Ухвала суду № 110321820, 13.04.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/10695/23

Провадження № 1-кс/761/7225/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ПП "МАРШАЛ" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42022000000000615 від 24.05.2022, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ПП "МАРШАЛ" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42022000000000615 від 24.05.2022.

Клопотання мотивовано тим, що ухвалами слідчих суддів 761/22785/22, 761/22787/22, 761/22786/22, 761/22788/22 накладено арешти на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПП "Маршал". Зазначені клопотання розглядалися слідчим суддею без повідомлення представників ПП "Маршал". Внаслідок накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ПП "Маршал" підприємство позбавлено можливості ведення господарської діяльності. Вважає, що арешти накладені необгрунтовано і без достатніх на це підстав, тому підлягають скасуванню. Прокурором не доведено та судом не встановлено будь-яких достовірних відомостей про протиправні дії посадових осіб ПП "Маршал", посадовим особам підприємства не оголошувалися підозри чи обвинувачення. А тому, з огляду на ч. 3 ст. 132 КПК України, в даному випадку не допускається застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Також не вказані і докази заявлення до ПП "Маршал" цивільного позову у кримінальному провадженні №42022000000000615.

Просить скасувати арешт грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках відкритих у АТ "Укрсиббанк", філії-Харківське обласне управління акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", АТ "Райффайзен Банк", АТ "Альфа-Банк", в частині заборони ПП "Маршал" розпоряджатися будь-яким чином та використовувати зазначені грошові кошти повністю.

Заявник ОСОБА_3 у судовому засіданні просив клопотання задовольнити на підставі обставин викладених у ньому.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання про скасування арешту майна та долучені до нього матеріали, заслухавши думку сторін, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби Безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42022000000000615 від 24.05.2022.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.10.2022 в рамках кримінального провадження №42022000000000615 від 24.05.2022 (761/22785/22) накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ПП «Маршал» (код ЄДРПОУ 31870046, зареєстроване: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Харківська, буд. 151), а саме: IBAN НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 ; IBAN НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , відкритих у АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) шляхом заборони ПП «Маршал» (код ЄДРПОУ 31870046, зареєстроване: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Харківська, буд. 151) розпоряджатися будь-яким чином та використовувати зазначені грошові кошти.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.10.2022 в рамках кримінального провадження №42022000000000615 від 24.05.2022 (761/22787/22) накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ПП «Маршал» (код ЄДРПОУ 31870046, зареєстроване: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Харківська, буд. 151), а саме: IBAN НОМЕР_5 ; IBAN НОМЕР_6 , відкритих у філії - Харківське обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», МФО 351823, ЄДРПОУ 09351600, м. Харків, майдан Конституції, 22) шляхом заборони ПП «Маршал» (код ЄДРПОУ 31870046, зареєстроване: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Харківська, буд. 151) розпоряджатися будь-яким чином та використовувати зазначені грошові кошти.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.10.2022 в рамках кримінального провадження №42022000000000615 від 24.05.2022 (761/22786/22) накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ПП «Маршал» (код ЄДРПОУ 31870046, зареєстроване: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Харківська, буд. 151), а саме: IBAN НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 ; IBAN НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 ; IBAN НОМЕР_11 , рахунок НОМЕР_12 ; IBAN НОМЕР_13 , рахунок НОМЕР_14 , відкритих у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) шляхом заборони ПП «Маршал» (код ЄДРПОУ 31870046, зареєстроване: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Харківська, буд. 151) розпоряджатися будь-яким чином та використовувати зазначені грошові кошти.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.10.2022 в рамках кримінального провадження №42022000000000615 від 24.05.2022 (761/22788/22) накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ПП «Маршал» (код ЄДРПОУ 31870046, зареєстроване: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Харківська, буд. 151), а саме: IBAN НОМЕР_15 , рахунок НОМЕР_16 , відкритих у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) шляхом заборони ПП «Маршал» (код ЄДРПОУ 31870046, зареєстроване: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Харківська, буд. 151) розпоряджатися будь-яким чином та використовувати зазначені грошові кошти.

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, у відповідності до ч.2, ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, зокрема, за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Так, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

З ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 761/22785/22, 761/22787/22, 761/22786/22, 761/22788/22 вбачається, що при вирішенні питання про накладання арешту слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання у органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що зазначене у клопотанні майно є речовим доказом у кримінальному провадженні №42022000000000615 від 24.05.2022 в розумінні ст.98 КПК України.

Так, на час розгляду слідчим суддею даного клопотання про скасування арешту майна, встановлено, що арешти накладено обгрунтовано, та заявником у клопотанні та доданих до нього матеріалів не доведено факт незаконності накладених арештів ухвалами слідчого судді.

Таким чином, слідчий суддя, розглянувши клопотання в межах питань, які були винесені на його розгляд, дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання про скасування арешту майна.

Керуючись ст.ст. 98, 170, 174, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ПП "МАРШАЛ" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42022000000000615 від 24.05.2022, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 17.04.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1