Ухвала суду № 110462761, 24.04.2023, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/1452/23

Провадження №1-кс/463/2755/23

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива відділу детективів (на правах самостійного відділу) територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №72022140000000013, від 19.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.209, ч.2 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Детектив відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформацію та завірені належним чином копії документів щодо AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), зокрема інформації про проведені в період 2020-2023 років планові та позапланові податкові перевірки, завірені належними чином копії актів/довідок перевірок, податкові інформації, документи: які стали підставою для видачі електронних цифрових підписів, які стали підставою для внесення вищевказаних підприємств до Єдиного державного реєстру платників податку на додану вартість, рішення податкового органу щодо зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків, коригування вищевказаних підприємств, про доходи службових осіб вищевказаних підприємств, щодо відкритих банківських рахунків із зазначенням номерів рахунків (повідомлення банківських установ), банківських установ та їх реквізитів по вищевказаних підприємствах, подану податкову звітність даними підприємствами в т.ч. з податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, плати за землю, про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою №20-ОПП, про виплачені доходи працівникам підприємст, даних реєстрів податкових накладних вказаних підприємств (з зазначенням номенклатури товару), щодо IP адреси подання звітності (вхід в електронний кабінет платника податків, час створення та подання податкової звітності, тощо), у випадку збереження вказаних документів в електронному вигляді, провести вилучення таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та/або в електронному вигляді.

Необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів з можливістю вилучення оригіналів мотивує тим, що такі можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглядати клопотання без викликуособи,у володінніякої знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив, а також у відсутності детектива.

В такому випадку, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам у кримінальному провадженні №72022140000000013, від 19.12.2022, Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або ОСОБА_16 тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформацію та завірені належним чином копії документів щодо AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), зокрема інформації про проведені в період 2020-2023 років планові та позапланові податкові перевірки, завірені належними чином копії актів/довідок перевірок, податкові інформації, документи: які стали підставою для видачі електронних цифрових підписів, які стали підставою для внесення вищевказаних підприємств до Єдиного державного реєстру платників податку на додану вартість, рішення податкового органу щодо зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків, коригування вищевказаних підприємств, про доходи службових осіб вищевказаних підприємств, щодо відкритих банківських рахунків із зазначенням номерів рахунків (повідомлення банківських установ), банківських установ та їх реквізитів по вищевказаних підприємствах, подану податкову звітність даними підприємствами в т.ч. з податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, плати за землю, про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою №20-ОПП, про виплачені доходи працівникам підприємст, даних реєстрів податкових накладних вказаних підприємств (з зазначенням номенклатури товару), щодо IP адреси подання звітності (вхід в електронний кабінет платника податків, час створення та подання податкової звітності, тощо), у випадку збереження вказаних документів в електронному вигляді, провести вилучення таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та/або в електронному вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), покладається на керівника (особу, яка його замінює) ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Відповідно до положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1