Ухвала суду № 119063113, 15.05.2024, Веселинівський районний суд Миколаївської області

Дата ухвалення
15.05.2024
Номер справи
473/1090/24
Номер документу
119063113
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 473/1090/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року смт. Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , вивчивши матеріали винесеного в кримінальному провадженні № 12024153190000042 клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

15 травня 2024 року до Веселинівського районного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обгрунтоване тим, що 19.02.2024 року відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024153190000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 18.02.2024 до Вознесенського РУП ГУНП із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 18.02.2024 невідома особа, шляхом взлому особистого кабінету знайомого ОСОБА_6 , в додатку «Телеграм», шахрайським шляхом, під приводом грошових коштів, від імені останнього, незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 , в сумі 6200 грн., які останній через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 18.02.2024 р. о 20:12 год. на його мобільний телефон в додаток «телеграм» надійшло повідомлення від знайомого на ім`я ОСОБА_7 з проханням надати йому грошові кошти в борг на що він погодився. В ході листування в мобільному додатку телеграм, від імені знайомого, йому було надіслано банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку треба було перерахувати грошові кошти в сумі 6200 грн., що він і зробив. Після перерахуванням грошових коштів, зателефонував знайомому, але його телефон був поза зоною досяжності. Через деякий час телефон знайомого з`явився в мережі та він зателефонував йому. В ході спілкування з ОСОБА_7 йому стало відомо що акант ОСОБА_7 було зламано.

В ході проведення тимчасового доступу та аналізу отриманної інформації від 12.04.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено номер карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на який було здійснено операцію 18.02.2024 о 21:09:45 год. в розмірі 6200 грн.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,зокрема щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінального проступку.

Відповідна інформація, що переказу грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального проступку та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №12024153190000042 від 19.02.2024.

Дізнавач та прокурор будучи належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибули. Дізнавач надав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача та прокурора, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідност. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати дізнавач, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні дізнавача.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) наступну інформацію (документи):

1.Юридична справа особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на який було переказано грошові кошти за період з 18.02.2024 о 21:09:45 год. на суму 6200 грн. до часу вилучення інформації. У тому числі копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів вказаних при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

2.фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із зазначенням місяця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 18.02.2024 до часу вилучення інформації.

3.роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з моменту його відкриття рахунку по теперішній час з вказівкою дати , часу, місяць та способів перерахування грошових коштів,номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перепущена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в тому числі геолокація місця входу, а саме вхід через Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інші банківські онлайн програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 119063113 ?

Документ № 119063113 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119063113 ?

Дата ухвалення - 15.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119063113 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119063113 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 119063113, Веселинівський районний суд Миколаївської області

Судове рішення № 119063113, Веселинівський районний суд Миколаївської області було прийнято 15.05.2024. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 119063113 відноситься до справи № 473/1090/24

Це рішення відноситься до справи № 473/1090/24. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119063112
Наступний документ : 119063114