YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 115751063, 11.12.2023, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

11.12.2023

Номер справи

757/56369/23-к

Номер документу

115751063

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56369/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власників майна - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Укртехносинтез», ТОВ «ДА4», ТОВ «Домініон Бізнес Парк», ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІкомпресормаш» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №62022000000000459, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Укртехносинтез», ТОВ «ДА4», ТОВ «Домініон Бізнес Парк», ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІкомпресормаш» звернувся до слідчого судді в порядку ст. 174 КПК України із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.11.2023 по справі №757/51772/23-к та справі № 757/51774/23-к, а саме:

- грошові кошти підприємств ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 43426972), ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532), ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821), ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» (ЄДРПОУ 00220434) та ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792), що знаходяться на рахунках відкритих у наступних банківських установах:

АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4:

- НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 43426972);

- НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821);

- НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821);

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), юридична адреса: 01011 м. Київ, вул. Лєскова, 9:

- НОМЕР_8 (978-ЄВРО), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_11 (978-ЄВРО), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_15 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_16 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_18 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_19 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127:

- НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821);

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д:

- НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_25 (978-ЄВРО), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_26 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_27 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

АТ «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (код ЄДРПОУ 34575675, МФО 380441), юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1»:

- НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

АТ «КБ «ГЛОБУС» (ідентифікаційний код юридичної особи 35591059, МФО 380526, юридична адреса: провул. Куренівський, 19/5, м. Київ, 04073):

- НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

- НОМЕР_32 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532);

АТ «СЕНС БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, МФО 300346, юридична адреса: вул. Велика Васильківська, 100, м. Київ, 03150):

- НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_33 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_33 (978-ЄВРО), який належить ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» (ЄДРПОУ 00220434);

- НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_34 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792);

- НОМЕР_34 (978-ЄВРО), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792).

Нерухоме майно ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532):

- Інші будівлі та споруди автомобільної стоянки та ринку під літ. А-І, А-ІІ, Б, Е, В, Г, Д, Ж, З, И, № 1-4 (складові частини: адміністративний корпус з будівлею ринку, кіоск, вбиральня, навіс - 6 шт., огорожа), розташовані за адресою: Сумська обл., м. Суми, АДРЕСА_1, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 600231659101);

- Земельна ділянка, кадастровий номер 0111946800:01:005:0265, розташована за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, АДРЕСА_2, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 262795501119);

- Земельна ділянка, кадастровий номер 0111946800:01:005:0264, розташована за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, АДРЕСА_2, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 259343201119);

- Земельна ділянка, кадастровий номер 0111946800:01:005:0462, розташована за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, АДРЕСА_3 район будинку № 1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 250672301119);

- Нежитлова будівля (торгово-офісний центр), літ. А-5, розташована за адресою: Полтавська обл., АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 182343153101);

- Будівля торгівельного центру «Універмаг «Київ» з відкритими терасами, огорожа (під № 1), розташована за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 108135959101);

- Нежиле приміщення, розташоване за адресою: Сумська обл., м. Суми, АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 107943059101);

- Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: Сумська обл., м. Суми, АДРЕСА_7, корп. 1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 86772859101);

- Будівлі та споруди автомобільної стоянки та ринку під. літ. А-І, А-ІІ, Б,Е,В,Г,Д,Ж,З,И, № 1-4, розташовані за адресою: Сумська обл., АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 29844618).

- Земельна ділянка, кадастровий номер 5910136300:02:006:0011, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2454298759080);

- Група нежитлових приміщень № 7, розташовані за адресою: Полтавська область, м. Полтава, АДРЕСА_9, приміщення 7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2286543653101);

- Група нежитлових приміщень № 8, розташовані за адресою: Полтавська область, м. Полтава, АДРЕСА_9, приміщення 8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2286611853101);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_10, квартира 1103 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2092453980000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_10, квартира 1101 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2092413580000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_10, квартира 1105 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2092311380000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_10, квартира 1106 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2092272980000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_10, квартира 1102 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2092250080000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_10, квартира 1113 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2090692180000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_10, квартира 1117 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2089513480000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_10, квартира 1205Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2071754680000);

- Нежилі приміщення групи приміщень № 2, розташовані за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1633266480000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_10, квартира 1201 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1402977680000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_10, квартира 1216 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1402929080000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_10, квартира 1202 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1402733280000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_10, квартира 1306 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1358379880000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_10, квартира 1305 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1357201080000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_10, квартира 1313 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1357172580000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_10, квартира 1314 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1357145880000);

- Об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_10, квартира 1301 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1355955580000);

- Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_10, приміщення 819 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1216917780000);

- Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_10, приміщення 628 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1216874880000);

- Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_10, приміщення 627 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1216825180000);

- Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_10, приміщення 426 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1216700580000);

- Нежитлове приміщення, гараж на 15 автомашин під літ. А1-ІІ, розташоване за адресою: Сумська обл., м. Суми, АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1140202959101);

- Нежитлове приміщення, сховище для овочів під літ. Г, розташоване за адресою: Сумська обл., м. Суми, АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1140195459101);

- Нежитлове приміщення, склад масел та хімікатів під літ. Д, розташоване за адресою: Сумська обл., м. Суми, АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1140177359101);

- Нежитлове приміщення, столярний цех під літ. В, розташоване за адресою: Сумська обл., м. Суми, АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1139961259101);

- Нежитлове приміщення, естакада під літ. І, розташоване за адресою: Сумська обл., м. Суми, АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1139922059101);

- Нежитлова будівля, прохідна під літерою Е, розташована за адресою: Сумська обл., м. Суми, АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1139133759101);

- Об`єкт житлової нерухомості літера Б (Теплиця), розташований за адресою: Сумська обл., м. Суми, АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1139111259101);

- Нежитлове приміщення на чотирнадцятому поверсі в літ «Т», розташоване за адресою: АДРЕСА_10, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 845468280000);

- Нежитлове приміщення підвалу в літ «Т», розташоване за адресою: АДРЕСА_10, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 845455980000);

- Нежитлове приміщення на третьому поверсі в літ «Т», розташоване за адресою: АДРЕСА_10, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 845413380000);

- Нежитлове приміщення на десятому поверсі в літ «Т», розташоване за адресою: АДРЕСА_10, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 845395580000);

- Нежитлове приміщення на дев`ятому поверсі в літ «Т», розташоване за адресою: АДРЕСА_10, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 845371980000);

- Нежитлове приміщення на одинадцятому поверсі в літ «Т», розташоване за адресою: АДРЕСА_10, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 845342880000);

- Нежитлове приміщення на першому поверсі в літ «Т», розташоване за адресою: АДРЕСА_10, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 845270880000);

- Нежитлове приміщення на п`ятому поверсі в літ «Т», розташоване за адресою: АДРЕСА_10, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 845203580000);

- Нежитлове приміщення на сьомому поверсі в літ «Т», розташоване за адресою: АДРЕСА_10, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 844907680000);

- Майновий комплекс (складові частини: адміністративно-виробнича будівля, нежилі будівлі цеху № 1, будівля котельні, будівля складу, будівля цеху № 2, приміщення цеху, будівля трансформаторної підстанції, станція нейтралізації, навіс - 5 шт., рампа), розташований за адресою: АДРЕСА_10, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 646569480000).

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що арешт на майно накладено необґрунтовано. Право власності на об`єкти нерухомого майна ТОВ «Укртехносинтез» набуло у 2000-х роках. Основними об`єктами нерухомого майна, що належать ТОВ «Укртехносинтез», є торгівельні центри у містах Суми та Полтава, житлові та нежитлові приміщення майнового комплексу та офісно - адміністративні будівлі. Об`єкти нерухомого майна використовуються товариством в господарській діяльності шляхом надання їх в оренду іншим суб`єктом господарювання - українським та міжнародним компаніям на підставі укладених договорів оренди. ТОВ «Укртехносинтез» не здійснює зовнішньоекономічну діяльність та не приймає участь в міжнародній торгівлі. ТОВ «ДА4» є засновником ТОВ «Домініон Бізнес Парк», яке є власником ТОВ «Укртехносинтез». Повідомлення про підозру службовим особам товариства не складалось. ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» відповідно до укладених догорів з ПАТ «Центренерго» здійснює виробництво та постачання деталей для турбін, тобто постачає товари для підприємств електропостачання. ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІкомпресормаш» здійснює ремонт компресора для ДТЕК. Грошові кошти на рахунках товариств одержані від господарської діяльності. Накладення арешту позбавляє товариства здійснювати господарську діяльність, виконувати зобов`язання, зупинення діяльності товариств може призвести до їх банкрутства.

В судовому засіданні представник власників майна вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, зазначив, що в кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру, осатаній є кінцевим бенефіціарним власником означених в клопотанні товариств, арешт на майно накладено з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, в задоволенні клопотання просив відмовити. Письмові заперечення долучені до матеріалів справи.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, матеріали судових справ № 757/51774/23-к, 757/51772/23-к, в рамках яких накладено арешт, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000459 від 04.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, та за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.11.2023 по справі № 757/51774/23-к накладено арешт на грошові кошти підприємств ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 43426972), ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532), ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821), ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» (ЄДРПОУ 00220434) та ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792), кінцевим бенефіціарним власником яких є підозрюваний ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді від 13.11.2023 по справі № 757/51772/23-к накладено арешт на нерухоме майно ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532), кінцевим бенефіціарним власником якого є підозрюваний ОСОБА_5 .

Так, в обґрунтування необхідності накладення арешту, слідчий посилався на те, що ОСОБА_5 , його дружина - ОСОБА_12 , його син - ОСОБА_13 , його донька - ОСОБА_14 є засновниками та учасниками ТОВ «ДА4» у рівних частинах, тобто є власниками 25% статутного капіталу вказаного підприємства. ТОВ «ДА4» є власником 91% статутного капіталу ТОВ «Нікмас Інжиніринг», до складу учасників якого також входять ТОВ «Нікмас Інжиніринг», будучи учасником з 1,5% статутного капіталу, ОСОБА_6 , будучи учасником з 5% статутного капіталу, ОСОБА_15 , будучи учасником з 1,5% статутного капіталу та ОСОБА_16 , будучи учасником з 1% статутного капіталу. ТОВ «Нікмас Інжиніринг» являлося 100% власником ТОВ «ТД Нікмас», СП ТОВ «Орелкомпресормаш» (рф, м. Орел, ОДРН 1025700833289), ТОВ ТД «Орелкомпресормаш» (рф, м. Орел, ОДРН 1065742000158), ТОВ «Гомелькомпресормаш» (рб, м. Гомель, РН 490419472), а також являється власником 89,5979% статутного капіталу АТ «НВАД «ВНДІкомпресормаш» та власником 94,0182% статутного капіталу АТ «Полтавський турбомеханічний завод». Також встановлено, що ТОВ «Нікмас Інжиніринг», СП ТОВ «Орелкомпресормаш» (рф, м. Орел, ОДРН 1025700833289), ТОВ ТД «Орелкомпресормаш» (рф, м. Орел, ОДРН 1065742000158), ТОВ «Гомелькомпресормаш» (рб, м. Гомель, РН 490419472), АТ «НВАД «ВНДІкомпресормаш», АТ «Полтавський турбомеханічний завод» входили та входять до скалу Концерну НІКМАС». 21.09.2020 в російській федерації зареєстровані підприємства ТОВ «Орел-Актив» (ОДРН 1205700005092) та ТОВ «Орловський компресорний завод» (ОДРН 1205700005103), які в цей же день стали правонаступниками СП ТОВ «Орелкомпресормаш» (ОДРН 1025700833289). 04.08.2022 в ТОВ «Орловський компресорний завод» (ОДРН 1205700005103) та 11.08.2022 в ТОВ «Орел-Актив» (ОДРН 1205700005092) замість ТОВ «Нікмас Інжиніринг» стає 100% засновником та учасником ТОВ «Завод Орелкомпресормаш» (ОДРН 1155749003420), засновниками та учасниками якого являються крім іншого ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , а директором з 04.04.2022 ОСОБА_19 . В свою чергу, юридичною особою, яка володіє найбільшою часткою в статутному капіталі ТОВ «Нікмас Інжиніринг» є ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 43426972), а засновниками та учасниками, які володіють частками у статутному капіталі даного підприємства (станом на червень 2023 року) являються: ОСОБА_5 , ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 . Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 через ТОВ «ДА4» одночасно володіють рядом підприємств в Україні, разом із залученими до спільної діяльності фізичними особами, а саме: ТОВ «Домініон Бізнес Парк», у якому засновниками/учасниками, які володіють частками у статутному капіталі вказаного підприємства є ТОВ «ДА4» частка у статутному капіталі ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821) становить 91% номінальною вартістю 10 920 грн.; ОСОБА_20 , частка у статутному капіталі ТОВ «Домініон Бізнес Парк» становить 1,5% номінальною вартістю 180 грн.; ОСОБА_6 , одночасно є громадянином рф, частка у статутному капіталі ТОВ «Домініон Бізнес Парк» становить 5% номінальною вартістю 600 грн; ОСОБА_15 , частка у статутному капіталі ТОВ «Домініон Бізнес Парк» становить 1,5% номінальною вартістю 180 грн.; ОСОБА_16 , частка у статутному капіталі ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821) становить 1% номінальною вартістю 120 грн. Зазначені фізичні особи, які причетні до даних злочинів, через юридичну особу - ТОВ «Домініон Бізнес Парк» мають прямий вплив та контроль над підприємством, та яке володіє часткою в статутному капіталі ТОВ «Укртехносинтез» (до зміни 26.05.2022 Спільне українсько-білоруське підприємство «Укртехносинтез») розміром 12 000 грн., що становить 100% статутного капіталу. Таким чином, ОСОБА_5 , його дружина - ОСОБА_12 , син - ОСОБА_13 , донька - ОСОБА_14 , являються основними та кінцевими бенефіціарами та контролерами усіх юридичних осіб, що входять до складу Концерну «НІКМАС». 08.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України. З урахуванням викладеного, слідчим суддею накладено арешт на майно ТОВ «ДА4», ТОВ «Укртехносинтез», ТОВ «Домініон Бізнес Парк», ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання щодо ОСОБА_14 .

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Як визначено п. 3 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Поряд з тим, як вбачається з матеріалів матеріали судових справ № 757/51774/23-к, 757/51772/23-к, в рамках яких накладено арешт, всупереч вимог п. 3 ч. 2 ст. 173 КПК до клопотань про накладення арешту не долучені копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують складене повідомлення про підозру ОСОБА_5 за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В свою чергу, слідчий долучає лише структуру права власності ТОВ «ДА4», ТОВ «Укртехносинтез», ТОВ «Домініон Бізнес Парк», ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», згідно яких ОСОБА_5 не є одноособовим власником (бенефіціаром) юридичних осіб, на майно яких накладено арешт.

З урахуванням недоведеності слідчим обгрунтованості повідомленої підозри ОСОБА_5 за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, враховуючи те, що ОСОБА_5 володіє товариствами наряду з іншими особами щодо яких повідомлення про підозру на даний час не складалось, слідчий суддя вважає відсутніми підстави для арешту майна, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.11.2023 у справі № 757/51774/23-к, на грошові кошти підприємств ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 43426972), ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127532), ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821), ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» (ЄДРПОУ 00220434) та ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792), що знаходяться на рахунках відкритих у наступних банківських установах: