно всупереч інтересам даного товариства, використовуючи свої повноваження директора, прийняв рішення не здійснювати в повному обсязі перерахування Туроператору ТОВ «Корал тревел», ТОВ «Джоін АП!», ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур», ТОВ «Анекс Тур Турагенство», ТОВ «ТТВК» отриманих ним внаслідок сплати переліченими туристами вартості турів за укладеними договорами про надання туристичних послуг грошових коштів, використавши їх, в т.ч. із застосуванням повідомленого йому ОСОБА_15 логіну та паролю від свого облікового запису в платіжній системі Приват24, на власний розсуд в ході господарської діяльності ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», дезінформувавши Туристів та залучених ним до роботи в товаристві осіб щодо їх цільового спрямування та не вживши належних заходів до забезпечення виконання договірних зобов`язань туристичного агента із бронювання та своєчасної і повної оплати замовлених турів, чим завдав істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам даних громадян-туристів, що спричинило тяжкі наслідки, які у більше ніж двісті п`ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян в загальному розмірі 356 090 грн.

Також в період із 30.03.2018 до 01.02.2019, ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, корисливим мотивом та метою особистого збагачення, усвідомлюючи відсутність у очолюваного ним товариства необхідного обсягу цивільної дієздатності для вчинення вказаного правочину, протиправно використав можливості свого службового становища директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» щодо представництва товариства у правовідносинах з третіми особами, виконання дій від імені товариства та управління його поточною діяльністю, в т.ч. розпорядження акумульованими товариством коштами, прийнявши рішення не сплачувати ТОВ «Тез тур», ТОВ «Анекс Тур Турагенство», ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур»,ТОВ «Джоін АП!», ТОВ «Корал тревел», ТОВ «АККОРД-ТУР»., ТОВ «ТТВК», ТОВ «Тревел профешнл груп», переданих відповідно ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 за договорами на туристичне обслуговування грошових коштів і не повертати їх клієнту, та, застосувавши обман для дезінформації залучених ним до роботи в товаристві осіб та Туриста щодо цільового використання цих коштів на оплату конкретного придбаного туристичного продукту, не вживати жодних заходів із забезпечення надання Туристу комплексу оплачених туристичних послуг, незаконно та безоплатно обернувши сплачені переліченими клієнтами грошові кошти в загальному розмірі 600 722 грн. на свою користь, спричинивши тим самим останньому майнову шкоду у вказаному розмірі.

03.06.2018 року в рамках даного кримінального провадження складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364-1 , ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Внаслідок не встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 письмове повідомлення здійснено 03.06.2019 року згідно ч. 1 ст. 278 КПК України у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, а саме шляхом спрямування зазначеного сільському голові Щербанівської ОТГ для передачі ОСОБА_6 за його останнім відомим місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 ; шляхом його вручення ОСОБА_34 , дружині ОСОБА_6 , для передачі останньому.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 03.06.2019 року в справі надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 з метою його приводу для участі клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Постановою слідчого від 03 червня 2019 року підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та 2 ст. 364-1, ч. 2 та 3 ст. 191 КК України ОСОБА_6 оголошено в розшук. Досудове розслідування зупинено.

12.08.2019 року до Полтавської місцевої прокуратури надійшов лист Головного центру Державної прикордонної служби України № 0.184-28374/0/15-19-вих від 06.08.2019 з відомостями про те, що 26.04.2019 о 18 год. 17 хв. через пункт пропуску Гоптівка ОСОБА_6 перетнув державний кордон України, виїхавши до Російської Федерації.

Постановою слідчого від 22 серпня 2019 року ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 22.08.2019 року обрано підозрюваному ОСОБА_6 запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Постановою від 22.08.2019 року відновлено досудового розслідування.

28.11.2019 року у кримінальному провадженні № 120191700200001454 від 19.06.2019 року у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень здійснено повідомлення про підозру, за яким в період із 12.09.2018 до 21.09.2019, перебуваючи у м. Полтаві, ОСОБА_6 , діючи повторно з прямим умислом, корисливим мотивом та метою особистого збагачення, усвідомлюючи відсутність у очолюваного ним товариства необхідного обсягу цивільної дієздатності для вчинення вказаного правочину, протиправно використав можливості свого службового становища директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» щодо представництва товариства у правовідносинах з третіми особами, виконання дій від імені товариства та управління його поточною діяльністю, в т.ч. розпорядження акумульованими товариством коштами, прийнявши рішення не сплачувати ТОВ «ГТО» переданих ОСОБА_35 за договором про надання туристичних послуг № 01-12092018 від 12.09.2018 грошових коштів, і не повертати їх клієнтам ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 та, застосувавши обман для дезінформації залучених ним до роботи в товаристві осіб та Туриста щодо цільового використання цих коштів на оплату конкретного придбаного туристичного продукту, не вживати жодних заходів із забезпечення надання Туристу комплексу оплачених туристичних послуг, незаконно та безоплатно обернувши сплачені даним туристом кошти в загальному розмірі 157 344 грн. 03 коп.

24.01.2020року матеріали досудовихрозслідувань №120191700200001454від 19.06.2019 та № 12018170020002267 від 12.09.2018 об`єднано в одне кримінальне провадження за № 12018170020002267, та постанови про відновлення досудового розслідування та відповідно зупинення досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні.

Постановою від 13.01.2023 року відновлено досудове розслідування та відповідно зупинено у зв`язку з продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 12.02.2023. Цього ж дня у зв`язку з узагальненням викладених в окремих повідомленнях про підозру інкримінованих епізодів протиправних дій та уточненням фактичних обставин їх вчинення прокурором у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень здійснено повідомлення ОСОБА_6 про зміну раніше повідомлених підозр у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

01.05.2025 у № 88 (8013) офіційного друкованого видання Кабінету Міністрів України «Урядовий кур`єр», і так само 22.04.2025 на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора, опубліковано відповідне повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень від 13.01.2023 та повістку про виклик підозрюваного ОСОБА_6 для участі у процесуальних та слідчих (розшукових) діях у кримінальному провадженні № 12018170020002267 до прокурора на 10 год. 00 хв. 05.05.2025, 10 год. 00 хв. 06.05.2025 та 10 год. 00 хв. 07.05.2025. Крім цього вказане повідомлення та виклик додатково спрямовані 01.05.2025 на адресу встановленого облікового запису підозрюваного у соціальній мережі «LinkedIn».

Таким чином, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 та 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, та відповідно до положень ст.135 КПК України викликано слідчим для проведення слідчих і процесуальних дій.

А тому, оскільки підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування та суду на території Російської Федерації з метою ухилення від кримінальної відповідальності слідчий просить надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених мотивів.

Захисник ОСОБА_4 заперечив щодо клопотання слідчого на здійснення спеціального досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Слідчий судді заслухавши пояснення осіб, що з`явились в судове засідання, дослідивши матеріали клопотання дійшов до наступного.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018170020002267 від 12.09.2018 за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

03.06.2018 року слідчим в рамках даного кримінального провадження складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364-1 , ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

13.01.2023 року слідчим складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364-1 , ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_6 знаходиться на території Російської Федерації, письмове повідомлення про зміну підозри останньому вручено у спосіб передбачений КПК України, тобто шляхом опублікування повідомлення про зміну підозри в газеті «Урядовий кур`єр» (№ 88 ( 8013 ) від 01 травня 2025 року ) та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора (протокол огляду від 02.05.2025 року).

Згідно мотивів клопотання, слідством на даний час встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування на території Російської Федерації, що підтверджується листом Головного центру Державної прикордонної служби України № 0.184-28374/0/15-19-вих від 06.08.2019 з відомостями про те, що 26.04.2019 о 18 год. 17 хв. через пункт пропуску Гоптівка ОСОБА_6 перетнув державний кордон України, виїхавши до Російської Федерації.

У зв`язку з цим, повідомлення про зміну підозри ОСОБА_6 та повістки на 05.05.2025 року, 06.05.2025 року та 07.05.2025 року про виклик його до слідчого для повідомлення про зміну підозри та участі в слідчих та процесуальних діях у рамках кримінального провадження № 12018170020002267 від 12.09.2018 опубліковано в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр», яка є друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, випуск № 88 (8013) та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Таким чином, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України та відповідно до положень ст.135 КПК України викликано слідчим для проведення слідчих і процесуальних дій.

Постановою слідчого від 03 червня 2019 року ОСОБА_6 оголошено в розшук, постановою слідчого від 22 серпня 2019 року ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук. Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні зупинено.

Постановою слідчого від 06 травня 2025 року досудове розслідування у кримінальному проваджені відновлено.

Одними із завдань кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини (ст. 2 КПК України).

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших кримінальних правопорушень не допускається, крім випадків, коли кримінальні правопорушення вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 297-4 КПК України під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.

Так, поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України, термін обґрунтована підозра означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990, п.32, Series A, N 182).

Водночас, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок узгоджується з правовими позиціями, в яких суд зазначив, що факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування.

А тому, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Одночасно, слідчому судді під час вирішення питання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування не надається весь обсяг доказів, зібраних під час досудового розслідування та дані щодо джерел їх отримання. Такі матеріали мають надаватися суду при судовому провадженні відповідного кримінального провадження та саме на цій стадії, передбачено здійснення оцінки доказів з точки зору належності, допустимості, достовірності та сукупності доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

При цьому, на стадії досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою.

Як вбачається із матеріалів клопотання, обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:

примірниками укладених між ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в особі директора товариства ОСОБА_6 та потерпілими договорів про надання туристичних послуг від 15.11.2017 № 01-151117 ( ОСОБА_7 ), № 02-151117 ( ОСОБА_8 ), № 03-151117 ( ОСОБА_44 ), № 04-151117 ( ОСОБА_9 ), №01-130718 від 13.07.2018 ( ОСОБА_11 ), № 02-01082018 від 01.08.2018 ( ОСОБА_14 ), №01-08062018 від 08.06.2018 ( ОСОБА_16 ), №01-19062018 від 19.06.2018 ( ОСОБА_17 ), № 01-040718 від 04.07.2018 ( ОСОБА_18 ), від 07.07.2018 ( ОСОБА_45 ), №01-170718 від 17.07.2018 ( ОСОБА_20 ), № 02-09082018 від 09.08.2018 ( ОСОБА_21 ), №01-11082018 від 11.08.2018 ( ОСОБА_22 ), №01-24072018 від 24.07.2018 ( ОСОБА_46 ), №03-30032018 від 30.03.2018 ( ОСОБА_23 ), №03-31032018 від 31.03.2018 ( ОСОБА_24 ), № 01-22082018 від 22.08.2018 ( ОСОБА_26 ), №01-26082018 від 26.08.2018 ( ОСОБА_27 ), №01-19082018 від 19.08.2018 ( ОСОБА_28 ), № 02-06092018 від 06.09.2018 ( ОСОБА_29 ), №01-31082018 від 31.08.2018 ( ОСОБА_47 ), №02-12092018 від 12.09.2018 ( ОСОБА_48 ), №01-12092018 від 12.09.2018 ( ОСОБА_49 ), № 01-12092018 від 12.09.2018 ( ОСОБА_50 ), № 01-13122018 від 13.12.2018 ( ОСОБА_33 ), укладеного ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» із ОСОБА_10 договору № 01-200618 від 20.06.2018, а також квитанцій до прибуткових касових ордерів про прийняття грошових коштів за цими договорами, згідно яких очолюване ОСОБА_6 товариство, отримавши сплачені туристами кошти, зобов`язалося забезпечити бронювання для відповідних клієнтів туристичних послуг, передачу туроператору грошових коштів на їх оплату, надання туристам документів, які посвідчують право на отримання туристичних послуг (ваучери на поселення до готелю та трансфер, страховий поліс, авіаквитки);

-показаннями потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , згідно яких замовлені та сплачені ними у очолюваного ОСОБА_6 турагенстві туристичні послуги в обумовлений договором строк з незрозумілих причин надано не було, а внесені грошові кошти частково чи в повному обсязі не повернуто;

- наданими на запити слідства матеріалами туроператорів ТОВ «Корал тревел» (щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_53 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_54 , ОСОБА_27 ), ТОВ «Джоін АП!» (щодо ОСОБА_11 , ОСОБА_22 ), ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур» та ТОВ «Анекс Тур Турагенство» (щодо ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ), ТОВ «Тревел профешнл груп» (щодо ОСОБА_26 , ОСОБА_28 ), ТОВ «ТТВК» (щодо ОСОБА_14 , ОСОБА_29 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_33 ), ТОВ «ТЕЗ ТУР» (щодо ОСОБА_16 , ОСОБА_45 , ОСОБА_21 ), ТОВ «АККОРД-ТУР» (щодо ОСОБА_57 ), ТОВ «ГТО» (щодо ОСОБА_52 ), за змістом яким підтверджено факт не проведення контрольованими підозрюваним ОСОБА_6 туристичними агенціями оплати туристичних послуг для потерпілих туристів;

- показаннями допитаних свідків працівників даних товариств та залучених ОСОБА_6 до роботи в ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» ОСОБА_15 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , згідно яких згідно усталеної в агентстві практики ними з відома та дозволу ОСОБА_6 здійснювалося оформлення від його імені договорів та платіжних документів, і всі отримані від споживачів грошові кошти на оплату замовлених турів передавалися ними в повному обсязі ОСОБА_6 , який, одноосібно вирішував питання розпорядження всіма акумульованими ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» грошовими коштами, в т.ч. і оплати вартості заброньованих турів;

- складеними за результатами проведених судово-почеркознавчих експертиз висновками експертів № 514 від 17.04.2019 та № 728 від 31.05.2019, якими підтверджено належність ОСОБА_6 виконаних від його імені підписів в укладених ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» договорах на туристичне обслуговування №01-130718 від 13.07.2018 (із ОСОБА_11 ), № 02-09082018 від 09.08.2018 (із ОСОБА_21 ), №01-11082018 від 11.08.2018 (із ОСОБА_22 ), №02-12092018 від 12.09.2018 (із ОСОБА_31 ) №01-12092018 від 12.09.2018 (із ОСОБА_32 ), № 01-13122018 від 13.12.2018 (із ОСОБА_33 );

- протоколом огляду від 27.03.2019-20.05.2019 рр. вилучених з володіння операторів мобільного зв`язку відомостей про з`єднання між абонентськими номерами, які використовувалися підозрюваним ОСОБА_6 , підпорядкованими йому працівниками ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» та залученими як потерпілими у цьому провадженнями клієнтами товариства, що підтверджує особисті контакти ОСОБА_6 з відповідними туристами;

- протоколом огляду від 27.05.2019 року вилучених з володіння банківських установ відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія», рахункам підозрюваного ОСОБА_6 , підпорядкованих йому працівників ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» ОСОБА_15 , ОСОБА_62 , якими зафіксовано невнесення на рахунки цих товариств отриманих від потерпілих грошових коштів та не виконання очолюваними ОСОБА_6 товариствами зобов`язань із перерахування туроператором внесеної потерпілими оплати замовлених туристичних турів, іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

А тому, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів лише щодо пред`явленої підозри з точки зору їх достатності та взаємозв`язку, не вирішуючи наперед питання про винуватість підозрюваного у вчиненні інкримінованих йому злочинів, правильність кваліфікації його дій, допустимість доказів щодо встановлення винуватості підозрюваного, вважає, що зміст клопотання та долучених до нього матеріалів кримінального провадження можуть свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача у тому, що ОСОБА_6 міг вчинити інкриміновані йому кримінальні правопорушення.

У зв`язку з наведеним, виходячи лише з фактичних обставин, які містяться у поданих слідчому судді матеріалах, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність останнього до кримінальних правопорушень, за викладених у клопотанні обставин.

Поряд з цим, при розгляді даного клопотання слідчого, суд враховує, що відповідно до наявної інформації органу досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_6 перебуває на території Російської Федерації, де переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Водночас, чинне процесуальне законодавство не визначає, якими саме доказами має бути доведено, що особа перебуває у будь-якому із видів розшуку, однак регламентує, що про оголошення розшуку (державного та міжнародного) органом досудового розслідування має бути винесена відповідна постанова (ч. 2 ст. 281 КПК України), що в даному випадку і було здійснено органом досудового розслідування шляхом винесення постанови про оголошення підозрюваного в розшук.

Згідно з ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо ряду злочинів, зокрема передбаченого ст.ст. 364-1, ч.2,ч.3.ст 191 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на надані слідчому судді матеріали кримінального провадження, що свідчать про причетність ОСОБА_6 до вищевказаних кримінальних правопорушень, а також, враховуючи той факт, що останній переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, знаходиться на території Російської Федерації, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170020002267 від 12.09.2018 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 297-1 - 297-4, 309, 372, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170020002267 від 12.09.2018 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця смт. Карло-Марксове (Софіївка) м. Єнакієве Донецької області, остання відома адреса проживання АДРЕСА_1 , - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170020002267 від 12.09.2018 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України,

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та не може бути оскаржена, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошений 09 травня 2025 року о 15 год 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1